AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR n. X/4469 del )

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1 AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR n. X/4469 del ) Viale Indipendenza n PAVIA Tel. (0382) Fax (0382) Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N DECRETO N. 223/DGi DEL 25/06/2018 IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Anna PAVAN OGGETTO: Approvazione delle Procedure per l'area D) Immobilizzazioni - Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci dell'agenzia di Tutela della Salute di Pavia ai sensi del decreto del Ministero della Salute del 1 marzo 2013 "Definizione dei percorsi attuativi della certificabilità" Codifica n Acquisiti i pareri di competenza del: DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr. Luigi Maria CAMANA (Firmato digitalmente) Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI (Firmato digitalmente) Dr.ssa Maria Elena PIROLA (Firmato digitalmente) Il Responsabile del Procedimento: Direttore Amministrativo Dr.ssa Francesca Fancelli (La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso) Il Funzionario istruttore: Resp.le UOC Gestione Economico Finanziaria Dr.ssa Romina Chessa Resp. le ad interim UOS Attuazione e Governo Procedure Amministrativo Contabili Dr.ssa Francesca Grugni

2 L'anno 2018 addì 25 del mese di Giugno I L D I R E T T O R E G E N E R A L E Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); Vista la Legge Regionale n. 33 del "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni; Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"; Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'a.t.s. di Pavia; Vista la DGR X/4616 del di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'a.t.s. di Pavia; Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue: - l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia, ora ATS di Pavia, con decreto del Direttore Generale n. 299/DGi del avente ad oggetto "Certificazione delle procedure amministrativo-contabili in attuazione del decreto del Ministero della Salute del in materia di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie disposizioni attuative aziendali" aveva approvato il percorso di certificabilità dei bilanci (PAC) da attuarsi nel triennio ai sensi del DM del , costituito il Comitato strategico con la finalità di definire le strategie e garantire le risorse necessarie per l'attuazione del progetto PAC e, infine, individuato il responsabile del progetto PAC; - il percorso di certificabilità dei bilanci, per effetto della L.23/2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e smi, era stato temporanemente sospeso in quanto la suddetta legge prevedeva la costituzione di nuovi Soggetti Giuridici e il trasferimento delle funzioni erogative dalle Aziende Sanitarie Locali alle nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), con conseguenti modifiche degli assetti organizzativi e delle procedure amministrative; - in data , ai sensi e per gli effetti della sopracitata legge di riforma, si è costituita l'agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia mediante fusione per incorporazione dell'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia (soppressa al 31 dicembre 2015) e sono state contestualmente trasferite le funzioni erogative (previste dalla legge di riforma) alla costituenda ASST di Pavia mediante scissione parziale di ramo d'azienda; - in data la Giunta della Regione Lombardia con la Deliberazione n X/5954 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2017 (di concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza)" nell'allegato A, punto "Percorso Attuativo della Certificabilità" ha rinviato a successivo provvedimento l'aggiornamento del piano regionale dei Percorsi Attuativi della Certificabilità, che a partire dall'esercizio 2017, avrebbe dovuto tener conto del nuovo modello organizzativo; - in data con decreto del Direttore Generale n. 81/DG avente ad oggetto Pagina 1 di 5

3 "Determinazioni in ordine alla presa d'atto dell'approvazione regionale del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'agenzia di tutela della Salute (ATS)Pavia" si è preso atto dell'approvazione regionale del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico della ATS di Pavia; - in data la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario con la nota prot. n. A ha trasmesso alle Aziende/Agenzie del sistema sanitario regionale la Deliberazione n.x/7009 del 31/07/2017 avente ad oggetto "Approvazione del Percorso Attuativo della Certificabilita' dei bilanci degli Enti del SSR di cui alla L.R. n. 23/2015 della gestione sanitaria accentrata e del consolidato regionale ai sensi del D.M. 1/3/2013 (di concerto con l'assessore Gallera)" che definisce il nuovo Percorso Attuativo della Certificabilità sostituendo integralmente i precedenti atti di indirizzo regionali in materia; - in data con decreto del Direttore Generale n. 348/DG avente ad oggetto "Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci dell'agenzia di Tutela della Salute di Pavia ai sensi del decreto del Ministero della Salute del 1 marzo 2013 "Definizione dei percorsi attuativi della certificabilità" è stato recepito per la parte relativa all'ats di Pavia il Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci (PAC); - in base alle linee guida regionali ricevute e nel rispetto dei principi contabili l'uos Attuazione e governo Procedure Amministrativo Contabili ha predisposto in collaborazione con le U.O.C./U.O.S.D. competenti per materia le procedure per l' "Area D) Immobilizzazioni"; - in data con nota protocollo n /2018 l'ats di Pavia ha trasmesso le procedure per l'"area D) Immobilizzazioni" PAC e la check list al livello regionale, in riscontro a nota della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione protocollo n. A del , - in data e l'ats di Pavia ha partecipato ad incontri di formazione e approfondimento sulle procedure predisposte dalle Aziende organizzati dal livello regionale in collaborazione con EuPolis Lombardia; - in esito alla formazione e approfondimento è stata predisposta la versione finale delle procedure per l' "Area D) Immobilizzazioni", come elencate nella parte propositiva del presente atto; Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone: - di approvare le Procedure per l' "Area D) Immobilizzazioni" di seguito elencate e contenute nell'allegato 1 del presente provvedimento: a)prs 25 PAC-1_1_Procedura Redazione Piano Investimenti; b)prs 26 PAC-1_3_Procedura Gestione Attrezzature Sanitarie; c)prs 27 PAC-1_4_Procedura Gestione Altri beni; d)prs 28 PAC-1_5_Procedura Gestione Immobilizzazioni Immateriali; e)prs 29 PAC-1_6_Procedura Manutenzioni e Riparazioni; f)prs 30 PAC-1_7_Procedura Inventario fisico; g)prs 31 PAC-1_8_Procedura Riconciliazione. - di stabilire che la data di applicazione delle presenti procedure è il 1 luglio 2018; - di stabilire che l'aggiornamento delle procedure approvate con il presente provvedimento sarà di competenza dell'u.o.s. Attuazione e governo procedure amministrativo contabili su input delle UOC/UOSD competenti per materia. - di non procedere ad alcuna contabilizzazione considerando che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano costi/ricavi; Pagina 2 di 5

4 Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Direttore Amministrativo Dr.ssa Francesca Fancelli che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo; Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario; D E C R E T A Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 1.di approvare le Procedure per l' "Area D) Immobilizzazioni" di seguito elencate e contenute nell'allegato 1 del presente provvedimento: a)prs 25 PAC-1_1_Procedura Redazione Piano Investimenti; b)prs 26 PAC-1_3_Procedura Gestione Attrezzature Sanitarie; c)prs 27 PAC-1_4_Procedura Gestione Altri beni; d)prs 28 PAC-1_5_Procedura Gestione Immobilizzazioni Immateriali; e)prs 29 PAC-1_6_Procedura Manutenzioni e Riparazioni; f)prs 30 PAC-1_7_Procedura Inventario fisico; g)prs 31 PAC-1_8_Procedura Riconciliazione. 2. di stabilire che la data di applicazione delle presenti procedure è il 1 luglio 2018; 3. di prendere atto che le seguenti procedure firmate digitalmente dal Direttore Amministrativo sono agli atti dell'agenzia; 4. di stabilire che l'aggiornamento delle procedure approvate con il presente provvedimento sarà di competenza dell'u.o.s. Attuazione e governo procedure amministrativo contabili su input delle U.O.C./U.OS.D. competenti per materia; 5. di stabilire che il responsabile della UOSD Gestione Amministrativa Contratti e Risorse Strumentali è anche Responsabile del Piano Investimenti (RPI) nonchè della Gestione Patrimonio dell'agenzia (RGPA); 6. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione: All.1 "Procedure per l' "Area D) Immobilizzazioni" (pagine n.79) 7. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti; 8. di demandare al Responsabile del procedimento la trasmissione del presente provvedimento alle strutture organizzative interessate; IL DIRETTORE GENERALE (Dr.ssa Anna PAVAN) (Firmato digitalmente) Pagina 3 di 5

5 Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e smi. Pagina 4 di 5

6 PUBBLICAZIONE Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale. Pavia lì 25/06/2018 Il Funzionario addetto Pagina 5 di 5

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30 Area D) Immobilizzazioni 1.4 Gestione Altri Beni Mobili

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76 0 Prima emissione della procedura 01/07/2018 Rev. Descrizione modifica Data di applicazione Preparato: Collaboratore Amministrativo UOC Gestione Economico Finanziaria Verificato: Responsabile UOC Gestione Economico Approvato: Direttore Amministrativo Francesca Stefania De Masi Responsabile ad interim UOS Attuazione e governo procedure amministrativo contabili Francesca Grugni Collaboratore Amministrativo UOC Gestione Economico Finanziaria Carolina Terazzi Finanziaria Rosaria Maria Romina Chessa Laura Fancelli

77 COPIA CONTROLLATA SI NO 0 Prima emissione della procedura 01/07/2018 Rev. Descrizione modifica Data di applicazione Preparato: Collaboratore Amministrativo UOC Gestione Economico Finanziaria Verificato: Responsabile UOC Gestione Economico Approvato: Direttore Amministrativo Francesca Stefania De Masi Responsabile ad interim UOS Attuazione e governo procedure amministrativo contabili Francesca Grugni Collaboratore Amministrativo UOC Gestione Economico Finanziaria Carolina Terazzi Finanziaria Rosaria Maria Romina Chessa Laura Fancelli

80 ; : : 0 Prima emissione della procedura 01/07/2018 Rev. Descrizione modifica Data di applicazione Preparato: Collaboratore Amministrativo UOC Gestione Economico Finanziaria Verificato: Responsabile UOC Gestione Economico Approvato: Direttore Amministrativo Francesca Stefania De Masi Responsabile ad interim UOS Attuazione e governo procedure amministrativo contabili Francesca Grugni Collaboratore Amministrativo UOC Gestione Economico Finanziaria Carolina Terazzi Finanziaria Rosaria Maria Romina Chessa Laura Fancelli