Delibera del Consiglio di Amministrazione. Oggetto: Società Medea Qualimed scrl: individuazione componente CdAdeterminazioni

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1 CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI Con sede presso il Comune di Avellino Delibera del Consiglio di Amministrazione Seduta del n.13 del registro Oggetto: Società Medea Qualimed scrl: individuazione componente CdAdeterminazioni L anno duemilaquindici, addì 3 del mese di aprile, alle ore in Avellino e nella sala riunioni del palazzo Victor Hugo. A seguito di convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Presiede il prof. Francesco Saverio Tortoriello, Presidente del Consorzio Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Carlo Tedeschi All appello nominale sono presenti: 1)PROF.TORTORIELLO FRANCESCO SAVERIO PRESIDENTE X 2)PROF.SSA NAPOLETANO CARMELA VICE PRESIDENTE X 3)DOTT.SSA GRAZIA MARIA LEPORE CONSIGLIERE X 4)PROF.TROPEANO ANTONIO CONSIGLIERE X Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, passa alla trattazione dell argomento posto all o.d.g., indicato in oggetto

2 Società Medea Qualimed scrl: individuazione componente CdA- determinazioni PREMESSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Che il Consorzio con delibera di CdA n.8 del 27/11/2007 stabiliva di costituire unitamente al CDR, all Università degli Studi della Basilicata, al Comune di Avellino e alla Confederazione Nazionale della Piccola e della media Impresa la società consortile a responsabilità limitata Medea Qualimed scrl, costituita poi con atto per notar Nicola Virgilio Angelo Piroli, rep.n racc del , ai sensi dell art.2615-ter del cod.civ., con sede nel Comune di Avellino, quale ente consorziato istituito per il migliore perseguimento delle finalità istituzionali e comuni alle parti contrattualmente convenute. - Che norme di organizzazione e funzionamento, quote societarie, compartecipazioni e diritti sociali venivano pattiziamente determinate con il suddetto contratto in misura proporzionale ai conferimenti iniziali - Che per oggetto sociale in base all art.4 dello Statuto la società consortile ha lo scopo: - promuovere il trasferimento dell innovazione tecnologica dal mondo della ricerca a quello dell industria, in una prospettiva di sviluppo e valorizzazione delle risorse territoriali; - promuovere azioni di razionalizzazione e modernizzazione del settore agroalimentare( ) - promuovere e agevolare la cooperazione scientifica e tecnologica con le PMI, centri di ricerca e università nell ambito di progetti locali, nazionali ed europei; - promuovere l avvio di un processo di cooperazione e collaborazione sinergica con paesi esteri ( ) - svolge attività di certificazione, di sviluppo di brevetti, di assistenza e consulenza alle imprese, di formazione di giovani ricercatori etc.. - Che gli utili derivanti dalla compartecipazione, ripartiti secondo i criteri pattiziamente predeterminati, erano a titolo esemplificativo, secondo quanto previsto dall art.31 dello Statuto rappresentati da entrate derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche, dalla fornitura di servizi, da quote di adesione, contributi, partecipazioni a progetti, programmi e attività finanziate, etc. DATO ATTO - che la Medea Qualimed scrl non ha di fatto prodotto i risultati attesi per finalità istitutive, non ha posto in essere le attività programmate e non ha reso utili; - che l Assemblea consortile non si è ancora pronunciata sulla proposta del CdA di recesso dalla Medea Qualimed di cui alla delibera n.34 del , disposta avvalendosi della facoltà concessa dall art. 12 dello Statuto e dall atto costitutivo, per le motivazioni espresse nel citato provvedimento - che occorre tuttavia verificare la sussistenza delle condizioni per la partecipazione del CIRPU alla società consortile a responsabilità limitata, individuando anche alla luce delle

3 competenze professionali possedute- un delegato del Consorzio quale componente del CdA della Medea Qualimed scrl RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito e conferire delega al prof.franco Mercuro in virtù delle esperienze professionali rilevate dall allegato CV e per le motivazioni sopra espresse- a rappresentare il Consorzio, in seno al CdA della Medea Qualimed scrl, Su proposta del Presidente Con votazione unanime legalmente espressa Con il parere favorevole del Segretario D E L I B E R A Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante del presente provvedimento, - Di dare atto della necessità di verificare la sussistenza delle condizioni per la partecipazione del CIRPU alla Medea Qualimed scrl individuando un delegato del Consorzio quale componente del CdA della suddetta società - Di individuare quale delegato del CIRPU in seno al CdA della Medea Qualimed scrl anche alla luce delle competenze professionali possedute- il prof. Franco Mercuro; - Di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del formale atto di delega - Di rinviare a successivo provvedimento l eventuale nuova proposta di recesso dalla Società Medea Qualimed scrl - Di dare alla presente esecuzione immediata

4 Del che è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto f.to IL PRESIDENTE Prof. Francesco Saverio Tortoriello f.to IL SEGRETARIO Dott. Carlo Tedeschi COMUNE DI AVELLINO Pubblicata all Albo Pretorio il e per 15 giorni Avellino, lì

5 Copia conforme all originale Avellino, lì IL SEGRETARIO Dott Carlo Tedeschi COMUNE DI AVELLINO Pubblicata all Albo Pretorio il e per 15 giorni. Avellino, lì IL MESSO IL SEGRETARIO

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