Visura storica senza valore di certificazione

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1 Visura storica senza valore di certificazione LUX CARGO SRL Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Codice fiscale: Numero REA: MI Estremi di firma digitale M12315S5007 Pag. 1 di 5

2 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - VISURA STORICA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA Codice fiscale e numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di MILANO data di iscrizione: 05/05/2008 Iscritta nella sezione ORDINARIA il 05/05/2008 Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo Denominazione: LUX CARGO SRL Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede: MILANO (MI) VIA SAN NICOLAO 6 CAP Provincia di provenienza: CATANIA Numero REA Costituita con atto del 20/11/2001 Data termine: 31/12/2050 scadenza degli esercizi al 31/12 Lo statuto prevede proroga di n. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO Notaio DR. GIUSEPPE REINA Repertorio num loc. CATANIA (CT) Oggetto Sociale: LA FORNITURA DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE E SPECIFICATAMENTE: - AGENZIA DI SPEDIZIONE E LOGISTICA; - SERVIZI DI MAGAZZINAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI MERCI; - AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI; - TRASPORTI DI QUALSIASI ALTRO GENERE ANCHE VIA AEREA, FERROVIA, MARITTIMA, FLUVIALE, LACUALE; TRASLOCHI; - NOLEGGIO DI CAMION, DI AUTOVETTURE E DI QUALSIASI ALTRO MEZZO DI TRASPORTO, CON O SENZA CONDUCENTE, E DI MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MOVIMENTAZIONE DI MERCI E PRODOTTI; - CONSULENZA NEL SETTORE DEI TRASPORTI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANIZZATIVI NEL SETTORE; - COMMERCIO ANCHE MEDIANTE IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI CAMION, DI AUTOVEICOLI, DI QUALSIASI ALTRO MEZZO DI TRASPORTO, DI ATTREZZATURE, MACCHINE E PRODOTTI DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA; - COMMERCIO IN OGNI SUA FORMA ANCHE DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, DI GENERI ALIMENTARI, DI MATERIE PRIME, DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO TRATTATO DA SUPERMERCATI. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, PRODUTTIVA, COMMERCIALE E FINANZIARIA, CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO RITENGA NECESSARIA OD UTILE PER CONSEGUIRE LO SCOPO SOCIALE, IVI COMPRESI IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI O DI ALTRE GARANZIE E L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', AVENTI OGGETTO SIMILE O CONNESSO AL PROPRIO. SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO Forma amministrativa: AMMINISTRATORE UNICO Numero amministratori in carica: 1 durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI ART. 25 DELLO STATUTO - Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE UNICO ALL'AMMINISTRATORE UNICO COMPETONO I PIU' AMPI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE O DISTINZIONE TRA OPERAZIONI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE; TUTTAVIA ALL'ATTO DELLA NOMINA O SUCCESSIVAMENTE I SOCI POSSONO DECIDERE CHE PER DETERMINATE OPERAZIONI, QUALI AD ESEMPIO L'ACQUISTO O LA CESSIONE DI IMMOBILI, LA COSTITUZIONE DI IPOTECHE SU BENI SOCIALI, IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI, L'AMMINISTRATORE UNICO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. M12315S5007 Pag. 2 di 5

3 COMPETE INDEROGABILMENTE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI LA DECISIONE DI COMPIERE OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA SOSTANZIALE MODIFICA DELL'OGGETTO SOCIALE DETERMINATO NELL'ATTO COSTITUTIVO O UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI SOCI. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NEI LIMITI DEI POTERI CHE GLI COMPETONO. LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO. Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea: ARTICOLO 11) Clausole di recesso: Clausole di esclusione: Clausole di prelazione: Capitale Sociale in EURO: deliberato ,00 sottoscritto ,00 versato ,00 conferimenti in DENARO INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE Strumenti finanziari previsti dallo statuto: - titoli di debito ART. 8 DELLO STATUTO Data inizio attivita': 24/04/2008 ATTIVITA' Attività esercitata nella sede legale: SERVIZI DI CONSULENZA ED ORGANIZZAZIONE TECNICO-ECONOMICA AZIENDALE CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica) Codice attività Codice importanza Data inizio 71.1 P 24/04/ S 24/04/2008 CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica) Codice attività Codice importanza Data inizio 74.2 P 24/04/ S 24/04/2008 TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 3) KIRSANOVA KRISTINA nata a SIGULDA stato: LETTONIA il 01/09/1983 codice fiscale: KRSKST83P41Z145N Domicilio: MILANO (MI) VIA RICASOLI 2 CAP cittadinanza: LETTONIA - SOCIO UNICO dal 13/10/ AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 08/03/2012 Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO Data presentazione carica 15/03/2012 ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (nel periodo dal 16/03/2012 al 16/03/2012) ** Protocollo nr /00 del 16/03/2012 C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1 S2 MODIFICA SOCIETA', CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. ** Protocollo nr /1 del 16/03/2012 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE) M12315S5007 Pag. 3 di 5

4 del 08/03/2012 ATTO PUBBLICO redatto da LOVISETTI PAOLO repertorio n in MILANO (MI) - VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE: GE.MA.T. S.R.L. - VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE: DATA TERMINE: 31/12/ MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI AUN - AMMINISTRATORE UNICO ALL' AMMINISTRATORE UNICO COMPETONO TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. L'AMMINISTRATORE UNICO PUO' NOMINARE INSTITORI O PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO. - VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE: OGGETTO SOCIALE: LA FORNITURA DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE E SPECIFICATAMENTE: 1) SERVIZI DI CONSULENZA ED ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE, DELLA RICERCA E SVILUPPO, DELLA LOGISTICA E DELLA DISTRIBUZIONE, NONCHE' DEL MARKETING E DELLA PENETRAZIONE COMMERCIALE, PROBLEMATICHE DELL'IMPORT-EXPORT ECONOMICO-FINANZIARIO, DEL BILANCIO E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, DEL PERSONALE, COMPRESA LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DELL'ELABORAZIONE DEI DATI; 2) SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA, STUDI E PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONI, ASSISTENZA AGLI ACQUISTI ED AGLI APPALTI, SERVIZI COMPUTERIZZATI E ASSISTENZA; 3) SERVIZI LEGATI ALLA PUBBLICITA', QUALI LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE E RELATIVA CONSULENZA; 4) SERVIZI DI INFORMATICA E CONNESSI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, ELABORAZIONE DATI SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA; 5) SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI; 6) LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE E LORO ACCESSORI; 7) SERVIZIO DI MACELLAZIONE DI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO; PREVENZIONE DEI RISCHI ALIMENTARI IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/43 CEE E 96/3 CEE NONCHE' DELLA LEGGE 155/97 H.A.C.C.P.; 8) SERVIZI DI PULIZIA LOCALI CIVILI ED INDUSTRIALI ED ELEMENTI ACCESSORI E PERTINENTI NONCHE' DI LOCALI APPARTENENTI A ENTI PUBBLICI, RESIDENZIALI, COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI E STATALI; 9) INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI CIVILI ED INDUSTRIALI; 10) SERVIZI DI DERATIZZAZIONE, DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI ED UFFICI E STRUTTURE INDUSTRIALI, E SANIFICAZIONE DEGLI STESSI; 11) RICERCA E SVILUPPO, IVI INCLUSI I SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA RICERCA E ALL'INTRODUZIONE/ADATTAMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI PROCESSI PRODUTTIVI E DI CONTROLLO, I SERVIZI DI CONSULENZA PER LE PROBLEMATICHE DELLA RICERCA E SVILUPPO E QUELLI DI SUPPORTO ALLA RICERCA E ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN CAMPO INFORMATIVO E TELEMATICO; 12) COLLAUDI E ANALISI TECNICHE IVI COMPRESI I SERVIZI CONNESSI ALLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA QUALITA' E RELATIVA CERTIFICAZIONE NELL'IMPRESA; 13) PUBBLICITA'; 14) SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE; 15) SERVIZI CONGRESSUALI DI SEGRETERIA E TRADUZIONE. LE ATTIVITA' SUDDETTE, QUALORA RIGUARDINO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LE QUALI SONO RICHIESTI TITOLI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE, OVVERO AUTORIZZATE IN FORZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, SARANNO AFFIDATE PERSONALMENTE A SINGOLI PROFESSIONISTI ALL'UOPO ABILITATI ED AGLI STESSI IMPUTATE A NORMA DEGLI ARTICOLI 2229 E SEGUENTI C.C.; 16) LA GESTIONE DI RISTORANTI, BAR, DISCOTECHE, ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE IN GENERE, APERTI AL PUBBLICO; 17) LA GESTIONE DI ATTIVITA' AGRITURISTICHE, OSTELLI PER LA GIOVENTU', RIFUGI ALPINI, GESTIONE DI ALBERGHI, VILLAGGI, RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE, CAMPEGGI, ESERCIZI DI AFFITTACAMERE, CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, CASE PER FERIE E IMPIANTI TURISTICI IN GENERE, NONCHE' ATTIVITA' DI TURISMO RURALE; LA GESTIONE DI LIDI BALNEARI; 18) L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' E DI INIZIATIVE QUALI LE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO; 19) L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA GESTIONE, LA LOCAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE IN GENERE DI BENI IMMOBILI, DI TERRENI, DI OPIFICI DESTINATI AD ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E SERVIZI, DI COMPLESSI TURISTICO-ALBERGHIERI E SPORTIVI; 20) L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, LA VENDITA E/O PERMUTA DI IMMOBILI URBANI, RUSTICI E DI AREE EDIFICABILI. NELL'AMBITO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, IMMOBILIARI E MOBILIARI, RITENUTE IDONEE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. AL SOLO FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO, SENZA ESERCITARE TALE ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. M12315S5007 Pag. 4 di 5

5 - MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI: ARTICOLO 17.4) - STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE: 10 - TITOLI DI DEBITO ARTICOLO 7) - CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE: RECESSO ASSENTE ESCLUSIONE ASSENTE PRELAZIONE ARTICOLO 8) LIMITAZIONE ARTICOLO 8) ** Protocollo nr /2 del 16/03/2012 ALTRI ATTI DEP. STATUTO AGGIORNTO del 15/03/2012 ALTRA FORMA ** Protocollo nr /3 del 16/03/2012 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI del 08/03/2012 ALTRA FORMA - MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' KIRSANOVA KRISTINA codice fiscale: KRSKST83P41Z145N ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI: AMMINISTRATORE UNICO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 08/03/2012 DATA PRESENTAZIONE 15/03/2012 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA - POTERI ATTRIBUITI: POTERI PRECEDENTI: CON ATTO DEL 25/05/2010: L'AMMINISTRATORE UNICO E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E POTRA' OPERARE ANCHE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI BANCARI ELENCO SOCI ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL 13/10/2009 PROTOCOLLO MI/2009/ DEL 13/10/2009 ATTO DEL 13/10/2009 Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: ,00 (valuta: EURO) Quota di nominali: ,00 (valuta: EURO) di cui versati: ,00 - KIRSANOVA KRISTINA C.F. KRSKST83P41Z145N tipo di diritto: PROPRIETA' Domicilio del titolare o rappresentante comune MILANO (MI) VIA RICASOLI 2 cap M12315S5007 Pag. 5 di 5