2 MONITORAGGIO SEMESTRALE (AL 31/12/2013) sullo stato di attuazione del «Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2013/15» Ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e delle linee guida di A.N.AC. (Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche), la Camera di Commercio pubblica nel sito camerale due monitoraggi all anno sullo stato di realizzazione del Programma in oggetto, riferiti alla rilevazione dei dati al 30 giugno e al 31 dicembre. Il controllo è effettuato sulla sezione «Amministrazione trasparente». Le attività sono suddivise in: A) dati da pubblicare sul sito web istituzionale (www.vi.camcom.it); B) ulteriori azioni volte a garantire la trasparenza e l integrità dell azione amministrativa. A) DATI DA PUBBLICARE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE (www.vi.camcom.it - «Amministrazione trasparente») a) Dati informativi sulla trasparenza e sulla performance Dettaglio dei documenti Obiettivi 2013-2015 1) Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2) Monitoraggio del Programma per la trasparenza e l integrità SI Aggiornare annualmente entro il 31 gennaio NO Aggiornare semestralmente Si riferisce al 1 semestre 2013. Parzialmente Non Programma Trasparenza CCIAA: Monitoraggio sem. 2/2013, Pag. 1/11
3) Piano della performance e Aggiornare annualmente entro Il Piano della performance 2013-2015 è stato allegati tecnici 4) Monitoraggio del Piano della il 31 gennaio Aggiornare ogni quadrimestre adottato il 26 marzo 2013 e sul sito camerale il 18 aprile 2013. performance 5) Relazione sulla performance Aggiornare annualmente entro La Relazione sulla performance 2012 è stata dell anno precedente e Bilancio di genere il 30 giugno adottata il 30 luglio 2013 e pubblicata sul sito camerale il 2 agosto 2013. b) Dati informativi sull organizzazione dell ente e i suoi procedimenti Dettaglio dei documenti Obiettivi 2013-2015 7) Attribuzioni e organizzazione delle aree dirigenziali 8) Cognome e nome del Segretario Generale, dei dirigenti, delle P.O., dei responsabili dei Servizi e delle unità organizzative 9) Elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali, specificando se si tratta di PEC SI NO 6) Organigramma Aggiornare entro il 2013 L organigramma è in linea con gli ultimi cambiamenti organizzativi. Aggiornare entro il 2013 Vale quanto scritto per il punto 6). Aggiornare in caso di variazioni Aggiornare annualmente La sezione «Amministrazione trasparente» rinvia al link http://www.vi.camcom.it/sedioraritelefoni.html Parzialmente Non Programma Trasparenza CCIAA: Monitoraggio sem. 2/2013, Pag. 2/11
10) Elenco dei procedimenti Aggiornare annualmente L elenco è in fase di aggiornamento, poiché ne- amministrativi con i termini di conclusione e ogni altro termine, unità organizzativa, re- cessita di adeguamento alle prescrizioni normative e risulta carente in alcuni punti. Non sponsabili del procedimento e del provvedimento finale, responsabile sostitutivo ai sensi della L. 241/90 11) Informazioni sulla qualità Aggiornare annualmente La CCIAA ha inserito i risultati delle indagini di dei servizi erogati da CCIAA e customer satisfaction non è stata adottata la Made in Vicenza carta dei servizi né gli standard di qualità; l Azienda Speciale camerale «Made in Vicenza» ha creato nel suo sito la pagina «Amministrazio- al 30% ne trasparente» ma non ha i dati. c) Dati informativi relativi al personale 1 Dettaglio dei documenti Obiettivi 2013-2015 Stato di attuazione della pubblica- zione SI NO Parzialmente Non 12) Curricula e retribuzioni del Segretario Generale e dei dirigenti, con evidenza degli inca- Aggiornare la parte relativa alla retribuzione annualmente Da aggiornare con la retribuzione di risultato 2013 e da integrare con le dichiarazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di in- richi professionali ricoperti, teresse previste dal D. Lgs. 33/2013 (e che delle relative decorrenze, delle comprende l indicazione anche di eventuali componenti variabili della re- altri incarichi e cariche). 1 Le Linee guida della CiVIT (ora A.N.AC.) precisano che si intende per «personale» il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti legati alle amministrazioni con contratto di diritto privato, i soggetti terzi che entrano in rapporto con le amministrazioni con determinate modalità (es. incarico di consulenza). Programma Trasparenza CCIAA: Monitoraggio sem. 2/2013, Pag. 3/11
tribuzione, compresa quella di risultato, indirizzo di posta elettronica e n. di telefono professionale 13) Curricula dei titolari di posizione organizzativa (P.O.) 14) Curricula, compensi e indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politicoamministrativo 15) Nominativi e curricula dei componenti dell Organismo indipendente di valutazione (OIV) 16) Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per Area di competenza dirigenziale 17) Codici disciplinari e di comportamento dei dirigenti e dei dipendenti 18) Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla performance e ammontare dei premi effettivamente pagati 19) Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione della premialità ai dipendenti e ai dirigenti Aggiornare su richiesta Aggiornare il 1 ottobre 2013 e su richiesta Aggiornare ogni tre anni e su richiesta Aggiornare annualmente Aggiornare con ev. novità normative Pubblicare entro il 2014 Sono stati richiesti i dati del D. Lgs. 33/2013 come interpretati da Unioncamere; sono stati pubblicati i dati ricevuti dai Consiglieri camerali del Consiglio 2008-2013. È il codice nazionale e la CCIAA sta adottando un codice disciplinare aziendale da affiancare a quello nazionale previsto per tutti i dipendenti pubblici. Pubblicare entro il 2014 Tale analisi potrà essere effettuata in maniera completa solo dopo l erogazione della retribuzione accessoria relativa al 2013 in applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazio- Programma Trasparenza CCIAA: Monitoraggio sem. 2/2013, Pag. 4/11
ne della performance adottato nel 2013 in conformità al D. Lgs. 150/2009. È stata comunque effettuata l analisi sulla premialità 2012 secondo lo schema di A.N.AC. che si è potuto compilare solo in parte ma che è stata pubblicata sul sito. d) Dati relativi alle buone prassi Dettaglio dei documenti Obiettivi 2013-2015 SI NO 20) Segnalazione di buone prassi nei tempi per l adozione Aggiornare annualmente dei provvedimenti e per l erogazione dei servizi al pubblico Parzialmente Non e) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici Dettaglio dei documenti Obiettivi 2013-2015 SI NO 21) Sintesi dei Bilanci Aggiornare annualmente il bilancio di esercizio 2012. d esercizio Parzialmente Non al 50% Programma Trasparenza CCIAA: Monitoraggio sem. 2/2013, Pag. 5/11
22) Informazioni trasmesse al Aggiornare annualmente Ministero dell Economia e delle Finanze (Conto annuale), ai fini dell inoltro alla Corte dei Conti 23) Dati concernenti consorzi, Aggiornare annualmente enti e Società partecipate dalla CCIAA, con indicazione, in ca- so di società, della relativa quota di partecipazione 24) Contratti integrativi del personale stipulati, corredati Aggiornare al seguito del rinnovo Manca la relazione illustrativa e tecnicofinanziaria dei Revisori dei Conti; il contratto dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria (certificati dai Revisori dei conti) collettivo nazionale è tramite link al sito dell ARAN. all 80% 25) Servizi erogati agli utenti Pubblicare entro il 2015 il costo aggregato del 2011 e 2012 finali e intermedi, loro costo, con evidenza di quello effettivo dei servizi, suddivisi per funzione (A, B, C, D) e in relazione al costo del personale. e di quello relativo al personale per ogni servizio erogato 26) Monitoraggio Pubblicare entro il 2015 La scadenza è il 2015. Inoltre si potranno e- dell andamento dei servizi coerente con i contenuti del Piano e della Relazione sulla perfor- strapolare questi dati solo dopo la Relazione sulla Performance 2013 facendo riferimento a eventuali indicatori di efficienza. Tuttavia il Non mance Programma della Trasparenza 2014-2016 subirà un sensibile cambiamento per la necessità di adeguarsi alle nuove prescrizioni previste dal D. Lgs. 33/2013 e si ritiene che questo indica- Non conteggiato (vedere scadenza) tore sia superfluo. 27) Dati sull esternalizzazione Pubblicare entro il 2015 Pubblicati in «Amministrazione aperta». Programma Trasparenza CCIAA: Monitoraggio sem. 2/2013, Pag. 6/11
di servizi e attività, anche con convenzioni 28) Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati Pubblicare entro il 2015 Il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio è stato allegato al bilancio di previsione 2014 e verrà. Non Non conteggiato (vedere commento) f) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici economici Dettaglio dei documenti Obiettivi 2013-2015 SI NO 29) Albo dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, crediti, Aggiornare annualmente sussidi e altre provvidenze di natura economica, con accessibilità in via informatica Parzialmente Non Programma Trasparenza CCIAA: Monitoraggio sem. 2/2013, Pag. 7/11
g) Dati relativi a incarichi e consulenze 2 Dettaglio dei documenti Obiettivi 2013-2015 SI NO 30) Incarichi retribuiti conferiti o autorizzati dalla CCIAA a propri dipendenti in altre amministrazioni, società pubbliche o private Aggiornare annualmente In attesa di adozione Regolamento. 31) Incarichi retribuiti e non Aggiornare annualmente Vedere punto 30). retribuiti conferiti o autorizzati dalla CCIAA ai dipendenti di altra amministrazione 32) Incarichi retribuiti e non Aggiornare annualmente Mancano gli incarichi non retribuiti e le informazioni retribuiti affidati, a qualsiasi pubblicate sono carenti in qualche titolo, a soggetti esterni punto (durata incarico, non sempre il compenso è lordo, modalità di selezione, curriculum vitae). Parzialmente Non Non Non 2 Le informazioni da indicare nei casi a) b) e c) riguardano il soggetto incaricato, l oggetto dell incarico, la durata dell incarico, il compenso lordo, le modalità di selezione, il tipo di rapporto e l eventuale curriculum. Programma Trasparenza CCIAA: Monitoraggio sem. 2/2013, Pag. 8/11
h) Dati sulla gestione dei pagamenti e tempi di erogazione dei servizi Dettaglio dei documenti Obiettivi 2013-2015 SI NO 33) Indicatore dei tempi medi di pagamento degli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) Pubblicare entro il 2015 per l anno 2012. 34) Tempi medi di definizione Pubblicare entro il 2015 Non sono stati rilevati nel 2012 e 2013 perché dei procedimenti e di erogazione collegati alla mappatura dei procedimenti che dei servizi con riferimento è ancora in corso. all esercizio finanziario precedente Parzialmente Non Non Programma Trasparenza CCIAA: Monitoraggio sem. 2/2013, Pag. 9/11
B) ULTERIORI AZIONI VOLTE A GARANTIRE LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ DELL AZIONE AMMINISTRATIVA Dettaglio dei documenti 1) Sistema di notifica RSS che informerà gli utenti in tempo reale sull aggiornamento dei dati del sito internet camerale 2) La Camera di Commercio riserverà in alcune sezioni del sito web istituzionale uno spazio per consentire all utente di fornire propri veloci feedback e/o valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate 3) La Camera di Commercio verificherà che nel sito dell Azienda speciale camerale «Made in Vicenza» siano rispettati analoghi principi di trasparenza e propone agli enti collegati (CPV, Vicenza è, Ente Vicentini nel Mondo) di adottare delle linee guida condivise in materia di comunicazione e trasparenza 4) I Dirigenti, il personale dipendente della CCIAA e il personale dell Azienda speciale camerale «Made in Vicenza» sono stakeholders interni che vanno coinvolti nell attuazione del Piano della performance e del Programma con un incontro di presentazione all inizio del ciclo di programmazione 5) Divulgazione dei risultati della performance 2012 agli stakeholders (Giornata della trasparenza) Il 13 maggio 2013 è stata inviata una lettera a «Made in Vicenza», CPV e «Vicenza è» avente ad oggetto «Azioni di miglioramento relative all assolvimento degli obblighi di trasparenza» con specifica richiesta fatta agli enti collegati di inserire alcuni specifici dati nei loro siti istituzionali. L Azienda speciale camerale «Made in Vicenza» è stata coinvolta nella fase di predisposizione del Piano della performance e nel monitoraggio sulla sua attuazione. Il personale della CCIAA invece è stato coinvolto in un incontro di presentazione del Piano (8-9 aprile 2013) e negli incontri di monitoraggio e trasparenza (25 e 27 giugno 2013 e 5 novembre 2013). Realizzata tramite volantini da diffondere agli sportelli: i volantini spiegavano brevemente Stato di attuazione della realizzazione al 31 dicembre 2013 Realizzato Parzialmente realizzato Non realizzato Realizzato Realizzato Realizzato Realizzato Realizzato Programma Trasparenza CCIAA: Monitoraggio sem. 2/2013, Pag. 10/11
gli obiettivi strategici 2013 della CCIAA e le innovazioni apportate in tema di trasparenza; le informazioni non hanno riguardato il 2012 poiché tali informazioni sono state divulgate a fine anno 2013 e quindi si è ritenuto opportuno riferirle al 2013 reputando che non vi fosse ormai più interesse degli stakeholders sul 2012. Percentuale di realizzazione del Programma per la trasparenza e l integrità : A) DATI DA PUBBLICARE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE: 26,60 azioni 3 realizzate su 32 previste: pari al 83,12%. B) ULTERIORI AZIONI VOLTE A GARANTIRE LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ DELL AZIONE AMMINISTRATIVA: 5 azioni realizzate su 5 previste: pari al 100%. Percentuale complessiva di realizzazione: 31,60 punti su 37 (A + B), pari al 85,41% del totale. Analisi dei dati a cura dell Ufficio Controllo di Gestione. Vicenza, 20 gennaio 2014 Il Segretario Generale (F.to Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan) 3 Per ottenere il numero di azioni realizzate si sommano le «faccette» verdi (=1) e quelle gialle (in base alla percentuale di realizzazione). Programma Trasparenza CCIAA: Monitoraggio sem. 2/2013, Pag. 11/11