VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ( DAL NUMERO 25 AL NUMERO 30 )

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1 AZIENDA SPECIALE CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA Via Mario Rigamonti, Darfo B.T. Tel.0364/ Fax n. 0364/ Cod.Fisc Part.IVA VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ( DAL NUMERO 25 AL NUMERO 30 ) L'anno duemilaquattordici, 4 agosto alle ore 17:00 previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto sono stati convocati a seduta i componenti il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio/Azienda Speciale. Sono presenti i Signori: Apolone Viviana Cenini Diego Molinari Cristian Vice Presidente Consigliere Consigliere Sono assenti giustificati i Signori: Bonomelli Alessandro Presidente Sono presenti del Collegio Sindacale i Signori: Rosini Norberto Foresti Guido Presidente Componente effettivo Sono assenti giustificati del Collegio Sindacale i Signori: Burlotti Ivana Componente effettivo Assiste quale Segretario il Direttore: Bertoia Giorgio Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra Viviana Apolone nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi V.C., assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

2 Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 25 del 04/08/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto : PRESA ATTO DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE NELLA SEDUTA DEL 28/05/ Visti i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottati nella propria seduta del 28/05/ Con voti favorevoli n. 2 (Apolone Viviana e Molinari Cristian), n. 1 astenuto (Cenini Diego) e nessun contrario, espressi nelle forme di legge. DELIBERA 1) di approvare i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottati nella propria seduta del 28/05/2014.

3 Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 26 del 04/08/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto : ANALISI APPENDICI ALLE CONVENZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA PER GLI IMPIANTI DEI COMUNI DI ANGOLO TERME, CAPO DI PONTE, CETO, CIVIDATE CAMUNO E PASPARDO - Udito l intervento del Direttore Generale che ricorda le motivazioni alla base della scelta di abbandonare come Consorzio i servizi strumentali per i Soci, quale quello del servizio energia; - Visto che in data 15/01/2014 si è proceduto alla stipula dell appendice alla convenzione del 21/05/2001 relativa alla gestione del servizio energia per gli impianti del Comune di Capo di Ponte, conservata agli atti, stabilendone il nuovo termine alla data del 31/12/2013; - Considerato che in data 18/12/2013 è stata stipulata l appendice alla convenzione del 09/09/2004 relativa alla gestione del servizio energia per gli impianti del Comune di Paspardo, conservata agli atti, stabilendone il nuovo termine alla data del 31/12/2013; -Fatto presente che sono state predisposte le appendici alle convenzioni relative alla gestione del servizio energia per gli impianti dei Comuni di Angolo Terme, Ceto e Cividate Camuno, conservate agli atti, che dovranno essere sottoposte alle amministrazioni comunali per l approvazione di competenza; -Dopo ampia discussione; -Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge; DELIBERA 1) di ratificare l appendice alla convenzione del 21/05/2001 relativa alla gestione del servizio energia per gli impianti del Comune di Capo di Ponte, conservata agli atti, stipulata in data 15/01/2014; 2) di ratificare l appendice alla convenzione del 09/09/2004 relativa alla gestione del servizio energia per gli impianti del Comune di Paspardo, conservata agli atti, stipulata in data 18/12/2013; 3) di delegare il Direttore a sottoporre alle amministrazioni comunali di Angolo Terme, Ceto e Cividate Camuno le proposte di appendici alle convenzioni per la gestione del servizio energia degli impianti dei rispettivi Comuni.

4 Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 27 del 04/08/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto : VALUTAZIONE IN MERITO A POSSIBILI ESTENSIONI RETE DI TELECOMUNICAZIONI EX B.I.M. - Udito l intervento del Vice Presidente Viviana Apolone la quale riferisce che il 31 luglio scorso si è tenuto un incontro, alla presenza del nostro legale, con la Società T@cnologica S.r.l., Capogruppo Mandataria dell A.T.I. aggiudicataria dell appalto per la gestione delle infrastrutture a banda larga affidate al Consorzio Servizi dal B.I.M., nel corso del quale è stata approfondita la situazione gestionale; - Tenuto conto che è in corso l analisi di nuove opportunità di sviluppo, tra le quali il progetto legato al collegamento via wireless di n. 17 rifugi montani; PRENDE ATTO dell intervento del Vice Presidente Viviana Apolone la quale informa che proseguirà nel costante monitoraggio dell esecuzione dell appalto al fine di garantire la massima valorizzazione dell infrastruttura.

5 Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 28 del 04/08/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE Vista la deliberazione di Consiglio d Amministrazione n. 57 del 10/12/2013 relativa all autorizzazione per il servizio economato dell esercizio 2014; - Visto il rendiconto delle spese sostenute nel 2 trimestre 2014 dal servizio economato dell Ente, ammontanti a complessivi Euro 3.379,62; - Fatto presente che il Tesoriere dell'ente ha provveduto al diretto addebito sul c/c dedicato alle spese del servizio economato di: fatture varie; canoni di leasing; bollette telefoniche domiciliate; spese per invio c/c; addebiti diversi. - Considerato inoltre che l'economo ha sostenuto direttamente piccole spese di funzionamento quali quelle di spedizione della corrispondenza; - Richiamati i prospetti riepilogativi, in atti, relativi alle spese sostenute dal servizio economato nel 2 trimestre 2014, contenenti la specifica dei singoli movimenti e precisamente: Spese minute di cassa contante Euro 642,56 Spese con addebito su c/c economato Euro 2.737,06 - Considerato che le spese di cui trattasi sono state regolarmente autorizzate; - Visti, inoltre, i prospetti riepilogativi, agli atti, delle spese sostenute con l utilizzo della carta di credito da parte del Direttore Generale, che evidenziano i seguenti utilizzi: aprile 2014 Euro 258,13 maggio 2014 Euro 129,65 oltre alle spese di invio estratti conto e bolli relativi; - Visti altresì, i prospetti riepilogativi dei rimborsi chilometrici ed a piè di lista effettuati agli amministratori, conservati agli atti, dai quali risultano liquidazioni per complessivi euro 1.855,92 e precisamente: liquidazioni di aprile 2014 Euro 459,36 liquidazioni di maggio 2014 Euro 670,97 liquidazioni di giugno 2014 Euro 725,59 - Visto il bilancio dell esercizio 2014; - Visto il parere favorevole espresso dal Direttore; - Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge; DELIBERA 1) di liquidare le spese sostenute con fondi economato, di cui in premessa, risultanti da specifici prospetti riepilogati per tipologia, conservati agli atti, dandone legale discarico all economo dell Ente; 2) di ratificare i costi in premessa descritti, dettagliati in specifici prospetti conservati gli atti, e relativi: alle spese sostenute con l utilizzo della carta di credito da parte del Direttore Generale; ai rimborsi spese agli Amministratori ed al Direttore, come riportati all interno dei relativi prospetti agli atti; 3) di precisare che è garantita la copertura finanziaria delle spese sostenute

6 Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 29 del 04/08/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto: VARIE ED EVENTUALI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL MANDATO ASSEMBLEARE ALLA SOCIETA CONTROLLATA VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. CIRCA LA COSTITUZIONE DI UNA NEWCO NEL SETTORE DISTRIBUZIONE GAS - Vista la delibera assembleare di Valle Camonica Servizi S.r.l. n. 54 del 10 maggio 2014 con la quale i Soci hanno conferito mandato alla Società stessa per la costituzione di un nuovo soggetto societario preposto al servizio di distribuzione del gas; -Considerato che la costituzione di una newco è stata ritenuta necessaria al fine di costituire le migliori condizioni di partecipazione alla prossima gara del servizio di distribuzione gas, oltre che per implementare una vera e propria separazione funzionale ed amministrativa dell attività di distribuzione del gas in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla AEEGSI; -Tenuto conto che ad oggi risulta che Valle Camonica Servizi S.r.l. non abbia ancora proceduto alla costituzione del nuovo soggetto giuridico; PRENDE ATTO che ad oggi il Consiglio d Amministrazione della Valle Camonica Servizi S.r.l. non risulta avere ancora costituito il nuovo soggetto societario di cui si è in premessa detto e pertanto invita il Direttore a sollecitare, nelle forme e nei modi che riterrà opportuni, la Società controllata affinché dia attuazione alla volontà espressa dai Soci. Il Presidente

7 Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 30 del 04/08/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto: VARIE ED EVENTUALI DIFFUSIONE INFORMAZIONI AZIENDALI -Udito l intervento del Consigliere Cristian Molinari il quale auspica che le riunioni di Consiglio d Amministrazione della Società vengano effettuate con maggiore frequenza; -sentiti i contributi del Vice Presidente Viviana Apolone e del Consigliere Diego Cenini i quali, concordando con il Consigliere Molinari, chiedono altresì di poter essere maggiormente coinvolti nelle decisioni assunte, nonché costantemente informati sull attività dell intero Gruppo; - udito l intervento del Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Norberto Rosini, che ricorda ai presenti che, indipendentemente dalla frequenza con la quale si tengono le sedute di Consiglio d Amministrazione, i singoli amministratori hanno in ogni caso la facoltà di acquisire informazioni su quanto avviene in azienda, interfacciandosi direttamente con il Direttore o con i Dirigenti del Gruppo; PRENDE ATTO delle indicazioni fornite dal Presidente del Collegio Sindacale, circa la facoltà da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione di poter ottenere costanti e puntuali informazioni sull attività del gruppo, rivolgendosi direttamente al Direttore o al personale direttivo.