GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI s.c. a r. l. Sede Legale Via Sansovino n. 7, 30173 Mestre-Venezia Iscritta al Registro Imprese di VENEZIA - C.F. e n. iscrizione 03630510273 Iscritta al R.E.A. di VENEZIA al n. 324849 Capitale Sociale Euro 50.000,00 interamente versato P.IVA n. 03630510273 Soggetta a direzione e coordinamento della Provincia di Venezia C.F. n. 80008840276 VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI Il giorno 27 aprile 2012, alle ore 15.00, in Mestre Venezia, Via Sansovino n.7, presso la sede legale della società G.R.A.L. Società Consortile a r.l. si è riunita l'assemblea dei soci della per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Rettifica della data di decorrenza della nomina dell Amministratore Unico e ratifica dell operato precedente all iscrizione della nomina nel registro imprese; 2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2011: deliberazioni conseguenti; 3. Varie ed eventuali. Assume la presidenza dell Assemblea l Amministratore Unico dott. Ruggero Ruggeri il quale constata che: a) sono presenti i soci: - Provincia di Venezia, titolare di una quota pari al 99% del capitale sociale, nella persona dell Assessore al Settore Pesca Giuseppe Canali, giusta delega prot. n. 7725 rilasciata dalla Presidente Dott.ssa Zaccariotto Francesca in data 25 gennaio 2012 (Allegato sub A); - Comune di Campagna Lupia, titolare di una quota pari al 1% del capitale sociale, nella persona del suo legale rappresentante sig. Fabio Livieri; - b) sono presenti i seguenti membri del Collegio Sindacale: - Comin Mauro (Presidente) - Pilla Italo (Sindaco effettivo) c) che è assente giustificato il seguente membro del Collegio Sindacale: - Bellato Lino (Sindaco effettivo) d) sono inoltre presenti la seguenti persone: - il sig. Teso Nello (segretario personale della dott.ssa Zaccariotto); 1
- il Dott. Giacomello Gianluca (consulente della società) - la Sig.ra Anna Saggese (dipendente della società). L Amministratore unico invita ad assumere le funzioni di segretario la Sig.ra Saggese Anna che accetta con il consenso dei presenti. Il Presidente accertato che il 100% del capitale sociale è qui rappresentato dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 1. Rettifica della data di decorrenza della nomina dell Amministratore Unico e ratifica dell operato precedente all iscrizione della nomina nel registro imprese Passando alla trattazione del primo punto all ordine del giorno l Amministratore unico spiega che, a seguito di una attenta verifica fatta anche con i sindaci sul verbale dell Assemblea dei soci dell 8/04/2011 relativo alla sua nomina, è emerso che la decorrenza della sua carica di Amministratore unico sarebbe dovuta essere la data di iscrizione del verbale di nomina al Registro Imprese. Infatti il verbale in questione recita che l iscrizione al Registro delle Imprese costituirà la data dalla quale il nuovo Organo Amministrativo sarà nella pienezza delle proprie funzioni. Il Dr. Ruggero Ruggeri ricorda tuttavia ai soci che aveva accettato l incarico di Amministratore unico in data 21/04/2012 e che, non essendo stato messo a conoscenza in merito a quanto precisato nel verbale citato, aveva iniziato subito il proprio mandato compiendo degli atti per conto della società anche prima dell avvenuta iscrizione del verbale di nomina nel Registro Imprese. Pertanto, l Amministratore Unico afferma che, anche come condizione basilare per procedere poi all approvazione del bilancio, è opportuno che l assemblea dei soci ratifichi l operato da lui svolto nei circa venti giorni trascorsi dalla data di accettazione della carica alla data di iscrizione del verbale di nomina al Registro Imprese. Prende la parola l Assessore Canali il quale, dopo aver chiesto maggiori delucidazione in merito alla questione, ribadisce che ciò che si dovrà deliberare è il fatto di far coincidere la decorrenza dei poteri dall accettazione della carica e non dall iscrizione del verbale di nomina al registro delle imprese. Interviene anche il Presidente del Collegio Sindacale dott. Comin affermando che è un anomalia ciò che il verbale di nomina prevedeva, in quanto non può esserci una assenza di poteri dall accettazione della carica fino all iscrizione nel registro imprese. Un caso del genere non ha precedenti e pertanto è corretto ed opportuno far decorrere la data di decorrenza dei poteri dal momento dell accettazione della carica. Dopo breve discussione l Assemblea, all unanimità dei presenti 2
DELIBERA di rettificare la data di decorrenza della nomina dell Amministratore Unico dal giorno dell accettazione della carica stessa avvenuta in data 21/04/2011 e di ratificare l operato svolto dall Amministratore Unico precedentemente all iscrizione della nomina nel registro imprese. 2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2011: deliberazioni conseguenti Passando alla trattazione del secondo punto all ordine del giorno, il dott. Ruggero passa la parola al consulente della società dott. Giacomello Gianluca che ha collaborato nella redazione del bilancio d esercizio. Il dott. Giacomello procede quindi con la lettura ed esposizione dei documenti costituenti il fascicolo di bilancio. In particolare viene ricordato che nel 2011 ha avuto effetto la revoca dello stato di liquidazione deliberata a fine dell esercizio precedente e che sempre nell esercizio 2011 è stato avviato il processo di ricapitalizzazione e di ristrutturazione aziendale volto soprattutto al contenimento dei costi. Il consulente si sofferma principalmente nell esposizione del conto economico del quale viene analizzato da una parte la parziale riduzione dei ricavi e in generale del valore della produzione rispetto all esercizio precedente, dall altro la notevole contrazione dei costi della produzione e soprattutto di alcune voci quali i costi per i servizi e i costi del personale. In sostanza viene evidenziato come il processo di ristrutturazione avviato nell esercizio 2011 ha permesso di abbattere notevolmente i costi fissi di gestione, e di conseguire, nonostante la riduzione dei ricavi e degli altri proventi registrati nell anno, un netto miglioramento sul piano economico come risultante anche dal confronto della voce del conto economico Differenza tra valore e costi della produzione che è passato da un valore negativo di Euro 114.029 registrato nell esercizio 2010 a un valore positivo di Euro 130.572 realizzato nel 2011. Il dott. Giacomello continua poi nell esposizione del bilancio procedendo all analisi della situazione patrimoniale della società risultante al termine dell esercizio e fornendo indicazione in merito alle varie voci dell attivo e del passivo. Il consulente termina la sua esposizione ricordando che l assemblea deve deliberare anche in merito alla destinazione dell utile dell esercizio ammontante a Euro 111.949,41 e che a riguardo la proposta dell organo amministrativo, in conformità a quanto previsto dallo statuto, consiste nell accantonamento dell utile a riserva legale nella misura del 5% e a riserva straordinaria per la residua quota. A questo punto prende la parola il Presidente del collegio sindacale il quale illustra la relazione del collegio sindacale sul bilancio al 31.12.2011 ai sensi dell art. 2429 c.c.. 3
Il Presidente del collegio sindacale evidenzia che il collegio è entrato in carica già in una situazione privilegiata, cioè a liquidazione già risolta. Continua dicendo che il collegio si è avvalso dell esperienza precedente del dott. Bellato e del dott. Pilla che, più di tutti, ha potuto vigilare sulla redazione dei nuovi regolamenti redatti dalla società. Sostiene di non aver riscontrato problematiche o fatti significativi di cui riferire e afferma che non ci sono obiezioni in merito alla proposta sulla destinazione del risultato di esercizio. Si sofferma sulla disponibilità e professionalità riscontrata sia da parte del consulente che da parte del personale della società, che si sono sempre resi disponibili e trasparenti e sono stati di stimolo per il lavoro da loro svolto. Prende la parola anche il sindaco di Campagna Lupia il quale fa i complimenti a tutti per essere arrivati ad un bilancio più che positivo. Al termine della discussione l Assemblea procede alla votazione mediante alzata di mano con i seguenti risultati: - socio Provincia di Venezia favorevole - socio Comune di Cavallino Treporti favorevole In virtù pertanto dei voti espressi dai soci, l Assemblea, all unanimità dei presenti, DELIBERA - di approvare il Bilancio d esercizio chiuso al 31.12.2011 nonché la destinazione dell utile dell esercizio così come proposto dall organo amministrativo. 3. Varie ed eventuali A questo punto prende la parola il Presidente del collegio dei sindaci segnalando che la delibera di nomina del nuovo organo di controllo, dopo aver stabilito il compenso complessivamente spettante, lo ha ripartito prevedendo un attribuzione al Presidente di un compenso doppio rispetto a quello attribuito a ciascuno dei sindaci effettivi. Invita l assemblea, in considerazione del rilevante contributo di esperienza e competenza richiesto ed anche della fattiva e partecipe attività svolta in seno all organo di controllo da ciascuno dei suoi componenti, a riconsiderare la ripartizione del compenso complessivo, manifestando la sua personale disponibilità ad una equa riduzione a beneficio dei sindaci effettivi. Dopo breve discussione l Assemblea, con approvazione unanime, DELIBERA che, con decorrenza gennaio 2012, il compenso complessivamente spettante al Collegio Sindacale pari ad euro 13.500,00 venga attribuito a ciascuno dei sindaci effettivi per 4
euro 3.850,00 e al Presidente per euro 5.800,00 annui onnicomprensivi. TERMINE SEDUTA L amministratore Unico, in qualità di Presidente, dichiara sciolta l Assemblea alle ore 16,00. ESECUTIVITA Le eventuali deliberazioni assunte SONO IMMEDIATAMENTE esecutive ai sensi di legge. Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. Mestre, 27 aprile 2012 L Amministratore Unico Dott. Ruggeri Ruggero Il Segretario Anna Saggese 5