RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Adunanza del 18 dicembre 2017

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1 RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Adunanza del 18 dicembre 2017 L anno 2017 il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 11:00 a seguito di regolare convocazione - Prot. n /SOC del 13 dicembre si riunisce, presso la Sala Organi Collegiali, Cittadella Universitaria, Seconda Torre IV Piano, Salita Melissari in RC, il Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Sono presenti e assenti giustificati: Nominativo P A AG Pasquale CATANOSO X Feliciantonio COSTABILE X Lucia DELLA SPINA X Pasquale GIOVINE X Rocco ZAPPIA X Giuseppe PANZERA X Cosimo METASTASIO X Carmelo MOSCHELLA X Giuseppe VIOLA X Diego BOUCHE X Legenda: (P, Presente) - (A, Assente) - (AG, Assente Giustificato) Presiede il Rettore Prof. Pasquale Catanoso il quale, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Rocco Zappia. Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Avvocato dello Stato Antonio Ferrara, il Prorettore Vicario Santo Marcello Zimbone e il Direttore Generale Ottavio Salvatore Amaro. E presente, altresì, la Dr.ssa Carmela Logiudice, del Servizio Speciale Organi Collegiali, che assiste e coadiuva nella verbalizzazione. Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. Sono iscritti all ordine del giorno i seguenti argomenti: 1. Approvazione verbale adunanza 16 novembre Comunicazioni 3. Bilancio Unico di Ateneo (Relatore: Rettore) 3.1 Esercizio Previsione Personale (Relatore: Rettore) 4.1 Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca in Calabria 4.2 Art. 5 DM 610/ Incentivi per chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 e di docenti esterni all Ateneo 5. AGRARIA Attivazione n. 1 borsa per l avvio ad attività di ricerca (Relatore: Consigliere Zappia) 6. DICEAM - Adesione Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) (Relatore: Consigliere Giovine ) 7. Forniture (Relatore: Direttore Generale) 7.1 Convenzione CINECA 2018 per l utilizzo dei sistemi CONSERVA, Titulus e CSA 7.2 Procedura negoziata M.e.P.A. per l affidamento del servizio di assistenza tecnica, implementazione, manutenzione correttiva ed evolutiva del software UNI.CO. Easy 7.3. Rinnovo abbonamenti per risorse bibliografiche elettroniche 7.4 Appalto per l affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale nell ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione 8. Iniziative culturali 9. Ratifica provvedimenti Pagina 1 di5

2 Il Rettore propone, per motivi di urgenza, l inserimento all OdG degli argomenti: 7.5 Procedura affidamento diretto per esecuzione lavori dei nuovi impianti di climatizzazione del lotto D ; 7.6 Procedura affidamento diretto per esecuzione lavori di completamento laboratori di costruzioni, idraulica e meccanica agraria, oltre interventi di ristrutturazione servizi igienici del e completamento spazi esterni quota atrio lato Nord. Il Consiglio di Amministrazione approva. Tutte le delibere sono immediatamente esecutive, salvo i casi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga di differirne espressamente l esecuzione. Discussione dei punti all OdG. 1. APPROVAZIONE VERBALE ADUNANZA 16 NOVEMBRE 2017 Approvato 2. COMUNICAZIONI 2.1 Insediamento Rappresentanti degli Studenti Cosimo Metastasio e Carmelo Moschella 2.2 Legge di Bilancio Attività ANVUR 2.4 Attività ANAC 2.5 Presentazione presso il MIUR del Referto sul sistema universitario della Corte dei Conti 2.6 Dati immatricolazioni e iscrizioni a.a CNR e Building Future Lab 2.8 Istituendo Corso di Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria Classe LM-85bis 2.9 Costo standard e FFO 2.10 Corsi di laurea triennali ad orientamento professionale ex art. 8, comma 2, DM 987/ Collegio di merito di Via Roma 2.12 Registro di cittadinanza consapevole Notizie in breve del Rettore 2.14 Stato degli interventi ex Orto Botanico 3. BILANCIO UNICO DI ATENEO 3.1 ESERCIZIO 2016 Approvato a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Panzera, il Bilancio Unico di Ateneo dell esercizio 2016, nei termini di cui agli allegati, presenti agli Atti, che comprendono anche la relazione per l anno 2016 concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati, redatta ai sensi dell art. 3- quater della Legge 9 gennaio 2009, n. 1. Dato mandato al Rettore per gli incombenti conseguenti. 3.2 PREVISIONE 2018 Presa d atto della relazione dell 11 dicembre 2017del Collegio dei Revisori con la quale si esprime parere favorevole all approvazione del Bilancio Unico di Previsione relativo all esercizio 2018, nonché della Relazione del Rettore di presentazione del progetto di Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Approvato il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2018, corredato dei documenti allegati presenti agli Atti.. 4. PERSONALE 4.1 Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca in Calabria Presa d atto: - che è in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria il provvedimento della Giunta Regionale, notificato all Ateneo lo scorso 5 dicembre 2017, che approva le Linee Guida Mobilità Internazionale di dottorandi e assegni di ricerca/ricercatori POR Calabria per il finanziamento degli Avvisi delle Università pubbliche calabresi per l erogazione di borse di dottorato/assegni di ricerca/contratti per ricercatori di tipo a), nonché lo schema della relativa convenzione per l attuazione degli interventi; - che il Senato Accademico ha conferito mandato al Rettore, tenuto conto dei tempi ristretti, per la definizione di una proposta di piano degli interventi di cui sopra, da presentare e sottoporre Pagina 2 di5

3 all approvazione della Regione Calabria, elaborata anche attraverso il lavoro istruttorio di apposita Commissione interdipartimentale. 4.2 Art. 5 DM 610/ Incentivi per chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 e di docenti esterni all Ateneo Ritirato. 5. DIPARTIMENTO AGRARIA ATTIVAZIONE N. 1 BORSA PER L AVVIO AD ATTIVITÀ DI RICERCA Approvata l attivazione presso il Agraria di n. 1 borsa di formazione, nell ambito del Progetto di Ricerca Master Biomasse, da destinare a laureati in possesso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, per una durata di 6 mesi e la cui spesa totale pari ad 6.000,00 graverà sul capitolo di spesa S Altre borse del bilancio unico di Ateneo 2017, dal titolo: Analisi di Metaboliti primari e secondari in piante differentemente ammendate - SSD: AGR/13. Responsabile Scientifico e Tutor: Prof.ssa Adele Muscolo. 6. DIPARTIMENTO DICEAM - ADESIONE CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE (CONISMA) Approvata l adesione al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare - CoNISMa da parte dell Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria quale Ateneo consorziato. Approvato che la quota consortile una tantum (al momento dell adesione) di ,00 (quindicimilacinquecento/00) graverà per 5.000,00 sui fondi Green Ports di cui è Responsabile scientifico il prof. Felice Arena - sul bilancio unico di Ateneo - DICEAM e per ,00 sul Bilancio Unico di Ateneo Amministrazione centrale da trasferire al DICEAM. Indicato il Prof. Felice Arena, Ordinario nel settore SSD ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, quale rappresentante dell Università nel Consiglio Direttivo del CoNISMa ai sensi dell art. 2 dello Statuto del CoNISMa. Conferito mandato al Rettore per gli adempimenti conseguenti. 7. FORNITURE 7.1 Convenzione CINECA 2018 per l utilizzo dei sistemi CONSERVA, Titulus e CSA Autorizzato l atto di affidamento al CINECA per l utilizzo dei sistemi CONSERVA, CSA e Titulus per l anno 2018 come da proposta di convenzione Prot n del 12/12/2017, per un importo di ,8 IVA inclusa. Autorizzato il Direttore Generale alla stipula della convenzione proposta. Nominato responsabile unico del procedimento il dott. Melchiorre Monaca. La spesa di ,8 IVA inclusa graverà sul bilancio Procedura negoziata M.e.P.A. per l affidamento del servizio di assistenza tecnica, implementazione, manutenzione correttiva ed evolutiva del software UNI.CO. Easy Autorizzata una procedura negoziata M.e.P.A. a mezzo RDO, per un importo previsto a base d asta di ,00 iva inclusa per 3 anni, per l affidamento del servizio di assistenza tecnica, implementazione, manutenzione correttiva ed evolutiva del software UNI.CO. Easy, con criteri definiti di valutazione delle offerte. Autorizzato il Direttore Generale alla stipula della convenzione proposta. Nominato responsabile unico del procedimento il dott. Melchiorre Monaca. La spesa, non superiore a IVA inclusa per la prima annualità, graverà sul bilancio Rinnovo abbonamenti per risorse bibliografiche elettroniche Approvato il mantenimento dei contratti pluriennali, l attivazione dei contratti triennali e l attivazione e il rinnovo degli abbonamenti annuali di cui all apposito elenco, acquisito agli Atti dell odierna adunanza, inviato dall Ufficio competente alla Macroarea economico-finanziaria per l inserimento della voce di spesa nel bilancio unico di Ateneo Previsione Approvata la sottoscrizione dell abbonamento a Science direct di Elsevier, una volta conclusa la trattativa, alla quotazione concordata dall Editore con la CRUI, in considerazione del notevole utilizzo nella didattica e nella ricerca documentato dalle statistiche di accesso. Pagina 3 di5

4 7.4 Appalto per l affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale nell ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione Autorizzato l'espletamento di una gara a procedura ristretta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del precitato decreto, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità (massimo punti 70)/prezzo (massimo punti 30), sulla base dei criteri tabellari indicati da CONSIP e di quelli discrezionali predisposti dall Amministrazione sulla base del Bando-tipo 2/2017 individuati dall ANAC. La presente gara sarà articolata in unico lotto, da svolgersi nell ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione indetto da Consip S.p.A. ai sensi dell art. 55 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l affidamento dell appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale per tutti gli immobili che sono in uso all Università Mediterranea. Autorizzata la spesa complessiva massima stimata dell appalto, ai sensi dell art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, per la durata contrattuale di due anni, per un importo complessivo pari ad ,128 oltre IVA, inclusi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera, che graverà sulla Voce di spesa "Pulizie" del Bilancio Unico di Previsione Esercizio Presa d atto che secondo la deliberazione dell ANAC del 21 dicembre 2016 n. 1377, il contributo per la presente procedura è pari a. 600,00. Nominato Responsabile del procedimento l Ing. Alessandro Taverriti. 7.5 Procedura affidamento diretto per esecuzione lavori dei nuovi impianti di climatizzazione del lotto D Autorizzato, ai sensi dell art. l art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l affidamento mediate procedura diretta, dei i lavori dei nuovi impianti di climatizzazione del lotto D alla Ditta S.G.E.F. S.r.l. con sede in Reggio Calabria in via del Salvatore n 2/A. Conferito mandato al Rettore per la copertura finanziaria della spesa da impegnare (compresa IVA) pari ad ,27 sul bilancio di Ateneo. 7.6 Procedura affidamento diretto per esecuzione lavori di completamento laboratori di costruzioni, idraulica e meccanica agraria, oltre interventi di ristrutturazione servizi igienici del e completamento spazi esterni quota atrio lato Nord Autorizzato, ai sensi dell art. l art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l affidamento mediate procedura diretta, dei Lavori di completamento laboratori di costruzioni, idraulica e meccanica agraria, oltre interventi di ristrutturazione servizi igienici del e completamento spazi esterni quota atrio lato Nord alla Ditta I.R. Bioedilizia di Pangallo Giovanni contrada Placa n Mosorrofa di Reggio Calabria. Conferito mandato al Rettore per la copertura finanziaria della a spesa da impegnare (compresa IVA) pari ad ,68 sul bilancio di Ateneo. 8. INIZIATIVE CULTURALI Approvate le sotto indicate richieste di contributo per la realizzazione di iniziative culturali: N. N.ro Protocollo Richiedente Iniziativa Contributo concesso Progr. Generale 1 Prof. Iniziativa Università aperta ,00 Gianfranco Realizzazione di tre eventi: 1) da trasferire al Neri Cinque Lezioni sull Arte Moderna e Contemporanea darte darte costo presunto; 2) Il suono della Calabria; 3) Incontri d Architettura con i maestri 2 Prot. n del Proff. Corrado Trombetta e Martino Milardi darte contemporanei. Convegno: Progettazione Tecnologica cognitiva: il Building Future Lab. - Una grande infrastruttura per il Testing Avanzato nel settore delle costruzioni. Si svolgerà 2.500,00 da trasferire al darte Pagina 4 di5

5 i1 febbraio del Prof. Rocco Zappia Agraria Organizzazione di due giornate culturali relative all olivicoltura e alla viticoltura presso l Accademia dell Olivo e dell Olio e della Vite e Vino 7.000,00 da trasferire al Agraria 9. RATIFICA PROVVEDIMENTI Ratificati i seguenti Decreti Rettorali: 1) n. 291 del 20 novembre 2017 Attivazione Master Universitari di II livello presso Giurisprudenza ed Economia a.a ; 2) n. 315 del 30 novembre 2017 Emissione Avviso di iscrizione al percorso Formativo per acquisizione 24 CFU. Fine lavori ore 12:45. Fonte: Segreteria Organi Collegiali Pubblicato l 11 gennaio 2018 Pagina 5 di5