ELENCO SERVIZI INFORMATIVI Cribis D&B

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1 1 ELENCO SERVIZI INFORMATIVI Cribis D&B Persone Fisiche e Giuridiche Ricerche, Report, Visure, Estero, Analisi Portafoglio Clienti, Monitoraggi, Assistenza, Antiriciclaggio AGGIORNAMENTO 11_2015

2 2 PERSONA FISICA RICERCA - codice fiscale - data di nascita - sesso - comune di nascita - provincia di nascita - indirizzo - Presenza di: socio ruoli ditta individuale REPORT STANDARD - protesti e pregiudizievoli sulla persona - cariche e qualifiche in imprese collegate - società partecipate. REPORT COMPLETE REPORT STANDARD + - protesti e pregiudizievoli sulle imprese collegate - procedure concorsuali sulle imprese collegate REPORT CATASTALE VISURA IMMOBILIARE Proprietà immobiliari come disponibili al Catasto Nazionale al momento della ricerca. È disponibile talvolta una valutazione di mercato dei beni immobili identificati. Evidenzia i gravami sulle proprietà immobiliari riconducibili allea persona fisica o giuridica in oggetto di ricerca. Il costo di tale documento varia in funzione del numero di proprietà immobiliari in capo alla persona fisica.

3 3 PERSONA GIURIDICA RICERCA - sede - attività - indirizzo - natura giuridica - attività dichiarata - insegna Presenza di: attiva pagamenti CRIBIS BASIC CRIBIS LIGHT CRIBIS PROFESSIONAL CRIBIS EXPERT CRIBIS ADVISOR - dati di sintesi dell'azienda - eventi negativi (protesti e pregiudizievoli) - esponenti, soci, società partecipate e imprese controllate nel gruppo societario - eventi e dati legali - caratteristiche dell'attività - dettaglio degli esponenti dell'impresa e le collegate - soci - unità locali - bilancio Integrale a due anni CRIBIS CHECK BASIC + - dati a valore aggiunto quali Rating e Fido - 1 anno di bilancio - notizie prese direttamente dal mercato. CRIBIS LIGHT + - dati a valore aggiunto quali Rating, Fido, Failure e Paydex - 3 anni di bilancio - sintesi dati di pagamento. CRIBIS LIGHT + - dati a valore aggiunto quali Rating, Score (Failure - Delinquency), Paydex, Esperienze di Pagamento, Fido. - dati di comparazione settoriale e di trend. - dati sugli esponenti, soci, consiglio di amministrazione, unità locali, quote, cariche e qualifiche in altre imprese, poteri, partecipazioni in altre società. - bilancio strutturato su 3 anni sia per la sintesi di bilancio, l'integrale e gli indici. - completano il report le notizie prese direttamente dal mercato, le notizie stampa, la CIGS - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (se applicabile) e il numero di interrogazioni. CRIBIS EXPERT + - massimo dettaglio di dati ufficiali - dati di comparazione settoriale e di trend, nonché per la parte score, la suddivisione geografica. - dati sugli esponenti, soci, consiglio di amministrazione, partecipazioni storiche, unità locali anche su società collegate ed imprese partecipate - bilancio strutturato su 5 anni sia per la sintesi di bilancio, l'integrale e gli indici - notizie storiche Cribis.

4 4 ATTI OTTICI Atto costitutivo (compreso Statuto dove disponibile) Trasferimento sede da altro registro imprese Istituzione/modifica/cessazione sede secondaria Modello atto costitutivo./patti sociali (soc. di persone, consorzi, GEIE) Modello atto costitutivo. (soc. di capitali e cooperative) Nomina/conferma amministratori Cessazione amministratori Nomina/conferma/cessazione sindaci Procure Scioglimento con/senza liquidazione Cancellazione dal registro delle imprese Procedure concorsuali Fusioni scissioni Trasferimento quote srl. Comunicazione socio unico di srl e ricostituzione. Pluralita' dei soci Trasferimento d'azienda Nomina liquidatori Modifica poteri/ revoca liquidatori Delega/revoca poteri consiglio di amministrazione Patti parasociali Conversione in euro del capitale sociale Comunicazione elenco soci BILANCI REPORT CATASTALE VISURA IMMOBILIARE Bilancio Integrale o Bilancio Riclassificato Proprietà immobiliari come disponibili al Catasto Nazionale al momento della ricerca. È disponibile talvolta una valutazione di mercato dei beni immobili identificati. Evidenzia i gravami sulle proprietà immobiliari riconducibili allea persona fisica o giuridica in oggetto di ricerca. Il costo di tale documento varia in funzione del numero di proprietà immobiliari in capo alla persona fisica.

5 5 PERSONA GIURIDICA ESTERA REPORT D&B EUROPEAN REPORT D&B USA REPORT D&B EMC PAESI ANDORRA, BELGIO, FRANCIA, GERMANIA, IRLANDA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI, REGNO UNITO, SPAGNA, AUSTRIA, BOSNIA HERZEGOVINA, BULGARIA, CROAZIA, DANIMARCA, FAROE ISLANDS, FINLANDIA, GRECIA, GROENLANDIA, LICHTENSTEIN, MACEDONIA, MALTA, NORVEGIA, POLONIA, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SERBIA E MONTENEGRO, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SVEZIA, SVIZZERA, UNGHERIA STATI UNITI E CANADA RESTO DEL MONDO Formulazione di preventivi per report ad hoc in base alle esigenze di informazioni del cliente su aziende o nominativi esteri. Informazioni preziose per individuare e monitorare i vostri partner d affari in tutto il mondo. D&B prima società al mondo nel settore della business information, da 167 anni offre soluzioni e servizi affinché le aziende possano decidere con fiducia e sicurezza (Decide with Confidence). Grazie all esclusivo processo di qualità denominato DUNSRight, D&B fornisce informazioni affidabili e di qualità su oltre 140 milioni di aziende, in qualsiasi momento e in ogni Paese del mondo. La qualità delle informazioni è alla base delle soluzioni globali sulle quali i clienti possono fare affidamento per prendere critiche decisioni di business. D&B fornisce soluzioni che rispondono ai diversi bisogni dei clienti globali. I clienti utilizzano le D&B Risk Management Solutions per mitigare i rischi di credito o relative ai fornitori, aumentare il cash flow e gestire la profittabilità; D&B Sales & Marketing Solutions per aumentare il fatturato da un cliente nuovo o esistente; D&B Internet Solutions per convertire più velocemente un cliente potenziale in un cliente reale, fornendo soluzioni che permettono ai professionisti di ricercare aziende, esponenti e industrie.

6 6 T. Y. R. - Touch Your Risk T.Y.R. LIGHT La soluzione presentata è un analisi immediata della rischiosità e segmentazione del portafoglio aziendale nel suo complesso. Nello specifico si producono, a seguito di un upload di un file anagrafiche (C.F/P.IVA) le seguenti analisi: 1. Distribuzione aziende ATTIVE / CESSATE 2. Distribuzione forme legali 3. Distribuzione settori merceologici 4. Distribuzione regionali 5. Distribuzione abitudini di pagamento 6. Distribuzione per Rating (oggi vs 12 mesi fa) 7. Matrice Failure / Delinquency score 8. Elenco Nominativi con Failure 1-20 (elevata rischiosità) 9. Indicazione Strategia per la protezione del credito T.Y.R. COMPLETE La versione completa del Touch Your Risk prevede il download del file di origine arricchito con le informazioni di rischio confrontata con l esposizione, lo scaduto e la comparazione con i parametri di mercato di riferimento per avere un quadro generale chiaro del proprio portafoglio clienti.

7 7 PERSONA FISICA ANTIRICICLAGGIO RICERCA - codice fiscale - data di nascita - sesso - comune di nascita - provincia di nascita - indirizzo - Presenza di: socio ruoli ditta individuale REPORT ANTIRICICLAGGIO TOP REPORT COMPLETE ANTIRICICLAGGIO TOP Questo report contiene le informazioni relative alla profilatura antiriciclaggio del soggetto, qualora presente nelle banche dati interrogate Questo Report contiene il dettaglio protesti e pregiudizievoli sulla persona e sulle imprese collegate, le Procedure concorsuali sulle imprese collegate, le cariche e qualifiche in imprese collegate, le Società partecipate. Questo report contiene inoltre le informazioni relative alla profilatura antiriciclaggio del soggetto, qualora presente nelle banche dati interrogate. FRAUD SCORE Furto, smarrimento documento ricercato - incongruenza numero documento e Comune di emissione - indirizzo non univoco inesistente - rilascio del documento effettuato in domenica - rilascio carta di identità effettuata in domenica non elettorale - rilascio del documento effettuato in festività infrasettimanali PAESI A RISCHIO Il soggetto risiede in Paesi o Territori a rischio (regimi fiscali non equivalenti o agevolati) LISTE PEP, ANTITERRORISMO e CRIME Presenza del nominativo nelle liste delle persone politicamente esposte, nelle liste antiterrorismo e nelle liste crime

8 8 PERSONA GIURIDICA ANTIRICICLAGGIO RICERCA - sede - attività - indirizzo - natura giuridica - attività dichiarata - insegna Presenza di: attiva pagamenti CRIBIS CHECK ANTIRICICLAGGIO TOP CRIBIS EXPERT ANTIRICICLAGGIO TOP Questo Report viene elaborato sulle Imprese e contiene i dati di sintesi dell'azienda, gli eventi negativi (protesti e pregiudizievoli) sull'azienda, esponenti, soci, Società Partecipate e Imprese Controllate nel gruppo Societario, gli eventi e i dati legali. Inoltre, vi è la descrizione delle caratteristiche dell'attività, il dettaglio degli esponenti dell'impresa e le collegate. È completato dai dati sulle Partecipazioni (Aziende Controllate) Soci, Unità locali e 2 anni di Bilancio Integrale. In un tab dedicato sono incluse le informazioni di base relative al rischio riciclaggio sull impresa richiedente. Report intermedio della gamma Business Report che contiene: dettaglio di dati ufficiali, dati a valore aggiunto quali Rating, Score (Failure - Delinquency), Paydex, Esperienze di Pagamento, Fido. Inoltre, per rating e score, dati di comparazione settoriale e di trend. Controllo dei dati negativi (protesti, pregiudizievoli, procedure concorsuali) in un formato tabellare che permette di individuare immediatamente le aree a rischio (azienda, esponenti, soci), oltre che il dettaglio ove sia pertinente. Dati sugli esponenti, soci, consiglio di amministrazione, unità locali. La parte di bilancio è strutturata su 3 anni sia per la sintesi di bilancio, l'integrale e gli indici. Completano il report le notizie prese direttamente dal mercato, le notizie stampa, la CIGS - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (se applicabile) e il numero di interrogazioni. In un tab dedicato sono incluse tutte le informazioni relative al rischio riciclaggio sull impresa richiedente. DATI IMPRESA Indicazione della persona o persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l impresa - l attività dell azienda (ATECO) è a maggior rischio riciclaggio - frequenti cambi della sede legale dell azienda - l azienda ha un assetto societario opaco - non esistono bilanci depositati per l impresa PAESI A RISCHIO Almeno uno dei legali rappresentanti dell azienda è residente in un Paese o territorio a rischio (regime fiscale agevolato o non equivalente) - almeno uno dei titolari effettivi dell azienda è residente in un Paese o territorio a rischio (regime fiscale agevolato o non equivalente) - l impresa appartiene ad un gruppo aziendale dove almeno un componente ha la sede legale in un Paese o territorio a rischio (regime fiscale agevolato o non equivalente) LISTE PEP, ANTITERRORISMO e CRIME Almeno un nominativo tra i legali rappresentanti è presente nelle liste delle persone politicamente esposte e in lista Whatchlists-Blacklists-Sanction - Almeno un nominativo tra i titolari effettivi è presente nelle liste delle persone politicamente esposte e in lista Whatchlists-Blacklists-Sanction

9 9 MONITORAGGIO SELETTIVO NOTIFY ME PERSONE GIURIDICHE Aggiornamento in tempo reale del singolo report acquistato ed avviso/notifica via qualora i dati emersi nel report cambino. PORTAFOGLIO NOTIFY ME PERSONE GIURIDICHE Aggiornamento in tempo reale di pacchetti di nominativi (portafoglio clienti) da tenere monitorati tramite avviso/notifica via qualora i dati emersi nel report cambino. Possibilità di acquistare il monitoraggio senza scaricare il report. SELETTIVO NOTIFY ME PERSONE FISICHE Aggiornamento in tempo reale del singolo report acquistato ed avviso/notifica via qualora i dati emersi nel report cambino. NOTIFY ME PERSONE GIURIDICHE ESTERO Aggiornamento in tempo reale del singolo report acquistato su aziende estere ed avviso/notifica via qualora i dati emersi nel report cambino. ASSISTENZA ANALISI CON RELAZIONE ONLINE DEL REPORT Ricerca nominativi, aiuto nella lettura e comprensione dei dati, relazione scritta via (qualora non si fosse proceduto all acquisto del report occorre aggiungere il costo del singolo report). FORMAZIONE c/o SEDE CLIENTE Visita nostro incaricato per assistenza nell utilizzo del dispositivo e comprensione problematiche presso la sede del cliente, senza limiti di tempo. TELEFONA a SCRIVI a [email protected]