FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY INDUSTRIA MECCANICA E AERONAUTICA * * * * REGOLAMENTO * * * *

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1 FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY INDUSTRIA MECCANICA E AERONAUTICA * * * * REGOLAMENTO * * * * ART. 1 - APPLICAZIONE Il presente Regolamento adottato dal Consiglio di Indirizzo stabilisce le norme di funzionamento della Fondazione. Le eventuali future modifiche ed integrazioni saranno adottate dal Consiglio di Indirizzo, su proposta della Giunta, a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi tra questi gli astenuti e diverranno operative dalla data della delibera. ART. 2 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO 1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente per discutere sulle materie previste dall art. 10 dello Statuto della Fondazione e, in ogni caso, ogni anno entro il mese di novembre per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio finanziario successivo e entro il 30 aprile per l approvazione del conto consuntivo dell esercizio decorso. Il Consiglio può inoltre essere convocato su richiesta scritta motivata, indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei membri che lo compongono. 2. Partecipano alle attività dell organo i soggetti indicati nello Statuto che possono designare, in via permanente o di volta in volta

2 delimitandone i tempi, la persona fisica da loro individuata per partecipare. 3. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono regolarmente costituite in presenza di almeno la metà più uno dei membri aventi in quel momento diritto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi tra questi gli astenuti. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente. 4. La convocazione da parte del Presidente o del Vicepresidente avviene per lettera raccomandata, fax confermato o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell avvenuto ricevimento con un preavviso di almeno 10 giorni: essa contiene l elenco degli argomenti da trattare. 5. Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno a maggioranza assoluta dei propri componenti il Vice presidente, che esercita le funzioni e attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento. 6. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente ed in caso di assenza od impedimento di questi, dal Vicepresidente; delle riunioni viene redatto apposito verbale nel quale vengono riportate le deliberazioni; chi presiede la riunione nomina un Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario. 7. Gli aspiranti alla qualifica di Fondatori devono avere la piena capacità secondo le norme civilistiche, possedere indiscussa probità

3 e essere dotati dei requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e idoneità etica confacenti ad un ente senza fine di lucro. Essi non dovranno trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la Fondazione e accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento. Dovranno inoltre provvedere a conferire al Fondo di gestione denaro (da effettuarsi entro 30 giorni), sevizi o altre utilità per il valore complessivo deliberato ogni anno dal Consiglio di Indirizzo. Il conferimento di soli servizi o utilità è regolato da specifica convenzione che determina la durata del conferimento e il valore. Nella loro individuazione, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Indirizzo, si terrà conto dei seguenti criteri: a) aver ricoperto cariche negli organi in deroga della Fondazione nella fase della sua istituzione; b) significatività del ruolo svolto nel mondo della produzione, formazione, istruzione e amministrazione presso enti pubblici e privati a livello nazionale e locale; c) coerenza tra settore di appartenenza e settori in cui opera la Fondazione; d) possesso di competenze che possano integrare quelle già presenti nell organo. ART. 3 GIUNTA ESECUTIVA 1. Partecipano alla Giunta Esecutiva i soggetti nominati che abbiano accettato l incarico; durano in carica tre anni dalla data di costituzione dell organo; i soggetti che venissero successivamente nominati ad integrazione dell organo in carica (e purchè non ne costituiscano maggioranza) scadranno assieme agli altri;

4 2. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo (in caso di assenza od impedimento di questi, dal Vicepresidente dello stesso) è convocata dal Presidente ovvero dal Vicepresidente ogni anno entro il 15 novembre per la predisposizione del bilancio di previsione dell esercizio finanziario successivo e entro il 15 aprile per la predisposizione del conto consuntivo dell esercizio decorso. La Giunta è inoltre convocata dal Presidente ogni volta che lo stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due dei membri che la compongono. 3. La Giunta Esecutiva è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi tra questi gli astenuti. Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente. 4. La convocazione avviene per lettera raccomandata, fax confermato, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell avvenuto ricevimento con un preavviso di almeno 3 giorni; essa contiene l elenco degli argomenti da trattare. 5. Delle riunioni della Giunta Esecutiva viene redatto apposito verbale nel quale vengono riportate le deliberazioni; il responsabile della segreteria amministrativa partecipa alle riunioni con funzioni di segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 6. In caso di urgenza improrogabile il Presidente ovvero il Vicepresidente possono adottare i provvedimenti necessari, dei

5 quali verrà fatta relazione in occasione della prima riunione di Giunta Esecutiva successiva. 7. In caso di dimissioni di un membro della Giunta Esecutiva, il Consiglio di Indirizzo/l Assemblea di Partecipazione provvede a nuova nomina entro 60 giorni secondo le modalità stabilite dall art. 10 e 14 dello Statuto della Fondazione. 8. Il Consiglio di Indirizzo si avvale dell Ufficio di Segreteria individuato tra i Soci in possesso delle competenze in base a comparazione dei curriculum delle esperienze maturate in analogo settore e della proposta economica. 9. Provvisoriamente in attesa della costituzione dell Ufficio di Segreteria, la documentazione e la corrispondenza sono assunte a protocollo e gestite dall ISIS Malignani. ART. 4 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito fino a sette membri per indirizzo (1. industria meccanica e 2. aeronautica) rappresentativi del mondo della produzione, della formazione, dell istruzione e della ricerca interni ed esterni alla Fondazione. Il Comitato può inoltre avvalersi dell ulteriore contributo temporaneo di esperti. Le nomine possono avere luogo anche in tempi successivi. 2. Il Comitato Tecnico Scientifico è coordinato dal membro interno individuato dal Consiglio di Indirizzo; egli provvede anche alla convocazione dei diversi gruppi di lavoro con comunicazione scritta per fax o posta elettronica confermata.

6 3. Delle riunioni e dei relativi esiti viene redatto sintetico verbale da parte del segretario individuato dal Coordinatore; il verbale è sottoscritto dal Coordinatore e dal segretario. 4. In caso di dimissioni di un membro del Comitato Tecnico Scientifico, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nuova nomina in occasione della prima riunione successiva alle dimissioni. ART. 5 ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE 1. Le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che intendono ottenere la qualifica di Partecipanti ai sensi dell art. 7 dello Statuto della Fondazione devono farne richiesta scritta al Consiglio di Indirizzo, allegando presentazione della propria attività o curriculum vitae. Tale documentazione sarà corredata anche dalla presentazione da parte di almeno un socio fondatore. Gli effetti della attribuzione della qualifica decorreranno dalla data della riunione del Consiglio di Indirizzo in cui si è deliberato in merito, ovvero dalla diversa data di decorrenza che sarà ivi indicata. 2. Gli aspiranti alla qualifica di Partecipanti devono avere la piena capacità secondo le norme civilistiche e possedere indiscussa probità e devono essere dotati dei requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e idoneità etica confacenti ad un ente senza fine di lucro. Essi non dovranno trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la Fondazione e accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento. Dovranno inoltre provvedere a conferire al Fondo di gestione denaro (da effettuarsi

7 entro 30 giorni), sevizi o altre utilità per il valore complessivo deliberato ogni anno dal Consiglio di Indirizzo. Il conferimento di soli servizi o utilità è regolato da specifica convenzione che determina la durata del conferimento e il valore. 3. L Assemblea è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi tra questi gli astenuti. 4. L Assemblea è convocata dal Presidente/dal Vicepresidente per lettera, fax confermato o posta elettronica; l avviso di convocazione contiene gli argomenti da trattare. ART. 6 PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI La partecipazione agli Organi Collegiali della Fondazione è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, ai sensi della Legge 30 luglio 2010 n. 122 art. 6. ART. 7 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra immediatamente in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano lo statuto e le normative, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del regolamento medesimo. Udine, 5 settembre 2012

8 Revisione 4 : Revisione 3 : Revisione 2 : Revisione 1 : 11 maggio 2015 Approvazione: 05 settembre 2012