VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24 OTTOBRE 2017

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1 VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24 OTTOBRE 2017 L'anno duemiladiciasette il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 17.00, presso la sede dell Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 343/17 del 12 ottobre 2017, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del verbale del 26 settembre ) Comunicazioni del Presidente 3) Approvazione Piano delle Attività per il ) Approvazione del Budget annuale 2018 e relative Relazioni 5) Approvazione del Disciplinare operativo 2018 e del Budget annuale 2018 con la società in house ACI Lucca Service Srl 6) Questioni concernenti il settore sportivo 7) Questioni concernenti le delegazioni 8) Varie ed eventuali. Alle ore circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli e il Conisgliere Franco Mungai; assente giustificato la Consigliera Paola Biondetti; per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la Rag. Elisabetta Neri, il Dott. Massimo Leone e il Dott. Bruno Fabbri. Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio. Constatate le condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno: 1) Approvazione del verbale del 26 settembre 2017 Il Consiglio Direttivo approva all unanimità il verbale della seduta precedente (26 settembre 2017), inviato per posta elettronica ai Consiglieri ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto. 2) Comunicazioni del Presidente Si rinvia al punto 6 dell odg.

2 3) Approvazione Piano delle Attività per il 2018 Il Presidente passa la parola al Direttore il quale illustra la relazione di natura descrittiva (allegata al dossier della riunione) come previsto dalla normativa di riferimento, tesa alla definizione degli obiettivi generali e dei programmi dell'attività amministrativa dell'automobile Club Lucca per l'esercizio 2018, preso atto della nota del Segretario Generale dell'aci del 26 maggio 2017 prot. n. 926/17, con la quale la sede centrale ha illustrato le iniziative della Federazione per il prossimo anno in campo associativo, istituzionale e turistico. Il Dott. Sangiorgio precisa che le linee di azione programmate trovano il loro riferimento economico-finanziario nel budget che sarà oggetto di approvazione del Consiglio Direttivo in data odierna. Al termine della relazione il Consiglio Direttivo, dopo varie richieste di chiarimento e delucidazioni, approva, all unanimità, il piano di attività per il 2018 dell'automobile Club Lucca, che, allegato, forma parte integrante del presente verbale. 4) Approvazione del Budget annuale 2018 e relative Relazioni Il Presidente passa la parola al Direttore che procede alla lettura dello schema del Budget 2018 e della Relazione predisposta dal Presidente, unitamente ai documenti previsti dalla circolare n.35/2013 del MEF. Successivamente prende la parola la Rag. Elisabetta Neri, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell Ente, che dà lettura della Relazione predisposta dai Sindaci in merito ai documenti previsionali per il 2018 e nella quale viene espresso parere favorevole. Dopo aver approfondito e chiarito alcuni aspetti, il Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, sottopone all approvazione del Consiglio lo schema del Budget 2018 e le allegate Relazioni che vengono approvati all unanimità. 5) Approvazione del Disciplinare operativo e del Budget annuale 2018 con la società in house ACI Lucca Service Srl Il Presidente passa la parola al Direttore che relaziona il Consiglio sul presente punto all odg; il Dott. Sangiorgio ricorda che in base al contratto di servizio vigente con la Società di Servizi ACI Lucca Service S.r.l. sottoscritto in data 27 ottobre 2016, è previsto che ogni anno venga firmato tra

3 le parti un disciplinare operativo per il dettaglio delle funzioni da svolgere da parte della Società a favore dell Automobile Club Lucca; tale disciplinare regola altresì i relativi aspetti economici, in coerenza con il budget annuale dell Ente. Inoltre, in base all art. 12 del suddetto contratto di servizio, prima dell inizio dell esercizio, entro il mese di novembre dell anno precedente, la Società predispone un budget da sottoporre all approvazione del Consiglio Direttivo dell AC Lucca, per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico. Dopo alcuni chiarimenti, il Consiglio Direttivo delibera di approvare all unanimità il budget per il 2018 della Società ACI Lucca Service S.r.l., allegato al dossier della riunione. Delibera altresì di approvare il disciplinare operativo di contenuto tecnico e gestionale, predisposto dal Direttore e allegato al dossier della riunione, finalizzato a regolare tutti gli aspetti economici per il 2018 tra Automobile Club Lucca e ACI Lucca Service S.r.l., conferendo mandato al Dott. Sangiorgio, in rappresentanza dell Ente, a sottoscrivere il suddetto documento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in house. 6) Questioni concernenti il settore sportivo Il Presidente prende la parola per illustrare ai consiglieri il presente punto all odg; l Automobile Club Lucca intende intraprendere la strada dell impegno diretto in ambito sportivo e per tale motivo si è dotato di una propria licenza di organizzatore di competizioni motoristiche: una scelta che conferma la rilevanza del settore sportivo per l AC nell ambito delle proprie finalità istituzionali. Come primo passo per rinnovare la propria tradizione nel motosport, l Ente intende organizzare una manifestazione dedicata alle auto storiche, che prevede 3 gare distinte (1 rally, 1 regolarità sport, 1 all stars ), offrendo in questo modo offrendo agli sportivi del nostro territorio una specialità che mancava nel panorama provinciale, da svolgersi in data 30 giugno 2018 e da denominare 1 Coppa delle Ville Lucchesi. Per l organizzazione del Rally storico sopra citato e per tutti gli altri eventi sportivi, l AC Lucca sa di poter contare su professionalità locali in ambito sportivo motoristico di altissimo livello, in grado di organizzare al meglio le manifestazioni, nel massimo rispetto delle

4 norme sulla sicurezza ed attraverso un utilizzo oculato delle risorse a disposizione. Per queste motivazioni si è ipotizzato di dare vita ad un Comitato Organizzatore di cui facciano parte risorse competenti, allo scopo di supportare l Automobile Club Lucca negli adempimenti necessari per l organizzazione dei futuri eventi e/o manifestazioni sportive. A questo punto inizia la discussione al termine della quale all unanimità il Consiglio Direttivo delibera all unanimità di approvare la relazione del Presidente in merito alle nuove linee di politica sportiva da parte dell Automobile Club Lucca. Il Consiglio approva altresì la proposta di costituire un Comitato Organizzatore che viene denominato: Comitato Organizzatore Eventi e Motori - Automobile Club Lucca, la cui sede è stabilita presso la sede dell'ente, per le finalità descritte in premessa. I Componenti agiranno, ciascuno per le competenze assegnate relativamente al singolo evento da organizzare, per conto dell Automobile Club Lucca, fatta salva la competenza esclusiva e non delegabile degli Organi e del Direttore dell Automobile Club Lucca di impegnare l Ente all esterno verso soggetti terzi. L inserimento di nuovi componenti e l esclusione di un componente dal Comitato Organizzatore sono rimesse alla valutazione insindacabile del Consiglio Direttivo dell Automobile Club Lucca. Il Consiglio conferisce ampio mandato al Presidente e al Direttore per l esecuzione di quanto sopra deliberato. 7) Questioni concernenti le delegazioni. Il Presidente passa la parola al Direttore che ricorda al Consiglio la scadenza al 31 dicembre 2017 del contratto di affiliazione commerciale con la delegazione di Camaiore. A questo punto inizia la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo delibera all unanimità di prorogare per un anno (fino al 31 dicembre 2018) la vigenza dell attuale contratto di franchising intercorrente con la D.I. Ceragioli Vincenzo, inerente la delegazione ACI di Camaiore, conferendo altresì ampio mandato al Direttore per la ricerca di soggetti interessati alla futura gestione del suddetto ufficio a far data dal 1 gennaio Il Dott. Sangiorgio è altresì incaricato di comunicare al Sig. Ceragioli quanto deliberato dal Consiglio.

5 Alle ore circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Delchè il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto. F.to F.to Il Presidente Il Segretario (Luca Gelli) (Luca Sangiorgio )