4 s s 3 o. 3 g 9,44.4- r-4 v F c4 s A- 0. CsS4/c --41 C9G.û4 3.~ 4-u (-1-J 6. (29CFiflA - /3- A,f~r//d-- p /Ir p. ( 4- CA SsAQfQ A,14pA f7 /4-
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- Stefano Zanetti
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1 DICHIARAZIONE DEL CLIENTE Al SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 231/2007 r-4 v F c4 s A- 0 I I sottoscritto I. i L, ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del d.igs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'allegato tecnico al medesimo d.igs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, DICHIARA DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007. DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI COGNOME E NOME C / 5S A tfo / I1/6-5 Lo LUOGO E DATA DI NASCITA ~~~~-A Iv TD 2D t j 6 N 0 3 Sr" INDIRIZZO DI RESIDENZA V paa/a1-1,1-36 (2-Q / t A- CODICE FISCALE CssNL(z-?_z ti3 5 ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO / u ~SS Í g? a COGNOME E NOME (29CFiflA - /3- A,f~r//d-- p /Ir p. ( 4- LUOGO E DATA DI NASCITA ( fir9 Fuß( I NDIRIZZO DI RESIDENZA V D ( /-1 9%/t f pir AI L ( z 3 g 9,44.4- CODICE FISCALE C AMA >2 `f 7- ß S q- Lo 4, 3!VI ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO,-r 4 s s 3 o COGNOME E NOME - ~ S SA -,/v /V( C LUOGO E DATA DI NASCITA t-4 './/Y D i Z 2 Ara- IL E j 4 INDIRIZZO DI RESIDENZA Ift PD L LA- )0Z- D S - (LOAM- CODICE FISCALE C 55 //`-T d 2-- L- 4 ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO Ajf~o 52 J DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/ CA SsAQfQ A,14pA f7 /4- ra r-a NT42 6- I v G-A/ o /31-S v 14 Dbi PA(2, m9divṟ( ~c l Gl CsS4/c --41 C9G.û4 3.~ 4-u (-1-J 6 e--0 /v1 A-
2 Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera. II sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. II sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. II sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge. (Z1_3,ù 2_ 9 - ((_ ( FIRMA DEL DICHIARANTE DOIT. FEDERICO DIOMEDA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI
3 DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007 In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere. COGNOME E NOME A S -A ~ LUOGO E DATA DI NASCITA 1`A('-1 /1R 2 GAO ó-/~/ ~ 3 g-s I NDIRIZZO DI RESIDENZA i/ 1 A- PA/vA-kk (2-9 NAZIONALITÀ V / ( fi ' TIPO DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE MARTA D'IDENTITÀ PASSAPORTO ALTRO NUMERO u SS P t L RILASCIATO DA C c (.) ÍV,/c&4 IL (r L-V & c 0 Zo l,.3 CON SCADENZA IL 2-9 GC') &,,/0 2-9Z (~ CODICE FISCALE C SS lcf~/ Ÿ' `' t 2 o L-- o ti 3 5 PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA A vvoc 4 ( 7 N ORMA SOCIETARIA IN FORMA INDIVIDUALE/SINGOLA ESERCITATA DAL 2_ 92 ( NELL'AMBITO TERRITORIALE DICHIARO INOLTRE 1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società _ 1 QA / 1 A-- S GV g D [ /-. f- MM ( 5r/t, con sede legale in %'~.J V(4 G- CAF~.0 0 C imprese di,72--9f11- ~~ ~, iscritta al Registro delle n umero di iscrizione e codice fiscale in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri; 2) DI COSTITUIRE DI NON COSTITUIRE "PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA" ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 1 dell'allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica) che il titolare effettivo COSTITUISCE NON COSTITUISCE "PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA" ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 1 dell'allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica) 3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono /e6 R,{/-1 57D ('7vß vtc«./ t Ari (7J5/4-D ~/l/y SAL t/'7 c v( ) t `'l41-&
4 SE NECESSARIO 4) che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da e- 5V--1/5' 1) 1 Z-16,Vi i)i DOTT. FEDERICO DIOMEDA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI Via Fieschi 3/ Genova
5 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l'affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue: Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali Titolare del trattamento è il Dott. Commercialista Federico Diomeda, (di seguito indicato anche come "professionista") con domicilio eletto in Genova, Via Fieschi 3/5. Il Titolare può essere contattato mediante mail all'indirizzo federicotû'diomeda.it. Lo studio del Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di: adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Base giuridica del trattamento Lo studio del professionista tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario all'esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista; sia basato sul consenso espresso per le seguenti attività: Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. Conservazione dei dati I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. Comunicazione dei dati I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. consulenti, legali o altri commercialisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.
6 Profilazione e Diffusione dei dati I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Diritti dell'interessato Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali w ww.garanteprivacy.it). Io sottoscritta/o //t/á-u $ A- 6L S ilt/v 9 Codice fiscale: C - j acconsente a che il professionista ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, j2tk;esta il consenso Nega il consenso
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DA TRASMETTERE A MEZZO RACC.TA A.R. O ANCHE A MEZZO PEC O FAX O CONSEGNARE A : MEDARB S.R.L. VIA ON. F. NAPOLITANO, 35/37 I TRAV. PRIVATA RUSSO O PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA,
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