Determinazioni del Comune di Roma in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea Ordinaria dei Soci di Investimenti S.p.A.

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1 Protocollo RC n. 9429/09 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (SEDUTA DELL 8 LUGLIO 2009) L anno duemilanove, il giorno di mercoledì otto del mese di luglio, alle ore 14,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta: 1 ALEMANNO GIOVANNI.. Sindaco 2 CUTRUFO MAURO... Vice Sindaco 3 ANTONIOZZI ALFREDO.. Assessore 4 BELVISO SVEVA... 5 BORDONI DAVIDE... 6 CAVALLARI ENRICO... 7 CORSINI MARCO CROPPI UMBERTO... Assessore 9 DE LILLO FABIO GHERA FABRIZIO. 11 MARCHI SERGIO.. 12 MARSILIO LAURA LEO MAURIZIO. Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Cavallari, Corsini, Croppi, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo. Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. (O M I S S I S) A questo punto gli Assessori Antoniozzi, Bordoni e De Lillo entrano nell Aula. (O M I S S I S) Deliberazione n. 212 Determinazioni del Comune di Roma in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea Ordinaria dei Soci di Investimenti S.p.A. Premesso che con deliberazione n. 132 del 17 luglio 1997 il Consiglio Comunale ha approvato la partecipazione del Comune di Roma alla costituenda Società Fiera di Roma S.p.A.; Che con atto del Notaio Paolo Silvestro rep del 23 aprile 1998 è stata costituita la Società denominata Fiera di Roma S.p.A. (oggi Investimenti S.p.A.) tra il Comune di Roma, la Regione Lazio e la Camera di Commercio di Roma; Che attualmente il capitale sociale della Società Investimenti S.p.A., ammontante a ,30 Euro e costituito da n azioni, è così suddiviso tra i Soci: 47,389% Camera di Commercio; 27,613% Comune di Roma; 12,434% Regione Lazio; 12,434% Agenzia Sviluppo Lazio; 0,083% Provincia di Roma;

2 2 0,033% Azienda Promozione Turistica; 0,008% Unione Industriali di Roma; 0,006% Unione Agricoltori di Roma; Che con nota del 29 maggio 2009 prot. n. 128, acquisita dal Dipartimento XV in data 4 giugno 2009 prot. n. 2895, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l Assemblea Ordinaria dei Soci di Investimenti S.p.A. per il giorno 29 giugno 2009 alle ore 7,00 in prima convocazione, presso la sede della Camera di Commercio di Roma in Via de Burrò n. 147, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 15 luglio 2009 ore 12,00, presso la medesima sede, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. comunicazioni del Presidente; 2. approvazione Bilancio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni conseguenti; 3. ratifica nomina Consigliere; 4. definizione compensi Presidente e Amministratore Delegato; 5. varie ed eventuali; Che, in relazione al punto n. 2 dell ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Investimenti S.p.A., ha trasmesso al Comune di Roma il Bilancio d esercizio di Investimenti S.p.A. al 31 dicembre 2008, acquisito dal Dipartimento XV in data 10 giugno 2009, prot. n ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Che tale Bilancio d esercizio riporta una perdita pari a Euro ,00 che gli Amministratori, nella Relazione sulla Gestione ex art cod. civ., propongono sia rinviata a nuovo; Che la succitata perdita è in larga parte riconducibile, da quanto si evince dalla Nota Integrativa redatta dagli Amministratori, alla svalutazione delle partecipazioni detenute nelle controllate Fiera Roma S.r.l. e Promex S.c.p.A., prudenzialmente effettuata dall Organo amministrativo ed iscritta nel Conto Economico alla voce Rettifiche di valore di attività finanziarie, per un importo complessivo pari ad Euro ,00; Che tuttavia, la perdita registrata a chiusura dell esercizio 2008 unitamente a quelle pregresse, trova ampia copertura nelle voci attive del patrimonio netto costituite dal capitale sociale (pari ad Euro ,00) e dalla riserva da rivalutazione (pari ad Euro ,00), non configurandosi, pertanto, le fattispecie di cui agli artt e 2447 del cod. civ.; Che in data 12 giugno 2009, la Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. nella relazione ex art ter, 1 comma, lett. c) del cod. civ., acquisita dal Dipartimento XV il 17 giugno 2009, prot. n. 3118, ha dichiarato che il Bilancio d esercizio 2008 di Investimenti S.p.A. è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, che esso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società; Che, il Collegio Sindacale, nella Relazione ex art cod. civ. al Bilancio d esercizio 2008 di Investimenti S.p.A. acquisita dal Dipartimento XV il 22 giugno 2009, prot. n. 3195, ha dichiarato di non aver rilevato motivi ostativi alla sua approvazione né ha formulato obiezioni in merito alla proposta di riportare a nuovo la perdita riscontrata a chiusura dell esercizio 2008; Che, pertanto, per quanto sopra esposto relativamente al punto n. 2 iscritto all ordine del giorno, si ritiene opportuno approvare il Bilancio d esercizio di Investimenti S.p.A., nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita registrata risultante pari a Euro ,00; Che, relativamente al punto n. 3 iscritto all ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Investimenti S.p.A., nel corso della seduta tenutasi in data 31 marzo

3 3 2009, ha ratificato le dimissioni del Consigliere Mondello dalla carica di Presidente e ha preso atto delle dimissioni del Consigliere Bozzetti; Che nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione di Investimenti S.p.A., a seguito delle dimissioni del Consigliere Bozzetti, ha proceduto, su indicazione del Socio C.C.I.A.A. di Roma che lo aveva nominato, ad integrare l Organo di Amministrazione cooptando in qualità di Consigliere il Sig. Cesare Pambianchi che nella stessa riunione è stato nominato, altresì, Presidente della Società; Che il Consiglio di Amministrazione ha inteso proporre ai Soci la ratifica della nomina a Consigliere di Amministrazione di Cesare Pambianchi nel corso della prima Assemblea utile; Che, pertanto, relativamente al punto n. 3 iscritto all ordine del giorno, si ritiene di prendere atto della nomina a Consigliere di Amministrazione di Cesare Pambianchi e di procedere alla relativa ratifica; Che, relativamente al punto n. 4 iscritto all ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Investimenti S.p.A., nella seduta tenutasi in data 25 settembre 2008, accogliendo la proposta del Collegio Sindacale, ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni di alcuni Soci tra cui, in particolare, la C.C.I.A.A. di Roma ed il Comune di Roma, i quali hanno fissato con apposite deliberazioni, rispettivamente di Giunta Camerale e di Giunta Comunale, i limiti massimi per i compensi omnicomprensivi da corrispondere agli Organi delle Società da esse controllate/partecipate, ed ha dunque deliberato di fissare ad Euro ,00 il compenso lordo annuo da corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ad Euro ,00 il compenso lordo annuo da corrispondere all Amministratore Delegato; Che, pertanto, relativamente al punto n. 4 iscritto all ordine del giorno, alla luce delle disposizioni previste dalla deliberazione Giunta Comunale n. 215/2007 così come modificata dalla deliberazione Giunta Comunale n. 463/2008, si ritiene opportuno determinare il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione in Euro ,00 ed il compenso spettante all Amministratore Delegato in Euro ,00; Atteso che in data 22 giugno 2009 il Direttore del Dipartimento XV Politiche di Controllo del Gruppo Comune di Roma e Coordinamento delle Iniziative per lo Sviluppo Economico della Città ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. Il Direttore F.to: I. Paniccia ; Che in data 6 luglio 2009 il Dirigente della Ragioneria Generale, quale responsabile della IX U.O., ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all oggetto. Il Dirigente F.to: C. Mannino ; Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all art. 97, c. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

4 4 LA GIUNTA COMUNALE tutto ciò premesso e considerato DELIBERA di autorizzare il rappresentante dell Amministrazione Comunale in seno all Assemblea Ordinaria dei Soci di Investimenti S.p.A.: relativamente all argomento iscritto al punto n. 2 dell ordine del giorno, ad esprimere il voto favorevole del Socio Comune di Roma all approvazione del Bilancio dell esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2008 che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché ad accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita registrata, risultante pari a Euro ,00; relativamente all argomento iscritto al punto n. 3 dell ordine del giorno, a prendere atto della nomina a Consigliere di Amministrazione di Cesare Pambianchi ed a procedere alla relativa ratifica; relativamente all argomento iscritto al punto n. 4 dell ordine del giorno, a determinare il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione in Euro ,00 ed il compenso spettante all Amministratore Delegato in Euro ,00.

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63 63 L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità. Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (O M I S S I S) IL PRESIDENTE M. Cutrufo IL SEGRETARIO GENERALE L. Iudicello

64 64 La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal al.. e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta dell 8 luglio Dal Campidoglio, lì.. p. IL SEGRETARIO GENERALE....