AMPLITER N.V. Spett.le Amplifon S.p.A. Via Ripamonti, 133 I-20141 Milano (MI) Amsterdam, 7 aprile 2009 Oggetto: Presentazione lista candidati Collegio Sindacale Egregi Signori, La Sottoscritta, Anna Maria Formiggini, nata a Milano il 19/02/1924, in qualità di Amministratore Unico di Ampliter N.V., società con sede legale in Strawinskylaan 3111, Atrium 6, 1077 ZX Amsterdam The Netherlands, iscritta alla Camera di Commercio di Amsterdam iscrizione n. 33300830 titolare di n. 121.636.478 azioni di Amplifon S.p.A. rappresentative del 61,30% del capitale sociale della stessa, presenta, per conto di Ampliter N.V., la lista di candidati all elezione del Collegio Sindacale di Amplifon S.p.A., prevista dall ordine del giorno dell Assemblea degli Azionisti della stessa, convocata per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 10,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2009 stessi luogo ed ora. Ai sensi dell Articolo 23 dello Statuto di Amplifon si depositano in allegato alla presente i seguenti documenti: 1. la lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Amplifon S.p.A.; 2. le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la candidatura e l eventuale nomina ed attesta l esistenza dei requisiti prescritti per la rispettiva carica; 3. l elenco, rilasciato da ciascun candidato Sindaco, attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti e le relative date di scadenza; 4. il curriculum vitae di ciascun candidato; 5. i certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, comprovante il possesso azionario da parte di Ampliter N.V. di un numero di azioni superiore all 1,5% del capitale sociale di Amplifon S.p.A. avente diritto di voto. Cordiali saluti, AMPLITER N.V. STRAWINSKYLAAN 3111, ATRIUM 6, 1077 ZX AMSTERDAM Registered With The Chamber Of Commerce Amsterdam Under Number 33300830
AMPLITER N.V. Allegato 1 Candidati Collegio Sindacale # Candidato Qualifica 1 Giuseppe Levi Effettivo (Presidente) 2 Mauro Coazzoli Effettivo 3 Gabriele Pesaresi Effettivo # Candidato Qualifica 1 Gianluca De Vecchi Supplente 2 Nicola Maria Frangi Supplente AMPLITER N.V. STRAWINSKYLAAN 3111, ATRIUM 6, 1077 ZX AMSTERDAM Registered With The Chamber Of Commerce Amsterdam Under Number 33300830
AMPLITER N.V. Allegato 2 Dichiarazioni di accettazione candidatura e nomina AMPLITER N.V. STRAWINSKYLAAN 3111, ATRIUM 6, 1077 ZX AMSTERDAM Registered With The Chamber Of Commerce Amsterdam Under Number 33300830
NICOLA MARIA FRANGI Dottore Commercialista Revisore Contabile via Visconti di Modrone 18-20122 Milano Italy te!. (+39) 02.780808 02.76000055 fax (+39) 02.76015004 E-Mai! nf@studiofrangi.it Il sottoscritto NICOLA MARIA FRANGI, nato a Milano il 16-4-1964, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ed al Registro dei Revisori Contabili DICHIARA di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società AMPLIFON S.p.A ed ATTESTA sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto della Società. In fede Milano, 6 aprile 2009.
AMPLITER N.V. Allegato 3 Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun Candidato Sindaco AMPLITER N.V. STRAWINSKYLAAN 3111, ATRIUM 6, 1077 ZX AMSTERDAM Registered With The Chamber Of Commerce Amsterdam Under Number 33300830
NICOLA MARIA FRANGI Dottore Commercialista Revisore Contabile via Visconti di Modrone 18-20122 Milano Italy tel. (+39) 02.780808 02.76000055 - fax (+39) 02.76015004 E-Mail nf@studiofrangi.it Elenco delle cariche: Amministratore unico delle seguenti società: - IMMOBILIARE ARBOR SRL Cod. Fisc.06750070150 - IMMOBILIARE MAREST SRL cod. fisc. 06271400159 - IMMOBILIARE FIORINO SRL cod. fisc. 07521680152 Sindaco effettivo delle seguenti società: - IL CARBONIO SPA cod. fisc. 00791090152 - TINTORIA ZERBI SRL cod. fisc 00831950159 - HOTEL REGINA OLGA SPA cod. fisc. 02036670152 - IMMOBILIARE ROVERBELLA SRL cod fisc. 03145260158 Revisore dei seguenti organismi: - FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA cod. fisc. 97412210151 - ECO.PNE.US. Consorzio per il riutilizzo e lo smaltimento dei pneumatici usati Cod. Fisc. 97147860155 - ASSOCIAZIONE CERISIE 09984500158 - AIRIEL Associazione Italiana per la ricerca nell impiego degli Elastomeri cod. fisc. 8010120153
AMPLITER N.V. Allegato 4 Curriculum Vitae dei Candidati AMPLITER N.V. STRAWINSKYLAAN 3111, ATRIUM 6, 1077 ZX AMSTERDAM Registered With The Chamber Of Commerce Amsterdam Under Number 33300830
CURRICULUM VITAE DATI ANAGRAFICI FORMAZIONE ESPERIENZE LAVORATIVE Date (da a) Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio DE VECCHI GIANLUCA MARIO Nato a Milano il 24 luglio 1961 Residente a Milano in via Negroli n.30/2 Studio in Milano Largo Augusto n.8 Laurea in Economia e Commercio, corso di laurea in Economia Aziendale indirizzo Libera Professione, conseguita presso l Università Commerciale Luigi Bocconi nell anno accademico 1987 Dal febbraio 1987 ad oggi, prima come praticante e poi come Professionista Abilitato, svolgo l attività di Dottore Commercialista. Consulenza Aziendale, Fiscale e Societaria ESPERIENZE DIDATTICHE Date (da a) Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 28/9/2000 relazione nell ambito del Master in Organizzazione e Tecnologie per l e-business relazioni nell'ambito del Corso "Organizzazione degli Studi Professionali e Certificazione di Qualità" edizioni 2003 (9/9 e 12/9) - 2004 (2/4, 2/7, 28/9 e 23/11 ) - 2005(13/4, 20/7, 6/10 e 13/12)-2006 (21/6 e 1/12) 2007 (19/10) AREE DI SPECIALIZZAZIONE TITOLI PUBBLICAZIONI LINGUE Inglese e Francese
NICOLA MARIA FRANGI Dottore Commercialista Revisore Contabile via Visconti di Modrone 18-20122 Milano Italy tel. (+39) 02.780808 02.76000055 - fax (+39) 02.76015004 E-Mail nf@studiofrangi.it CURRICULUM VITAE DATI ANAGRAFICI Nicola Maria Frangi nato a Milano il 16.4.1964 e residente in Milano, Via Tolentino 2 Studio in Milano, Via Visconti di Modrone 18 FORMAZIONE Università Luigi Bocconi anno di laurea 1989 Esame di stato I sessione anno 1992 ESPERIENZE LAVORATIVE Dottore Commercialista Consulenza fiscale e societaria LINGUE Spagnolo e inglese
AMPLITER N.V. Allegato 5 Certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata AMPLITER N.V. STRAWINSKYLAAN 3111, ATRIUM 6, 1077 ZX AMSTERDAM Registered With The Chamber Of Commerce Amsterdam Under Number 33300830