Alta Formazione Artistica e Musicale ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N. 3 DEL14/07/2014

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1 VERBALE N. 3 DEL14/07/2014 Il giorno quattordici del mese di Luglio dell anno 2014 alle ore 12,00, come da convocazione prot.n. 3587/A09 del 10 Luglio 2014, nella sede di via Libertini n. 3 dell Accademia di Belle Arti di Lecce - previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi- si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del verbale della seduta dell 05/05/ ) Comunicazioni del Presidente 3) Determinazioni sulla partecipazione del Presidente agli eventi di Federculture. 4) Approvazione Conto Consuntivo. 5) Donazioni abiti Artigianart. 6) Comodato d uso di opere dell Accademia per il progetto arredamento Tribunale di Lecce. 7) Progetto di restauro aule ex Manifattura tabacchi: problematiche riguardanti la Ditta Leo. Informativa 8) Rinnovo contratti 9) Rinnovo servizio medico competente 10) Varie ed eventuali. All appello risultano: Presenti Assenti 1 - Avv. Antonio Livio Tarentini Presidente sì prof. Claudio Delli Santi : Direttore si dott. Antonio Cassiano : Esperto sì prof. Giuseppe Lisi : Rappresentante docenti si sig. Francesco Vitiello : Rappresentante studenti si Partecipa il Direttore amministrativo, Dott. Jonathan Zotti, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 5 1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DELL 05/05/2014. Il Presidente comunica che il verbale della seduta dell è stato trasmesso a ciascun consigliere via mail in data ; non essendovi osservazioni il verbale viene approvato all unanimità. 2) Comunicazioni del Presidente. 1

2 Il Presidente chiede la sospensione fino a fine mandato della corresponsione in suo favore del compenso deliberato con provvedimento del 26/09/2013 quale indennità di Presidenza pari ad ,00. DELIBERA ( N.15 ) Il Consiglio preso atto della richiesta del Presidente delibera all unanimità tale sospensione 3) Determinazioni sulla partecipazione del Presidente agli eventi di Federculture Il Presidente comunica di aver partecipato da inizio anno a diversi eventi organizzati da Federculture in rappresentanza dell Accademia e chiede che venga disposto un rimborso per indennità forfettaria di trasferta pari ad 300,00 mensili per partecipazioni a detti eventi e comunque ad altre manifestazioni in rappresentanza dell Accademia in sedi diverse da quella di residenza chiede inoltre che venga disposta la corresponsione di un indennità forfettaria di rappresentanza pari ad 300,00 cosi come contemplato dall art. 28 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell Istituto. DELIBERA (N. 16) Il Consiglio preso atto della richiesta del Presidente ratifica sin da ora la sua partecipazione a tutti gli eventi e delibera il rimborso delle spese sopportate delibera inoltre di incaricare lo stesso Presidente affinchè raccolga le informazioni sulla necessità dell iscrizione alla detta associazione e del costo di tale affiliazione. Incarica il Direttore Amministrativo di accertare la regolare iscrizione in bilancio di tali poste. 4) Approvazione Conto Consuntivo IL CONSIGLIO - Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell Accademia di Belle Arti di Lecce approvato con D.D. n. 562 del 25/07/2006 e specificatamente l art. 36 ; - Considerato che il Conto Consuntivo E.F è stato completato in data 27/05/2014 prot. 2860/A1 ; - Visto che i Revisori dei conti hanno esaminato in data 17/06/2013 il Conto Consuntivo E.F esprimendo parere favorevole alla sua approvazione ; - all unanimità DELIBERA (N. 17) - DI APPROVARE IL CONTO CONSUNTIVO DELL E.F. 2013, LE CUI RISULTANZE FINALI SONO LE SEGUENTI categoria ENTRATE competenza (accertamenti) cassa (riscossioni) USCITE competenza (impegni) cassa (pagamenti) Titolo I - Correnti , , , ,79 2

3 Titolo II - In conto capitale , ,61 Titolo III - Partite di giro 1.500, , , ,00 Totale , , , ,40 - di trasmettere al MIUR/AFAM ed al MEF il Conto Consuntivo 2013, corredato dai documenti indicati agli artt. 34 e 37 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell Istituto 5) Donazioni abiti Artigianart Il Direttore illustra al Consiglio il successo avuto dalla manifestazione Arigianart anche con il contributo degli abiti realizzati dagli studenti dell Accademia, si fa portavoce di una richiesta della Presidente dell Associazione Sig. Maria Lucia Portaluri Serracca Guerrieri che chiede gli abiti sopra citati per utilizzarli in altre occasioni. DELIBERA (N. 18) - Il Consiglio all unanimità decide di donare detti abiti all Associazione Artigianart previa comunicazione a cura del Presidente. 6) Comodato d uso di opere dell Accademia per il progetto Tribunale di Lecce Determinazioni CDA ll Direttore illustra al Consiglio questa iniziativa di cui già era stata data informativa al Collegio Docenti e al Consiglio Accademico. I docenti infatti avevano inserito nei loro programmi questo tema con il titolo Come vediamo la Giustizia oggi ; erano state quindi realizzate una serie di opere con questo tema che il Tribunale ci ha richiesto in comodato. Il CONSIGLIO - Considerato l importanza del luogo dove tali opere verranno esposte all unanimità DELIBERA (N. 19) - Di concedere in comodato d uso come previsto dall art. 55 del nostro Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità le opere suddette, delegando il Prof. Bolognini e il Dott. Antonio Cassiano membro, esperto esterno del CDA, alla scelta di una collocazione consona all interno del Tribunale; il tutto poi avverrà previa cerimonia ufficiale con i rappresentanti dell Accademia. 7) Progetto di restauro aule ex Manifattura tabacchi: problematiche riguardanti la ditta Leo. Informativa. 3

4 Il Direttore informa che avendo avuto notizia dell interruzione dei lavori in oggetto da parte della Ditta Leo per una perizia di variante non prevista dall appalto originale, si è informato presso i tecnici della Provincia insieme al Presidente parlando con l Ing. Merico che ha assicurato insieme al Geometra Agostini che i suddetti lavori saranno terminati nel più breve tempo possibile per consentire la fruizione di quelli spazi per l inizio del nuovo A.A.. 8) Rinnovo Contratti. IL CONSIGLIO - Vista la scadenza dei contratti relativi ai programmi in uso agli Uffici Servizi ecologici Manutenzione Elevatore rinnovo Dominio Server Noleggio fotocopiatrici ; - Considerata la necessità di assicurare la continuità e l efficienza nell erogazione dei servizi amministrativi ; - Visto il Bilancio di previsione 2014, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 40 del 21/12/2013 ; - All unanimità DELIBERA (N. 20) Il rinnovo annuo dei contratti di seguito indicati Fornitore Fornitura Costo ( + Iva al 22% ) Isidata Software per Uffici ,53 Teorema Servizi ecologici 1.982,50 Ditta Francioso Manutenzione elevatori 193,44 Ditta Assitech Noleggio fotocopiatrici 300,00 ( canone trimestrale per 36 mesi ) Cliocom Rinnovo dominio Server 102,66 - Di imputare le suddette spese sulla U.P.B cap Uscite per servizi informatici per Isidata, sulla U.P.B. cap cap Onorari e compensi per speciali incarichi per Teorema, sulla U.P.B cap Manutenzione ordinaria riparazioni e adattamento di locali e relativi importi per Ditta Francioso, cap cap acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico per Ditta Assitech, U.P.B cap Uscite per servizi informatici per Cliocom del bilancio di previsione ) Rinnovo servizio medico competente Il Direttore Amministrativo porta all attenzione del consiglio la necessità di rinnovare il servizio del medico competente date le dimissioni del precedente titolare il Dott. Danilo Faggiano, informa quindi che è stata fatta una richiesta all ordine dei medici di Lecce per un elenco completo di professionisti atti a ricoprire tale ruolo ai sensi del D.lgs.09/04/08 n. 81 verrà quindi attivata una procedura comparativa per scegliere nel più breve tempo possibile il nuovo medico competente il CDA prende atto. 10) Varie ed eventuali 4

5 Il Direttore informa che è pervenuta una nota del Sindaco di Cavallino ( Le ) con cui chiede il patrocinio per la mostra Ritratto e figura dipinti da Rubens a Cades che si terrà fra ottobre 2014 e Marzo 2015 DELIBERA (N. 21) Il Consiglio all unanimità delibera di concedere tale patrocinio con la richiesta di avere copia del catalogo per l Istituzione Il Direttore infine informa il Consiglio che è arrivata una richiesta di disponibilità degli spazi dell Accademia per la realizzazione delle installazioni e delle performance artistiche nell ambito della manifestazione Jazz Locomotive Art che si terrà a Lecce dal 30/07/14 al 04/08/14. DELIBERA (N. 22) Il Consiglio all unanimità delibera di ospitare tale manifestazione negli spazi dell Istituto relativamente al chiostro e alla galleria gotica. Alle ore 14,00, terminata la discussione degli argomenti all ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Il Segretario verbalizzante Dott. Jonathan Zotti Il Presidente Avv. Antonio Livio Tarentini 5