RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Adunanza del 25 febbraio 2016

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1 RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Adunanza del 25 febbraio 2016 L anno 2016 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 10:30 a seguito di regolare convocazione - Prot. n. 1385/SOC del 19 febbraio si è riunito, presso la Sala Organi Collegiali, Cittadella Universitaria, Seconda Torre IV Piano, Salita Melissari in RC, il Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Sono presenti: p a ag 1. Pasquale CATANOSO Rettore X 2. Feliciantonio COSTABILE Rappr. Area Giurisprudenza X 3. Lucia DELLA SPINA Rappr. Area Architettura X 4. Pasquale GIOVINE Rappr. Area Ingegneria X 5. Rocco ZAPPIA Rappr. Area Agraria X 6. Giuseppe PANZERA Rappr. Pers. Tecn.Amm. X 7. Ester Rachele MUSSARI Rappr. Studenti X 8. Alfio Marco PATANE Rappr. Studenti X 9. Giuseppe VIOLA Componente esterno X Presiede il Rettore Prof. Pasquale Catanoso il quale, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Zappia. E presente il Direttore Generale Santo Marcello Zimbone. Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Avv. dello Stato Antonio Ferrara. E presente, altresì, la Dirigente Dr.ssa G. G. Santamaria, Responsabile del Servizio Speciale Organi Collegiali, che assiste e coadiuva nella verbalizzazione. Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. Sono iscritti all ordine del giorno i seguenti argomenti: 1. Approvazione verbale adunanza 4 dicembre Comunicazioni 3. SUA CdS Istituzione/attivazione Corso di laurea Ingegneria Industriale (Classe L-9) Dipartimento DICEAM (Relatore: Direttore Generale) 4. Personale - Nulla osta (Relatore: Direttore Generale) 5. Nomina componenti Nucleo di Valutazione Interna (Relatore: Rettore) 6. Convenzioni e Protocolli d Intesa 6.1 Convenzione-Quadro tra Ateneo e CNR finalizzata ad una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali (Relatore:Direttore Generale) 6.2 Ratifica Protocollo d Intesa tra Ateneo e Regione Calabria, Provincia di RC, Comune di RC e Azienda Speciale IN.FORM.A per realizzazione X edizione Salone dell Orientamento (Relatore:Direttore Generale) 6.3 Convenzione tra Ateneo e International School RC srl per attività di collaborazione nella realizzazione di progetti formativi linguistici (Relatore:Prorettore Sarlo) 6.4 Ratifica Protocollo d Intesa per fornitura di Documenti (DD) e il Prestito Interbibliotecario (ILL) tra UniRC, UniCZ e UniME (Relatore: Direttore Generale) 7. Attivazione borse di formazione per avvio attività di ricerca (Relatore: Consigliere Zappia) 7.1 Dipartimento Agraria Attivazione n. 8 borse 7.2 Dipartimento DICEAM - Attivazione n. 5 borse 8. Programmi e Piani triennali (Relatore:Direttore Generale) 8.1 Piano di Prevenzione della Corruzione 8.2 Programma per la Trasparenza e l Integrità 9. Co-finanziamento iniziative culturali (Relatore: Rettore) 10. Istituzione e attivazione Master a.a. 2015/2016 (Relatore:Consigliere Costabile) 10.1 Master di II livello in Management e Innovazione nella Sanità Pubblica Pagina 1 di 6

2 10.2 Master di II livello in RISK Management 11. Ratifica provvedimenti 12. Calendario adunanze Il Rettore propone l inserimento all OdG dell argomento: OdG 5 BIS Rinnovo incarico triennale del Direttore Generale Ratifica D.R. n. 25 del Il Consiglio di Amministrazione approva. Tutte le delibere sono immediatamente esecutive, salvo i casi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga di differirne espressamente l esecuzione. Si passa alla discussione dei punti all OdG. Inversione dell Ordine del Giorno 5. e 5 BIS. 5. NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA Nominati, quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione per i prossimi tre anni, i sotto indicati soggetti di elevata qualificazione professionale: 1) Dr.ssa Luisa Antonella De Paola, Dirigente MIUR 2) Avv. Domenico Gaglioti, Dirigente della Regione Calabria 3) Dr. Stefano Maria Poeta, Commercialista, già Presidente del Collegio dei Revisori dell Ateneo. Ai fini del provvedimento rettorale, che dà efficacia alla nomina, il Rettore notificherà la designazione agli interessati e, acquisirà preventivamente l accettazione dell incarico, corredata nei casi previsti dalle necessarie autorizzazioni. 5 BIS. RINNOVO INCARICO TRIENNALE DEL DIRETTORE GENERALE RATIFICA D.R. N. 25 DEL Ratificato a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Panzera, il Decreto Rettorale n. 25 del con il quale si approva il rinnovo per un ulteriore triennio dell incarico, conferito a far data dal 1 febbraio 2013, al Prof. Santo Marcello Zimbone quale Direttore Generale dell Ateneo. 1. APPROVAZIONE VERBALE ADUNANZA 4 DICEMBRE 2015 Approvato 2. COMUNICAZIONI 2.1 Saluti di benvenuto ai Consiglieri subentranti 2.2 VQR Scenario nazionale 2.3 Cerimonia Conferimento Laurea honoris causa al Prof. Stefano Paleari. 2.4 Lavori e interventi 2.5 Notizie in breve del Rettore 2.6 Contenzioso con il Consorzio per la formazione integrata superiore del Design (FIS D) - Master Recity 2.7 Rendiconto semestrale attività Centro Universitario Sportivo 2.8 Insediamento Consiglio degli Studenti 2.9 Piano di smaltimento delle pergamene pregresse 2.10 Dati immatricolazioni e iscrizioni Notizie in breve del Direttore Generale 2.11 Documento di validazione della Relazione sulla Performance Nomine in ruolo art. 24 comma 6 legge n. 240/ SUA CDS ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE CORSO DI LAUREA INGEGNERIA INDUSTRIALE (CLASSE L-9) DIPARTIMENTO DICEAM Approvata la proposta di istituzione, per l a.a. 2016/2017, del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Industriale (Classe L-9) in conformità alla deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'energia, dell'ambiente e dei Materiali (DICEAM), in data 18 febbraio 2016, di cui alla scheda SUA CdS compilata e corredata dal Documento Progettazione del Corso di Studio e dal Documento Politiche di Ateneo e Programmazione Offerta Formativa a.a richiesti dalle Linee Guida ANVUR e inseriti in Banca Dati SUA CdS PERSONALE - NULLA OSTA Pagina 2 di 6

3 4.1 Nulla-osta incarico extra-istituzionale Prof.ssa Maria Rita Clarice Delle Donne Approvata la richiesta della Maria Rita Clarice delle Donne - professore associato nel SSD IUS/15-, per l espletamento dell'incarico extra-istituzionale: corso integrativo di Diritto Processuale Civile nell ambito del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell Università LUISS Guido Carli di Roma, per l a.a , ai sensi dell art. 23 della Legge 240/ Nulla-osta incarico extra-istituzionale Dott. Alberto Botta Approvata la richiesta del Dott. Alberto Botta Ricercatore a Tempo Determinato (art. 1 comma 14 L. 230/2005) nel SSD SECS-P/02-, per l espletamento dell'incarico extra-istituzionale: ciclo di 38 ore di lezioni retribuite in Microeconomia ed Economia dello Sviluppo, presso l Istituto di Studi Superiori di Pavia (IUSS) nel periodo dicembre 2015-gennaio Nulla-osta incarico extra-istituzionale Prof. Nicola Selvaggi Approvata la richiesta del Prof. Nicola Selvaggi, professore associato nel SSD IUS/17, per l espletamento dell'incarico extra-istituzionale: n. 5 lezioni presso la Scuola Forense di Roma La Sapienza. 4.4 Nulla-osta, ora per allora, incarico extra-istituzionale Prof.ssa Carmea Salazar Approvata, ora per allora, la richiesta della prof.ssa Carmela Salazar per lo svolgimento di una lezione retribuita nell ambito del Master di II livello in Direzione e Diritto della Salute presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell Università degli Studi della Calabria. 4.5 Nulla-osta incarico extra-istituzionale Dott. Letterio Mavilia- Rettifica dell a.a. di svolgimento Presa d Atto della rettifica del Direttore del Dipartimento PAU - prot.n 293 del relativa all a.a. di riferimento della richiesta del Dott. Letterio Mavilia - Ricercatore nel SSD ING-IND/22-, per l espletamento dell'incarico extra-istituzionale relativo all insegnamento di Tecnologia per la conservazione dei materiali presso il Dipartimento DICEAMA dell Università degli Studi di Messina per l a.a Pertanto, il nulla osta approvato dal Consiglio d Amministrazione nella seduta del è da intendersi riferito all a.a. 2015/2016 e non all a.a CONVENZIONI E PROTOCOLLI D INTESA 6.1 Convenzione-Quadro tra Ateneo e CNR finalizzata ad una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali Approvata la stipula della Convenzione Quadro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche finalizzata alla realizzazione di attività di reciproca collaborazione. 6.2 Ratifica Protocollo d Intesa tra Ateneo e Regione Calabria, Provincia di RC, Comune di RC e Azienda Speciale IN.FORM.A per realizzazione X edizione Salone dell Orientamento Ratificato il Protocollo d Intesa, stipulato in data con la Regione Calabria, l Amministrazione Comunale e Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, l Azienda Speciale IN.FORMA di R.C, per promuovere congiuntamente e cofinanziare l edizione 2015 della manifestazione Salone dell Orientamento realizzato a Reggio Calabria nel mese di Novembre, presso i locali del Consiglio Regionale della Calabria, la cui relativa spesa di 5.000,00 (IVA inclusa) grava sui fondi di Ateneo attribuiti all orientamento, preimpegno n voce di spesa B.U Convenzione tra Ateneo e International School RC srl per attività di collaborazione nella realizzazione di progetti formativi linguistici Approvata la stipula dell accordo convenzionale tra l Ateneo e l International School s.r.l. di RC finalizzato a disciplinare i rapporti di collaborazione nel campo formativo linguistico. 6.4 Ratifica Protocollo d Intesa per fornitura di Documenti (DD) e il Prestito Interbibliotecario (ILL) tra UniRC, UniCZ e UniME Ratificata la stipula, in data 22 dicembre 2015, nell ambito dell apposito Accordo Quadro Interateneo inserito nel Programma triennale (Pro3) , del Protocollo d Intesa Operativo tra l Ateneo l Università Magna Graecia di Catanzaro e l Università degli Studi di Messina per la Realizzazione di un protocollo condiviso per la fornitura di documenti (DD) e il prestito interbibliotecario (ILL); Recepito in lettura il Documento di lavoro Piano per lo sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo SBA, aggiornato al 22 febbraio 2016, finalizzato alla progettazione del predetto Sistema, che a cura del Pagina 3 di 6

4 Direttore Generale sarà inviato alle strutture coinvolte, ai fini di eventuali contributi da far pervenire entro dieci giorni in vista delle successive adunanze degli Organi. 7. ATTIVAZIONE BORSE DI FORMAZIONE PER AVVIO ATTIVITÀ DI RICERCA 7.1 Dipartimento Agraria Attivazione n. 8 borse Autorizzato il Direttore del Dipartimento Agraria, per l attivazione di n. 8 borse di formazione per un importo complessivo pari ad euro ,00, per l avvio ad attività di ricerca come di seguito specificato: A) nell ambito del progetto di ricerca FIRB 2013: - n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie e/o equipollenti, per una durata di 12 mesi per un importo pari ad ,00 omnicomprensivo, dal titolo: Ruolo agroecologico delle leguminose da granella in agroecosistemi mediterranei - SSD: AGR/02 - Responsabile Scientifico: Dott. Aurelio Pristeri. B) nell ambito del progetto Pan Life : Scienze Forestali e Ambientali, o Scienze Naturali, o Scienze Geologiche, per una durata di 10 mesi per un importo pari ad ,00, dal titolo: Definizione del modello logico dei dati e realizzazione di un sistema informativo per la raccolta, archiviazione, gestione e condivisione di dati in ambiente DB relazionale e GIS - SSD: AGR/05 - Responsabile Scientifico: Prof. Giuliano Menguzzato; Scienze e Tecnologie Agrarie, per una durata di 10 mesi per un importo pari ad ,00, dal titolo: Valutazione dei costi reali e acquisizione dei dati economico-finanziari relativi alla gestione di rete Natura SSD: AGR/05 - Responsabile Scientifico: Prof. Giuliano Menguzzato; Scienze Forestali e Ambientali, per una durata di 18 mesi per un importo pari ad ,00, dal titolo: Stima del costo annuale della gestione di rete Natura 2000 in Calabria ed elaborazione del piano dei costi e dei ricavi nel periodo SSD: AGR/05 - Responsabile Scientifico: Prof. Giuliano Menguzzato. Scienze Forestali e Ambientali, o Scienze e Tecnologie Agrarie, per una durata di 12 mesi per un importo pari ad ,00, dal titolo: Analisi e caratterizzazione della biodiversità vegetale per la gestione della rete natura SSD: AGR/05 AGR/07 Responsabile Scientifico: Prof. Giuliano Menguzzato, Tutor: Francesco Sunseri. C) nell ambito del progetto di ricerca PON ALFORLab: - n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali, per una durata di 6 mesi per un importo pari ad 7.000,00 omnicomprensivo, dal titolo: Rilievi dendro-auxometrici e analisi strutturali per la realizzazione di piani di gestione - SSD: AGR/05 - Responsabile Scientifico: Dott. Andrea Rosario Proto, Tutor: Prof. Giuliano Menguzzato. D) nell ambito del progetto di ricerca Gastrocert-Heritage Plus : - n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie o equipollenti, per una durata di 18 mesi per un importo pari ad ,00 omnicomprensivo, dal titolo: Analisi quali-quantitativa sulle prospettive ed il ruolo del turismo gastronomico nello sviluppo rurale: analisi della letteratura - caso studio nella Provincia di Reggio Calabria 2 casi studio trasnazionali - SSD: AGR/01 - Responsabile Scientifico: Prof. Claudio Marcianò; - n. 1 borsa di formazione da destinare a laureati in possesso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie o equipollenti, per una durata di 18 mesi per un importo pari ad ,00 omnicomprensivo, dal titolo: Analisi del capitale sociale nello sviluppo turistico, gastronomico e rurale: analisi della letteratura - caso studio nella Provincia di Reggio Calabria 2 casi studio tras-nazionali - SSD: AGR/01 - Responsabile Scientifico: Prof. Claudio Marcianò. 7.2 Dipartimento DICEAM - Attivazione n. 5 borse Autorizzato il Direttore del Dipartimento DICEAM, per l attivazione di n. 5 borse di formazione per un importo complessivo pari ad euro ,00, per l avvio ad attività di ricerca come di seguito specificato: A) nell ambito del Progetto PON03PE_00012_1 Marine Energy Laboratory : Ingegneria Civile o Ingegneria per l Ambiente e il Territorio o Matematica, per una durata di 10 mesi per un importo pari ad ,00 omnicomprensivo, dal titolo: Modellazione teorica per lo studio della Pagina 4 di 6

5 propagazione delle onde, lineari e non, nei flussi fluidi multifase - SSD: ICAR/01 MAT/07 - Responsabile Scientifico e tutor: Prof. Pasquale Fabio Filianoti e Prof. Pasquale Giovine; Ingegneria Civile o Ingegneria per l Ambiente e il Territorio, per una durata di 6 mesi per un importo pari ad 6.000,00 omnicomprensivo, dal titolo: Analisi delle sollecitazioni dinamiche su cavi di ancoraggio di un aerogeneratore su infrastruttura galleggiante e dimensionamento strutturale - SSD: ICAR/01 - ICAR/08 - Responsabile Scientifico e tutor: Prof. Pasquale Fabio Filianoti e Prof. Adolfo Santini; Ingegneria Civile o Ingegneria per l Ambiente e il Territorio, per una durata di 10 mesi per un importo pari ad ,00 omnicomprensivo, dal titolo: Analisi del comportamento di strutture sottoposte a sollecitazioni connesse a eventi naturali - SSD: ICAR/01 - ICAR/04 - Responsabile Scientifico e tutor: Prof. Pasquale Fabio Filianoti e Prof. Giovanni Leonardi. B) nell ambito del Progetto GREEN PORTS : Ingegneria Civile o Ingegneria per l Ambiente e il Territorio, per una durata di 6 mesi per un importo pari ad 7.000,00 omnicomprensivo, dal titolo: Progetto GREEN PORTS potenziale energetico del mare nella Regione Calabria - SSD: ICAR/02 - Responsabile Scientifico e tutor: Prof. Felice Arena e Prof. Giuseppe Barbaro. C) nell ambito del Progetto SIMONA Ingegneria Civile o Ingegneria per l Ambiente e il Territorio, per una durata di 9 mesi per un importo pari ad ,00, dal titolo: Protezione di beni monumentali in muratura dei rischi naturali - SSD: ICAR/08 - Responsabile Scientifico e tutor: Prof. Giuseppe Failla. 8. PROGRAMMI E PIANI TRIENNALI 8.1 Piano di Prevenzione della Corruzione Approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio , comprensivo dell Allegato 2. Relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 2015 e dell Allegato 3. Tabelle di analisi dei rischi. 8.2 Programma per la Trasparenza e l Integrità Approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità che costituisce l Allegato 1 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell Università Mediterranea di Reggio Calabria per il triennio CO-FINANZIAMENTO INIZIATIVE CULTURALI Approvata le richieste per la realizzazione delle seguenti iniziative culturali: 1) Prot. n del a firma dei Responsabili dei Proff. Melania Salazar e Antonino Spadaro, per la realizzazione di un seminario internazionale di studi sul tema La Carta sociale europea fra giuridicità ed effettività che si terrà il prossimo 26 febbraio, con un co-finanziamento di 2.500,00 da trasferire al Dipartimento DiGiEc; 2) Prot. n del a firma della studentessa Angela Aiello, rappresentante degli studenti nel Consiglio del Dipartimento Giurisprudenza ed Economia per la realizzazione di La Stagione delle Riforme #governa Sud quale Osservatorio permanente che nasce all interno del contesto universitario e che intende svolgere un indagine accurata su molteplici problematiche relative al mondo giovanile, con un cofinanziamento di 1.000,00; 3) Prof. Francesco Calabrò Prot. n del afferente al Dipartimento PAU per l organizzazione dal 18 al 20 maggio 2016 della seconda edizione del simposio internazionale NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES, con un co-finanziamento di 6.000,00 (oltre i servizi del Centro Stampa) da trasferire al Dipartimento PAU. 10. ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE MASTER A.A. 2015/ Master di II livello in Management e Innovazione nella Sanità Pubblica Approvata l istituzione e l attivazione del Master di II livello in Management e Innovazione nella Sanità Pubblica in conformità alla delibera del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia del 13 gennaio 2016, corredata del relativo Bando di selezione e del Regolamento. Pagina 5 di 6

6 10.2 Master di II livello in RISK Management Approvata l istituzione e attivazione del Master di II livello in RISK Management in conformità alla delibera del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia del 13 gennaio 2016, corredata del relativo Bando di selezione e del Regolamento. 11. RATIFICA PROVVEDIMENTI Ratificati i seguenti Decreti Rettorali: 1) D.R. n. 300 del Risoluzione contratto assegno di ricerca Dr.ssa Maria Caterina Gallucci; 2) D.R. n. 309 del Riammissione in servizio presso il Dipartimento DICEAM Prof. Dario Lo Bosco; 3) D.R. n. 335 del Approvata l istituzione del nuovo corso di Laurea triennale in Ingegneria Industriale (classe L-9) del Dipartimento DICEAM; 4) D.R. 339 del Variazione Bilancio di Previsione 2015 nella parte Entrate e nella parte Uscite; 5) D.R. n. 345 del Designazione Dr.ssa Patrizia Frontera, Ricercatrice SSD ING-IND/22, in seno al Consiglio Direttivo Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM); 6) D.R. n. 346 del Variazione Bilancio di Previsione 2015 nella parte Entrate e nella parte Uscite; 7) D.R. n. 6 del Autorizzazione accoglimento, fino al 15 marzo 2016, domande di iscrizione e immatricolazione; 8) D.R. n. 7 del Autorizzazione esercizio provvisorio Bilancio 2016; 9) D.R. n.35 del Concessione congedo per motivi di studio e ricerca Prof.ssa Annunziata Maria Oteri; 10) D.R. n. 41 del Assunzione di una unità di personale categoria B tramite le liste di mobilità generale. B) Ratificato il Decreto del Direttore Generale n. 113 del 18 dicembre Acquisto contributo unificato appello per sentenza n. 965/ CALENDARIO ADUNANZE Approvato CALENDARIO ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016 MESE GIORNO Febbraio 25 giovedì Marzo 18 venerdì Aprile 29 venerdì Maggio 23 lunedì Giugno 27 lunedì Luglio 25 lunedì Settembre 26 lunedì Ottobre 24 lunedì Novembre 21 lunedì Dicembre 15 giovedì In caso di comprovata urgenza, il Consiglio di Amministrazione sarà convocato con 48 ore di preavviso di norma alle h Art. 57 comma 1 lettera a) Statuto Fine lavori ore 13,30. Pubblicato il 7 marzo 2016 Fonte: Segreteria Organi Collegiali Pagina 6 di 6