ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SPOLETO CREDITO E SERVIZI SOC. COOP. DEL 7 NOVEMBRE * * *

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1 ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SPOLETO CREDITO E SERVIZI SOC. COOP. DEL 7 NOVEMBRE * * * CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SPOLETO CREDITO E SERVIZI - ADUNANZA DEL 7 NOVEMBRE Alle ore 14,30 del giorno 7 Novembre 2014, si è riunito presso la Sede Sociale in Spoleto, il Consiglio di Amministrazione della Società. OMISSIS Il Consiglio è stato convocato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: OMISSIS 2. Verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione; 3. Verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del Collegio Sindacale; OMISSIS * * * 2. VERIFICA DEI REQUISITI DI ONORABILITA E PROFESSIONALITA DEGLI AMMINISTRATORI Il Presidente rammenta che ai sensi della vigente normativa i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli Intermediari finanziari devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dall art. 109 del D.Lgs n.385 del 1 settembre 1993 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Il Consiglio di Amministrazione è chiamato quindi ad esaminare singolarmente la posizione di ciascun interessato deliberando, con le modalità previste dall art. 20 dello Statuto sociale, la sussistenza in capo a ciascun Consigliere e Sindaco dei requisiti di onorabilità e professionalità sulla base delle valutazioni effettuate. Il Consiglio di Amministrazione procede quindi all esame della documentazione relativa ad ogni singolo componente. * * * Esce dalla sala delle adunanze il Presidente Massimo Marcucci ed assume la Presidenza il Vice presidente Andrea Marzapane. Massimo Marcucci

2 il Vice Presidente dà lettura del certificato generale del casellario giudiziale del 22 Ottobre 2014, del certificato dei carichi pendenti del 22 ottobre 2014 e della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del Sig. Massimo Marcucci dando atto dell inesistenza di situazioni impeditive previste dalla Legge. Dà inoltre lettura dell autocertificazione attestante l insussistenza delle misure di prevenzione di cui all art.10, L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, in attesa del all unanimità, rileva la sussistenza in capo al Sig. Massimo Marcucci dei requisiti di onorabilità il Vice Presidente dà lettura del curriculum vitae: Il Sig. Massimo Marcucci, svolge la professione di Avvocato sin dal 1992 ed è abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. Ha conseguito presso l università C. Luiss in Roma la specializzazione in Diritto Amministrativo ed in Diritto Amministrativo processuale; ha conseguito, inoltre, la specializzazione in Diritto Comunitario. Svolge attività di consulenza da oltre un quinquennio per diverse Pubbliche Amministrazioni nel settore del diritto amministrativo ed ha svolto numerosi incarichi professionali per Comuni Umbri e per la Regione Umbria. In tale ambito di lavoro è compresa anche attività professionale nei confronti di privati e Enti pubblici nell area di diritto societario e finanziario. E membro del consiglio degli Avvocati Amministrativi dell Umbria e Consigliere per A-I, Avvocati Italiani. Ha un incarico a contratto presso l Università di Perugia, in diritto Amministrativo presso la scuola di specializzazione Lorenzo Migliorini ed è docente presso la Scuola Legale dell Ordine degli avvocati di Perugia. Il Sig Massimo Marcucci è quindi in possesso dei requisiti di professionalità prescritti. all unanimità, delibera che il Sig. Massimo Marcucci è idoneo a ricoprire la carica di membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2014/2016 e dà mandato al Vice Presidente di visionare il certificato antimafia, di cui all autocertificazione presentata, non appena sarà prodotto dall interessato, riferendo al Consiglio solo nel caso in cui non dovesse essere negativo. Rientra nella sala il Sig. Marcucci Massimo Presidente Andrea Marzapane che riassume la Presidenza ed esce il Vice Marzapane Andrea

3 il Presidente dà lettura del certificato generale del casellario giudiziale del 7 Agosto 2014, del certificato dei carichi pendenti del 9 Agosto 2014 e della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del Sig. Andrea Marzapane dando atto dell inesistenza di situazioni impeditive previste dalla Legge. Dà inoltre lettura dell autocertificazione attestante l insussistenza delle misure di prevenzione di cui all art.10, L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, in attesa del all unanimità, rileva la sussistenza in capo al Sig Marzapane Andrea dei requisiti di onorabilità Nel gruppo Telecom Italia: Responsabile Customer Care Centro Nord TIM Bologna Responsabile Customer Care Divisione Affari Telecom Roma Responsabile Operations Atesia Roma Nel gruppo Almaviva Direttore operazioni COS 2004 Direttore Generale COS Direttore generale area CRM 2007 Responsabile Mercato internazionale. Ricopre le cariche di Presidente di Almaviva Tunisie; Presidente di CCID Almaviva Information Tecnology; Vice Presidente Esecutivo di AlmaWave do Brasil e membro del CdA di Almaviva de Belgique. il Sig. Andrea Marzapane è quindi in possesso dei requisiti di professionalità prescritti all unanimità, delibera che il Sig. Andrea Marzapane è idoneo a ricoprire la carica di membro e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2014/2016 e dà mandato al Presidente di visionare il certificato antimafia, di cui all autocertificazione presentata, non appena sarà prodotto dall interessato, riferendo al Consiglio solo nel caso in cui non dovesse essere negativo Rientra il Vice presidente ed esce il Consigliere Pierfrancesco Graniti Pierfrancesco Graniti

4 il Presidente dà lettura del certificato generale del casellario giudiziale del 22 Ottobre 2014, del certificato dei carichi pendenti del 22 Ottobre 2014 e della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del Sig. Pierfrancesco Graniti dando atto dell inesistenza di situazioni impeditive previste dalla Legge. Dà inoltre lettura dell autocertificazione attestante l insussistenza delle misure di prevenzione di cui all art.10, L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, in attesa del all unanimità, rileva la sussistenza in capo al Sig. Pierfrancesco Graniti dei requisiti di onorabilità Il Sig. Pierfrancesco Graniti per molteplici anni, ha svolto incarichi dirigenziali presso la Banca Popolare di Spoleto con responsabilità specifiche nei settori dei Crediti Speciali; del Marketing e Pianificazione; del controllo di Gestione, Pianificazione e Risk Management. Per conto della Banca Popolare di Spoleto è stato Relatore ufficiale in numerosi incontri su temi inerenti i Crediti speciali ed il marketing bancario. Per oltre un triennio ha avuto l incarico di Segretario-coordinatore del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto e, per circa un quinquennio, presso l ABI ha ricoperto la carica di membro effettivo della Commissione Crediti Speciali. E stato Consigliere di amministrazione dell Istituto per lo Sviluppo Economico dell Appennino Centro Settentrionale, con sede in Bologna. Il Sig. Pierfrancesco Graniti è quindi in possesso dei requisiti di professionalità prescritti. all unanimità, delibera che il Sig. Pierfrancesco Graniti è idoneo a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2014/2016 e dà mandato al Presidente di visionare il certificato antimafia, di cui all autocertificazione presentata, non appena sarà prodotto dall interessato, riferendo al Consiglio solo nel caso in cui non dovesse essere negativo. Rientra nella sala il Sig. Pierfrancesco Graniti ed esce il Consigliere Sig. Mario Arcangeli Mario Arcangeli il Presidente dà lettura del certificato generale del casellario giudiziale del 27 Ottobre 2014, del certificato dei carichi pendenti del 27 Ottobre 2014 e della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del Sig. Mario Arcangeli dando atto dell inesistenza di situazioni impeditive previste dalla Legge. Dà inoltre lettura dell autocertificazione attestante l insussistenza delle misure di

5 prevenzione di cui all art.10, L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, in attesa del all unanimità, rileva la sussistenza in capo al Sig. Mario Arcangeli dei requisiti di onorabilità Il Sig. Mario Arcangeli ha fondato, a Cascia, la Mastro Raphael che nell anno 1976 ha trasformato in SRL, trasferendola nella zona industriale di Spoleto, Loc. Santo Chiodo, Via delle Industrie 21 Il Sig. Mario Arcangeli dall anno 1992 all anno 2009 ha ricoperto la carica di Presidente ed amministratore delegato della Mastro Raphael srl e, dall anno 2009 ad oggi ricopre la carica di Presidente della società. Egli, inoltre, nel passato, è stato Presidente della Territoriale di Spoleto di Confindustria e consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Spoleto. il Sig. Mario Arcangeli è quindi in possesso dei requisiti di professionalità prescritti. all unanimità, delibera che il Sig. Mario Arcangeli è idoneo a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2014/2016 e dà mandato al Presidente di visionare il certificato antimafia, di cui all autocertificazione presentata, non appena sarà prodotto dall interessato, riferendo al Consiglio solo nel caso in cui non dovesse essere negativo. Rientra nella sala il Sig. Mario Arcangeli ed esce il Consigliere Sig. Betti Daniele Betti Daniele il Presidente dà lettura del certificato generale del casellario giudiziale del 20 Ottobre 2014, del certificato dei carichi pendenti del 20 Ottobre 2014 e della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del Sig. Betti Daniele dando atto dell inesistenza di situazioni impeditive previste dalla Legge. Dà inoltre lettura dell autocertificazione attestante l insussistenza delle misure di prevenzione di cui all art.10, L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, in attesa del all unanimità, rileva la sussistenza in capo al Sig Betti Daniele dei requisiti di onorabilità

6 Il Sig. Daniele Betti Dal 1996 al 2000 ha ricoperto la carica di Amministratore della SIREC srl; dal 2000 al 2008 ha ricoperto la carica di Amministratore Unico della Betti Nord srl; dal 2004 ricopre la carica di Presidente e legale rappresentante della Spoleto Immobiliare srl dal 2009, ricopre la qualifica di Socio Amministratore con funzioni di Direttore Amministrativo e supervisore commesse lavori pubblici nella BETTI spa. il Sig Betti Daniele è quindi in possesso dei requisiti di professionalità prescritti. all unanimità, delibera che il Sig Betti Daniele è idoneo a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2014/2016 e dà mandato al Presidente di visionare il certificato antimafia, di cui all autocertificazione presentata, non appena sarà prodotto dall interessato, riferendo al Consiglio solo nel caso in cui non dovesse essere negativo. Rientra nella sala il Consigliere Betti Daniele Si esaminano i requisiti della Signora Graziosi Cristiana il Presidente dà lettura del certificato generale del casellario giudiziale del 24/10/2014, del certificato dei carichi pendenti del 24/10/2014 e della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà della Sig.ra Graziosi Cristiana dando atto dell inesistenza di situazioni impeditive previste dalla Legge. Dà inoltre lettura dell autocertificazione attestante l insussistenza delle misure di prevenzione di cui all art.10, L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, in attesa del all unanimità, rileva la sussistenza in capo alla Sig.ra Graziosi Cristiana dei requisiti di onorabilità La Signora Cristiana Graziosi dall anno 1999 all anno 2003 è stata responsabile della sede di Roma della D&C Financial Communication spa società di consulenza specializzata nella comunicazione finanziaria; Dal Gennaio 2004, ricopre la carica di Amministratore delegato della Ergon Comunicazione srl - società di consulenza in comunicazione istituzionale, finanziaria e di marketing;

7 Dal 2012, fino al Luglio 2014, ha ricoperto la carica di membro del Consiglio di Amministrazione delle Cartiere di Trevi SpA, ricoprendone, dal Luglio 2014, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato. la Sig.ra Graziosi Cristiana è quindi in possesso dei requisiti di professionalità prescritti. all unanimità, delibera che la Sig.ra Graziosi Cristiana è idonea a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2014/2016 e dà mandato al Presidente di visionare il certificato antimafia, di cui all autocertificazione presentata, non appena sarà prodotto dall interessato, riferendo al Consiglio solo nel caso in cui non dovesse essere negativo. Rientra nella sala il Consigliere Signora Graziosi Cristiana ed esce il Sig. Sandro Martinelli il Presidente dà lettura del certificato generale del casellario giudiziale del 22 Ottopbre 2014, del certificato dei carichi pendenti del 22 Ottobre 2014 e della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del Sig. Sandro Martinelli dando atto dell inesistenza di situazioni impeditive previste dalla Legge. Dà inoltre lettura dell autocertificazione attestante l insussistenza delle misure di prevenzione di cui all art.10, L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, in attesa del all unanimità, rileva la sussistenza in capo al Sig. Sandro Martinelli dei requisiti di onorabilità Dall anno 1969 ha lavorato presso la Banca Popolare di Spoleto nell ambito del settore fidicommerciale, percorrendo l intero percorso formativo da Direttore di filiale, a capo area, fino a Dirigente responsabile. E stato successivamente responsabile del settore amministrazione-finanza ed infine, dal 2006 al 2008, Vice Direttore Generale della Banca Popolare di Spoleto. l Sig. Sandro Martinelli è quindi in possesso dei requisiti di professionalità prescritti. all unanimità, delibera che il Sig. Sandro Martinelli è idoneo a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2014/2016 e dà mandato al Presidente di visionare il certificato antimafia, di cui all autocertificazione presentata, non appena sarà prodotto dall interessato, riferendo al Consiglio solo nel caso in cui non dovesse essere negativo. Rientra nella sala il Sig. Martinelli Sandro ed esce la Signora Elena Piselli

8 Il Vice Presidente dà lettura del certificato generale del casellario giudiziale del 31 Ottobre 2014, del certificato dei carichi pendenti del 30/10/2014 e della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del Sig. Elena Piselli. dando atto dell inesistenza di situazioni impeditive previste dalla Legge. Dà inoltre lettura dell autocertificazione attestante l insussistenza delle misure di prevenzione di cui all art.10, L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, in attesa del all unanimità, rileva la sussistenza in capo al Sig Elena Piselli dei requisiti di onorabilità Nell anno 2005 per i mesi di Gennaio e Febbraio ha svolto attività di docenza presso Sistema Ambiente srl.; Dal luglio 2005 al marzo 2008, è stata titolare dell impresa E.P.R. di Elena Piselli, che svolgeva l attività di inserimento di testi e notizie in banche dati; Dal maggio 2008 al settembre 2010 è stata titolare di contratto a progetto presso l Ance Umbria. La Signora Elena Piselli è quindi in possesso dei requisiti di professionalità prescritti. all unanimità, delibera che la Signora Elena Piselli è idonea a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2014/2016 e dà mandato al Presidente di visionare il certificato antimafia, di cui all autocertificazione presentata, non appena sarà prodotto dall interessato, riferendo al Consiglio solo nel caso in cui non dovesse essere negativo. Rientra nella sala la Signora Elena Piselli ed esce il Sig. Francesco Zeppadoro Il Presidente dà lettura del certificato generale del casellario giudiziale del 6 Novembre 2014, del certificato dei carichi pendenti del 6 Novembre 2014, dando atto dell inesistenza di situazioni impeditive previste dalla Legge. Da inoltre lettura della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del Sig. Francesco Zeppadoro dando atto dell inesistenza di situazioni impeditive previste dalla Legge. Dà inoltre lettura dell autocertificazione attestante l insussistenza delle misure di prevenzione di cui all art.10, L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, in attesa del

9 all unanimità, rileva la sussistenza in capo al Sig Francesco Zeppadoro dei requisiti di onorabilità Il Sig. Francesco Zeppadoro da oltre un triennio ricopre la carica di Presidente della Molini Spigadoro SpA; ed è, inoltre, Presidente della Natural catering food service srl.. Ricopre anche la carica di Presidente della Valledoro srl.. Il Sig. Francesco Zeppadoro è quindi in possesso dei requisiti di professionalità prescritti. all unanimità, delibera che il Sig. Francesco Zeppadoro è idoneo a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2014/2016 e dà mandato al Presidente di visionare il certificato antimafia, di cui all autocertificazione presentata, non appena sarà prodotto dall interessato, riferendo al Consiglio solo nel caso in cui non dovesse essere negativo. Si passa all esame ed alla discussione sul punto 3 dell ordine del giorno: 3. VERIFICA DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA ED ONORABILITA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE Il Consiglio passa ad esaminare il possesso dei requisiti da parte dei membri del Collegio Sindacale Esce il Presidente Dott. Andrea Nasini. Il Presidente da lettura della dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di essere in possesso dei requisiti richiesti per la carica, sottoscritta dal Dott. Nasini. Da inoltre lettura del certificato generale del casellario giudiziale del 21 Ottobre 2014, del certificato dei carichi pendenti del 21 Ottobre 2014 e della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà dando atto dell inesistenza di situazioni impeditive previste dalla Legge. Dà inoltre lettura dell autocertificazione attestante l insussistenza delle misure di prevenzione di cui all art.10, L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, in attesa del rilascio del certificato antimafia ai sensi dell art.3 D.P.R. n.252 del 3/6/1998 da parte della Quanto ai requisiti di professionalità, il Presidente da lettura degli incarichi ricoperti dal Presidente Nasini e del certificato di iscrizione nel registro dei Revisori Legali con il n A seguito dell esito della votazione segreta prevista dall art. 20 dello Statuto, il Consiglio all unanimità rileva la sussistenza in capo al Dott. Andrea Nasini dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; delibera che è idoneo a ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società per il triennio

10 2014/2016 e dà mandato al Presidente di visionare il certificato antimafia, di cui all autocertificazione presentata, non appena sarà prodotto dall interessato, riferendo al Consiglio solo nel caso in cui non dovesse essere negativo Il Dott. Nasini rientra nella sala ed esce il Dott. Francesco Castellani Il Presidente da lettura della dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di essere in possesso dei requisiti richiesti per la carica, sottoscritta dal Dott. Castellani. Da inoltre lettura del certificato generale del casellario giudiziale del 30/10/2014, del certificato dei carichi pendenti del 30/10/2014 e della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà dando atto dell inesistenza di situazioni impeditive previste dalla Legge. Dà inoltre lettura dell autocertificazione attestante l insussistenza delle misure di prevenzione di cui all art.10, L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, in attesa del rilascio del certificato antimafia ai sensi dell art.3 D.P.R. n.252 del 3/6/1998 da parte della Quanto ai requisiti di professionalità, il Presidente da lettura degli incarichi ricoperti dal membro del collegio, Dott. Castellani, e del certificato di iscrizione nel registro dei Revisori Legali con il n A seguito dell esito della votazione segreta prevista dall art. 20 dello Statuto, il Consiglio all unanimità rileva la sussistenza in capo al Dott. Francesco Castellani dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; delibera che è idoneo a ricoprire la carica di Membro del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2014/2016 e dà mandato al Presidente di visionare il certificato antimafia, di cui all autocertificazione presentata, non appena sarà prodotto dall interessato, riferendo al Consiglio solo nel caso in cui non dovesse essere negativo. Il Dott. Castellani rientra nella sala ed esce il Dott. Fabio Petrini Il Presidente da lettura della dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di essere in possesso dei requisiti richiesti per la carica, sottoscritta dal Dott. Petrini. Da inoltre lettura del certificato generale del casellario giudiziale del 4 Novembre 2014, del certificato dei carichi pendenti del 7 Novembre 2014 e della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà dando atto dell inesistenza di situazioni impeditive previste dalla Legge. Dà inoltre lettura dell autocertificazione attestante l insussistenza delle misure di prevenzione di cui all art.10, L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, in attesa del rilascio del certificato antimafia ai sensi dell art.3 D.P.R. n.252 del 3/6/1998 da parte della Quanto ai requisiti di professionalità, il Presidente da lettura degli incarichi ricoperti dal membro del collegio, Dott. Petrini, e del certificato di iscrizione nel registro dei Revisori Legali con il n A seguito dell esito della votazione segreta prevista dall art. 20 dello Statuto, il Consiglio all unanimità rileva la sussistenza in capo al Dott. Fabio Petrini dei requisiti di onorabilità e

11 professionalità prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; delibera che è idoneo a ricoprire la carica di Membro del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2014/2016 e dà mandato al Presidente di visionare il certificato antimafia, di cui all autocertificazione presentata, non appena sarà prodotto dall interessato, riferendo al Consiglio solo nel caso in cui non dovesse essere negativo. Il Dott. Petrini rientra nella sala Il Consiglio si riserva di esaminare i requisiti di professionalità ed onorabilità dei Sindaci supplenti, nella prossima seduta Consiliare. La seduta ha termine alle ore 18,30 OMISSIS SPOLETO CREDITO E SERVIZI Il Presidente