DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA N.2 DEL 01 APRILE 2015

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1 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL A C C A D E M I A D I B E L L E A R T I D I B R E R A Verbale del Consiglio di Amministrazione Costituito e art. 16 dello Statuto dell Accademia, nominato con Decreto n.14 del MIUR-AFAM del 22/01/ E S T R A T T O D E L I B E R E V e r b a l e n. 0 2 / S e d u t a d e l 0 1 a p r i l e Il giorno 01 aprile 2015, alle ore 11.30, a seguito della convocazione straordinaria (e art. 16, c. 15 del vigente Statuto) del 26 marzo 2015 (prot. n. 3064/A5b), si riunisce, presso la sede di Milano, al civico n. 7 di via Fiori Oscuri, il Consiglio di Amministrazione di questa Accademia, per discutere sul seguente O r d i n e d e l G i o r n o : 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Approvazione del verbale della precedente seduta; 3. Approvazione proroga del contratto con l agenzia di lavoro interinale; 4. Approvazione del bilancio consuntivo 2014; 5. Incarico di Consegnatario raccolte storico-artistiche; 6. Varie ed eventuali. Il Consiglio è così costituito: Dott. Marco GALATERI DI GENOLA, Presidente, e art. 14 e lettera a), c. 2, art. 16 Statuto In carica dal 18/11/2013 e Decreto MIUR n. 788 del 02/10/2013 Prof. Franco MARROCCO, Direttore, e art. 15 e lettera b), c. 2, art. 16 Statuto In carica dal 01/11/2012 e Decreto MIUR n. 135 del 17/07/2012 Prof. Massimo PELLEGRINETTI, Cons. in rapp. del Cons. Acc., e lett. c), c. 2, art. 16 Statuto In carica dal 22/01/2014 e Decreto MIUR prot. in uscita n. 24 del 22/01/2014 Sig.ra Chiara VITALE, Cons. in rapp. della Cons.degli Studenti, e lett. d), c. 2, art. 16 Statuto In carica dal 22/01/2014 e Decreto MIUR prot. in uscita n. 24 del 22/01/2014 Presente Assente giustif. Assente

2 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL Prof. Stefano LIEBMAN, Cons. in rapp. del MIUR-AFAM, e lett. e), c. 2, art. 16 Statuto In carica dal 22/01/2014 e Decreto MIUR prot. in uscita n. 24 del 22/01/2014 Alle ore sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. È assente giustificata la dott.ssa Anna VIRNO, Direttore Amministrativo dell Accademia e segretario del CDA ai sensi del c. 5 dell art. 16 del vigente Statuto. Il presente verbale viene redatto dall assistente Luca Christian MANDER. Accertata la presenza del numero legale dei presenti, che perdurerà per l intera seduta, si dichiarano aperti i lavori del Consiglio. omissis

3 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL Delibera n.14/2015 Approvazione verbale della seduta precedente Il Consiglio di Amministrazione, provvede all esame del verbale della seduta precedente ed ai sensi del c. 12 dell art. 16 del vigente Statuto, delibera con voto unanime l approvazione del verbale n. 01 del 25 febbraio 2015.

4 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL Delibera n.15/2015 Approvazione proroga del contratto con l agenzia di lavoro interinale Il Consiglio di Amministrazione nella precedente seduta (25 febbraio 2015) ha approvato con voto unanime la proroga fino al 31 luglio 2015 del vigente contratto di somministrazione di lavoro interinale con l agenzia Tempor Spa, che scadrà il prossimo 3 aprile omissis

5 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL Delibera n.16/2015 Approvazione del bilancio consuntivo 2014 Il Consiglio di Amministrazione con voto unanime approva il Bilancio Consuntivo 2014, che si compone delle seguenti risultanze: Entrate EF 2014 Previsioni definitive 2014 Accertamenti 2014 Titolo I - Entrate correnti , ,89 Titolo II - Entrate c/capitale 0, ,00 Titolo III - Partite giro , ,28 Avanzo di Amministrazione ,54 0,00 Totale entrate , ,17 Uscita Previsioni definitive 2014 Impegni 2014 Titolo I - Uscite correnti , ,42 Titolo II - Uscite c/capitale , ,95 Titolo III - Partite giro , ,28 Totale uscite , ,65 Totale entrate accertate ,17 - Totale uscite impegnate ,65 = Avanzo di competenza 2014 (+) ,52 Il Consiglio di Amministrazione dispone l invio del bilancio ai Revisori dei Conti per il prescritto parere. Successivamente all esame dei Revisori dei Conti, eventuali modifiche o correzioni saranno, in caso di necessità, deliberate nella prossima seduta consiliare.

6 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL Delibera n.17/2015 Varie ed eventuali A) Collaborazione con Baccarat Il Presidente, ing. Marco GALATERI DI GENOLA, informa il Consiglio di Amministrazione circa la disdetta della società Baccarat relativa all evento del Milano Design Week 2015, già programmato presso la sede di San Carpoforo per il mese di aprile, che avrebbe comportato un incasso per l Accademia di ,00. A fronte della disdetta è stato concordato con Baccarat un contributo, per le attività istituzionali dell Accademia, di ,00, la cui destinazione di spesa verrà successivamente definita. Ad ogni modo, l evento del Milano Design Week 2015 presso la sede di San Carpoforo si terrà ugualmente e verrà organizzato dalla ditta Adv Activa Srl, la quale riconoscerà all Accademia un contributo di ,00. Il Consiglio di Amministrazione prende atto e approva unanimemente. B) Contributo Pomellato Spa Il Presidente, ing. Marco GALATERI DI GENOLA, informa il Consiglio di Amministrazione che da parte della società Pomellato Spa è pervenuto un contributo, da destinare all attività della Scuola di Scenografia, dell importo di 2.000,00. Il Consiglio di Amministrazione dispone che detto importo venga reso disponibile per sostenere i costi della messa in scena dell opera Alcina di Georg Friedrich Händel, progetto della Scuola di Scenografia co-finanziato dalla Regione Lombardia. omissis