VERBALE DI RIUNIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI ------------ Oggi 06.07.2016 (sei luglio duemilasedici), alle ore 11,45 (undiciequarantacinque), presso la sede legale della Società in Via Piave, n. 89, in Verderio (LC), si è riunita l Assemblea Ordinaria dei Soci di SERUSO S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: -------------- 1) Rinnovo delle cariche sociali, nomina del presidente del consiglio di amministrazione, nomina del collegio sindacale e relativi emolumenti per il triennio 2016-2018. ----------------------------------------------------------------- Sono presenti i seguenti Soci, rappresentati in proprio o per delega scritta acquisita agli atti della Società. ------------------------------------------------------ SOCI RAPPRESENTANTE AZIONI SILEA S.p.A. Colombo Mauro 1.610 BEA S.p.A. Cambiaghi Alberto 350 Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente: ------ Peverelli Marco Consigliere. ------------------------------------------------------------ Assistono i membri del Collegio Sindacale uscente: ---------------------------------- Farina Paolo Presidente del Collegio Sindacale. ------------------------------------ Zani Riccardo Sindaco effettivo.---------------------------------------------------- Risulta assente giustificato:------------------------------------------------------------ Maniglia Francesco Sindaco effettivo. ------------------------------------------------ L Assemblea è presieduta dal signor Colombo Mauro, Amministratore Unico di Silea SpA, e questa, su proposta del Presidente, all unanimità, nomina segretario Paolo Monti, Direttore Tecnico di SERUSO S.p.A. Il Presidente dell Assemblea constata e fa constatare che : ------------------------------------------- con lettera del 28.06.2016, trasmessa via pec ai Soci e via mail, al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale, veniva convocata l Assemblea Ordinaria dei Soci di Seruso S.p.A. per mercoledì 06 aprile alle ore 11.30, in questa sala riunioni, per discutere e deliberare sull ordine del giorno sopra riportato; -------------------------------------------------------------------------------------- il Socio BEA S.p.A. con comunicazione in data 30.06.2016 partecipa all assemblea tramite la persona rappresentante per delega Cambiaghi Alberto; ---------------------------------------------------------------------------------- il Socio CEM Ambiente S.p.A. risulta assente giustificato; --------------------- l Assemblea risulta validamente costituita, con la presenza di n. 2 persone rappresentanti per rappresentanza legale di n. 2 soci legittimati, ai sensi di legge e di Statuto, a partecipare alla presente Assemblea, portatori di n. 1.960 = azioni, sul totale di 2.000 azioni, costituenti il 98% dell intero Capitale Sociale; n. 1 persona rappresentante il Consiglio di Amministrazione uscente e n. 2 persone rappresentanti la maggioranza del Collegio Sindacale uscente.- Si passa quindi all esposizione e discussione degli argomenti posti all ordine del giorno. ------------------------------------------------------------------------------- 1) Rinnovo delle cariche sociali, nomina del presidente del consiglio di amministrazione, nomina del collegio sindacale e relativi emolumenti e per il triennio 2016-2018. ------------------------------------------------------------ Ai sensi dell articolo 17 dello Statuto si procede alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. E stata presentata una lista unica dove sono stati proposti i seguenti rappresentati: come Consiglieri il signor Massimiliano Valsecchi, la signora Silvia Negri e il signor Filippo Carimati. L assemblea, all unanimità, vota la lista sopra citata per un totale di 1.960 azioni.------------ Il Presidente dell Assemblea comunica che risultano quindi eletti quali
componenti del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo 2016-2018 e, quindi, sino all approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018, i signori:------------------------------------------------------------------- - VALSECCHI MASSIMILIANO, nato a Lecco il 22.08.1964, residente in Lecco (LC), P.zza Manzoni n. 29, C.F. VLSMSM64M22E507R;------------ - NEGRI SILVIA, nata a Lecco il 15.10.1975, residente in Lecco, c.so S.Michele del Carso n. 29, C.F. NGRSLV75R55E507D;------------------------- - CARIMATI FILIPPO, nato a Monza il 12.07.1961, residente in Cesano Maderno (MB), via Dante n. 22, C.F. CRMFPP61L12F704Q.------------------- L Assemblea, approva ed elegge all unanimità, su proposta del rappresentante di SILEA, il Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Valsecchi Massimiliano e investe il signor Valsecchi Massimiliano della carica di Datore di Lavoro. Il rappresentante di SILEA, in ottemperanza all art 4, comma 5, del d.lgs. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 che prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l 80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell anno 2013, propone per il Presidente di definire detto compenso in 8.160 euro annui lordi, oltre ad 13.434,91 per la carica di Datore di Lavoro e per i Consiglieri di 2.400 euro annui lordi. Si dà atto inoltre che, ai sensi dell art. 21 dello Statuto, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l esercizio del loro mandato. Interviene il Presidente dell Assemblea proponendo di nominare, in continuità con il Consiglio Precedente, il signor Nardella Silvio come segretario del Consiglio di Amministrazione. Dopo breve discussione, l Assemblea accoglie
all unanimità la proposta espressa dal Presidente alle medesime condizioni stabilite dal mandato dell ultimo triennio. Il Presidente dell Assemblea propone, quindi, che si passi alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Anche in questo caso la proposta è unanime proponendo come Membri effettivi la dottoressa Colombo Francesca, il dottor Farina Paolo e la dottoressa Moroni Adriana Maria e, come Membri supplenti, il dottor Mannucci Marco e il dottor Zani Giuseppe Riccardo. Il rappresentante di SILEA propone come Presidente del Collegio Sindacale la dottoressa Colombo Francesca. L Assemblea all unanimità delibera di nominare, quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2016-1018 e quindi sino all approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018, i signori: ------------- - COLOMBO FRANCESCA, nata a Merate (LC) il 21.12.1971, residente in Olgiate Molgora (LC), via Olcellera n. 12, C.F. CLMFNC71T61F133K, Presidente del Collegio Sindacale; -------------------------------------------------- - FARINA PAOLO, nato a Lecco il 01.07.1961, residente in Mandello del Lario (LC), via Diaz n. 18, C.F. FRNPLA61L01E507T, Sindaco Effettivo; --- - MORONI ADRIANA MARIA, nata a Arluno (MI) il 13.01.1948, residente in Arluno (MI), via XI Febbraio n. 19, C.F. MRNDNM48A53A413H, Sindaco Effettivo; ----------------------------------------------------------------------- - ZANI GIUSEPPE RICCARDO, nato a Ossimo (BS) il 05.09.1954, residente in Ossimo (BS), via Sant Antonio n. 10, C.F. ZNAGPP54P05 G179Y, Sindaco Supplente;------------------------------------------------------------ - MANNUCCI MARCO, nato a Catanzaro (CZ) il 16.04.1974, residente in Arcore (MB), Via F.Gilera n. 134, C.F. MNNMRC74D16C352G, Sindaco Supplente;--------------------------------------------------------------------------------
dando atto che i prenominati Sindaci sono in possesso dei requisiti di cui all art. 2397 del Codice Civile e fissando l emolumento annuale da corrispondere ai Sindaci Effettivi, per il triennio di nomina, nella misura fissa ed omnicomprensiva di 15.000 euro per il Presidente del collegio sindacale e di 10.000 euro per ciascuno dei Sindaci Effettivi.---------------------------------- A nomina avvenuta entrano l ing. Massimilano Valsecchi e la dottoressa Colombo Francesca che ringraziano l assemblea ed accettano la carica. ------ Il Presidente della seduta, ringraziando il Collegio Sindacale e i Consiglieri di Amministrazione che nell ultimo triennio hanno lavorato collaborando insieme alla soluzione delle incomprensioni e delle diatribe dei precedenti mandati, augura al nuovo Consiglio ed al Collegio sindacale buon lavoro anche in vista delle criticità dei futuri impegni che la società dovrà prendere; constatato che l ordine del giorno è esaurito, non essendovi più alcuno che chieda la parola, scioglie l Assemblea Ordinaria alle ore 12,10. ---------------- Il Presidente---------------------------------------- Il Segretario-------------------------- (Mauro Colombo)----------------------------------(Paolo Monti)------------------------ --------------------- --------------