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12 Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. VERBALE N. 1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEL SECONDA CONVOCAZIONE L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di aprile alle ore 16:30, previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto si è riunita l ASSEMBLEA ORDINARIA, in seconda convocazione, dei Soci della Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. Risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Soci: SOCIO CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO % di partecipazione 1 Braone 276,00 0,276% 2 Cedegolo 543,00 0,543% 3 Cimbergo 374,00 0,374% 4 Edolo 3.116,00 3,116% 5 Gianico 926,00 0,926% 6 Malegno 1.142,00 1,142% 7 Niardo 941,00 0,941% 8 Paisco Loveno 257,00 0,257% 9 Saviore 1.320,00 1,320% 10 Sellero 604,00 0,604% 11 Vezza d'oglio 2.827,00 2,827% 12 Vione 1.576,00 1,576% TOTALE GENERALE ,00 13,90% Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Soci: SOCIO CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO % di partecipazione 1 Artogne 1.662,00 1,662% 2 B.I.M ,00 32,115% 3 Berzo Demo 921,00 0,921% 4 Berzo Inferiore 1.059,00 1,059% 5 Bienno 1.407,00 1,407% 6 Borno 4.763,00 4,763% 7 Breno 3.720,00 3,720% S.I.V. srl - Via Mario Rigamonti, Darfo Boario Terme (BS) C.S. EURO Codice fiscale Partita IVA Registro Imprese BS : R.E.A BS

13 Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. VERBALE N. 1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEL SECONDA CONVOCAZIONE SOCIO CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO % di partecipazione 8 Cerveno 420,00 0,420% 9 Ceto 784,00 0,784% 10 Cevo 1.010,00 1,010% 11 Comunità M.V.C ,00 5,000% 12 Darfo Boario T ,00 8,621% 13 Esine 1.891,00 1,891% 14 Incudine 558,00 0,558% 15 Losine 403,00 0,403% 16 Lozio 581,00 0,581% 17 Malonno 1.469,00 1,469% 18 Monno 531,00 0,531% 19 Ono San Pietro 503,00 0,503% 20 Ossimo 1.100,00 1,100% 21 Pian Camuno 2.172,00 2,172% 22 Pian Cogno 2.049,00 2,049% 23 Ponte di Legno 8.404,00 8,404% 24 Prestine 239,00 0,239% 25 Sonico 1.010,00 1,010% 26 Temù 3.706,00 3,706% TOTALE GENERALE ,00 86,10% E inoltre presente l Amministratore Unico, dott. Bruno Poetini, che ai sensi dell art. 14 del vigente statuto presiede l Assemblea. L Assemblea invita a svolgere le funzioni di Segretario della seduta la Signora Fernanda Bianchi, che accetta. Il dott. Poetini prende quindi la parola e, dopo aver ringraziato i presenti, fa rilevare che l Assemblea in corso è riunita in seconda convocazione e pertanto regolarmente costituita con la partecipazione dei sopra indicati Soci che rappresentano, in proprio o per delega, il 13.90% del capitale sociale. Passa pertanto alla trattazione degli argomenti all ordine del giorno. S.I.V. srl - Via Mario Rigamonti, Darfo Boario Terme (BS) C.S. EURO Codice fiscale Partita IVA Registro Imprese BS : R.E.A BS

14 Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. VERBALE N. 1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEL SECONDA CONVOCAZIONE Il dott. Bruno Poetini dà lettura dell o.d.g. di seguito riportato: 1) Approvazione del bilancio d esercizio al 31/12/2012 e destinazione del relativo risultato; 2) Presa d atto delle dimissioni irrevocabili dell amministratore unico 3) Nomina del nuovo organo amministrativo ed eventuale definizione dei relativi compensi e passa pertanto alla trattazione dell argomento n. 1. Precisamente: PUNTO 1 O.D.G. Approvazione del bilancio d esercizio al 31/12/2012 e destinazione del relativo risultato Il Presidente, dott. Poetini, illustra ai Soci il bilancio chiuso al 31/12/2012 precisando che lo stesso chiude con una perdita di Euro 1.279,00 determinata dai costi correlati alla costituzione della Società, avvenuta il 05/05/2012, la relativa iscrizione al Registro Imprese, l attivazione della P.E.C e qualche altra piccola spesa d esercizio. Precisa che ai sensi dell art bis c.c. il progetto di bilancio è stato redatto in forma abbreviata e che non è stata predisposta la relazione del Collegio Sindacale in quanto la Società non ha nominato tale organo. Invita quindi i Soci ad approvare 1) il progetto di bilancio 2012 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; 2) propone ai Soci il riporto al nuovo esercizio della perdita conseguita nel 2012, ammontante ad euro 1.279; L ASSEMBLEA DEI SOCI dopo adeguata discussione, preso atto di quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trascritto, con il voto favorevole unanime dei Soci presenti, rappresentanti il 13,90% del capitale sociale, nessun astenuto e nessun contrario, S.I.V. srl - Via Mario Rigamonti, Darfo Boario Terme (BS) C.S. EURO Codice fiscale Partita IVA Registro Imprese BS : R.E.A BS

15 Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. VERBALE N. 1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEL SECONDA CONVOCAZIONE D E L I B E R A di approvare il bilancio dell esercizio chiuso il 31/12/2012, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, così come presentato ed allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale; di approvare il riporto al nuovo esercizio della perdita di euro 1.279,00 conseguita nel Allegati in calce al presente verbale: - bilancio al 31/12/2012 (stato patrimoniale e conto economico) - nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012 PUNTO 2) e PUNT0 3) O.D.G. 2) Presa d atto delle dimissioni irrevocabili dell amministratore unico 3) Nomina del nuovo organo amministrativo ed eventuale definizione dei relativi compensi Il dott. Poetini evidenzia ai Soci che gli argomenti di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere riproposti ad una prossima Assemblea in quanto il Comitato Unitario, riunitosi alle ore 16:00 della giornata odierna, non ha potuto esprimere in merito il proprio parere vincolante per l Assemblea, non avendo raggiunto il numero legale previsto per poter validamente deliberare. *** I soci prendono atto dell impossibilità dell Assemblea a deliberare in ordine agli argomenti n. 2 e n. 3 all odg. *** Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione viene sciolta alle ore 17:00 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale. Il Presidente dell Assemblea Bruno Poetini Il Segretario Fernanda Bianchi S.I.V. srl - Via Mario Rigamonti, Darfo Boario Terme (BS) C.S. EURO Codice fiscale Partita IVA Registro Imprese BS : R.E.A BS