1. Approvazione verbale consiglio precedente 2. Comunicazioni del Vice Presidente

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1 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL AC ROMA DEL 17 MARZO 2014 Il giorno 17 del mese di marzo, dell anno duemilaquattordici, alle ore si è riunito, previa convocazione del Vice Presidente, diramata il 12 marzo 2014 con nota prot. n. 893 ed anticipata via , il Consiglio Direttivo dell AC Roma per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno 1. Approvazione verbale consiglio precedente 2. Comunicazioni del Vice Presidente 3. Cooptazione di un componente del Consiglio (art. 49 Statuto) 4. Nomina del Presidente 5. Nomina del Vice Presidente 6. Varie ed eventuali Alla riunione, che, ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto può tenersi in audio conferenza essendone stata data facoltà in avviso di convocazione, sono presenti: - la dott.ssa Fusco Giuseppina Vice Presidente - il dott. Balsamo Stefano Consigliere - il dott. Forlenza Francesco Consigliere - il prof. Puoti Giovanni Consigliere - il dott. Barbieri Gianluigi Revisore Assenti giustificati: i revisori dott. Ercolani Ugo e d.ssa Marasco Gerarda. Presiede la riunione il Vice Presidente dell Ente, dott.ssa Fusco Giuseppina. 1

2 Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell Ente, dott. Riccardo Alemanno ai sensi dell art. 50 dello Statuto ACI. I Consiglieri dott. Balsamo Stefano, dott. Forlenza Francesco, prof. Puoti Giovanni partecipano in audioconferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione del Consigliere, la contestualità dell esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione. Il Vice Presidente, verificata la sussistenza del numero legale che rende valida la seduta per la presenza di 4 Consiglieri su 4, dichiara ufficialmente aperta la riunione: 1. Approvazione verbale consiglio precedente. Il verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 15 gennaio 2014, spedito a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci revisori unitamente all invito di convocazione della riunione odierna, viene approvato all unanimità e senza osservazioni da parte dei presenti. 2. Comunicazioni del Vice Presidente a) Scomparsa del Presidente Pasquale De Vita. Il Vice Presidente apre la riunione rivolgendo il pensiero al Presidente Pasquale De Vita, scomparso l 8 marzo 2014 e chiede di osservare un minuto di silenzio. Rievoca il lungo servizio prestato per l Automobile Club Roma negli ultimi venti anni, nel corso dei quali il Presidente ha attuato una politica di risanamento amministrativo, di sostegno delle Delegazioni e di sviluppo di progetti ed iniziative locali spesso di carattere sperimentale per l intera Federazione, consentendo all Automobile Club Roma di diventare il maggior Sodalizio della Federazione per numero di associati. I Consiglieri esprimono il proprio cordoglio e, insieme con la Vice Presidente, concordano nella volontà di proseguire lungo la linea tracciata dal Presidente De Vita. La d.ssa Fusco propone di inserire in calendario la realizzazione di un evento 2

3 nel quale ricordare la figura di Pasquale De Vita, realizzando una medaglia commemorativa ed intitolando la sala consiliare allo storico Presidente. 3. Cooptazione di un componente del Consiglio (art. 49 Statuto) Il Vice Presidente apre il punto successivo all ordine del giorno manifestando l opportunità che il Consiglio integri il componente venuto a mancare attraverso cooptazione, secondo quanto previsto dall art. 49, comma 8 dello Statuto, ritenendo che la vacanza di un membro, stante la rilevanza delle deliberazioni da adottare e l opportunità di assicurare la massima dialettica all interno del consiglio, potrebbe incidere sulla sua funzionalità, anche in ragione della riduzione dei componenti da sette a cinque a decorrere dall ultima elezione. La dott.ssa Fusco, a seguito di esame della lista dei Soci in forza all Ente, suggerisce il nome dell Avv. Gaetano Alessi, che - come da curriculum inviato anticipatamente ai presenti - è professionista di comprovate competenze ed esperienze in materia giuridica, che costituiscono un valido supporto per i lavori consiliari e per la migliore valutazione delle materie rimesse all Organo. I Consiglieri approvano. Sulla base di quanto premesso, il Consiglio Direttivo, all unanimità: tenuto conto dell art. 49, comma 8 dello Statuto; DELIBERA N. 7/14 di reintegrare il Consiglio Direttivo dell Automobile Club Roma attraverso cooptazione del Socio Avv. Gaetano Alessi; di sottoporre a ratifica la cooptazione alla riunione dell Assemblea dei Soci già convocata presso la Sede sociale dell Ente il giorno 29 aprile 2014, alle ore 9.00 e, in seconda convocazione, il giorno successivo alla stessa ora, integrando opportunamente l ordine del giorno. di eseguire le pubblicazioni prescritte dall art. 46 dello Statuto. A questo punto il Vice Presidente propone, e il Consiglio concorda, di far intervenire il Consigliere neo nominato a partecipare alla riunione per la trattazione dei successivi punti all ordine del giorno. Il Vice Presidente comunica telefonicamente all Avv. Alessi l intervenuta cooptazione nel Consiglio Direttivo dell Automobile Club Roma, formulandogli i complimenti e gli auguri per il nuovo incarico e lo invita a partecipare alla riunione in audio conferenza. L Avv. Alessi, nell accettare la carica 3

4 e nel ringraziare il Consiglio, comunica la propria disponibilità ad intervenire ai lavori consiliari. Il Segretario verifica l'individuazione del Consigliere, la contestualità dell esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione. 4. Nomina del Presidente. Il Vice Presidente apre il successivo punto all ordine del giorno ricordando che, a seguito della scomparsa del Presidente si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Presidente dell Automobile Club Roma sulla base di quanto previsto dall art. 50 dello Statuto. Prende quindi la parola il Consigliere Puoti il quale, in considerazione degli ottimi risultati della gestione dell'ac Roma, che si è avvalso della costante attività di coordinamento operata dalla Vice Presidente, del numero di preferenze espresse dai soci in occasione delle ultime elezioni nonché della elevata competenza ed esperienza maturata in incarichi manageriali di vertice di importanti gruppi industriali privati, oltre che in ambito pubblico, propone al Consiglio Direttivo di eleggere la d.ssa Giuseppina Fusco alla carica di Presidente. I Consiglieri prendono la parola ed in piena sintonia con quanto espresso dal Consigliere Puoti eleggono all'unanimità, con l astensione dell interessata, Presidente dell'automobile Club Roma la d.ssa Giuseppina Fusco. Il Presidente, nell accettare la carica, ringrazia vivamente per la fiducia accordatagli ed auspica la prosecuzione della collaborazione da parte di tutti i Consiglieri in vista di sviluppare un efficace dialettica e una piena e proficua realizzazione degli obiettivi dell'ente lungo la linea tracciata dal Presidente De Vita. 5. Nomina del Vice Presidente. Il Presidente ricorda che, sempre secondo le disposizioni statutarie (art. 50), il Consiglio Direttivo è chiamato ad eleggere un Vice Presidente; a tal fine propone per la carica il dott. Francesco Forlenza, Consigliere dell Ente da lunga data e che vanta una notevole esperienza e competenza in aziende pubbliche e private. La proposta viene accolta da tutti i componenti, che eleggono all unanimità, con l astensione 4

5 dell interessato, il Dott. Francesco Forlenza Vice Presidente dell Automobile Club Roma. Il dott. Forlenza dichiara di accettare la carica Il Consiglio incarica il Direttore di comunicare all Automobile Club d Italia le cariche oggi conferite per gli adempimenti di competenza. A questo punto il Presidente chiede ai presenti se hanno altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore f.to IL SEGRETARIO (Riccardo Alemanno) f.to IL PRESIDENTE (Giuseppina Fusco) 5