ALLEGATO A PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

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1 Processi con indice di rischio Selezione/ Reclutamento del personale Progressioni di carriera acquisizione e progressione del personale Incaricato TSB CdA/Direttor e CdA/Direttor e Rischi prevedibili durante la Scarsa trasparenza e mancanza di informazione sui criteri e sulle opportunità Valutazione rischio (PxI) Azioni di prevenzione 2x3=6 Rischio durante la -Analisi del fabbisogno -Creazione di criteri oggettivi per la lutazione dei candidati; -Definizione di criteri per la composizione della commissione e verifica che non vi siano legami parentali o di altro genere; -Ricorso a criteri statistici e casuali nella scelta dei temi o delle domande -Definire i criteri di inquadramento contrattuali -Pubblicazione annunci sul sito Borsa Lavoro della Provincia di Bolzano 2x3=6 Rischio durante la -Creazione di supporti operativi e statistici per la lutazione delle competenze e per la qualificazione del personale Azioni di miglioramento Elaborare criteri non ripetitivi Definizione di criteri statistici di lutazione e sul raggiungimento dei risultati Tempistica Responsabile Note/eventual i oneri finanziari Pag. 1 a 6

2 Conferimento di incarichi di collaborazione CdA/Direttor e nelle verifiche richieste Scarso controllo dei richiesti 3x2=6 Rischio nel controllo dei -Pubblicazione delle qualifiche ricercate -Controllo del possesso dei richiesti -Assenza di non conformità in altre collaborazioni con TSB Definire una procedura per le qualifiche professionali ricorrenti Attuare nelle future assegnazioni di incarichi e collaborazio ni Tutti gli incaricati Pag. 2 a 6

3 Processi con indice di rischio Definizione dell oggetto dell affidamento Individuazione dello strumento/istituto per l affidamento Requisiti di qualificazione affidamento lavori, servizi e forniture Incaricato TSB Rischi prevedibili nella lutazione del fabbisogno nell applicazione dei criteri di durante la Valutazione rischio (PxI) Azioni di prevenzione 3x3=9 Rischio nella lutazione del fabbisogno -Identificazione e progettazione del fabbisogno -Controllo della congruità tra fabbisogno e acquisizione -Valutazione dei materiali e delle professionalità disponibili sul mercato 2x2=4 Rischio nell applicazione dei criteri di -acquisizioni 1.000,00 -acquisizioni 1.000, ,00 -acquisizioni > ,00 -pubblicazione degli affidamenti su piattaforma e-procurement della Provincia di Bolzano 2x3=6 Rischio durante la -Analisi documentale del rispetto dei professionali identificati nella -Durc regolare -Verifica certificazioni dei materiali -Possesso tecnico professionali Azioni di miglioramento Tempistica Responsabile Note/eventual i oneri finanziari Pag. 3 a 6

4 Requisiti di aggiudicazione e lutazione delle offerte durante la 2x2=4 Rischio durante la -Rispetto dei parametri di affidamento -Rispetto tecnico professionali -Verifica del miglior prezzo Pag. 4 a 6

5 Processi con indice di rischio Accertamento delle Entrate Impegno Risorse delle dell amministra zione e della contabilità Incaricato TSB Rischi prevedibili nella riscossione di somme non dovute Non rispetto delle scadenze Valutazione rischio (P x I) Azioni di prevenzione 2x2=4 Rischio Disomogenità di lutazioni -Verifica dell atto corrispondente all assegnazione dell entrata -Nulla osta all amministrazione -Monitoraggio dei tempi di versamento - Attuazione del regolamento di contabilità 2x3=6 Rischio Disomogenità di lutazioni -Indicazione dei criteri (fatturazione elettronica) e dei tempi di pagamento -Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento -Verifica dell impegno di spesa -Verifica della disponibilità nel capitolo di spesa -Attuazione del regolamento di contabilità Azioni di miglioramento Tempistica Responsabile Note/eventual i oneri finanziari - - Gestione insoluti Non rispetto delle scadenze 2x2=4 Rischio Recupero crediti -Verifica del rispetto della scadenza - Pag. 5 a 6

6 -Invito telefonico al pagamento -Solleciti scritti -Affidamento al legale Redazione Bilanci dei CdA 2x3=6 Rischio Disomogenità di lutazioni -Analisi delle attività programmate -Valutazione delle risorse in Entrata -Analisi dei fabbisogni annuale delle stagioni artistiche -Valutazione delle voci di spese -Attuazione del regolamento di contabilità -Rispetto dei principi di rigore e prudenza - CdA Pag. 6 a 6