VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL AC ROMA DEL 21 MARZO 2017

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1 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL AC ROMA DEL 21 MARZO 2017 Il giorno 21 del mese di marzo, dell anno duemiladiciasette, alle ore si è riunito, previa convocazione del Presidente diramata il 14 marzo 2017 con nota prot. n. 919/17, anticipata via , il Consiglio Direttivo dell AC Roma per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno 1. Approvazione verbale consiglio precedente 2. Comunicazioni del Presidente 3. Società controllate 4. Iniziative per la rete delle Delegazioni 5. Iniziative in ambito automobilistico sportivo e storico 6. Provvedimenti inerenti il Personale 7. Progetti strategici 8. Varie ed eventuali Alla riunione, che, ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto può tenersi in audioconferenza essendone stata data facoltà in avviso di convocazione, sono presenti: - la dott.ssa Fusco Giuseppina Presidente - il dott. Forlenza Francesco Vice Presidente - il dott. De Simone Pietro Consigliere - il dott. Ercolani Ugo Presidente del Collegio dei Revisori - il dott. Barbieri Gianluigi Revisore Assenti giustificati i Consiglieri prof. Puoti Giovanni e prof. Selicato Pietro e il Revisore dott.ssa Serrentino Anna Maria. 1

2 In considerazione degli argomenti da trattare, con il consenso dei presenti, il Presidente invita i funzionari dell Ente dott. Riccobono Paolo e dott. Nicoletti Marco a partecipare all adunanza. Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell Ente, dott. Riccardo Alemanno, ai sensi dell art. 50 dello Statuto ACI. Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 3 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione: 1. Approvazione verbale Consiglio precedente Il verbale dell adunanza del Consiglio Direttivo del 16 febbraio 2017, spedito a tutti i Consiglieri ed ai Revisori, unitamente all avviso di convocazione della riunione odierna, viene approvato all unanimità e senza osservazioni da parte dei presenti. 2. Comunicazioni del Presidente 3. Iniziative per le Delegazioni Il Consiglio, valutando le iniziative descritte funzionali al raggiungimento degli obiettivi di incremento dell associazionismo, di miglioramento della qualità del servizio e di crescita del margine economico dell Ente, all unanimità, con DELIBERA N. 20/17 autorizza il programma di attività come illustrato in narrativa e nel documento prot. n del 21 marzo 2017 nei limiti di spesa massima di cui al presente verbale; incarica la Direzione di svolgere gli adempimenti attuativi. 4. Società controllate Alla luce di quanto precede, il Consiglio Direttivo visto lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 2

3 19 agosto 2016, n.175, secondo il quale il termine per la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, già fissato per il 23 marzo 2017, è prorogato al 30 giugno 2017; considerato che la Conferenza Unificata Regione, Anci e Upi del 16 marzo 2017 ha richiesto un ulteriore proroga del suddetto termine al 30 settembre 2017; vista la nota informativa dell ANCI, che ribadisce che nella citata Conferenza Unificata è stata raggiunta l intesa ed il Governo si è impegnato a recepire le modifiche proposte nell approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri; considerato che, in esito alle informazioni acquisite e disponibili sul sito istituzionale del Governo, il rinvio del termine originariamente stabilito al 23 marzo p.v., ancorchè ancora non contemplato da una fonte di rango primario (allo stato in corso di pubblicazione in G.U.), deve ritenersi certo; considerato che la fede privilegiata attribuibile a tali informazioni consente di disporre il rinvio della revisione straordinaria delle partecipazioni; all unanimità, con DELIBERA N. 21/17 rinvia la revisione straordinaria delle partecipazioni dell Ente alle nuove scadenze che saranno previste nell emanando decreto correttivo al Testo Unico delle partecipazioni pubbliche approvato con d.lgs. n. 175/ Iniziative in ambito automobilistico sportivo e storico Il Consiglio Direttivo approva e, all'unanimità, con DELIBERA N. 22/17 autorizza la partecipazione dell'ente all organizzazione del passaggio romano della Mille Miglia secondo quanto indicato in premessa e quale evento locale del club ACI Storico destinato agli appassionati di auto d epoca; autorizza il Direttore a sottoscrivere l accordo con la Società 1000 Miglia Srl, che prevede il corrispettivo di oltre IVA; autorizza la realizzazione della Mostra storico fotografica diffusa descritta in narrativa, affidando la creatività e il coordinamento organizzativo alla Società EPR 3

4 Comunicazione a fronte di un corrispettivo di 4.500; le attività di Ufficio Stampa e di realizzazione del logo dell Archivio Storico dell AC Roma per un importo pari a sempre a cura di EPR Comunicazione; la realizzazione degli allestimenti, trasporto, montaggio e smontaggio alla Società Switch Srl, a fronte di un corrispettivo di autorizza la realizzazione del progetto editoriale presentato da Radio Libri Srl a fronte del corrispettivo di oltre Iva; autorizza la spesa di ca. 800 in buoni benzina per il riconoscimento ai volontari adibiti a Via Veneto il rimborso spese di 40,00 a persona per l organizzazione del raggruppamento e indirizzamento delle vetture in competizione oltre alle eventuali spese necessarie per la realizzazione della Conferenza stampa. - Roma Motor Show 2017 Il Consiglio Direttivo concorda e, all'unanimità, vista l'istanza per il riconoscimento di contributo avanzata dalla società S.E.T. in data 8 febbraio 2017 e la documentazione allegata; tenuto conto della rispondenza della manifestazione alle finalità istituzionali dell'ente; considerata, in particolare, l'inerenza della manifestazione alle finalità del Club "ACI Storico" ed alla sicurezza stradale; con DELIBERA N. 23/17 autorizza la partecipazione dell'ente, in qualità di partner, al Roma Motor Show 2017, che si terrà il giorno 21 giugno 2017 (conferenza stampa) e i giorni maggio 2017 presso il Centro di Guida sicura ACI di Vallelunga "; autorizza la spesa a favore della Società istante di ,00 da corrispondere in via anticipata ai sensi dell'art. 20, comma 9 del Regolamento citato in epigrafe a fronte dei servizi organizzativi elencati in narrativa; dà mandato al Direttore ad acquistare il trofeo "Automobile Club Roma" per un importo indicativo di 500,00 oltre IVA ed a svolgere i conseguenti adempimenti, anche con potere di firma dei contratti ed a disporre le comunicazioni di legge. 4

5 6. Provvedimenti inerenti il personale - Contratto collettivo integrativo 2017 Il Presidente riprende la parola e sottopone all'approvazione il Contratto Integrativo Il Consiglio, all'unanimità visto il vigente CCNL del Comparto Enti pubblici non economici e, da ultimo, il CCNL per il quadriennio normativo e biennio economico ; viste le Relazioni Tecnico-finanziaria ed Illustrativa al Contratto Integrativo 2017; preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale del 21 marzo 2017; visto l art. 55, commi 4 e 5 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; con DELIBERA N. 24/17 approva il Contratto Collettivo Integrativo di Ente dell Automobile Club Roma per l anno 2017 allegato al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale; dà mandato al Direttore di operare le prescritte comunicazioni di legge all ARAN e al CNEL; dà mandato al Direttore di pubblicare gli atti oggetto della presente delibera nell'area Trasparenza del portale istituzionale dell'ente. - Buoni pasto Il Consiglio, all'unanimità, con DELIBERA N. 25/17 autorizza l adeguamento del valore nominale dei buoni pasto per il personale dell Automobile Club Roma a quello riconosciuto dall ACI ai propri dipendenti, con decorrenza 1 aprile Immissione in servizio di una risorsa in Area C livello economico C1 5

6 Il Presidente riprende la parola e sottopone la delibera al Consiglio che, all'unanimità, con DELIBERA N. 26/17 autorizza l avvio del procedimento di ricerca di una risorsa a tempo indeterminato appartenente all Area C livello economico iniziale, attraverso il ricorso alle procedure di mobilità che fossero eventualmente aperte dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 7. Progetti strategici DELIBERA N. 27/17 approva la rendicontazione delle attività progettuali e connesse alla performance dell Ente di performance per l anno 2016 come evidenziate in narrativa; recepisce gli obiettivi di performance per l anno 2017 assegnati al Direttore ed all Ente con la nota dell ACI richiamata in epigrafe; approva gli obiettivi assegnati ai dipendenti dell'ente per l anno 2017 e gli atti attuativi dei progetti speciali di cui alla Determinazione del Direttore n. 9/ Varie ed eventuali - Consulenza editoriale Il Presidente riprende la parola e chiede al Consiglio di autorizzare l affidamento della consulenza ai sensi del Regolamento per l affidamento degli incarichi dell Ente. Il Consiglio Direttivo, all unanimità, visto l art. 7, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; visto l art. 10 del Regolamento disciplinante il conferimento degli incarichi esterni, con DELIBERA N. 28/17 autorizza l affidamento alla d.ssa Rossana Cuffaro della consulenza editoriale per la rivista Settestrade della durata di un anno dalla data di sottoscrizione a fronte di un 6

7 corrispettivo di ai sensi dell art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, previa acquisizione e verifica, da parte del Direttore, degli atti previsti dall art. 15, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, svolgimento degli adempimenti previsti dall art. 53, comma 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e delle pubblicazioni e comunicazioni di legge. - Campagna Facebook DELIBERA N. 29/17 autorizza lo svolgimento della campagna a sostegno della pagina Facebook istituzionale dell Automobile Club Roma secondo quanto evidenziato in narrativa. - Integrazione del canone per Delegazione RM135 DELIBERA N. 30/17 accoglie la richiesta avanzata dalla Delegazione. - Vendita sistema di gestione autorimesse DELIBERA N. 31/17 autorizza la ripartizione tra Acinservice e Automobile Club Catanzaro, in ragione del 50%, delle spese per la programmazione ed il collaudo del sistema SIGEST nell ambito della vendita; ratifica il pagamento dei rimborsi ad Acinservice delle tasse per i rifiuti solidi urbani connessi alle autorimesse a suo tempo gestite per conto dell AC Roma. - Esibizione del coro a Montalto di Castro 7

8 DELIBERA N. 32/17 autorizza l'iniziativa esposta in premessa; delega il Direttore, anche nel caso di prossime esibizioni, ad individuare una ditta di trasporto per la prestazione del servizio. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore f.to IL SEGRETARIO (Riccardo Alemanno) f.to IL PRESIDENTE (Giuseppina Fusco) 8