LUCENSE S.C.p.A. - Via della Chiesa XXXII, trav.i n.231. Loc. Sorbano del Giudice LUCCA. Capitale Sociale interamente sottoscritto

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1 LUCENSE S.C.p.A. - Via della Chiesa XXXII, trav.i n.231 Loc. Sorbano del Giudice LUCCA Capitale Sociale interamente sottoscritto Iscritta al Tribunale di Lucca al N Registro Società VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Seconda convocazione L'anno 2013 e questo giorno 20 Maggio alle ore si é riunita presso la sede sociale in Lucca, località Sorbano del Giudice, Via della Chiesa XXXII, trav.i n.231 l'assemblea ordinaria degli azionisti della LUCENSE SCpA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Comunicazione del Presidente 2. Bilancio al e Nota Integrativa: deliberazioni relative 3. Rinnovo cariche sociali 4. Varie ed eventuali. Assume la presidenza, a termini di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Claudio Romiti il quale, dopo aver constatato: - che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui stesso sono presenti il Vice Presidente Olivo Ghilarducci e i consiglieri Guerrieri, Lanzara, Varetti, Armani, Fanucchi; - che dei soci sono presenti la Provincia di Lucca (delegato Ass. Francesco Bambini), il Comune di Lucca (delegato Sig. Luca Galli), la Camera di Commercio di Lucca (Delegato Dr. Roberto Camisi), la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno Gruppo Banco Popolare (delegato Sig. Vittorio Vellutini),

2 l'associazione degli Industriali della Provincia di Lucca (Presidente Dr.ssa Cristina Galeotti), Confartigianato Imprese Lucca - Associazione Libera Artigiani della Provincia di Lucca (Presidente Sig. Costante Martinucci), l'associazione Commercio e Turismo della Provincia di Lucca (delegato Sig. Rodolfo Pasquini); la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (Presidente Dr. Arturo Lattanzi); - che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dr. Umberto Bocci ed i Sindaci Dr.ssa Francesca Pardini e Dr. Paolo Cervi; - che direttamente e per delega sono rappresentate (quattordicimilaquattrocentotrenta) azioni, pari al 96,2%, delle (quindicimila) azioni rappresentanti l'intero capitale sociale sottoscritto; - che, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione fissata per il giorno 30 Aprile 2013 alle ore 23:00, è valida quella di oggi in seconda convocazione qualunque sia il numero delle azioni rappresentate; - che gli intervenuti hanno dichiarato di essere a conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno e di non avere in proposito da sollevare eccezione alcuna dichiara validamente costituita la presente Assemblea ordinaria in seconda convocazione. Il Presidente passa alla discussione degli argomenti posti all ordine del giorno e, su sua proposta, l'assemblea nomina Segretario il Dr. Enrico Fontana. OMISSISS Il Presidente passa quindi al successivo punto all ordine del giorno e fa presente che l Assemblea deve provvedere al rinnovo delle cariche sociali. A riguardo, informa che lo statuto prevede che il numero di membri del Consiglio di Amministrazione sia compreso tra 7 e 11 (undici), e che per il mandato in scadenza l Assemblea aveva stabilito 11 (undici), numero che propone di

3 mantenere. La proposta è approvata all unanimità dall Assemblea. Il Presidente invita quindi i rappresentanti dei socia formulare le designazioni, che risultano le seguenti: la Provincia di Lucca designa il Prof. Nicola Lattanzi; il Comune di Lucca designa il Prof. Claudio Montani; la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno Gruppo Banco Popolare conferma il Dr. Alberto Varetti; la Camera di Commercio di Lucca designa il Dr. Giovanni Polidori e conferma il Prof. Riccardo Lanzara; l Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca conferma il Sig. Claudio Romiti e designa il Dr. Alberto Baraldi; l Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lucca conferma il Sig. Antonio Fanucchi; l Associazione degli Artigiani Confartigianato Lucca designa il Sig. Cataldo Maida; la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca designa il Prof. Fabio Pammolli. Quindi il Presidente Romiti fa presente che la designazione dell undicesimo amministratore spetta all Assemblea, e propone che venga confermato il Prof. Olivo Ghilarducci. L Assemblea, all unanimità, delibera di nominare amministratori le persone sopra elencate per la durata di un triennio; i Consiglieri nominati presenti, Fanucchi, Ghilarducci, Lanzara, Romiti e Varetti dichiarano di accettare la carica e di non avere motivi di incompatibilità con la stessa ai sensi di legge. Per quanto riguarda il rinnovo del Collegio Sindacale la Dr.ssa Cristina Galeotti propone di confermare quello attuale, composto dal Dr. Bocci, dalla Dr.ssa Francesca Pardini e Dr. Paolo Cervi quali sindaci effettivi, il Dr. Giulio Grossi e il Dr. Stefano Bosco quali sindaci supplenti. Non essendoci altre indicazioni l Assemblea, all unanimità, nomina Sindaci le persone suddette, assegnando la presidenza dell organo di controllo al Dr. Umberto Bocci, e confermando al Collegio Sindacale la funzione di controllo contabile; i Sindaci nominati presenti dichiarano di accettare la carica e di non avere motivi di incompatibilità con la stessa ai sensi di legge.

4 In seguito alle nuove nomine, gli organi sociali risultano così composti: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Prof. Nicola Lattanzi, nato a Carrara (MS) il 23/03/1964, residente a Lucca, in Via Santa Croce, 62, cittadinanza Italiana, C.F. LTTNCL64C23B832X; Prof. Claudio Montani, nato a Casalgrande (RE) il 02/05/1953, residente a Lucca, in Via Giovanni Pascoli, 241, cittadinanza Italiana, C.F MNTCLD53E02B893Q; Dr. Giovanni Polidori, nato a Capannori (LU) il 06/03/1962, residente a Lucca, in Via dei Gianni, 622, Loc. S. Cassiano a Vico, cittadinanza italiana, C.F. PLDGNN62C06B648G; Prof. Riccardo Lanzara, nato a Pontedera (PI) il , residente a Bolgheri Castagneto Carducci (LI), in Piazza Teresa, 6, cittadinanza italiana, C.F. LNZRCR48E04G843U; Dr. Alberto Varetti, nato a Lucca (LU) il , residente a Lucca (LU), fraz. Monte S. Quirico in Via dei Bruschini, trav.i n.389, cittadinanza italiana, C.F. VRTLRT40C21E715A; Prof. Fabio Pammolli, nato a Lucca (LU) il 11/01/1965, residente a Lucca (LU), in Via del Campaccio, Loc. Gattaiola, cittadinanza Italiana, C.F. PMMFBA65A11E715R; Dr. Alberto Baraldi, nato a Riccione (RN) il 07/04/1952, residente a Pietrasanta (LU), in Via Oberdan Guglielmo, 33, cittadinanza italiana, C.F. BRLLRT52D07H274W; Sig. Claudio Romiti, nato a Pietrasanta (LU) il , residente a Gragnano - Capannori, in Via Pesciatina 784, cittadinanza italiana, C.F. RMTCLD56T21G628Q; Sig. Antonio Fanucchi, nato a Capannori (LU) il , residente a Lunata, frazione di Capannori, in Via Berti, 30, cittadinanza italiana, C.F. FNCNTN53T24B648V; Sig. Cataldo Maida, nato a Crotone (CZ) il 24/05/1950, residente a Lucca (LU), in Via di Tempagnano, 829/g, cittadinanza italiana, C.F. MDACLD50E24D122W; Prof. Olivo Ghilarducci, nato a Capannori (LU) il , residente a Lunata (LU) in Via G. Rossa 58, cittadinanza italiana, C.F. GHLLVO44M29B648Y.

5 COLLEGIO SINDACALE: Sindaci Effettivi Dr. Umberto Bocci, nato a Lucca (LU) il , residente a Lucca in Via Oberdan 43, cittadinanza italiana, C.F. BCCMRT40A18E715H, Presidente del Collegio Sindacale; Dr.ssa Francesca Pardini nata a Viareggio (LU) il , residente a Lido di Camaiore (LU) in Via Verdi 27, cittadinanza italiana, C.F. PRDFNC62L68L833K; DR. Paolo Cervi, nato a Lucca (LU) il , residente a Lucca in Via Passaglia 185, cittadinanza italiana, C.F. CRVPLA67H20E715Y. Sindaci Supplenti Dr. Giulio Grossi e Dr. Stefano Bosco. L Assemblea, all unanimità, conferma a Claudio Romiti i poteri di rappresentanza e di firma fino alla nomina del nuovo Presidente, che sarà deliberata dal prossimo Consiglio di Amministrazione da convocarsi a cura del consigliere anziano, Dr. Alberto Varetti, per il prossimo 29 maggio alle ore 17:30. Prima di concludere, il Presidente Romiti ricorda che il Dr. Armani è stato amministratore di Lucense fin dalla sua costituzione, nel 1984, e lascia la società dopo 29 anni di preziosa collaborazione. L Assemblea lo saluta e lo ringrazia per il lavoro svolto con un caloroso applauso. Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, non essendovi più alcuno che chiede la parola, scioglie l'assemblea alle ore previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale. Il Segretario (Enrico Fontana) Il Presidente (Claudio Romiti)