Azienda USL 10 di Firenze - Comuni Zona Socio-Sanitaria del Mugello Società della Salute del Mugello C.F. e P. IVA 05517830484 Via Palmiro Togliatti, 29-50032 BORGO SAN LORENZO (FI) Tel. 0558451430 Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 70 DEL 20/08/2015 Oggetto: Assegnazione budget economici per l esercizio 2015 Esecutivo dal 20/08/2015 PUBBLICAZIONE Il presente provvedimento viene Pubblicato all Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi. Pubblicato a norma di legge il 21/08/2015 fino al 04/09/2015 Proponente: Ufficio bilancio, programmazione e supporto contabilità f.to Il Responsabile Paolo Goni Visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 Ufficio bilancio, programmazione e supporto contabilità f.to Il Responsabile Paolo Goni f.to LA SEGRETERIA da partecipare a: - Enti aderenti - Collegio Sindacale - Collegio di Direzione - Dr.ssa Lucilla Borselli Allegati n. 1 f.to LA SEGRETERIA Costo presunto esercizio 2015: La presente copia conforme all originale da servire per uso amministrativo. Borgo San Lorenzo, lì SEGRETERIA f.to LA L anno 2015 il giorno 20 del mese di settembre il sottoscritto Dr. Massimo Braganti, nella sua qualità di Direttore della Società della Salute Mugello, nominato con decreto del Presidente S.d.S. Mugello n. 1 del 01.07.2015 con decorrenza dal 1 luglio 2015, Pagina 1 di 5 Provvedimento del Direttore n. 70 del 20/08/2015
VISTA la L.R.Toscana n. 44/2014 di modifica della L.R.T. n. 40/2005 disciplina del Servizio Sanitario Regionale che all art. 71 e ss. istituisce le S.d.S. quali enti per l integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali; DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23/12/2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell Azienda USL 10 di Firenze; CONSIDERATO che con la deliberazione dell Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l esistenza dei requisiti previsti dall art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 modificata dalla LRT n. 44/2014; VISTO il decreto del Presidente S.d.S. Mugello n. 1 del 01.07.2015 Nomina del Direttore del Consorzio S.d.S. Mugello Dott. Massimo Braganti; VISTE le deliberazioni dell Assemblea di questa S.d.S.: - n. 30 del 29.12.2014 conferimenti di risorse finanziarie degli Enti consorziati aderenti alla Società della Salute del Mugello per l anno 2015 - n. 31 del 29.12.2014 di approvazione del Piano di zona 2015; - n. 32 del 29.12.2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2015; - n. 13 del 30.06.2015 di approvazione del Bilancio di esercizio dell anno 2014; VISTE le deliberazioni della Giunta Esecutiva di questa S.d.S.: - n. 19 del 23/12/2014 Presa d'atto della proroga del progetto HCP 2012 fino al 28 Febbraio 2015 e approvazione dell'accordo con INPS per l'adesione al progetto "Home Care Premium 2014"; - n. 20 del 23/12/2014 Assetto organizzativo e compiti degli Uffici, della Struttura Semplice e del SIM. Dotazione organica prevista anno 2015 ; - n. 2 del 28/.01.2015 Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 6058 del 02 Dicembre 2014: presa d'atto assegnazione finanziamenti a questa S.d.S. per la realizzazione di interventi a favore di anziani conviventi in famiglia e/o che vivono soli ; - n. 3 del 11.02.2015 Progetto Costruzione di reti di solidarietà sociale: attività previste e avvio ; - n. 6 del 30/03/2015 Conferma dell assetto organizzativo 2015 di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 20/214 ; RICHIAMATE le note del Direttore S.d.S.: - prot. 78 del 09/01/2015 assegnazione provvisoria budget 1 trimestre 2015; - prot. 2021 del 13/04/2015 assegnazione provvisoria budget 1 semestre 2015; Pagina 2 di 5 Provvedimento del Direttore n. 70 del 20/08/2015
RICHIAMATI i provvedimenti della S.S. Alta integrazione e gestione servizi socio-assistenziali con cui si dispone l utilizzo del fondo di riserva per emergenze: - n. 29 del 24/03/2015; - n. 34 del 13/04/2015: - n. 41 del 30/04/2015; - n. 55 del 03/07/2015; - n. 56 del 03/07/2015; PRESO ATTO della recente definizione di finanziamenti finalizzati già deliberati e/o concessi da: - Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 6058/2014 realizzazione degli interventi di sostegno a favore degli anziani di cui alla DGR 318/2013 per 35.404,32; - Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 6522/2014 Progetti di Vita Indipendente 1 semestre annualità 2015 per 119.657,03; - Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 2349/2015 assegnazione risorse per l anno 2015 agli Enti gestori del Fondo per la non autosufficienza per 848.703,54; - Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 2350/2015 assegnazione risorse alle Zone/Distretto da utilizzare per persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni per l anno 2015 per 66.621,90; - Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 2482/2015 prevenzione dell allontanamento di minori dalla propria famiglia per 9.000,00; - Regione Toscana con delibera della Giunta n. 459 del 07.04.2015 Progetti di Vita Indipendente: assegnazione 2 semestre annualità 2015 per 107.525,10; - INPS gestione Ex-Inpdap Progetti HCP 2012. Prestazioni integrative 1 trimestre 2015 per complessivi 24.059,21; - INPS gestione Ex-Inpdap Progetti HCP 2012. Modello gestionale fino al 31.03.2015 per complessivi 37.500,00; - INPS gestione Ex-Inpdap Progetti HCP 2014. Modello gestionale 1 tranche per complessivi 23.175,00; - Unione Montana dei Comuni del Mugello con determina dell Ufficio sviluppo economico e culturale n. 16/2014 (inclusione studenti disabili scuole di 2 grado: trasferimento fondi per 16.772,30; PRESO ATTO dei finanziamenti attesi dalla Regione Toscana (Fondo Sociale Regionale e Nazionale) già iscritti nel Bilancio di Previsione 2015 rispettivamente per 344.000,00 (FRAS) ed 197.600,00 (FNPS); DATO ATTO che, ad oggi, non sono pervenute comunicazioni dagli Enti consorziati che motivino la variazione dei ricavi iscritti nel bilancio di previsione 2015 approvato dall Assemblea con delibera n. 32 del 29.12.2014 e di seguito richiamati: Ente euro da Comuni - quota annuale 3.506.360,00 da Comuni - personale oneroso 259.442,00 da Comuni - personale a compensazione 450.624,00 da ASF - quota parte costi generali 56.100,00 da ASF - personale oneroso 102.513,00 da ASF - personale a compensazione 418.115,00 Pagina 3 di 5 Provvedimento del Direttore n. 70 del 20/08/2015
totale 4.793.154,00 RITENUTO pertanto necessario aggiornare quanto precedentemente comunicato con la nota prot. 2021 del 13.04.2015 e di conseguenza: - assegnare alla responsabile della S.S. Alta integrazione e gestione servizi socio-assistenziali il budget economico per l esercizio 2015 per l importo complessivo di 6.146.212,00; - mantenere direttamente in capo a questa direzione il budget economico per l esercizio 2015 relativo ad attività tecnico amministrative trasversali alle strutture di questa S.d.S. (quote valorizzazione a compensazione e quote onerose del personale, altri oneri di gestione) oltre al fondo di riserva per emergenze non ancora utilizzato e altre attività specifiche e/o a valenza pluriennale, per un importo complessivo pari ad 2.319.045,00; come dettagliato per settori di attività nell allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale; VISTO il parere favorevole del Presidente espresso nell incontro del 19/08/2015; DISPONE Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati: 1) DI AGGIORNARE quanto precedentemente comunicato con la nota prot. 2021 del 13..04.2015 e di conseguenza: - assegnare alla Responsabile della S.S. Alta integrazione e gestione servizi socio-assistenziali il budget economico per l esercizio 2015 per l importo complessivo di 6.146.212,00; - mantenere direttamente in capo a questa direzione il budget economico per l esercizio 2015 relativo ad attività tecnico amministrative trasversali alle strutture di questa SdS (quote valorizzazione a compensazione e quote onerose del personale, altri oneri di gestione) oltre al fondo di riserva per emergenze non ancora utilizzato e altre attività specifiche e/o a valenza pluriennale, per un importo complessivo pari ad 2.319.045,00; come dettagliato per settori di attività nell allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per la Società della Salute del Mugello; 3) DI PUBBLICARE il presente atto sull Albo on line per quindici giorni consecutivi; 4) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti al Consorzio, al Collegio Sindacale, al Collegio di Direzione e alla Responsabile della S.S. Alta integrazione e gestione servizi socio-assistenziali. f.to Il Direttore Dr. Massimo Braganti Pagina 4 di 5 Provvedimento del Direttore n. 70 del 20/08/2015
Allegato A SOCIETA' DELLA SALUTE del MUGELLO ATTIVITA' S.S. Alta integrazione e servizi socio-assistenziali Direzione totale delta budget con bilancio di previsione 2015 rette per RSA, RSD, RA 1.233.200 0 1.233.200 0 disabilità: centri di socializzazione 618.200 0 618.200 0 disabilità: trasporti 267.200 0 267.200 4.000 centri diurni per anziani 72.700 0 72.700 0 assistenza domiciliare 201.400 0 201.400 0 centro affidi 40.000 0 40.000 0 educativa domiciliare 382.500 0 382.500 2.700 assistenza all'handicap nelle scuole 524.700 0 524.700 0 pronta accoglienza minori 15.600 0 15.600 0 inserimenti minori in strutture 514.195 0 514.195 41.995 esoneri ed agevolazioni tariffarie 115.000 0 115.000 0 affido minori a famiglie 72.100 0 72.100 0 inserimenti socio-terapeutici 140.600 0 140.600 0 contributi economici 193.502 0 193.502 15.302 contributi economici - emergenze abitative 12.000 0 12.000 0 contributi economici - trasporti 12.800 0 12.800 5.000 mensa anziani a domicilio 178.300 0 178.300 0 welfare Leggero (anziano fragile) 64.000 0 64.000 0 altri oneri di gestione 0 170.000 170.000 0 fondo di riserva per emergenze 0 11.400 11.400-38.600 sub totale attività delegata 4.657.997 181.400 4.839.397 30.397 progetti Piano di Zona 144.000 0 144.000 0 non autosufficienza > 65 1.045.985 0 1.045.985 165.985 vita indipendente 242.877 0 242.877-2.123 HCP 2012 (prestazioni integrative) 24.059 0 24.059 9.059 HCP 2012/14 (modello gestionale) 31.294 88.681 119.975 89.975 altri fondi finalizzati Regione Toscana 0 0 0 0 altri fondi finalizzati 0 1.720 1.720 220 altri interventi 0 731.549 731.549 505.675 organizzazione - personale oneroso 0 446.955 446.955 0 organizzazione - personale a compensazione 0 868.739 868.739 0 sub totale altri interventi 1.488.215 2.137.645 3.625.859 768.791 totale generale 6.146.212 2.319.045 8.465.256 799.188 Pagina 5 di 5 Provvedimento del Direttore n. 70 del 20/08/2015