Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di BRESCIA Visura ordinaria societa' di capitale Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: BRESCIA (BS) VIA A. MORO 13 cap 25100 Codice fiscale: 02748950983 Numero REA: BS - 475406 Pagina 1 di 7
Indice del documento Sede... 3 Informazioni da statuto/atto costitutivo... 3 Estremi di costituzione... 3 Sistema di amministrazione e controllo... 3 Oggetto sociale... 3 Poteri... 4 Altri riferimenti statutari... 5 Capitale e strumenti finanziari... 5 Soci e titolari di diritti su quote e azioni... 5 Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/03/2006... 5 Amministratori... 6 Forma amministrativa adottata... 6 Elenco amministratori... 6 Attività, albi ruoli e licenze... 7 Attività... 7 Aggiornamento impresa... 7 Pagina 2 di 7
Sede Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 475406 Sede legale BRESCIA (BS) VIA A. MORO 13 cap 25100 Informazioni da statuto/atto costitutivo Estremi di costituzione Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02748950983 del Registro delle Imprese di BRESCIA Data iscrizione: 21/03/2006 Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 21/03/2006 Informazioni costitutive Dato atto costituzione: 10/03/2006 Sistema di amministrazione e controllo Durata della società Data termine: 31/12/2030 Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2006 Scadenza esercizi successivi: 31/12 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60 Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE INDIVIDUALE DISGIUNTIVA Forme amministrative PIU' AMMINISTRATORI (in carica) Numero minimo amministratori: 2 UNICO Numero minimo amministratori: 1 Numero massimo amministratori: 1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero minimo amministratori: 2 Numero massimo amministratori: 5 Oggetto sociale Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE: ART.3) LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - L'ACQUISTO E/O LA VENDITA A QUALSIASI TITOLO E MODALITA', ANCHE PER EFFETTO DELLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA, LA COSTRUZIONE, LA RICOSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE, LA LOCAZIONE E LA SUBLOCAZIONE DI BENI IMMOBILI CON QUALSIASI DESTINAZIONE D'USO, PROPRI E NON, ANCHE PER CONTO DI TERZI, NONCHE' DI BENI FUTURI IN GENERE, SIA PER LA PIENA PROPRIETA' CHE ANCHE SOLO PER DIRITTI REALI PARZIALI ED IN PARTICOLARE PER IL DIRITTO DI SUPERFICIE, NONCHE' UTILIZZANDO L'ISTITUTO DELLA CONCESSIONE; - L'ACQUISTO, LA Pagina 3 di 7
VENDITA, LA GESTIONE E L'AFFITTO DI AZIENDE ANCHE PER CONTO TERZI, NEL SETTORE DI PERTINENZA DELL'OGGETTO DI CUI SOPRA; - LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO, L'ANALISI E LA VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA INERENTE L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, LA VENDITA, LA PERMUTA NONCHE' LA TRASFORMAZIONE, ANCHE PER FRAZIONAMENTO OD AMPLIAMENTO, DI BENI IMMOBILI RESIDENZIALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI, DI TERRENI EDIFICABILI ED AGRICOLI, AVVALENDOSI, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DELL'OPERA DI PROFESSIONISTI ABILITATI, AI QUALI LA SOCIETA' FORNIRA' I NECESSARI SUPPORTI ORGANIZZATIVI ED OPERATIVI; - LO SVOLGIMENTO DI RICERCHE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE E L'ELABORAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' E PREVENTIVAZIONI DI MASSIMA, L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI E DELLE IMPRESE PER LA DIREZIONE LAVORI, COMPUTI, STIME DI COSTO, PREVENTIVAZIONI ANALITICHE DI DETTAGLIO, SPECIFICHE TECNICHE E CAPITOLATI D'APPALTO, APPRONTAMENTO DELLE PRATICHE BUROCRATICHE NECESSARIE AI FINI AUTORIZZATIVI, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, NONCHE' COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE "CHIAVI IN MANO", SEMPRE NEL RISPETTO DELLE ESCLUSIVE PREVISTE DALLA LEGGE A FAVORE DI PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI; - L'ASSUNZIONE DI APPALTI, NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE ED INDUSTRIALE, RELATIVE A LAVORI DI TERRA CON EVENTUALI OPERE CONNESSE DEMOLIZIONI E STERRI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED EDIFICI DI QUALUNQUE GENERE COMPLETI DI IMPIANTI IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI IMPIANTI E LAVORI PER L'EDILIZIA SCORPORATI DALL'OPERA PRINCIPALE; - GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DI BENI IMMOBILI; - NOLEGGIO ATTIVO E PASSIVO DI ATTREZZATURE EDILI, CON ESCLUSIONE DELLA LORO LOCAZIONE FINANZIARIA. ESSA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, E, NEI LIMITI FISSATI DAL D.LG. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 T.U. DELLE LEGGI BANCARIE E CREDITIZIE E DALLA L. 415/96, TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI E FINANZIARIE, CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. POTRA' ANCHE PRESTARE FIDEJUSSIONI, AVALLI E GARANZIE REALI A FAVORE DI TERZI, NONCHE' ASSUMERE, IN VIA NON PREVALENTE ED ESCLUSO IL FINE DI COLLOCAMENTO, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', ENTI OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO. LA SOCIETA', INFINE, NEI LIMITI E MODI STABILITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI VIGENTI, POTRA' RACCOGLIERE PRESSO I PROPRI SOCI, FINANZIAMENTI, FRUTTIFERI OD INFRUTTIFERI DI INTERESSI, NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON OBBLIGO DELLA SOCIETA' ALLA RESTITUZIONE DEI MEDESIMI. Poteri Poteri da statuto ART.18) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, DETERMINANDO IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA. IN TAL CASO TROVA PIENA APPLICAZIONE QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2381 C.C.. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ART. 2381 C.C. E QUELLE NON DELEGABILI AI SENSI DELLE ALTRE LEGGI VIGENTI. ART.20) NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA ED ALTRI IN VIA CONGIUNTA. QUANDO L'AMMINISTRAZIONE VIENE AFFIDATA IN VIA DISGIUNTA A PIU' AMMINISTRATORI IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDE COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SONO I SOCI. SE, PER DIMISSIONI O PER ALTRE CAUSE, VIENE A CESSARE DALLA CARICA UNO DEGLI AMMINISTRATORI, SI INTENDE DECADUTO L'INTERO ORGANO AMMINISTRATIVO E DEVE SUBITO CONVOCARSI L'ASSEMBLEA PER LA NOMINA DEI NUOVI AMMINISTRATORI. ART.21) L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO Pagina 4 di 7
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. NEL CASO IN CUI LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN UNICO, QUESTI VERRA' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA, CON FACOLTA' DEI SOCI DI STABILIRE UN LIMITE DI SPESA PER SINGOLI ATTI. ART.22) GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'. L' UNICO O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI, GLI EVENTUALI CONSIGLIERI DELEGATI, HANNO LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE E DI NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI. NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE. GLI AMMINISTRATORI POSSONO NOMINARE DIRETTORI, INSTITORI E PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. AGLI STESSI, NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI IN SEDE DI NOMINA, SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'. Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci ART. 26 DELLO STATUTO SOCIALE Altri riferimenti statutari Clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Clausole di esclusione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Capitale e strumenti finanziari Capitale sociale in EURO Deliberato: 50.000,00 Sottoscritto: 50.000,00 Versato: 50.000,00 Conferimenti in DENARO Strumenti finanziari previsti dallo statuto Titoli di debito: ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE Soci e titolari di diritti su quote e azioni Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/03/2006 Pratica con atto del 10/03/2006 Data deposito: 20/03/2006 Data protocollo: 20/03/2006 Numero protocollo: BS-2006-15461 Pagina 5 di 7
Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 50.000,00 EURO PROPRIETA' Quota di nominali: 25.000,00 EURO IMMABER S.R.L. Codice fiscale: 03621620172 Tipo di diritto: PROPRIETA' PROPRIETA' Quota di nominali: 25.000,00 EURO FINBRESCIA TRE - S.R.L. Codice fiscale: 01686640986 Tipo di diritto: PROPRIETA' Amministratori Forma amministrativa adottata PIU' AMMINISTRATORI Numero amministratori in carica: 2 Elenco amministratori MANTELLI LIVIO Nato a BRESCIA (BS) il 15/07/1962 Codice fiscale: MNTLVI62L15B157C Residenza: CALVISANO (BS) VIA GIOVANNI XXIII 14 cap 25012 Cariche e poteri nominato con atto del 10/03/2006 Durata in carica: FINO ALLA REVOCA Data presentazione carica: 20/03/2006 Poteri: POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI TUTTI I POTERI PER COMPIERE DISGIUNTAMENTE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. SARA' INVECE NECESSARIO L'AGIRE CONGIUNTO E LA FIRMA ABBINATA DEI DUE SOCI PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, TRA I QUALI SI INTENDONO RICOMPRESI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA DI BENI IMMOBILI, LA COSTITUZIONE DI IPOTECHE O LA PRESTAZIONE DI GARANZIE IN GENERE, LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI D'APPALTO. ALBINI MARIA ROSA Nata a GOTTOLENGO (BS) il 11/07/1960 Codice fiscale: LBNMRS60L51E116D Residenza: PRALBOINO (BS) VIA BORGO SOPRA 3 cap 25020 Pagina 6 di 7
Cariche e poteri nominato con atto del 03/05/2006 Durata in carica: FINO ALLA REVOCA Data presentazione carica: 23/05/2006 Poteri: POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI TUTTI I POTERI PER COMPIERE DISGIUNTAMENTE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. SARA' INVECE NECESSARIO L'AGIRE CONGIUNTO E LA FIRMA ABBINATA DEI DUE AMMINISTRATORI PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, TRA I QUALI SI INTENDONO RICOMPRESI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA DI BENI IMMOBILI, LA COSTITUZIONE DI IPOTECHE O LA PRESTAZIONE DI GARANZIE IN GENERE, LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO. Inizio attività (informazione storica) Attività esercitata nella sede legale Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica) Attività, albi ruoli e licenze Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/03/2006 ACQUISTO E/O VENDITA, COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE, LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PROPRI, CON QUALSIASI DESTINAZIONE D'USO. Attività: 70.1 - ATTIVITA' IMMOBILIARI SU BENI PROPRI Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 21/03/2006 Aggiornamento impresa Data ultimo protocollo: 23/05/2006 Pagina 7 di 7