RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Adunanza del 26 gennaio 2015

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1 RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Adunanza del 26 gennaio 2015 L anno 2015 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 12:30 a seguito di regolare convocazione - Prot. n. 637/SOC del 21 gennaio si è riunito, presso la Sala Organi Collegiali, Cittadella Universitaria, Prima Torre IV Piano, Salita Melissari in RC, il Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Sono presenti: p a ag 1. Pasquale CATANOSO Rettore X 2. Pierluigi ANTONUCCI Rappr. Area Ingegneria X 3. Feliciantonio COSTABILE Rappr. Area Giurisprudenza X 4. Rocco ZAPPIA Rappr. Area Agraria X 5. Carmine CICCONE Rappr. Pers. Tecn.Amm. X 6. Francesco LAGANA Rappr. Studenti X 7. Alberto VERSACE Componente esterno X 8. Giuseppe VIOLA Componente esterno X Presiede il Rettore Prof. Pasquale Catanoso il quale, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Rocco Zappia. Sono presenti, su invito del Rettore, il Prorettore Vicario Adolfo Santini, il Prorettore Delegato agli Affari Generali e alla Comunicazione Massimiliano Ferrara, il Prorettore Delegato all Attuazione del Programma Rettorale e per i Rapporti con l Amministrazione Antonella Sarlo e il Direttore Generale Santo Marcello Zimbone. Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente, Avv. dello Stato Antonio Ferrara. E presente, altresì, la Dirigente Dr.ssa G. G. Santamaria, Responsabile del Servizio Speciale Organi Collegiali, che assiste e coadiuva nella verbalizzazione. Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. Sono iscritti all ordine del giorno i seguenti argomenti: 1. Approvazione verbale 15 dicembre Comunicazioni 3. Calendario adunanze Valutazione Direttore Generale prima annualità (Relatore: Rettore) 5. Dipartimento DIGIEC (Relatore: Rettore) 5.1 Chiamata professore II fascia SSD SECS-P Scambio professori di II fascia per mobilità interuniversitaria a copertura SSD IUS20 6. Banca Dati SUA-CdS 2015 Corsi di nuova istituzione (Relatore: Rettore) 7. Consorzio Interuniversitario Sino-Italiano per la Cina (CISI) Adesione (Relatore: Consigliere Zappia) 8. Le Partecipazioni dell Ateneo - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi 611/612 (Relatore: Consigliere Zappia) 9. Dipartimento Agraria Attivazione borse (Relatore: Consigliere Zappia) 10. Iscrizioni fuori termine a.a (Relatore: Direttore Generale) 11. Programmazione triennale (Pro3) Nota MIUR n /2014 (Relatore: Direttore Generale) 12. Piano Prevenzione della Corruzione (Relatore: Direttore Generale) 13. Piano della Performance (Relatore: Direttore Generale) 14. Riduzione canone di locazione Palazzo Sarlo (Relatore: Rettore) 15. Ratifica provvedimenti Il Rettore propone, per motivi di urgenza, l integrazione dell OdG con l argomento 16. Adesione alle trattative CRUI per diritti di accesso risorse bibliografiche elettroniche. Il Consiglio di Amministrazione approva. Il Rettore propone, per motivi di necessità e urgenza, l integrazione dell OdG con l argomento 17.Convenzione con Università di Pavia per attivazione assegno di ricerca. Pagina 1 di 6

2 Il Consiglio di Amministrazione approva. Si riportano gli esiti della discussione dei punti all OdG. 1. APPROVAZIONE VERBALE 15 DICEMBRE 2014 Approvato 2. COMUNICAZIONI 2.1 Proroga termini conclusione attivitá e rendicontazione progetti PON - Linea 3 e stato avanzamento procedure di gara e appalto lavori per realizzazione opere strutturali e infrastrutturali in ambito POR, PON, PNS e altri 2.2 FFO 2014 e costo standard 2.3 Notizie in breve 2.4 Adozione Bilancio Unico 2.5 Obblighi di comunicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni - Delibera ANAC n. 144 del 07 ottobre Dipartimento PAU - Adesione Master II livello Università di Messina 3. CALENDARIO ADUNANZE 2015 Approvato CALENDARIO ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2015 MESE GIORNO Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre Dicembre 26 lunedì 27 venerdì 30 lunedì 27 lunedì 29 venerdì 22 giovedì 13 lunedì 28 lunedì 26 lunedì 30 lunedì 21 lunedì In caso di comprovata urgenza, il Consiglio di Amministrazione sarà convocato con 48 ore di preavviso Art. 57 comma 1 lettera a) Statuto di norma alle h Pagina 2 di 6

3 4. VALUTAZIONE DIRETTORE GENERALE PRIMA ANNUALITÀ Espressa una valutazione ampiamente positiva dei risultati conseguiti dal Direttore Generale nella prima annualità del suo incarico (dal 1 febbraio 2013 al ). In applicazione del Decreto Interministeriale n. 315 del 21 luglio 2011, al Prof. Santo Marcello Zimbone, inquadrato nella I fascia, colonna B (meno 5%) compete, pertanto, una quota del 20 % del trattamento economico complessivo a titolo di retribuzione di risultato. 5. DIPARTIMENTO DIGIEC 5.1 Chiamata professore II fascia SSD SECS-P03 Approvata la proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia - Verbale Adunanza del a professore di II fascia SSD SECS-P/03 (Scienza delle Finanze) S.C. 13/A3 (Scienza delle Finanze), del Prof. Massimo Finocchiaro Castro - attualmente Ricercatore a tempo indeterminato presso l Università Mediterranea sul SSD SECS-P/06 (Economia applicata) S.C. 13/A4 (Economia applicata), con decorrenza giuridica dal 1 febbraio 2015 ed economica dalla presa di servizio prevista per il 2 febbraio 2015, a valere sul Piano Straordinario Associati per la chiamata di professori di seconda fascia (impegnando ulteriori 0,2 PO). Conferito mandato al Magnifico Rettore per gli atti consequenziali, in conformità a quanto previsto all art. 11 del Regolamento d Ateneo. La spesa grava sui fondi del Piano Straordinario Associati per la chiamata di professori di seconda fascia (per ulteriori 0,2 PO). 5.2 Scambio professori di II fascia per mobilità interuniversitaria a copertura SSD IUS20 Deliberati: - l accoglimento della richiesta del Prof. Antonello Monaco, professore associato confermato a tempo indeterminato del SSD ICAR/14 Composizione architettonica, in servizio presso l'università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento darte, il quale chiede di essere trasferito presso l Università di Roma Sapienza, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura e Progetto, manifestando la propria formale disponibilità allo scambio di personale, indicando a tal fine, come docente disponibile allo scambio, il prof. Daniele M. Cananzi, professore associato confermato a tempo indeterminato nel SSD IUS/20 Filosofia del diritto (istanza Prot. n. 327/ ) in servizio presso l Università di Roma Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici. - l approvazione e concessione del predetto scambio di personale, ai sensi dell art. 7, comma 3, della Legge 240/2010, subordinatamente: all acquisizione delle delibere che dovranno essere assunte dalle competenti strutture didattiche e di ricerca, di provenienza e di destinazione dei professori interessati allo scambio (salvo quella del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, già adottata) ; all acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione con riferimento all impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai corsi di studio inseriti nell offerta formativa dell Ateneo. Completata l istruttoria, lo scambio tra i due docenti avverrà con decorrenza contestuale da concordare tra i due Atenei. 6. BANCA DATI SUA-CDS 2015 CORSI DI NUOVA ISTITUZIONE Approvata la proposta di istituzione del Corso di Laurea Magistrale in Economia (Classe LM-56) in conformità alla deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia in data 14 gennaio 2015 e alla Scheda RAD/SUA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SINO-ITALIANO PER LA CINA (CISI) ADESIONE Deliberato: - l adesione dell Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria al Consorzio C.I.S.I. Consorzio Interuniversitario Sino-Italiano per la Cina. Pagina 3 di 6

4 - che la quota consortile una tantum - presumibilmente di 1.000,00 in attesa di definizione da parte dell Assemblea del CISI al momento dell accettazione dell adesione - grava, secondo le modalità previste, sui fondi per le azioni di internazionalizzazione dell'ateneo; - la nomina della prof.ssa Francesca Fatta, ordinario del settore SSD ICAR/17, quale Rappresentante dell Ateneo in seno al Consorzio CISI. 8. LE PARTECIPAZIONI DELL ATENEO - LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, COMMI 611/612 Recepita la documentazione concernente la ricognizione puntuale delle Partecipazioni dell Ateneo prodotta dal Settore Consorzi e Partecipate e conferito mandato al Direttore Generale per la riattivazione dell apposito Gruppo di Lavoro finalizzato alla razionalizzazione delle partecipazioni dell Ateneo ad Enti ed Organismi vari, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, in particolare, dai co. 611/ DIPARTIMENTO AGRARIA ATTIVAZIONE BORSE 9.1 Attivazione n. 4 borse di formazione alla ricerca Dipartimento Agraria Autorizzato il Direttore del Dipartimento di Agraria all attivazione, nell ambito del Progetto denominato Si.Re.Ja finanziato nell ambito del POR Calabria FESR 2007/2013, di n. 4 borse di formazione per un importo complessivo pari ad euro ,00 omnicomprensivo, per l avvio ad attività di ricerca come di seguito specificato: e Tecnologie Agro-zootecniche LM-79/S o equipollenti, titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alle Scienze Agrarie e Zootecniche, per una durata di 8 mesi per un importo complessivo pari ad ,00 omnicomprensivo, dal titolo: Digestione anaerobica di reflui oleari e trattamento del digestato mediante sistemi semi-intensivi - SSD: AGR/08 - Responsabile Scientifico Prof. Vincenzo Tamburino; e Tecnologie Agrarie o Scienze Biologiche o equipollenti, titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti il SSD AGR/13, per una durata di 8 mesi per un importo complessivo pari ad ,00 omnicomprensivo, dal titolo: Caratterizzazione Chimica di digestione anaerobica e sua valorizzazione ai fini agronomici per la gestione della fertilità del suolo agrario - SSD: AGR/13 - Responsabile Scientifico Prof. Antonio Gelsomino; e Tecnologie Agrarie o equipollenti, titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti il SSD AGR/08, per una durata di 6 mesi per un importo complessivo pari ad 8.000,00 omnicomprensivo, dal titolo: Modelli di supporto alle decisioni per la valutazione di sistemi di digestione anaerobica di reflui oleari - SSD: AGR/08 - Responsabile Scientifico Prof. Vincenzo Tamburino. - nell ambito del Progetto denominato SIFOLIO finanziato nell ambito del POR Calabria FESR 2007/2013 misura 124: - n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie o Scienze e Tecnologie Alimentari, per una durata di 6 mesi per un importo complessivo pari ad 6.000,00 omnicomprensivo, dal titolo: Analisi di macchine e impianti dell intera filiera produttiva dell olio extravergine d oliva ai fini della qualità e sicurezza alimentare - SSD: AGR/09 - Responsabile Scientifico Dott. Lorenzo Maria Massimo Abenavoli. 9.2 Attivazione n. 9 borse di formazione alla ricerca Dipartimento Agraria Autorizzato il Direttore del Dipartimento di Agraria all attivazione, nell ambito del Progetto denominato FIRB Futuro in ricerca 2012 Metodologie multidisciplinari ed innovative per la gestione sostenibile dei sistemi agrari - Responsabile scientifico è la dott.ssa Anna Irene De Luca - di n. 9 borse di formazione per un importo complessivo pari ad euro ,00 omnicomprensivo, per l avvio ad attività di ricerca come di seguito specificato: Forestali ed Ambientali LM-73 o equipollenti, titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti l idrologia e le sistemazioni idraulico forestali, per una durata di 6 mesi per un importo pari ad ,00 omnicomprensivo, dal titolo: Valutazione degli effetti idrologici di modelli colturali di gestione dell oliveto - SSD: AGR/08 - Responsabile Scientifico dott.ssa Anna Irene De Luca. Pagina 4 di 6

5 - nell ambito del Progetto denominato SUBERWALL finanziato nell ambito del POR Calabria FERS 2007/2013, di cui è responsabile scientifico il prof. Francesco Barreca: Agrarie, o Scienze Forestali ed Ambientali, o Ingegneria, o Architettura o equipollenti, nonché il titolo di dottore di ricerca, per una durata di 6 mesi per un importo per ciascuna borsa di 9.000,00 omnicomprensivo, dal titolo: Sviluppo di prototipi di partizioni verticali in sughero - SSD: AGR/10; Agrarie, o Scienze Forestali ed Ambientali, o Ingegneria, o Architettura o equipollenti, per una durata di 6 mesi per un importo per ciascuna borsa di 6.000,00 omnicomprensivo, dal titolo: Analisi prestazionali di partizioni verticali in sughero - SSD: AGR/10; Agrarie, o Scienze Forestali ed Ambientali, o Ingegneria, o Architettura o equipollenti, per una durata di 6 mesi per un importo per ciascuna borsa di 6.000,00 omnicomprensivo, dal titolo: Indagine e caratterizzazione del patrimonio agricolo e forestale della Regione Calabria - SSD: AGR/10; Agrarie, o Scienze Forestali ed Ambientali, o Ingegneria, o Architettura o equipollenti, per una durata di 6 mesi per un importo per ciascuna borsa di 6.000,00 omnicomprensivo, dal titolo: Analisi e valutazione economica-ambientale di pareti in sughero - SSD: AGR/ ISCRIZIONI FUORI TERMINE A.A Autorizzata la Dirigente della Macroarea Servizi agli Studenti ad accogliere ulteriori domande di iscrizione ad anni successivi ai Corsi di studio per l a.a. 2014/2015, purché motivate da giustificati importanti motivi. Determinata in 150,00 la mora dovuta per Iscrizione fuori termine a.a PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (PRO3) NOTA MIUR N /2014 Approvata l accettazione del finanziamento ministeriale accordato per le linee di azione e di intervento del Programma Triennale dell Ateneo, redatto ai sensi dell art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43, presentato al MIUR nell ambito degli obiettivi di sistema (DM n. 827). 12. PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ Approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità dell Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per il triennio PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per il triennio PIANO DELLA PERFORMANCE Approvata l adozione del Piano della Performance e conferito mandato al Direttore Generale per gli adempimenti consequenziali e la trasmissione al Nucleo di Valutazione RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO SARLO Approvata la riduzione del 15% del canone annuo di locazione, previo assenso di parte proprietaria e, conseguentemente, il rinnovo del contratto rep. 289/02 del 17/12/2002 di locazione dell immobile di Via T. Campanella I piano utilizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, per una durata pari a quella contrattualmente prefissata di anni sei, con decorrenza 1 gennaio 2015, salvo la facoltà da parte dell Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell art. 27 commi 7 e 8 della Legge 392/1978 e s.m.i. di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando preavviso al locatore almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. La spesa del canone di locazione così come ridefinita grava sul bilancio universitario. 15. RATIFICA PROVVEDIMENTI Ratificati i Decreti Rettorali: Pagina 5 di 6

6 1) n. 318 del 10/12/2014 Autorizzazione pagamento ,42 a INVITALIA Attività Produttive SpA di Roma per rimborso in acconto della quota relativa al deposito di garanzia per attività connesse alle procedure espropriative; 2) n. 329 del 18/12/2014 Autorizzazione pagamento ,61 a INVITALIA Attività Produttive SpA di Roma per attività connesse alle procedure espropriative; B) Ratificati i Decreti del Direttore Generale: 1) n. 145 del 15/12/2014 Autorizzazione modifica criterio di aggiudicazione procedura aperta per Lavori di adeguamento laboratori edificio ex Facoltà di Agraria; 2) n. 146 del 15/12/2014 Autorizzazione modifica criterio di aggiudicazione procedura aperta per Adeguamento e ammodernamento dell impianto di climatizzazione del plesso ex Facoltà di Agraria ; 3) n. 149 del 19/12/2014 Autorizzazione procedura aperta per affidamento lavori di Installazione sulle facciate e su infissi esposti a sud di schermature solari per l efficientamento energetico degli edifici di Architettura dekk Università Mediterranea di Reggio Calabria mediante pellicole solari riflettenti prog. URC ADESIONE ALLE TRATTATIVE CRUI PER DIRITTI DI ACCESSO RISORSE BIBLIOGRAFICHE ELETTRONICHE Deliberato: a) l adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati, proposto mediante apposito Accordo dalla CRUI alle Università pubbliche e private e agli Enti di ricerca, della durata di tre anni ( ) prorogabili; b) la sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore del predetto Accordo di Adesione; c) l impegno a contribuire alle spese che saranno stabilite sulla base della succitata metodologia indicata dalla CRUI e sulla base della ripartizione dei costi che sarà possibile prevedere solo nelle successive fasi temporali. d) la nomina della Dr.ssa Maria Milea, quale referente tecnico delegato ad intrattenere con il Gruppo CARE - CRUI i contatti relativi alle attività di negoziazione. 17. CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI PAVIA PER ATTIVAZIONE ASSEGNO DI RICERCA Autorizzata la stipula di una Convenzione con l Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, per l attivazione di un assegno di ricerca co-finanziato su Analisi teorica ed empirica del mercato farmaceutico - Responsabili scientifici: Prof. Massimo Finocchiaro Castro per l Ateneo e Prof. Alberto Cavaliere per l Università di Pavia - da svolgersi presso l Università degli Studi di Pavia. Conferito mandato al Rettore per l adozione dei consequenziali provvedimenti per la copertura della relativa spesa. Fine lavori ore Pubblicato in data 2 febbraio 2015 Fonte: Segreteria Organi Collegiali Pagina 6 di 6