CTI. - ATI. Compagnia Trasporti Irpini Libro S.p.A. Verbali delle Assemblee dei Soci via Capozzi, 100, 83100 Avellino C.F.-PI. 01755110648 Compagnia Trasporti Irpini - ATI S.p.A. Via Fasano Z,I. - Loc. Pianodardine - Avellino Ufficio del Registro delle Imprese dì Avellino C. F. e P. Iva 01755110648 - R.E.A. n. 103762 Capitale Sociale: Euro 197.686 Verbale di Assemblea ordinaria L'anno duemiiaseciici il giorno 12 (dodici) del mese di settembr 10:30, in Avellino alla via Fasano - Zona Industriale presso la s società, si è riunita, in seconda convocazione, in quanto la prim deserta, l'assemblea ordinaria degli azionisti della Compagnia Tra - ATI S.p.A. qui convocata per tale giorno ed ora mezzo raccoma discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Nomina Amministratore Unico. Determinazione compenso; 2. Nomina Revisore legale dei conti. Determinazione compenso; 3. Nomina Sindaci supplenti; 4. Decreto P.G.R. n.221/2015: comunicazioni del Socio A.IR.; 5. Varie ed eventuali Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Dott. Camillo Colar qualità di Amministratore Unico che, constatata la regolarità e tem tutte le convocazioni, verifica la presenza e la legittimazione de soggetti: 1
TI. - A.T.I. Compagnia Trasporti Irpini Libro SpA. Verbali delle Assemblee dei Soci Capozzi, 100, 83100 Avellino C.F.-pro 1755110648 a. il socio A.IR. S.p.A., titolare di n. 1.194.000 azioni pari al del capitale sociale, nella persona dell'amministratore Unic Alberto De Sio; b. il socio Comune di Mercogliano, titolare di n. 1.976 azioni p 0,5% del capitale sociale; c. l'organo di controllo nella persona del presidente Dott. Antonio e dei sindaci effettivi Dott. Di Pranza Roberto e Do Blasi Francesco. Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e ap invitando, con il consenso di tutti i presenti, il Rag. Antonio Pelle unirsi in qualità di segretario. Il Rag. Antonio Pellegrino ringrazia ed accetta. Tutti i presenti, a seguito di specifica richiesta del Presidente in dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti pos del giorno e di non opporsi alla loro discussione. Il Presidente pone in discussione il primo punto all'ordine del Prende la parola l'ing. Alberto De Sio, nella qualità di socio di mag quale espone all'assemblea la necessità di nominare un nuovo am essendo scaduto il mandato del Dott. Colarusso e dà la propria dis assumere la carica ed assolvere la fimzione a titolo gratuito, fat rimborso delle spese documentate. L'assemblea prende atto della proposta e all'unanimità
CTI. - ATI. Compagnia Trasporti Irpini SpA. Libro Verbali delle Assemblee dei Soci via Capozzi, 100, 83100 Avellino C.F. - PI. 01755110648 f: DELffiERA di nominare, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 201 Amministratore Unico della CTI-ATI S.p.A., l'ing. Alberto De Sio Salerno il 24/02/1956 e ivi residente alla via Casa Manzo, DSELRT56B24H703D, che assolverà la fimzione di Ammitùstrato titolo gratuito, il quale è presente ed accetta. Prende la parola il nuovo Amministratore che, a nome persona i dipendenti, esprime la sincera e profonda gratitudine al Dott. Cola Manifesta la sua stima verso un bravo Professionista che contraddistinto per la sua umanità, onestà, senso del dovere e del Società che ha ottimamente rappresentato in tutti questi anni. Il Presidente pone in discussione il secondo punto all'ordine d {Nomina Revisore legale dei conti. Determinazione compenso). Prende la parola il Presidente dell'assemblea il quale fa prese oggi sono pervenute due candidature per l'assolvimento delle f Revisore Legale dei Conti. Prende la parola il Presidente del collegio sindacale che depos motivato di affidamento dell'incarico di Revisore Legale dei Conti, redatta dal Collegio, rappresentando all'uopo di esprimere parere affidare l'incarico a favore della proposta come formulata dal dott Guarino, pur rimettendosi alle determinazioni della compagine organo sovrano. 3
CTI. - ATI. Compagnia Trasporti Irpini Libro S.p.A. Verbali delle Assemblee dei Soci via Capozzi, 100, 83100 Avellino C.F.-PL 01755110648 Prende la parola il socio di maggioranza che sul punto, data l'i fusione per incorporazione da parte della controllante AIR, ritiene p sinergie aziendah, di non affidare tale incarico ad ulteriori professio bensì di incaricare all'uopo lo stesso collegio sindacale in carica. prende atto della proposta e all'unanimità DELIBERA di affidare l'incarico di Revisore Legale dei conti, cosi come previs 28 del vigente statuto sociale, al collegio sindacale in carica ricono stesso una maggiorazione del 30% del compenso percepito nell sindaci attualmente corrisposta. A questo punto riprende la parola il Presidente dell'assemblea pone in discussione il terzo punto all'ordine del giorno (Nomina supplenti). Prende la parola il socio A.IR. il quale rappresenta che ad og pervenute due candidature per la carica di sindaci supplenti e prec Dott. Calabrese Mario, nato ad Avellino il 09/08/1979 CLBMRA79M09A509F iscritto alla Sezione A dell'ordine Dottori Commercialisti di Avellino al n. 845 ed all'albo d Revisori legali al n. 157177 DM del 03/11/2009 G.U. n. 8 17/11/2009; Dott. Corrado Marco, nato ad Avellino il 21/06/1980 C CRRMRC80H21A509U iscritto alla Sezione A dell'ordine 4
CTI. - ATI. Compagnia Trasporti Irpini Libro S.p.A. Verbali delle Assemblee dei Soci via Capozzi, 100, 83100 Avellino C.F.-PL 01755110648 Dottori Commercialisti di Avellino al n. 880 ed all'albo d Revisori legali al n. 156811 DM del 23/10/2009 G.U. n. 8 06/11/2009; L'assemblea prende atto della proposta e all'unanimità DELIBERA di nominare fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2 sindaco supplente Dott. Calabrese Mario, nato ad Avellino il 09/08/1979 CLBMRA79M09A509F iscritto alla Sezione A dell'ordine Dottori Commercialisti di Avellino al n. 845 ed all'albo d Revisori legali al n. 157177 DM del 03/11/2009 G.U. n. 8 17/11/2009; Dott. Corrado Marco, nato ad Avellino il 21/06/1980 C CRRMRC80H21A509U iscritto alla Sezione A dell'ordine Dottori Commercialisti di Avellino al n. 880 ed all'albo d Revisori legali al n. 156811 DM del 23/10/2009 G.U. n. 8 06/11/2009; Riprende la parola il Presidente dell'assemblea il quale p discussione il quarto punto all'ordine del giorno {Decreto P.G.R. n comunicazioni del Socio AIR). 5
CTI. - ATI. Compagnia Trasporti Irpini Libro SpA. Verbali delle Assemblee dei Soci via Capozzi, 100, 83100 Avellino C.F. - PL 01755110648 L'amministratore uscente illustra la situazione operativa circa per incorporazione in essere. Cosi come deliberato nel corso della assemblea societaria è stato assegnato l'iacarìco per l'assis riorganizzazione straordinaria delle due Società. L'assemblea prende atto. Riprende la parola il Dott. Camillo Colarusso che ringrazia l'in per le parole di elogio che ha proferito nei suoi confronti e ÌQ partic grande sinergia che si è verificata nel breve periodo di tempo in c l'opportunità di lavorare con il socio A.IR. ringrazia ancora quest'u bella esperienza professionale vissuta negh ultimi 9 anni di amm della CTI-ATI che, peraltro lo hanno accompagnato fino a raggi ragguardevole età di 71 anni attualmente posseduta. Ritiene infin ringraziare tutti i presenti per la collaborazione prestata negh ultimi la fiducia riposta nella sua persona. L'assemblea da' mandato all'amministratore Unico per l'esple di tutti gli adempimenti necessari per la formalizzazione delle delibe Non essendovi altro da discutere o deliberare il Presidente, pre e approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, al scioghe la seduta.