AUTOMOBILE CLUB LECCE VERBALE N. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 SETTEMBRE 2016 L anno 2016, il giorno 19 del mese di settembre alle ore 12.00, a seguito di convocazione prot. AC/LE/2119/16 del 12 settembre 2016, inviata mezzo mail di pari data, presso la sede sociale in Lecce alla Via G. Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 27.06.2016; 2. Comunicazioni del Presidente; 3. Ratifica delibere presidenziali n 5/2016, n 21/2016; 4. Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell Ente; 5. Approvazione Convenzione e Disciplinare tecnico operativo con la Società in House; 6. Questioni concernenti le delegazioni; 7. Approvazione Manuale Protocollo Informatico, Processo di Conservazione Registro di Protocollo Informatico e Manuale di Conservazione elettronica a norma dei registri di protocollo; 8. Approvazione Piano delle Attività 2017; 9. Contratto assistenza software pratiche light 1.0; 10. Aggiornamento dati Amministrazione Trasparente OIV; 11. Varie ed eventuali. Sono presenti per il Consiglio Direttivo: Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente; Avv. Vittorio Mormando Vice Presidente; Dott. Francesco Tinelli Vice Presidente; Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani, Consigliere; Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono assenti giustificati: Dott.ssa Isabella Liguori - Dott. Arnaldo Sciolti Dott. Roberto Capone Presiede la riunione il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell Ente, svolge le funzioni di Segretario il Direttore, Dott.ssa Teresa Elvira Sambati. Il Presidente, dopo aver porto il saluto ai convenuti ed al Direttore, accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all ordine del giorno. 1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 27.06.2016; ALL UNANIMITA dei presenti:
DELIBERA N. 24 DI APPROVARE senza alcuna osservazione il verbale del Consiglio Direttivo dell A.C. Lecce del 27.06.2016. 2. Comunicazioni del Presidente; Il Presidente introduce gli argomenti oggetto delle sue comunicazioni e chiede al Direttore di esporli al Consiglio nella loro completezza. PROGETTO BROKER GEFINA: ALL UNANIMITA dei presenti; DOPO AMPIA discussione DELIBERA N. 25 DA MANDATO al Presidente di stipulare l accordo con Gefina broker assicurativo; DI AUTORIZZARE il Direttore a tutte le opere conseguenti. CERIFICAZIONE DELLO STATO D USO DEL VEICOLO: DELEGA AUTENTICA ATTI 3. Ratifica delibere Presidenziali dalla n. 5/2016 alla n. 21/2016; Il Direttore illustra le delibere presidenziali presenti all'o.d.g.: - n. 5/2016 del 08.06.2016 Nuovi contratti conti correnti BPP - n. 6/2016 del 22/06/2016 Motori in Galleria - n. 7/2016 del 23/06/2016 Contratto di affiliazione Ready2 Go e locazione uffici di sede - n.8/2016 del 28/06/2016 Nomina Responsabile dei servizi gestione informatica dei documenti e posta Elettronica Certificata, e nomina sostituto - n. 9/2016 del 28/06/2016 Nomina del Responsabile della Conservazione - n.10/2016 del 28/06/2016 Nomina ad incaricato al trattamento dei dati personali e sensibili contenuti in archivi magnetici e/o cartacei - n. 11/2016 del 29/06/2016 Gara pulizie locali di sede - n. 12/2016 del 30/06/2016 Notte bianca Specchia - n. 13/2016 del 05/07/2016 Contratto di postalizzazione - n. 14/2016 del 18/07/2016 Pignoramento presso terzi Tribunale di Lecce Vetrugno Giuseppina - n. 15/2016 del 18/07/2016 Gara Delegazioni produzione associativa - n. 16/2016 del 19/07/2016 Quote per servizi erogati ACI Service Tre Mari
- n. 17/2016 del 5/08/2016 Sagra del rustico Surano - n. 18/2016 del 5/08/2016 scontistica su tessere evento Notte Bianca - n. 19/2016 del 23/08/2016 patrocinio gratuito 7 Rally dei 5 Comuni - n. 20/2016 del 29/08/2016 partecipazione Direttore 70 anni di Sara Assicurazione - 21/2016 del 29/08/2016 partecipazione Direttore Assemblea ANDAC PRESO ATTO delle delibere Presidenziali dalla n. 5 alla n. 21 DELIBERA N. 26 ALL UNANIMITA LA RATIFICA delle succitate delibere Presidenziali. 4. Questioni concernenti lo stabile dell Ente; DOPO AMPIO esame e discussione; ALL UNANIMITÀ DELIBERA N. 27 DI PROCEDERE, per il risanamento e la messa in sicurezza dei prospetti della sede dell A.C. Lecce, con la ricognizione degli atti normativamente previsti, riservandosi di individuare le priorità di esecuzione. RISTRUTTURAZIONE E LOCAZIONE DI PARTE DEI LOCALI DEL 3 PIANO: DOPO ATTENTO esame ed ampia discussione: DELIBERA N. 28 DI DARE mandato al Presidente di eseguire gli atti necessari alla locazione dei locali del terzo piano alla Sara Assicurazioni; DI AUTORIZZARE il Direttore agli atti necessari per l esecuzione dei lavori di parte del 3 piano dello stabile di proprietà. 5. Approvazione proposta convenzione e approvazione Disciplinare operativo con società in house ACI Service Tre Mari srl; DELIBERA N. 29
DI ADOTTARE il testo di convenzione con la società ACI Service Tre Mari srl per l anno 2016; DI DARE mandato al Presidente di siglare l accordo con la Società in house; DI AUTORIZZARE il Direttore alla sottoscrizione del disciplinare tecnicooperativo. 6. Questioni concernenti le Delegazioni; RICHIESTA APERTURA DELEGAZIONE MATINO: DELIBERA N. 30 DI AUTORIZZARE l'apertura di una nuova delegazione indiretta dell'a.c. Lecce in capo all'agenzia MAQ DI MARSANO ANDREA con sede in Matino alla via Roma 285/bis; DI PREVEDERE un anno di prova a decorrere dall avvio della delegazione, nel corso del quale il titolare dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati dal Direttore, con apposito piano incentivante; DI NON AUTORIZZARE l apertura della delegazione richiesta dalla Dott.ssa De Blasi in quanto priva dei titoli indispensabili per l esercizio dell attività di disbrigo pratiche auto; DI AUTORIZZARE il Direttore a tutte le opere conseguenti. DELEGAZIONE CENTRO SERVIZI SAS - SQUINZANO: DELIBERA N. 31 LA RISOLUZIONE del contratto di affiliazione con il sig. Boccardo, titolare della delegazione ACI di Squinzano Centro Servizi sas, in quanto venuti meno i presupposti agli artt. 2 (obiettivi) e 7 (standard operativi e di qualità), e in base all art. 16 (risoluzione del contratto) dello stesso; DI AUTORIZZARE il Direttore a tutte le opere conseguenti. DELEGAZIONE BAGLIVO SERVIZI S.R.L. MELENDUGNO: DELIBERA N. 32
DI AUTORIZZARE il Direttore ad accogliere la sospensione del canone di franchising della delegazione indiretta di Melendugno (LE) affidata alla Baglivo Servizi s.r.l. per il trimestre ottobre- dicembre 2016; DI AUTORIZZARE il Direttore a comunicare alla Direzione Servizi Informativi la sospensione del canone marchio di franchising. DELEGAZIONE ACI FRACASSO CATERINA LORENA CASARANO: LL UNANIMITÀ: DELIBERA N. 33 DI NON EROGARE alcun contributo per l acquisto dell insegna della nuova sede della Delegazione ACI Fracasso Caterina Lorena di Casarano. 7. Approvazione del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, processo di conservazione Registro di Protocollo Informatico, e del Manuale di conservazione elettronica a norma dei Registri di Protocollo; DELIBERA N. 34 DI ADOTTARE il Manuale di gestione del Protocollo Informatico, processo di conservazione Registro di Protocollo Informatico e il Manuale di conservazione elettronica a norma dei Registri di Protocollo; DI AUTORIZZARE la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.lecce.aci.it, ai sensi delle normative vigenti. 8. Approvazione Piano delle attività 2017; DELIBERA N. 35 DI APPROVARE il Piano Generale delle Attività 2017, DI CHIEDERE ai competenti Organi ACI l inserimento del progetto locale I GIOVANI, ACI E LA SCUOLA e il progetto SARA CON TE assegnando il peso complessivo pari al 20% per ciascun progetto, per la somma del 40% del totale percentuale che sarà attribuito all attività progettuale nella scheda di performance del 2017;
DI TRASMETTERE la prescritta documentazione alla Direzione Compartimentale Campania - entro 5 giorni dalla presente delibera. 9. Contratto assistenza software pratiche light 1.0; DELIBERA N. 36 DI AUTORIZZARE il Direttore alla sottoscrizione, e alle opere di conseguenza, del contratto con la Società Sciarrillo sas, di Guido Sciarrillo, con sede in Torino c.so Francia 66 P.I. 06348250017, per l assistenza e aggiornamento del software Pratiche light 1.0 e per l adesione al Programma Scadenze. 10. Aggiornamento dati Amministrazione Trasparente OIV; 11. Varie ed eventuali. Dismissione e cancellazione di beni mobili per rottamazione ex art. 68 del Manuale delle Procedure Negoziali. DELIBERA N. 37 DI AUTORIZZARE il Direttore a provvedere allo smaltimento dei beni mobili obsoleti riportati in elenco (allegato 1), di valore di stima pari a zero, e alla conseguente cancellazione contabile. Organizzazione Rally del Salento. DOPO AMPIA e profonda discussione DELIBERA N. 38 DI DARE MANDATO al Direttore per la formalizzazione del preventivo e per la stipula di convenzione con la Società Info Comunicazioni Gallipoli Coop. s.c. a r.l., con sede in Gallipoli (LE), alla via Trento, 5 P.I. 04371550759, per l affidamento a suo incaricato Dott. Pino Fasanelli del servizio di realizzazione del Piano marketing e dell evento collaterale al 50 Rally del Salento. Nuovo orario di apertura al pubblico.
Alle ore 13.00 circa, null altro essendoci all ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara sciolta la seduta. IL SEGRETARIO F.to (Dott.ssa Teresa Elvira Sambati) IL PRESIDENTE F.to (Dott. Aurelio Filippi Filippi)