SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07/05/2016

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07/05/2016 Estratto della delibera nr. 14 O G G E T T O: PUNTO 2) APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 Il giorno sette del mese di maggio dell anno 2016 alle ore 12,00, come da convocazione prot.n del 02/05/2016, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica T.Schipa di Lecce - previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi- si è riunito il Consiglio di amministrazione. All appello risultano: Presenti Assenti 1 - on. dott. Nicola Ciracì : Presidente sì M Salvatore Stefanelli : Direttore si prof. Pier Luigi Portaluri : Esperto - sì 4 - dott. Antonio Montinaro : Rappresentante della Provincia di Lecce sì prof. Stefano Sergio Schiattone : Rappresentante docenti sì 6- sig.na Mariacecilia Costa : Rappresentante studenti sì 6 - rag. Luigi Caroli : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 5 2 Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. IL CONSIGLIO - visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di musica di Lecce, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 340 del 27/07/2005, specificatamente gli artt. 34, 36 e 37; - visto il rendiconto generale della gestione 2015 unitamente alla relazione del Presidente, ultimato in data 7 aprile 2016 prot.n. 1127, entro i termini previsti dall'art. 36, comma 1, del Regolamento citato; - considerato che il Consiglio di amministrazione non ha potuto approvare il rendiconto della gestione 2105 entro il 30 aprile (termine previsto dall'art. 36, comma 4, del citato Regolamento), in quanto i Revisori dei conti hanno potuto esaminare detto rendiconto solo in data 28/04/2016; - visto che i Revisori dei conti hanno esaminato in data 28 aprile 2016 il rendiconto della gestione 2015, esprimendo parere favorevole alla sua approvazione; - all unanimità

2 DELIBERA (N. 14) - di approvare il rendiconto della gestione 2015, le cui risultanze finali sono le seguenti: CATEGORIA COMPETENZA (ACCERTAMENTI) CASSA (RISCOSSIONI) COMPETENZA (IMPEGNI) CASSA (PAGAMENTI) Titolo I , , , ,14 Titolo II , , , ,13 Titolo III 1.500, , , ,00 Totale , , , ,27 Disavanzo di competenza - Avanzo di competenza 262,91 Totale a pareggio ,80 Totale spese ,80 - di trasmettere al M.I.U.R./Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca ed al M.E.F. il rendiconto della gestione 2015, corredato dai documenti indicati agli artt. 34 e 37 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell Istituto. Alle ore 13,00, terminata la discussione degli argomenti all ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue. Il segretario verbalizzante (F.to Silvano Gallo) Il Presidente (F.to Nicola Ciracì)

3 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07/05/2016 Estratto della delibera nr. 15 O G G E T T O: PUNTO 3) APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSERVATORIO. Il giorno sette del mese di maggio dell anno 2016 alle ore 12,00, come da convocazione prot.n del 02/05/2016, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica T.Schipa di Lecce - previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi- si è riunito il Consiglio di amministrazione. All appello risultano: Presenti Assenti 1 - on. dott. Nicola Ciracì : Presidente sì M Salvatore Stefanelli : Direttore si prof. Pier Luigi Portaluri : Esperto - sì 4 - dott. Antonio Montinaro : Rappresentante della Provincia di Lecce sì prof. Stefano Sergio Schiattone : Rappresentante docenti sì 6- sig.na Mariacecilia Costa : Rappresentante studenti sì 6 - rag. Luigi Caroli : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 5 2 Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. IL CONSIGLIO - vista la legge 21/12/1999 n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", specificatamente l'art. 2, commi 4 e 7 lett.f); - visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508"; - visto lo Statuto del Conservatorio di musica "T. Schipa" di Lecce, deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23/04/2004 con delibera n. 20, approvato dal MIUR/Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con D.D. n. 96 del 20/05/2004 ed entrato in vigore il 16/06/2004; - stante la necessità di adeguare le norme statutarie alle disposizioni normative ed alle pronunce giurisprudenziali in tema di ordinamenti didattici e di funzionamento delle Istituzioni appartenenti al comparto AFAM, intervenute successivamente all'adozione dello Statuto; - visti gli esiti dei lavori della commissione di docenti per la revisione dello Statuto sottoposti al Consiglio accademico, che, nella seduta del 30/04/2013, ha espresso il proprio parere positivo sulle

4 modifiche proposte da detta commissione con trasmissione delle stesse al Consiglio di amministrazione per l'adozione della delibera di accoglimento; - visto che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 18 aprile 2016 ha esaminato le proposte di revisione rinviando all'odierna seduta l'approvazione definitiva delle stesse e ciò per consentire un'ulteriore riflessione sul testo dello Statuto modificato; - preso atto che le disposizioni dello Statuto comprese nel Titolo I (Norme generali - artt. 1-10) non sono state oggetto di proposta di revisione, - al termine di un approfondito esame, all'unanimità DELIBERA (N. 15) - le modifiche allo Statuto del Conservatorio di musica "T.Schipa" di Lecce, indicate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; - di trasmettere la presente delibera al MIUR per l'approvazione delle modifiche ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.14, comma 3, del D.P.R. 28/02/2003 n. 132 e 11, comma 2 dello Statuto del Conservatorio. Alle ore 13,00, terminata la discussione degli argomenti all ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue. Il segretario verbalizzante (F.to Silvano Gallo) Il Presidente (F.to Nicola Ciracì)

5 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07/05/2016 Estratto della delibera nr. 16 O G G E T T O: PUNTO 4) PIANO DELLA PERFOMANCE Il giorno sette del mese di maggio dell anno 2016 alle ore 12,00, come da convocazione prot.n del 02/05/2016, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica T.Schipa di Lecce - previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi- si è riunito il Consiglio di amministrazione. All appello risultano: Presenti Assenti 1 - on. dott. Nicola Ciracì : Presidente sì M Salvatore Stefanelli : Direttore si prof. Pier Luigi Portaluri : Esperto - sì 4 - dott. Antonio Montinaro : Rappresentante della Provincia di Lecce sì prof. Stefano Sergio Schiattone : Rappresentante docenti sì 6- sig.na Mariacecilia Costa : Rappresentante studenti sì 6 - rag. Luigi Caroli : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 5 2 Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. IL CONSIGLIO - visto l art. 10 del D.Lvo 27/10/2009 n. 150; - visto il Titolo III (artt. 10 e seguenti) del D.P.C.M. 26/01/2011, in base al quale, per le finalità relative alla valutazione delle performance dei docenti degli Enti del Comparto AFAM, l Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e delle Ricerca (ANVUR), d intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l integrità delle amministrazioni pubbliche, individua specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei docenti delle istituzioni AFAM; - considerato che ad oggi tale individuazione non è stata effettuata; - visto il piano della performance per il triennio , approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 17 maggio 2013 con delibera n. 12; - vista la bozza del piano della performance per il triennio concernente i servizi che i Conservatori in generale e, specificatamente, il Conservatorio di musica T.Schipa di Lecce forniscono ai loro utenti; - all unanimità

6 DELIBERA (N. 16) - l adozione del piano della performance del Conservatorio di musica T.Schipa di Lecce per il triennio (allegato A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale); - la pubblicazione del predetto piano sul sito web dell Istituto (Sezione trasparenza). Alle ore 13,00, terminata la discussione degli argomenti all ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue. Il segretario verbalizzante (F.to Silvano Gallo) Il Presidente (F.to Nicola Ciracì)

7 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07/05/2016 Estratto della delibera nr. 17 O G G E T T O: PUNTO 5) DETERMINAZIONE INDENNITÀ E COMPENSI ORGANI ANNO Il giorno sette del mese di maggio dell anno 2016 alle ore 12,00, come da convocazione prot.n del 02/05/2016, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica T.Schipa di Lecce - previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi- si è riunito il Consiglio di amministrazione. All appello risultano: Presenti Assenti 1 - on. dott. Nicola Ciracì : Presidente sì M Salvatore Stefanelli : Direttore si prof. Pier Luigi Portaluri : Esperto - sì 4 - dott. Antonio Montinaro : Rappresentante della Provincia di Lecce sì prof. Stefano Sergio Schiattone : Rappresentante docenti sì 6- sig.na Mariacecilia Costa : Rappresentante studenti sì 6 - rag. Luigi Caroli : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 5 2 Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. - vista la legge 21/12/1999 n. 508; - visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 e specificatamente l art. 4, comma 3; - visto il D.I. 01/02/2007 adottato dal M.U.R. e dal M.E.F. in ordine alla determinazione dei limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi necessari delle Istituzioni previsti al comma 1 dello stesso art. 4 e l annessa tabella, trasmessi dal M.U.R/AFAM con nota prot.n del 20/03/2007; - visto il D.I. 16/01/2008 adottato dal M.U.R. e dal M.E.F. in ordine alla determinazione del compenso annuo spettante ai Direttori delle Istituzioni AFAM; - considerato che nel Conservatorio di musica T.Schipa di Lecce sono regolarmente in funzione gli Organi previsti dall art.4 del D.P.R n.132/2003, indicati di seguito con le rispettive date di costituzione: Direttore (decreto del Ministro n. 679 del 01/08/2013) Presidente (decreto del Ministro n. 822 del 11/10/2013) Consulta degli studenti (decreti del Direttore n del 07/10/2013 e n del 17/04/2015) Consiglio accademico (decreto del Direttore n del 25/10/2013); Consiglio di amministrazione (decreto del Ministro n. 3 del 0/01/2014); Nucleo di valutazione (delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 16/02/2015) Revisori dei conti (D.D.G. del M.I.U.R. n. 978 del 06/05/2015)

8 - considerato che il rendiconto generale 2015, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 14 del 07/05/2015, si è chiuso con una consistenza di bilancio superiore ad ,00 (accertamenti per ,80; impegni per ,89), per cui si è verificata la condizione della possibilità di incremento del 20% dei limiti dei compensi, previsto dall art. 1 del D.I. 01/02/2007; - visto l art.6, comma 3, della legge 122/2010 che ha stabilito che, dal 01/01/2011 al 31/12/2013, tutte le indennità, i compensi, i gettoni spettanti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010; - visto l art. 1, comma 10, del D.L. n. 150 del 30/12/2013, convertito con legge n. 15 del 27/02/2014, che ha prorogato la riduzione automatica dei compensi nella misura del 10% anche per l anno 2014; - visto il D.I. 14/02/2014 che ha rideterminato i compensi spettanti ai Revisori dei conti; - considerato che gli importi delle indennità e dei compensi per gli Organi, risultanti alla data del 30/4/2010, erano quelli determinati dal Consiglio di amministrazione con la delibera n.15 del 23/4/2010; - visto l'art. 1, comma 342, della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la gratuità dell'incarico di Presidente e la riduzione -con decreto interministeriale da adottare nel primo trimestre dei compensi e delle indennità spettanti al Direttore ed ai componenti dei Consigli di amministrazione degli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale; - considerato che, relativamente ai Consiglio accademico, alla Consulta degli studenti, al Nucleo di valutazione ed ai Revisori dei conti è necessario adempiere al combinato disposto di cui all art. 4, comma 3, del D.P.R. 28/02/2003 n. 132, al D.I. 01/02/2007 ed all art. 1, comma 10, del D.L. n. 150 del 30/12/2013, convertito con legge n. 15 del 27/02/2014, nonché, relativamente ai Revisori dei conti, al D.I. 14/02/2014; - considerato che il decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 342, della legge n. 190/2014 relativo alla riduzione dell'indennità al Direttore e dei compensi al Consiglio di amministrazione alla data dell'odierna seduta non risulta esse stato ancora adottato; -visto il bilancio di previsione 2016, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 8 del 18/04/2016, specificatamente la U.P.B. dell uscita del bilancio decisionale Uscite per gli organi dell Ente ; - all unanimità DELIBERA (N. 17) - per l anno 2016 la misura dei compensi annui lordi da corrispondere agli Organi istituiti presso il Conservatorio di musica di Lecce è determinata come da tabella sotto indicata: Organi compensi lordi anno 2010 (delibera n. 15 del 23/4/2010) riduzione del 10% compensi (lordo dipendente) anno 2016 Direttore , , ,00 Componenti Consiglio di amministrazione: 4 (compenso per seduta 60,00; max 11 sedute) Componenti del Consiglio accademico: 8 (compenso per seduta 48,00; max 11 sedute) Componenti Consulta degli studenti: 5 (compenso per seduta 36,00; max 11 sedute) Revisori dei conti: Componente Componente Nucleo di valutazione: Presidente Componente Componente 2.640,00 264, , ,00 422, , ,00 198, , , , , , ,00-216,00 180,00 180, , , , , ,00

9 - di imputare tutte le spese sulla U.P.B del bilancio decisionale 2016 Uscite per gli organi dell ente e, specificatamente: sul cap del bilancio gestionale Indennità di direzione, la spesa per l indennità di Direzione; sul cap del bilancio gestionale Compensi, rimborsi ai componenti di organi la spesa per i compensi ai componenti il Consiglio di amministrazione, il Consiglio accademico, la Consulta degli studenti ed il Nucleo di valutazione; sul cap del bilancio gestionale Compensi, rimborsi ai componenti il Collegio dei revisori la spesa per i compensi annui ai Revisori dei conti - di procedere al conguaglio delle somme effettivamente spettanti per indennità di Direzione e per i compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione in applicazione dell'emanando decreto di cui all'art.1, comma 324, legge n. 190 del 23/12/2014. Alle ore 13,00, terminata la discussione degli argomenti all ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue. Il segretario verbalizzante (F.to Silvano Gallo) Il Presidente (F.to Nicola Ciracì)