AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione VI VERBALE DI SEDUTA L anno Duemiladodici, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 13,35 presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/e, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..- Ordine del Giorno 1) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti 2) Approvazione verbale seduta precedente; 3) AMG Energia S.p.A. Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011- Provvedimenti 4) Modello organizzativo aziendale ex D.lgs 231/01 Provvedimenti 5) Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di raffrescamento a servizio delle cabine del Servizio Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo Revoca procedura; 6) Fornitura di lampade elettriche per impianti in derivazione, alimentatori, accenditori, condensatori e starter per il servizio di Pubblica Illuminazione- Provvedimenti 7) Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali - Provvedimenti 8) Servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali Provvedimenti 9) Progettazione impianti tecnologici edificio n.7 via Tiro a Segno Provvedimenti 10) Servizio verifica impianti termici Accordo con associazioni installatori e manutentori; 11) Impianti di distribuzione del metano per autotrazione Provvedimenti 12) Caratterizzazione ambientale area ex Officina Gas sita in via Tiro a Segno; 1
13) Gestione e assistenza di sito Internet AMG Energia S.p.A. Provvedimenti 14) Modifica art.9 del Regolamento Albo Fornitori; 15) Ratifica partecipazione assemblea Energy Auditing s.r.l.; 16) Partecipazione assemblea Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione; 17) Problematiche organizzative e risorse umane; 18) Affidamento del servizio di pulizia delle telecamere del sistema di videocontrollo delle strutture a rischio e relativa viabilità nella Città di Palermo Provvedimenti 19) Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle coperture dell edificio 3/4 (ex spogliatoio) confinante con la Villa Giulia nell immobile aziendale di via Tiro a Segno Revoca affidamento; 20) Lavori di manutenzione programmata degli impianti elettrici di Pubblica Illuminazione viaria della Città di Palermo Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione; 21) Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione Provvedimenti 22) Convenzione Servizio di Cassa Ratifica proroga. Il Presidente pone in trattazione il punto n 1 posto all ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI 1) Dimissioni Vice Presidente. Il Presidente comunica ai presenti che in data 5 aprile u.s. il Vice Presidente, dott. Girolamo Groppuso, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di che trattasi. Il Presidente ricorda ai presenti che l art. 2486 del codice civile in questo caso prevede che il Consiglio di Amministrazione, con l approvazione del Collegio Sindacale, provveda ad eseguire la cooptazione del componente dimissionario. 2
Il Presidente, atteso che la settimana prossima verrà eletto il nuovo Sindaco di Palermo, ritiene opportuno prima di procedere alla citata cooptazione, attendere la proclamazione dello stesso al fine di chiedere un atto di indirizzo per la nomina in argomento. Il Consiglio di Amministrazione, condividendo quanto rappresentato dal Sig. Presidente, prende atto delle dimissioni del Vice Presidente. 2) La partita del cuore. Il Presidente comunica che è pervenuta una nota da U.S. Città di Palermo S.p.A., acquisita al protocollo aziendale n. 6739 del 15/05/2012, avente per oggetto la partita del cuore che si terrà giorno 23 maggio p.v., presso lo stadio comunale Renzo Barbera, in occasione delle commemorazioni previste per il ventesimo anniversario della strage di Capaci. Con la citata nota, prosegue il Presidente, viene richiesto ad AMG ENERGIA S.p.A. di fornire il Servizio di assistenza agli impianti elettrici. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della rilevanza dell evento in argomento, stabilisce di aderire alle richieste di cui alla nota sopra citata nell ambito del protocollo d intesa sottoscritto con U.S. Città di Palermo S.p.A.. Il Presidente pone in trattazione il punto n 12 posto all ordine del giorno: Caratterizzazione ambientale area ex officina gas sita in Via Tiro a Segno. CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AREA EX OFFICINA GAS SITA IN VIA TIRO A SEGNO - DELIBERA N 85/12. - SENTITO quanto sopra rappresentato; - Viste le note citate in premessa - PRESO ATTO dei due incarichi sopra citati conferiti dal Direttore Generale nell ambito delle proprie deleghe 3
CONFERIRE al dott. Filippo Giglio un incarico per una consulenza tecnica inerente la valutazione dell esito della caratterizzazione ambientale del sito di via Tiro a Segno Palermo, proprietà di AMG ENERGIA S.p.A., secondo le modalità indicate nel disciplinare d incarico depositato agli atti dell odierno Consiglio e per un importo pari ad 6.000,00 oltre iva e c.a.p.; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione il punto n 3 posto all ordine del giorno: AMG Energia S.p.A. Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011- Provvedimenti consequenziali. AMG ENERGIA S.P.A. BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2011- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N 86/12. - SENTITO quanto rappresentato dal Direttore Generale APPROVARE i criteri per la redazione del bilancio d esercizio di AMG ENERGIA S.p.A. 2011 esplicitati in premessa. Il Presidente pone in trattazione il punto n 8 posto all ordine del giorno: Servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali Provvedimenti consequenziali. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE AZIENDALI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N 87/12. - VISTE le note di cui in premessa 4
- SENTITO quanto sopra rappresentato ANNULLARE in autotutela la procedura esperita il 19-20 aprile 2012 per l affidamento del servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali, in quanto prevista per il biennio; RATIFICARE la proroga di 45 giorni del servizio in argomento richiesta dal Direttore Generale con ordine acquisito al protocollo aziendale n. 2122; ESPERIRE nuova procedura in economia per l affidamento annuale del servizio di che trattasi, con un importo da porre a base di gara pari ad 60.000,00 oltre gli oneri previsti per la sicurezza, prevedendo il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e invitando le ditte iscritte all albo fornitori secondo le modalità previste dal regolamento del predetto albo; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione il punto n 18 posto all ordine del giorno: Affidamento del servizio di pulizia delle telecamere del sistema di videocontrollo delle strutture a rischio e relativa viabilità nella Città di Palermo Provvedimenti consequenziali. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO DELLE STRUTTURE A RISCHIO E RELATIVA VIABILITÀ NELLA CITTÀ DI PALERMO PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N 88/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 5
AFFIDARE alla società controllata Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione il servizio di pulizia delle telecamere del sistema di videocontrollo delle strutture a rischio e relativa viabilità nella città di Palermo, per un importo pari ad 8.330,00 oltre iva, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione il punto n 6 posto all ordine del giorno: Fornitura di lampade elettriche per impianti in derivazione, alimentatori, accenditori, condensatori e starter per il servizio di Pubblica Illuminazione- Provvedimenti consequenziali. FORNITURA DI LAMPADE ELETTRICHE PER IMPIANTI IN DERIVAZIONE, ALIMENTATORI, ACCENDITORI, CONDENSATORI E STARTER PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 89/12. - VISTA la nota di cui in premessa RISOLVERE il contratto stipulato con la ditta Sorgenia Menowatt s.r.l. per la fornitura di lampade e accessori elettrici per il Servizio di Pubblica Illuminazione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 ivi prevista, per le motivazioni citate in premessa; ESPERIRE procedura in economia per l affidamento della fornitura di Lampade e accessori elettrici, per un importo pari a 62.000,00 oltre iva, con criterio di affidamento al prezzo più basso, invitando alla superiore procedura le ditte iscritte all Albo Fornitori secondo le modalità previste dal regolamento del predetto Albo; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. 6
Il Presidente pone in trattazione il punto n 15 posto all ordine del giorno: Ratifica partecipazione assemblea Energy Auditing s.r.l.. RATIFICA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ENERGY AUDITING S.R.L.- DELIBERA N 90/12. VISTO il documento di cui in premessa RATIFICARE la partecipazione del Presidente all assemblea dei soci di Energy Auditing s.r.l. di giorno 27 aprile 2012 e quanto dallo stesso deliberato in quella sede. Il Presidente pone in trattazione il punto n 16 posto all ordine del giorno: Partecipazione assemblea Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione. PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - DELIBERA N 91/12. VISTO il documento di cui in premessa SENTITO quanto rappresentato dal Presidente DELEGARE il Presidente, avv. Francesco Greco, a partecipare all assemblea dei soci di Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione con il mandato di - Approvare il bilancio d esercizio chiuso al 31/12/2011 procedendo al ripianamento della perdita relativa, azzerando il Capitale sociale e ricostituendo lo stesso al minimo di legge; 7
- Modificare l art. 21 dello Statuto Sociale prevedendo un Collegio Sindacale monocratico; - Procedere alla nomina del componente del Collegio Sindacale. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 17 posto all ordine del giorno: Problematiche Organizzative e Risorse Umane. PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE Il Presidente propone di trattare il seguente argomento: Ridenominazione indennità funzionari aziendali. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. RIDENOMINAZIONE INDENNITÀ FUNZIONARI AZIENDALI- DELIBERA N 92/12. SENTITO quanto rappresentato dal Presidente RINOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, le indennità già percepite dai funzionari dott.ssa Daniela Sangiorgi, dott.ssa Ada Terenghi e Rag. Giuseppe Valenti in Indennità di funzione ad personam da ritenersi utile per il calcolo del TFR; MANTENERE in capo alla dott.ssa Ada Terenghi l incarico relativo alle attività connesse all Internal Auditing e al Controllo analogo. Il Presidente pone in trattazione il punto n 20 posto all ordine del giorno: Lavori di manutenzione programmata degli impianti elettrici di Pubblica Illuminazione viaria della Città di Palermo Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione. LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIARIA DELLA CITTÀ DI PALERMO 8
AFFIDAMENTO A COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - DELIBERA N 93/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; - APPROVARE la realizzazione del Progetto dei Lavori di manutenzione programmata degli impianti di Pubblica Illuminazione viaria della città di Palermo ; - AFFIDARE l esecuzione dei suddetti lavori, per un importo complessivo lordo di 402.866,00 comprensivi di oneri per l attuazione del Piano di sicurezza, alla società COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l. in liquidazione a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all Elenco dei Prezzi Unitari; - NOMINARE Direttore dei lavori il Per.Ind. Arnobaldo Durante nell ambito delle funzioni dallo stesso svolte in azienda; -INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi Antimafia e relative circolari di applicazione.- Il Presidente pone in trattazione il punto n 22 posto all ordine del giorno: Convenzione del Servizio di Cassa- ratifica proroga. CONVEZIONE SERVIZIO DI CASSA-RATIFICA PROROGA - DELIBERA N 94/12. - SENTITO quanto rappresentato dal Presidente - All unanimità di 9
RATIFICARE la proroga richiesta dal Direttore Generale fino al 31/12/2012 all istituto di credito UNICREDIT S.p.A. del servizio triennale del servizio di cassa per AMG ENERGIA S.p.A. e le sue società controllate. A questo punto il Presidente propone di rinviare alla prossima seduta tutti i restanti punti posti all ordine del giorno e non trattati. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. A questo punto nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 16,15 dichiara chiusa la seduta. Il Segretario (Dott.ssa Daniela Sangiorgi) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell AMG ENERGIA S.p.A. (Avv. Francesco Greco) 10