CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 Verbale n giugno 2017 Pagina n. 1 Il Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito oggi, mercoledì 21 giugno 2017, alle ore nella sala adunanze del Rettorato, per l esame del seguente 1. Comunicazioni; 2. approvazione verbale seduta precedenti; ORDINE DEL GIORNO SETTORE ATTIVITA CONTRATTUALE 3. convenzione quadro con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale COSI- LAM; 4. convenzione quadro con l Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Frosinone - ATER; AREA 3 - Servizi agli studenti SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI 5. Offerta Formativa Master : adempimenti amministrativi; 6. Offerta Formativa : proposta di convenzione LMG-01; AREA 4 Affari Generali, servizi tecnici e sicurezza SETTORE AFFARI GENERALI 7. patrocini; AREA 2 Bilancio 8. approvazione Stato patrimoniale iniziale al ; 9. approvazione Bilancio unico di Ateneo esercizio 2016; AREA 3 - Servizi agli studenti SETTORE SEGRETERIA STUDENTI 10. Bandi di ammissione ai corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute Scienze Motorie; 11. ratifica decreti; 12. varie, eventuali e sopraggiunte. 13. relazione sulla performance Anno Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni BETTA; il prof. Nicola BONORA; la prof.ssa Elisabetta DE VITO; il prof. Paolo DE PAOLIS; il prof. Giancarlo SCALESE; il dott. Donato FORMISANO; il dott. Luca VALENTE; il dott. Pasquale D ANDRETI. Sono assenti giustificati: il Prorettore, prof.ssa Marilena Maniaci; il dott. Antonio MOLLE, il sig. Rocco NARDONE. Sono, altresì, presenti: il Direttore Generale, dott. Antonio CAPPARELLI, e la dott.ssa Tiziana PISCOPO.

2 Verbale n giugno 2017 Pagina n. 2 Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa Tiziana Piscopo. Constatate l esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara aperta la seduta. PUNTO 1. COMUNICAZIONI Il Rettore comunica che: - in data odierna è stata richiesta un anticipazione di cassa alla Banca Popolare del Cassinate al fine di evitare eventuali ritardi negli adempimenti previsti per i pagamenti dovuti ad emolumenti ed oneri (all. 1 a); - in data 16 maggio u.s. è stato sottoscritto, con la Cooperativa Pentagon S.c.s., l Atto aggiuntivo alla Convenzione servizio bar-punto ristoro polo didattico Folcara per l allestimento di un bar-punto ristoro al piano terra del Rettorato. L attivazione del servizio è prevista entro il 7 luglio p.v.; - è stata data una nuova definizione del costo standard per studente che recepisce la valutazione del contesto territoriale su base provinciale e non regionale. PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 24 maggio 2017 chiedendo se vi siano osservazioni. Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale relativo alla seduta del 24 maggio Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 11. Ratifica decreti e di posticipare al termine della seduta la discussione dei punti 8 e 9 all ordine del giorno, invitando per la relativa illustrazione il prof. Intrisano che ha guidato il gruppo di supporto per la redazione del Conto Consuntivo 2016 e la manovra correttiva al Bilancio di Previsione Il Consiglio di Amministrazione approva. PUNTO 11. RATIFICA DECRETI 11 a) Ratifica D.R. 312 del IL di esprimere parere favorevole alla ratifica del D.R. n. 312 del con il quale si è proceduto alla attribuzione dei posti con borsa e relativi posti senza borsa,alle proposte di accreditamento/rinnovo dei corsi di dottorato per il ciclo XXXIII, a.a. 2017/2018, all approvazione

3 Verbale n giugno 2017 Pagina n. 3 dello schema di Convenzione tra Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale e Università Telematica Pegaso per il finanziamento di tre borse di studio per il corso di dottorato in Imprese, Istituzioni e Comportamenti XXXIII ciclo, nonché si è autorizzato il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione stessa. 11 b) ratifica D.R. n. 334 del e D.R. n. 337 del IL di ratificare i D.R. n. 334 del e D.R. n. 337 del relativi all autorizzazione ad apportare la variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2016 rispettivamente per euro ,94 sul Titolo I Capitolo 01 Articolo Contributi Inps Conciliazione debito (capitolo appositamente creato) e per euro ,36 sul Titolo I Capitolo 03 Articolo 02 Sottoart Imposte Tasse e Tributi Vari. PUNTO 3. CONVENZIONE QUADRO CON IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE COSILAM IL - di approvare, con l astensione del dott. Formisano, la stipula della Convenzione Quadro con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale - COSILAM, secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nominando un Comitato scientifico, in luogo di un responsabile scientifico, di cui all articolo 4, composto per l Università dall ing. Sandro Turchetta, dal prof. Pietro Varilone e dal prof. Vincenzo Formisano La Convenzione in parola non comporta oneri economici ad esclusione dell imposta di bollo di cui all articolo 17, pari a 32,00 che, in fase di sottoscrizione, sarà corrisposta dall Università e successivamente dalla controparte. - di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti. PUNTO 4. CONVENZIONE QUADRO CON L AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESI- DENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE - ATER IL - di approvare la stipula della Convenzione Quadro con l Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Frosinone -ATER secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, designando quale responsabile

4 Verbale n giugno 2017 Pagina n. 4 scientifico per l Università il prof. Marco Dell Isola. La Convenzione in parola non comporta oneri economici ad esclusione dell imposta di bollo di cui all articolo 17, pari a 32,00, che in fase di sottoscrizione sarà corrisposta dall Università e successivamente dalla controparte. - di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti. PUNTO 5. OFFERTA FORMATIVA MASTER : ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI a) Master EXECUTIVE di I livello in Ict e progettazione: le nuove tecnologie per l apprendimento a.a. 2016/2017 Piano finanziario. IL - di approvare l integrazione del collegio dei docenti del master in ICT e progettazione: le nuove tecnologie per l apprendimento con il chiar.mo Prof. Emanuele Isidori, docente di Pedagogia presso l Università Foro Italico di Roma; - di approvare il piano finanziario del Master Executive di I livello in ICT e progettazione: le nuove tecnologie per l apprendimento a.a.2016/2017 a condizione che il compenso previsto per il coordinatore sia al massimo pari al compenso previsto per i coordinatori dei corsi di studio, riallocando le somme derivanti da tale riduzione tra le varie voci già previste nel piano stesso; - di approvare gli incarichi di docenza da attribuire nell ambito del master quali risultano dall allegato 5a1; - che la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento venga attribuita al coordinatore del master nei limiti del budget disponibile e certificato, demandando allo stesso e al collegio dei docenti eventuali modifiche degli incarichi da assegnare nell ambito dei moduli approvati che si rendessero necessarie per esigenze didattiche ed organizzative fermo restando la delibera di approvazione del Dipartimento di afferenza; - di dare mandato al coordinatore del master per tutti gli adempimenti connessi alla somministrazione, ai discenti del corso, del questionario predisposto dalla Regione Lazio (All. 5a2) in quanto adempimento necessario ai fini del mantenimento dei requisiti richiesti per l accreditamento dell Ateneo. b) Master EXECUTIVE di I livello in Welfare community, istituzioni, diritti e territori: progettare e gestire reti sociali a.a. 2016/2017 Piano finanziario. IL - di approvare l integrazione del collegio dei docenti del master in in Welfare community, istituzioni, diritti e territori: progettare e gestire reti sociali con i seguenti proff.: - Mario Bolognari, Direttore Dipartimento di Civiltà antiche e moderne presso l Università di Messina e Presidente dell Associazione italiana per le Scienze etno-antropologiche AISEA; - Sonia Giusti prof. in quiescenza dell Università degli Studi di Cassino;

5 Verbale n giugno 2017 Pagina n. 5 - Gualtiero Harrison, prof. in quiescenza, Università degli Studi di Bologna; - Paolo Palmeri, prof. in quiescenza, Università Sapienza di Roma; - di approvare il piano finanziario del Master Executive di I livello in Welfare community, istituzioni, diritti e territori: progettare e gestire reti sociali a.a.2016/2017 a condizione che il compenso previsto per il coordinatore sia al massimo pari al compenso previsto per i coordinatori dei corsi di studio, riallocando le somme derivanti da tale riduzione tra le varie voci già previste nel piano stesso; - di approvare gli incarichi di docenza da attribuire nell ambito del master quali risultano dall allegato 5b1; - che la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento venga attribuita al coordinatore del master nei limiti del budget disponibile e certificato, demandando allo stesso e al collegio dei docenti eventuali modifiche degli incarichi da assegnare nell ambito dei moduli approvati che si rendessero necessarie per esigenze didattiche ed organizzative fermo restando la delibera di approvazione del Dipartimento di afferenza; - di dare mandato al coordinatore del master per tutti gli adempimenti connessi alla somministrazione, ai discenti del corso, del questionario predisposto dalla Regione Lazio (all. 5a2) in quanto adempimento necessario ai fini del mantenimento dei requisiti richiesti per l accreditamento dell Ateneo. c) Master EXECUTIVE di II livello in Gestione dell Innovazione, della Qualità e del Benessere Organizzativo nel Sistema Scolastico a.a. 2016/2017 Piano finanziario. IL - di approvare il piano finanziario del Master Executive di I livello in Gestione dell Innovazione, della Qualità e del Benessere Organizzativo nel Sistema Scolastico a.a.2016/2017 a condizione che il compenso previsto per il coordinatore sia al massimo pari al compenso previsto per i coordinatori dei corsi di studio, riallocando le somme derivanti da tale riduzione tra le varie voci già previste nel piano stesso; - di approvare gli incarichi di docenza da attribuire nell ambito del master quali risultano dall allegato 5c1; - che la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento venga attribuita al coordinatore del master nei limiti del budget disponibile e certificato, demandando allo stesso e al collegio dei docenti eventuali modifiche degli incarichi da assegnare nell ambito dei moduli approvati che si rendessero necessarie per esigenze didattiche ed organizzative fermo restando la delibera di approvazione del Dipartimento; - di dare mandato al coordinatore del master per tutti gli adempimenti connessi alla somministrazione, ai discenti del corso, del questionario predisposto dalla Regione Lazio (all. 5a2) in quanto adempimento necessario ai fini del mantenimento dei requisiti richiesti per l accreditamento dell Ateneo d) Master EXECUTIVE di II livello in Management della Didattica, Ricerca e Benessere Organizzativo nelle Università a.a. 2016/2017 Piano finanziario.

6 Verbale n giugno 2017 Pagina n. 6 IL - di approvare il piano finanziario del Master Executive di I livello in Management della Didattica, Ricerca e Benessere Organizzativo nelle Università a.a.2016/2017 a condizione che il compenso previsto per il coordinatore sia al massimo pari al compenso previsto per i coordinatori dei corsi di studio, riallocando le somme derivanti da tale riduzione tra le varie voci già previste nel piano stesso; - di approvare gli incarichi di docenza da attribuire nell ambito del master quali risultano dall allegato 5d1; - che la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento venga attribuita al coordinatore del master nei limiti del budget disponibile e certificato, demandando allo stesso e al collegio dei docenti eventuali modifiche degli incarichi da assegnare nell ambito dei moduli approvati che si rendessero necessarie per esigenze didattiche ed organizzative fermo restando la delibera di approvazione del Dipartimento; - di dare mandato al coordinatore del master per tutti gli adempimenti connessi alla somministrazione, ai discenti del corso, del questionario predisposto dalla Regione Lazio (all. 5a2) in quanto adempimento necessario ai fini del mantenimento dei requisiti richiesti per l accreditamento dell Ateneo e) Master di I livello in Marketing & Retail Management a.a. 2016/2017 Proposta di convenzione. IL di approvare la stipula della convenzione tra l Università e la FMA Roma Srl., nell ambito della 5 a edizione del Master di I Livello in Marketing & Retail Management, a.a. 2016/2017, di cui all allegato 5e1. f) Master EXECUTIVE di II livello in Management delle Amministrazioni Pubbliche a.a. 2016/2017 Piano finanziario. IL - di approvare il piano finanziario del Master Executive di II livello in Management delle Amministrazioni Pubbliche a.a.2016/2017 a condizione che il compenso previsto per il coordinatore sia al massimo pari al compenso previsto per i coordinatori dei corsi di studio, riallocando le somme derivanti da tale riduzione tra le varie voci già previste nel piano stesso; - di approvare gli incarichi di docenza da attribuire nell ambito del master quali risultano dall allegato 5f1.

7 Verbale n giugno 2017 Pagina n. 7 - che la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento venga attribuita al coordinatore del master nei limiti del budget disponibile e certificato, demandando allo stesso e al collegio dei docenti eventuali modifiche degli incarichi da assegnare nell ambito dei moduli approvati che si rendessero necessarie per esigenze didattiche ed organizzative fermo restando la delibera di approvazione del Dipartimento; - di dare mandato al coordinatore del master per tutti gli adempimenti connessi alla somministrazione, ai discenti del corso, del questionario predisposto dalla Regione Lazio (all. 5a2) in quanto adempimento necessario ai fini del mantenimento dei requisiti richiesti per l accreditamento dell Ateneo. PUNTO 6. OFFERTA FORMATIVA : PROPOSTA DI CONVENZIONE LMG-01 IL - di approvare la stipula della convenzione tra l Università di Cassino e del Lazio Meridionale (Italia) Dipartimento di Economia e Giurisprudenza e l Università di Jaèn (Spagna) Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas di cui all allegato 6a1; - di designare quali Responsabili accademici incaricati di supervisionare l'esecuzione dell accordo proposto il prof. Giuseppe Recinto e la prof.ssa Margherita Interlandi; - di dare mandato al Rettore, d intesa con il Direttore di Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al fine del perfezionamento della stessa anche su richiesta dell Ateneo spagnolo. PUNTO 7. PATROCINI 7 a) IL di concedere, per l iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell Università su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa. 7 b) IL

8 Verbale n giugno 2017 Pagina n. 8 di concedere, per l iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell Università su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa. 7 c) IL di ratificare, per l iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale concesso con nota prot. n del 19 giugno PUNTO 10. BANDI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE SCIENZE MOTORIE IL - di approvare i seguenti bandi: posti per l immatricolazione al I anno del corso di laurea in Scienze Motorie (Classe L-22); 2. 2 posti riservati a studenti extracomunitari per l immatricolazione al I anno del corso di laurea in Scienze Motorie (Classe L-22); posti riservati ai trasferiti da altri Atenei per l iscrizione al II anno e 10 posti riservati ai trasferiti da altri Atenei per l iscrizione al III anno del corso di laurea in Scienze Motorie (Classe L-22); posti per l immatricolazione al I anno del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67); 5. 2 posti riservati a studenti extracomunitari per l immatricolazione al I anno del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67). PUNTO 12. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE 12 a) IL - di fare proprie le considerazioni espresse dal Rettore nella sua relazione; - di approvare, nelle more dell espletamento dell interpello interno, l affidamento del coordinamento del Settore Bilancio e Contabilità al rag. Carmine Nicolò. 12 b)

9 Verbale n giugno 2017 Pagina n. 9 IL di approvare l allegato testo del Regolamento Tasse e Contributi per l a.a. 2017/2018, dando mandato al Rettore e al Direttore Generale di apportare eventuali modifiche a valle dell approvazione del piano di rientro. PUNTO 13. RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 IL - di approvare la Relazione della Performance per l anno 2016, allegata alla presente delibera sotto la voce 13 a), di cui costituisce parte integrante e sostanziale; - di trasmettere la Relazione della Performance per l anno 2016 al Nucleo di Valutazione per consentirne la validazione entro il termine del 15 settembre 2017; - di dare mandato al Rettore di apportare, successivamente all approvazione del Consiglio, ove necessario, eventuali modifiche e/o integrazioni alla Relazione. Alle ore entra il prof. Intrisano. PUNTO 8. APPROVAZIONE STATO PATRIMONIALE INIZIALE AL PUNTO 9. APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI ATENEO ESERCIZIO 2016 IL SENTITA la relazione del prof. Intrisano e nelle more dell approvazione dei documenti illustrati nella successiva seduta del , a) di rinviare alla prossima seduta del l approvazione dello stato patrimoniale iniziale al e del bilancio unico di Ateneo esercizio 2016; b) di agire contro l INPS, non solo per omessa sorveglianza ma anche per emissione di un documento falso, confermando il mandato già conferito con D.R. n. 218 del al prof. Giuseppe Maria Cipolla, ordinario di Diritto Tributario presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza di questo Ateneo; c) di conferire incarico a diverso professionista affinché valuti l opportunità di agire in danno contro i responsabili anche per il danno di immagine, fermi restando gli atti di costituzione in mora notificati in data e ferme restando le denunce alla Procura Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica.

10 Verbale n giugno 2017 Pagina n. 10 Alle ore 18.20, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.