VERBALE N. 5/2015 del 29 giugno 2015 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 VERBALE N. 5/2015 del 29 giugno 2015 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L anno 2015, addì 29 giugno, alle ore 11:00, nella Sala appositamente destinata presso la sede dell INRIM di Strada delle Cacce n. 91, Torino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per la discussione dei punti di cui al seguente Ordine del Giorno 1. Approvazione verbale riunione precedente. 2. Comunicazioni. 3. Relazione Consuntiva Piano Triennale di Attività (PTA) Aggiornamento ai sensi dell articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n Varie ed eventuali. Sono presenti dall inizio della seduta: il Prof. Massimo Inguscio, Presidente; la Dott.ssa Ines Fabbro, Direttore generale; la Dott.ssa Maria Luisa Rastello, Direttore Scientifico ad interim; il Prof. Livio Battezzati, componente di designazione governativa, l Ing. Aldo Godone, componente designato dalla Comunità Scientifica e Disciplinare di riferimento. Assistono alla seduta il Dott. Augusto Gambaretti, il Dott. Pietro Morandini, membri effettivi del Collegio dei Revisori dell Istituto, e il Dott. Carlo Greco, Delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell INRIM, a norma dell art. 12 della legge 21 marzo 1958, n Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Ines Fabbro. Partecipa alla riunione la Sig.ra Lia Valenti, Collaboratore di amministrazione, per la raccolta degli elementi necessari alla stesura del verbale. 1. Approvazione verbale riunione precedente Viene sottoposto all attenzione dei componenti il Consiglio di amministrazione il verbale della riunione del 15 giugno Il verbale è approvato all unanimità dai Consiglieri che erano presenti alla riunione. A seguito dell approvazione del regolamento per il collocamento a riposo d ufficio ex art. 1 D.L. 90/2014, del personale dipendente, l Istituto ha cominciato ad esaminare le posizioni di personale che potrebbero rientrare nella citata regolamentazione. Il Presidente propone quindi al Consiglio di Amministrazione di trattare al punto 5. Varie ed eventuali il

2 Verbale CdA 29 giugno /8 possibile collocamento d ufficio per due posizioni di personale non impegnato in gruppi di ricerca, per le quali non è quindi necessario il passaggio in Consiglio Scientifico. La deliberazione, se assunta in data odierna, considerato il dovuto previsto preavviso di sei mesi, consentirebbe di liberare le due posizioni già a far data 1 gennaio Il Consiglio di Amministrazione unanime approva la trattazione dell argomento al punto 5. Varie ed eventuali. 3. Relazione Consuntiva 2014

3 Verbale CdA 29 giugno /8 Deliberazione n. 23/2015/5 Oggetto: Approvazione della Relazione Consuntiva Il Consiglio di Amministrazione Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante Istituzione dell Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004; Visto lo Statuto dell INRIM emanato ai sensi del D.Lgs. 21 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1 maggio 2011 e di esso, in particolare, l art. 6, comma 4, lettera f); Ritenuto, in ottemperanza alle precitate disposizioni, di procedere all'approvazione della Relazione Consuntiva 2014 presentata; Sentito il Consiglio Scientifico, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2015; Su proposta del Direttore generale; Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, d e l i b e r a: 1) di approvare la Relazione indicata nelle premesse, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 2) di dare mandato al Direttore generale e al Direttore Scientifico di apportare le modifiche che potranno rendersi necessarie per una ottimale comprensibilità del testo. Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 4. Piano Triennale di Attività (PTA) Aggiornamento ai sensi dell articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n Con le note MIUR prot. nn e del 21 maggio 2015 è pervenuta la direttiva per la predisposizione del Piano Triennale di Attività (PTA)

4 Verbale CdA 29 giugno /8 Il Presidente sottopone quindi al Consiglio la seguente proposta delibera. Deliberazione n. 24/2015/5 Oggetto: Piano Triennale di attività (PTA) Il Consiglio di Amministrazione - Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante Istituzione dell Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004 e di esso in particolare, l art. 7, comma 1, lett. a); - Visto il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009; - Visto lo Statuto dell INRIM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 213/2009, in vigore dal 1 /5/2011, e di esso in particolare gli artt. 9 e 6, comma 4, lettera c; - Viste le note del MIUR prot. nn e del 21 maggio 2015; - Vista la proposta del Piano triennale di attività ; - Informate le OO.SS. e la RSU; - Sentito il Consiglio Scientifico, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2015; - Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore Generale; - Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, d e l i b e r a: 1) di approvare la proposta del Piano Triennale d attività , che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato alla deliberazione n. 24/2015/5); 2) di autorizzare il Presidente all effettuazione di eventuali modifiche si rendessero necessarie per una ottimale comprensibilità del testo; 3) di dare mandato al Presidente di inviare il Piano Triennale d attività come da indicazioni contenute nella nota MIUR prot. n del 21 maggio Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

5 Verbale CdA 29 giugno /8 5. Varie ed eventuali Come anticipato a inizio seduta si chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito al collocamento a riposo d ufficio di due unità di personale non impegnato in gruppi di ricerca, per le quali non è quindi necessario il passaggio in Consiglio Scientifico. Il Direttore generale precisa che, nella seduta odierna, si chiede di deliberare il collocamento a riposo di due posizioni amministrative, per le quali sono stati già effettuati tutti i dovuti controlli, con le seguenti motivazioni: - n. 1 posizione Operatore Tecnico, VIII liv., per esistenza di un altra unità di personale che svolge analoghe mansioni; - n. 1 posizione Operatore Tecnico, VI liv., perché è intenzione della Direzione generale istituire un nuovo ufficio/servizio con tutti i compiti economali, tra i quali la tenuta del magazzino. Il Consiglio di Amministrazione, prese in esame le proposte presentate, considerato che vi sono i requisiti previsti da regolamento, ritiene di poter assumere una decisione. Deliberazione n. 25/2015/5 Oggetto: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell art. 72 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, sostituito dall art. 5 del decreto-legge 90/2014 convertivo, con modificazioni, dalla legge 114/2014. Il Consiglio di Amministrazione - Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante Istituzione dell Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004; - Visto lo Statuto dell INRIM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 213/2009, in vigore dal 1 /5/2011;

6 Verbale CdA 29 giugno /8 - Visto l art. 72 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, sostituito dall art. 5 del decreto-legge 90/2014 convertivo, con modificazioni, dalla legge 114/ Visto il Regolamento per il collocamento a riposo d ufficio del personale dipendente, D.L. 90/2014, approvato con deliberazione consiliare n. 22/2015/4 del 15 giugno 2015; - Effettuati i dovuti controlli; - Sentita la proposta del Direttore generale; - Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, d e l i b e r a: 1) di approvare il collocamento a riposo d ufficio di: -...omissis..., profilo Operatore Tecnico, VIII liv., per esistenza di un altra unità di personale che svolge analoghe mansioni; -...omissis..., profilo Operatore Tecnico, VI liv., perché è intenzione della Direzione generale istituire un nuovo ufficio/servizio con tutti i compiti economali, tra i quali la tenuta del magazzino. 2) di dare mandato al Direttore generale di comunicare agli interessati l adozione del suddetto provvedimento; Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. La riunione termina alle ore 13:45. F.to Il Segretario verbalizzante (Dott.ssa Ines Fabbro) F.to Il Presidente (Prof. Massimo Inguscio)