Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione Mercoledì 28 marzo 2012, alle ore 14

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1 Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione Mercoledì 28 marzo 2012, alle ore 14 Sono presenti il CdA al completo, il Direttore Generale f.f. e il Direttore Amministrativo. Il verbale della seduta precedente è approvato all unanimità. -COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE - Vertenza con ATI Siram- Arco Servizi. Il Direttore Amministrativo espone la vicenda della vertenza con ATI Siram- Arco Servizi in merito alla gestione calore negli anni ; nella convenzione CONSIP adottata è stato successivamente riconosciuto (dalla CONSIP stessa) un errore; di qui la richiesta della ATI. Il CdA dà mandato al Direttore Generale f.f. e al Direttore Amministrativo di trattare un accordo con la ATI. - Aggiornamento situazione Banche. Il Direttore Amministrativo relaziona sulla trattativa con l attuale Tesoriere relativamente alla proroga del contratto di Tesoreria e ad un ulteriore finanziamento. - Aggiornamento piano vendite Viene consegnato un documento predisposto dal Dipartimento Tecnico a partire dal quale il Consigliere Longo illustra i possibili interventi. Il CdA propende per la vendita di immobili cielo/terra di pregio, più facilmente vendibili, e dà mandato al Direttore Generale f.f. di predisporre una delibera consiliare di indirizzo.

2 Il Direttore Generale f.f relaziona sulle procedure di vendita di un appartamento di Via Tabacchi per il quale ci sono stati rilanci. Il CdA decide di autorizzare la riapertura delle sessioni per incrementare il potenziale incasso. - Alienazione fabbricato in Milano, via Benedetto Marcello n Aggiornamento della trattativa con i Sindacati Inquilini. Il Consigliere Longo relaziona in merito all incontro con le rappresentanze sindacali degli inquilini e alla proposta del Consigliere Magliocchi: soglia di 30mila ISEE oltre la quale passare a canone libero. Il CdA concorda con la proposta ed auspica che venga accolta. - Decisioni in merito al personale del Dipartimento Tecnico. Il Direttore Generale f.f. illustra una proposta relativa alla proroga del personale in scadenza al Dipartimento Tecnico. I Consiglieri Crivellini e Floriani, esprimono perplessità, ed il CdA dà mandato al Vice Presidente di predisporre un documento definitivo da presentare nel prossimo CDA. - Varie ed eventuali:. Progetti speciali del Patrimonio da Reddito. Il Consigliere Longo illustrare tre progetti speciali: progetto alloggi per ex Martinitt, appartamento in comproprietà con il Policlinico, appartamenti da affittare alla Prefettura. Il CdA concorda sui primi due e chiede ulteriori informazioni sul terzo.. Situazione contratti a termine. Il Vice Presidente informa sulla scadenza di alcune figure professionali necessarie per il mantenimento degli standard sia presso il PAT che all Istituto Frisia di Merate. Il CdA prende atto ed approva.

3 . Turnistica Il Vice Presidente illustra le problematiche relative alla turnistica e ricorda che a breve KPMG presenterà il lavoro definitivo che aiuterà a comprendere il reale fabbisogno; sottolinea la necessità che lo studio si concluda entro aprile.. Revisione dello Statuto. Il Direttore Amministrativo informa che si sta provvedendo alla modifica dello Statuto secondo quanto disposto dalla nuova legge regionale e secondo quanto emerso relativamente alle norme transitorie.. Piano Programma. Il Vice Presidente informa che la Regione Lombardia ha concesso la proroga di un anno al Piano Programma relativo ai lavori di ristrutturazione per l accreditamento. Relativamente ai lavori presso l Istituto Frisia di Merate, il Direttore Generale f.f., suggerisce di riconvocare tutti partecipanti ad una gara al maggior ribasso. Il CdA approva.. Regolarizzazione volontariato. Il CdA chiede al Direttore Generale f.f. di dotare i volontari di badge e di verificare l idoneità medica di tutti i volontari ed i tirocinanti che operano in Azienda. - DIREZIONE GENERALE Approvazione Budget Il Direttore Amministrativo illustra modifiche e integrazioni al documento secondo le indicazioni ricevute precedentemente dal CdA. Il Vice Presidente sottolinea la delicatezza dei riflessi dovuti alla struttura di Via Pindaro. Preso atto di questa puntualizzazione, il CdA all unanimità approva la Deliberazione nel testo predisposto.

4 - DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE, ACCREDITAMENTO E QUALITA AREA ACCREDITAMENTO E QUALITÀ Stipula Convenzione tra l Associazione AGOAL Associazione ricreativa del gruppo Intesa San Paolo e l Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per il ricovero agevolato in RSA di loro associati e familiari. La Deliberazione è approvata all unanimità nel testo predisposto. - SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO Aggiornamento del regolamento per la disciplina della acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori da parte dell ASP I.M.M.ES. E P.A.T.. - DIPARTIMENTO TECNICO DIREZIONE GESTIONE PATRIMONIO DA REDDITO Alienazione fabbricati padronali Podere Grande siti in Comune di Colturano via Vittorio Emanuele n. 19. Alienazione area edificabile sita in località Cà del Parto Comune di Brembio (LO). Alienazione unità immobiliari n. 2 e 14 bando asta pubblica Torino Piazza Galimberti, 15 e 17.

5 Il Consigliere Crivellini chiede che venga modificato il contratto di consulenza con il professionista che cura la vendita delle unità immobiliari di Torino in piazza Galimberti (oltre una altra a Milano), nel senso di porre un limite temporale al bonus di vendita. Su proposta del Consigliere Longo il CdA fissa tale termine al 31/12/2012. Alle ore 18,45 la Presidente dichiara conclusi i lavori del CdA e fissa la prossima riunione per il 17 Aprile 2012 alle ore 14.