(1) COPIA I.P.A.B. Residenza Muzio Cortese DELIBERAZIONE N. 01 Già Ospedale S. Spirito BASSIGNANA VERBALE DI DELIBERAZIONE OGGETTO: Liquidazioni e pagamenti fatture. L'anno duemilatredici addì undici - ore 21.00 del mese di MARZOnella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in assemblea i membri DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ed intervennero i signori: BOLOGNINI ALBERTO MICHIELON GASTONE MUSCATELLO GIULIANO PAGELLA DANILO PRESIDENTE Assenti i signori: BERALDO SILVIA CATTANEO PATRIZIA Assiste il segretario Sig.ra TORRI MARIA CARLA Verificato dal Sig. BOLOGNINI ALBERTO nella sua qualità di PRESIDENTE che la convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, mette in trattazione l'oggetto sopra indicato. (1) Originale (oppure) copia. L'originale è da redigersi a macchina in prima battuta. Pagina -1-
Indi su riferimento del Presidente; IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Udita la relazione e la proposta; VISTO il P.P.U. n. 10 del 29.02.2012 (ratificato con verbale di deliberazione C.A. n. 26 del 20.03.2012, esecutivo) con il quale si è provveduto ad affidare, in applicazione degli artt. 3 e 9 del Regolamento delle spese per l acquisizione in economia di lavori beni e servizi, approvato con deliberazione n. 20 in data 30.04.10, esecutiva, il servizio di manutenzione ordinaria impianto elettrico e reperibilità per l anno 2012 (scadenza 31.12.2012) alla seguente Impresa ed alle condizioni, con le modalità e per i prezzi di cui al contratto precedente, risultanti dal preventivo di spesa in data 22.12.2007, pervenuto il 28.12.07 prot. n. 1312, posto agli atti, e dall offerta in data 30.12.2011, pervenuta in pari data prot. n. 1311, posta agli atti,: Ditta SPIGARIOL IMPIANTI srl - Strada Valenza Pontecurone n. 14/A - Bassignana - C.F. e P.IVA 00567320064; con il medesimo atto è stata accettata, altresì, la variazione della tariffa oraria per la manutenzione ordinaria da 25,00 ad 26,00, oltre IVA, richiesta dalla predetta Ditta con nota del 30.12.2011, posta agli atti; DATO ATTO che il CIG acquisito è il seguente: CIG ZDE02E140C; VISTA la fattura n. 86 del 20.11.2012 di 425,35, IVA inclusa, relativa alla manutenzione ordinaria impianto elettrico per il periodo dal 19.10.2012 all 08.11.2012 della Ditta SPIGARIOL IMPIANTI srl di Bassignana, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, imputando la spesa stessa al Cap. 101 - Residui 2012; VISTO il verbale di deliberazione C.A. n. 8 del 27.01.2012, esecutivo, con il quale si è stabilito di affidare, in applicazione degli artt. 4 e 9 del Regolamento delle spese per l acquisizione in economia di lavori beni e servizi, approvato con deliberazione n. 20 in data 30.04.10, esecutiva, il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali di tipo ospedaliero ed il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non assimilabili agli urbani costituiti da oli e grassi animali e vegetali, per l anno 2012 (scadenza 31/12/2012), alla seguente Impresa ed alle condizioni, con le modalità e per i prezzi di cui ai contratti precedenti, risultanti dalla comunicazione in data 03.12.08, pervenuta il 17.12.08, prot. n. 1123, posta agli atti, confermata con nota in data 24.06.09, pervenuta in data 25.06.09 prot. n. 626, posta agli atti, e con nota del 16.03.02011, pervenuta in data 17.03.2011 prot. n. 313, posta agli atti: Ditta BI.VI. Srl - Sede legale Corso Moncalieri n. 438/A -TORINO - Sede operativa Via Cuneo n. 1 - LA LOGGIA - C.F. 017350100017. DATO ATTO che i CIG acquisiti sono i seguenti: - servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali di tipo ospedaliero: CIG Z0B02E2E84; - servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non assimilabili agli urbani costituiti da oli e grassi animali e vegetali: CIG Z2002E2F46; VISTE le fatture n. 6026 del 30.09.2012 di 86,20, IVA inclusa, relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri ed oli esausti effettuato nel mese di settembre 2012 e n. 6027 del 30.09.2012, IVA inclusa, relativa alla fornitura dei contenitori per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, imputando la spesa complessiva di 153,32 al Cap. 108 - Residui 2012; VISTO il P.P.U. n. 33 del 30.08.2011 (ratificato con verbale di deliberazione C.A. n. 83 del 24.10.2011, esecutivo) con il quale si è provveduto a rinnovare alla Ditta COPRA RISTORAZIONE spa per uguale periodo, con decorrenza dal 01.09.2011 al 31.08.2012, la fornitura di tutti i generi alimentari occorrenti all'ipab Residenza Muzio Cortese" per la realizzazione di una corretta giornata alimentare a favore degli Ospiti della stessa struttura alle stesse modalità e costi del contratto precedente; DATO ATTO che il CIG acquisito per il predetto servizio è il seguente: 32496510D7 CUP è il seguente: D49E10004310005; VISTO il verbale di deliberazione C.A. n. 32 del 21.05.2012, esecutivo, con il quale si è provveduto a prendere atto della modifica della denominazione sociale di Copra Ristorazione S.p.A. in Copra Elior S.p.a. - Via Bresciani n. 27 - PIACENZA - codice fiscale e P. IVA 01566630339 (invariati) - a decorrere dal 1 aprile 2012, come risulta dalla comunicazione in data 15.03.2012, pervenuta il 27.03.2012 prot. n. 363, posta agli atti; VISTA la fattura n. 9985 del 31.08.2012 di 7.212,49, IVA inclusa, della Società COPRA Elior spa, relativa alla fornitura di giornata alimentare del mese di agosto 2012, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, imputando la spesa stessa al Cap. 114 - Residui 2012; VISTO il P.P.U. n. 21 del 30.08.2010 (ratificato con verbale di deliberazione C.A. n. 57 del 20.09.2010, esecutivo) con il quale è stata approvata, in via definitiva, l aggiudicazione della fornitura del servizio di noleggio - lavanderia a favore della Ditta L.I.M. Lavanderia Industriale Mappanese srl - Via Argentera n. 19 - Fraz. Mappano - CASELLE (TO) - C.F. 00594290017 la cui offerta è risultata valida, con le modalità indicate sulla lettera d invito e sul Capitolato speciale e per i prezzi indicati sull'offerta del 14.06.2010; Pagina -2-
l aggiudicazione definitiva è efficace dal 1 settembre 2010 - durata di anni due -, con scadenza 31 agosto 2012; DATO ATTO che il CIG acquisito per la fornitura suddetta è il seguente: 1287581174 ed il codice CUP è il seguente: D49E10004300005; VISTO il contratto di cottimo per la fornitura di cui sopra rep. n. 452 stipulato in data 15.11.2010 tra l IPAB e la predetta Società; VISTO il DURC in corso di regolarità; VISTA la fattura n. 4154 del 01.09.2012 di 3.666,74, IVA inclusa, - servizio noleggio/lavanderia mese di agosto 12 - della Ditta L.I.M. srl, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, imputando la spesa stessa al Cap. 115 - Residui 2012; VISTO il verbale di deliberazione C.A. n. 9 del 27.01.2012, esecutivo, con il quale si è stabilito di affidare, in applicazione degli artt. 4 e 9 del Regolamento delle spese per l acquisizione in economia di lavori beni e servizi, approvato con deliberazione n. 20 in data 30.04.10, esecutiva, la fornitura dei prodotti di pulizia ed igiene personale Ospiti per l anno 2012 (scadenza 31/12/2012) alla seguente Impresa alle condizioni, con le modalità e per i prezzi di cui al contratto precedente, risultanti dal preventivo di spesa in data 02.12.2008 e dalla dichiarazione prot. n. 755/P/09 in data 17.06.09, posti agli atti, accettando, altresì, per i prodotti sopra indicati, i nuovi prezzi di cui alla comunicazione in data 23.12.2011, pervenuta il 27.12.2011, posta agli atti: Ditta La Casalinda srl - Z.P. Tarantasca Nord n. 1 - Tarantasca (CN) - C.F./P.IVA 00667690044; la spesa presunta di 15.125,00, IVA inclusa, è stata imputata al Cap. 115 del Bilancio 2012; DATO ATTO che il CIG acquisito è il seguente: Lotto CIG Z1602E19F3; VISTA la fattura n. 6891 del 10.09.2012 di 2.076,54, IVA inclusa, della Ditta LA CASALINDA srl, relativa alla fornitura di prodotti di pulizia e igiene personale Ospiti, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, imputando la spesa stessa al Cap. 115 - Residui 2012; RICHIAMATO il Provvedimento Presidenziale Urgente n. 48 del 21.12.2012 con il quale è stata approvata l'attività riabilitativa e fisioterapica per il periodo dall 01/01/2013 al 31/12/2013, al fine di garantire il servizio a favore degli Ospiti attivando interventi mirati al miglioramento della qualità di vita in struttura, tenendo conto dei livelli assistenziali di cui alla D.G.R. n. 17-15226 del 30.03.05; con il medesimo atto è stato approvato lo schema di DISCIPLINARE DI INCARICO PER L ATTIVITA RIABILITATIVA E FISIOTERAPICA come da allegato 1) alla stesso atto di cui è parte sostanziale e integrante; l'incarico per l'espletamento delle attività di cui trattasi é stato affidato per il periodo dall 01.01.2013 al 31.12.2013 alla Signora MANCA MAURIZIA che presenta idonea professionalità in merito, come da documentazione agli atti; la spesa presunta, per il periodo gennaio / dicembre 2013 e per un totale presunto di h. 650, è pari a 13.000,00, trova copertura sul Cap. 124 del Bilancio 2013, in corso di approntamento; Visto il disciplinare di incarico per l attività riabilitativa e fisioterapica sottoscritto in data 29/12/2012, posto agli atti, dalla medesima; Dato atto che il CIG acquisito per l attività succitata è il seguente: Lotto CIG Z780817CA8; Vista la fattura n. 4 del 04/03/2013 di 865,01, C.P. 4% e bollo inclusi, ritenuta d acconto 20%, della Sig.ra MANCA Maurizia relativa all'attività riabilitativa e fisioterapica effettuata nel mese di febbraio 2013, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, imputando la spesa stessa al Cap. 124 "Attività di riabilitazione/animazione" del Bilancio 2013, in corso di approntamento; VISTO il verbale di deliberazione C. A. n. 82 del 27.09.2012, esecutivo, con il quale è stato disposto di affidare allo Studio Infermieristico F. & B. di FERRARIS Elisabetta e BOTTICINI Katia con sede in Trino, via Coletto n. 14, partita IVA 02489230025 - per il periodo di nove mesi e cioè dall' 01.10.2012 al 30.06.2013, il servizio di assistenza infermieristica professionale necessaria agli anziani Ospiti dell'ente, al costo orario di 19,00 per il servizio diurno feriale e 20,00 per il servizio diurno festivo nel rispetto della bozza di convenzione allegata allo stesso provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; la spesa presunta di 41.184,00, eventuale IVA di legge inclusa, per 14.120,00 al capitolo 125 Oneri assistenza infermieristica del Bilancio 2012 e per la rimanenza di 27.064,00 al competente capitolo del Bilancio 2013; DATO ATTO che il CIG acquisito per il servizio in oggetto è il seguente: Lotto CIG 457818883F; VISTA la fattura n. 2 del 31.01.2013 di 4.848,85 - ritenuta d acconto 20% - dello Studio Infermieristico F. & B. relativa al servizio di assistenza infermieristica professionale necessaria agli anziani Ospiti dell'ente mese di gennaio 2013, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, imputando la spesa stessa al Cap. 125 del Bilancio 2013, in corso di approntamento; Richiamato il verbale di deliberazione C.A. n. 81 del 27.09.2012, esecutivo, con il quale si è provveduto: - ad approvare la convenzione per l affidamento del servizio di assistenza indiretta agli Ospiti dell IPAB Residenza Muzio Cortese di Bassignana - Allegato A) allo stesso provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; - ad affidare, ai sensi dell art. 5 della Legge n. 381/91 e s.m.i., il servizio di assistenza indiretta occorrente all attività dei nuclei residenziali dell Ente alla Cooperativa Sociale ESSEDI Onlus - Via della provvidenza n. 3 - Casale M.to - per il periodo 1.10.2012-30.06.2013 alle condizioni previste nella Convenzione Speciale di affidamento; Pagina -3-
- ad affidare, altresì, ai sensi dell art. 5 della Legge n. 381/91 e s.m.i., le mansioni manutentive occorrenti all IPAB alla Cooperativa Sociale ESSEDI, stabilendo un monte ore settimanali di 15 ore dal lunedì al venerdì - per lo stesso periodo sopra indicato; DATO ATTO che il CIG acquisito per il predetto servizio è il seguente: Lotto CIG 45782489C2; VISTA la fattura n. 194 del 31.12.2012 di 6.341,00, esente IVA, della Coop. ESSEDI di Casale Monferrato relativa al servizio di assistenza indiretta mese di dicembre 2012; VISTA la dichiarazione sostituiva dell atto di notorietà in data 8.03.2013, pervenuta in pari data prot. n. 318, posta agli atti, richiesta dall IPAB ai sensi dell art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134, dalla quale risulta che il legale rappresentante della Coop. ESSEDI attesta il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA relativi al mese di dicembre 2012, in capo ai soci inseriti presso questa IPAB, di cui alla fattura n. 194 del 31.12.2012; RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione ed al pagamento della predetta fattura, imputando la spesa suddetta al cap. 128 - Residui 2012; VISTO il verbale di deliberazione C.A. n. 117 del 28.12.2011, esecutivo, con il quale si approvava la delibera a contrarre per un nuovo affidamento mediante cottimo fiduciario del seguente servizio: - Gestione integrata diurna dell assistenza tutelare occorrente al nucleo di R.A. con il medesimo provvedimento si approvavano lo schema della lettera d'invito (allegato 1) e del Capitolato speciale (allegato 2) con gli allegati A - Modello per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti concorrenti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento -, B - Offerta economica - e l elenco delle ditte in numero di 6 alle quali inviare la richiesta di offerta (allegato 3) ; DATO ATTO che il CIG acquisito per il predetto servizio è il seguente: CIG 376490738A; VISTO il verbale di deliberazione C.A. n. 4 del 27.01.2012, esecutivo, con il quale è stata approvata in via definitiva l aggiudicazione della gestione integrata diurna dell assistenza tutelare occorrente al nucleo R.A. alla Cooperativa Sociale PUNTO SERVICE a r.l. - Via Vercelli n. 23/A- CARESANABLOT (VC) - con il ribasso del 4,50% sul prezzo di gara; VISTO il contratto di cottimo fiduciario per la gestione integrata diurna dell assistenza tutelare occorrente al nucleo di R.A. stipulato in data 27.04.2012 pot. n. 574 tra l IPAB e la predetta Cooperativa; VISTA la fattura n. 2056/00 del 01.08.2012 di 13.055,30, IVA inclusa, della Coop. PUNTO SERVICE relativa al mese di luglio 2012, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, previa verifica al Sistema Informativo di Verifica degli Inadempimenti al fine di dare ottemperanza al dettato dell art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; la spesa stessa viene imputata al Cap. 129 - Residui 2012 - che a seguito della variazione di Bilancio di cui alla delibera n. 93 del 30.11.2012, presenta la sufficiente disponibilità; VISTO il verbale di deliberazione C.A. n. 6 del 27.01.2012, esecutivo, con il quale è stato approvato lo schema di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato - Allegato 1) allo stesso provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - con il relativo allegato A - modulo di informazione sui rischi sul posto di lavoro; con il medesimo atto è stato affidato, in applicazione degli artt. 4 e 9 del Regolamento delle spese per l acquisizione in economia di lavori beni e servizi, approvato con deliberazione n. 20 in data 30.04.2010, esecutiva, il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo necessario all IPAB per il periodo dall 01.02.2012 al 30.06.2012, per un monte ore complessivo presunto di 2.310, alla seguente agenzia ed alle condizioni, con le modalità e per i prezzi, risultanti dall offerta in data 26.01.2012, pervenuta il 26.01.12 prot. n. 102, posta agli atti, e dal contratto come sotto specificato: SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il Lavoro spa - Via Mameli n. 24 - Casale Monferrato - codice fiscale e partita IVA 07704310015 - Tariffa oraria ordinaria IVA esclusa: 17,90; VISTO il P.P.U. n. 24 del 29.06.2012 (ratificato con verbale di deliberazione C.A. n. 55 del 25.07.2012, esecutivo) con il quale si è provveduto a prorogare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo necessario all IPAB per il periodo dall 01.07.2012 al 31.12.2012, per n. 5 Operatori Socio Sanitari e per un monte ore complessivo presunto di 5.520, alla seguente agenzia ed alle condizioni, con le modalità e per i prezzi, risultanti dall offerta in data 26.01.2012, pervenuta il 26.01.12 prot. n. 102, posta agli atti, e dal contratto: SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il Lavoro spa - Via Mameli n. 24 - Casale Monferrato - codice fiscale e partita IVA 07704310015 - Tariffa oraria ordinaria IVA esclusa: 17,90. la spesa presunta di 85.100,00, IVA inclusa, è stata imputata al capitolo 130 Spese per somministrazione di lavoro temporaneo del Bilancio 2012; VISTA la fattura n. 29672 del 31.12.2012 di 14.293,41, IVA inclusa, dell Agenzia per il lavoro SYNERGIE ITALIA, relativa al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo del mese di dicembre 2012, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento, previa verifica al Sistema Informativo di Verifica degli Inadempimenti al fine di dare ottemperanza al dettato dell art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; la spesa viene imputata al cap. 130 Residui 2012; Pagina -4-
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario, per quanto di competenza, in merito alla regolarità tecnica amministrativa reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; Con voti unanimi legalmente espressi; DELIBERA 1. Di provvedere alle liquidazioni ed ai pagamenti delle somme di cui alle fatture citate in premessa alle Ditte sopra indicate. 2. Di dare atto che i CIG acquisiti per le forniture ed i servizi liquidati con il presente provvedimento sono indicati in premessa. 3. Di imputare le spese di cui al presente provvedimento ai capitoli indicati in premessa. E CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. -----==ooooooo==----- Pagina -5-
Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE (1) F.to BOLOGNINI F.to BERALDO (assente) F.to CATTANEO (assente) MEMBRI F.to MICHIELON (1) F.to MUSCATELLO F.to PAGELLA IL SEGRETARIO (1) F.to TORRI Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (2) BASSIGNANA, li 13/03/2013 Visto: IL PRESIDENTE F.to Bolognini IL SEGRETARIO F.to Torri COMUNE DI BASSIGNANA (AL) Si attesta che il presente verbale di deliberazione viene pubblicato all'albo pretorio comunale on line per giorni 15 dal 13/03/2013 al 28/03/2013 Reg. cron. n. Lì, 13/03/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE (Spazio riservato per visto di approvazione) F.to Visconti (1) Per le copie scrivere "Firmato" (2) Cancellare se trattasi della deliberazione originale Pagina -6-