Verbale n 245 del 18 / 04 / VERBALE n. 245

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1 Pag.1 VERBALE n. 245 Il giorno , nei locali dell I.T.I.S. "S. Fedi", alle ore 16.45, si è riunito il Consiglio d Istituto per discutere il seguente O.d.G.: Componenti e presenze 1. Servizio di cassa : rinnovo convenzione 2. Assicurazione alunni 3. Spese di funzionamento 4. Distributori automatici 5. Visita tecnica alla Magona di Piombino 6. Varie ed eventuali. Preside Franco BERTINI Presente Prof. Sandro BRESCI Presente Prof. Maria BARILLA Assente Prof. Angelo FROSINI Assente Prof. Fabrizio POLI Presente Prof. Roberto GIUSTI Presente Prof. Mario ATTALA Presente Prof. Antonio PARISI Assente Prof. Carlo Filippo LIVIO Assente Sig. Loris FERRARI Presente Sig. Piero PARDINI Presente Sig.ra Donatella BARGHINI BALDI Assente Sig.ra Lia BOCINI CONSANI Presente Sig. Gioachino GIOVANELLI Presente Sig. Raffaele LOTITO Presente Sig.na Elisa LOTTINI Assente Sig. Libero GALLIGANI Assente Sig. Alessio FRIVOLI Assente Sig. Roberto ORLANDINI Presente Constatata la presenza del numero legale, alle ore 16.50, la seduta è dichiarata aperta. Presiede il sig. Gioachino Giovanelli, funge da segretario verbalizzante il prof. Sandro Bresci. Il Preside legge il verbale n 244, che viene approvato all unanimità. PUNTO 1 ALL' O.d.G.: Servizio di cassa : rinnovo convenzione Il Preside legge il verbale della riunione della Giunta Esecutiva nella parte relativa alle offerte pervenute da parte di Aziende di Credito per il servizio di cassa dell Istituto. La Giunta propone di accettare, in quanto più vantaggiosa, l offerta della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Alle ore entra il prof. Parisi. Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio, vista la convenzione del 2/01/94 che affidava il servizio di cassa all Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, considerate le inadempienze contrattuali (artt. 9 e 14) frequentemente verificatesi nelle operazioni bancarie con l I.T.I.S. da parte dell Agenzia di viale Adua del Monte dei Paschi di Siena,

2 verificate le condizioni più favorevoli contenute nelle proposte pervenute da altri Istituti di credito, DELIBERA n. 34/2001 Di affidare alla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia la gestione del servizio di cassa dell Istituto previa preventiva disdetta del rapporto con il Monte dei Paschi di Siena per inadempienza contrattuale. PUNTO 2 ALL O.d.G: Assicurazione alunni. Il Preside legge il verbale della riunione della Giunta Esecutiva nella parte relativa alle offerte pervenute da parte di Società di Assicurazione per l assicurazione contro gli infortuni degli studenti. Nel documento la Giunta sottolinea come tra le offerte risulti particolarmente interessante quella della società Levante-Norditalia; come rileva anche il prof. Attala nel suo intervento, essa consente di estendere la copertura assicurativa ai genitori accompagnatori nelle gite scolastiche, agli studenti ed ai docenti nel trasferimento quotidiano, anche con mezzi propri, tra l abitazione e la scuola. Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio, considerata la necessità di aggiornare gli indennizzi per infortuni a favore degli studenti, verificate le condizioni più favorevoli contenute nell offerta pervenuta dalla Società Levante- Norditalia, DELIBERA n. 35/2001 Di stipulare con la società Levante-Norditalia il contratto per l assicurazione infortuni degli studenti, per un premio pro-capite di lire annue. Alle ore entra il sig. Galligani. PUNTO 3 ALL O.d.G.: Spese di funzionamento. Il Preside comunica che la ditta AZIMUT di Massa e Cozzile di cui alla delibera n.27/2001 ha riformulato l offerta di assistenza tecnica per la fotocopiatrice CANON rispettando i parametri indicati al momento della stipula del contratto di acquisto e recedendo dagli aumenti che erano stati ritenuti dal Consiglio ingiustificati ed inaccettabili. Viene preso in esame il Riepilogo delle spese da deliberare, allegato n.1 al presente verbale, di cui costituisce parte integrante, sul quale non vengono fatte eccezioni. Pertanto il Consiglio, riscontrata l effettiva necessità dei materiali e dei servizi di cui all allegato n.1, ritenuti congrui i prezzi Pag.2

3 DELIBERA n. 36/2001 Di procedere agli acquisti di cui all allegato n.1 al presente verbale, di cui costituisce parte integrante, per gli importi in esso contenuti. Viene preso in esame il Riepilogo delle spese effettuate e da ratificare, allegato n.2 al presente verbale, di cui costituisce parte integrante, sul quale non vengono fatte eccezioni. Pertanto il Consiglio, riconosciuta l urgenza di procedere all acquisto dei materiali di cui all allegato n.2, riscontrata l effettiva necessità di tali materiali, ritenuti congrui i prezzi DELIBERA n. 37/2001 Di ratificare gli acquisti di cui all allegato n.2 al presente verbale, di cui costituisce parte integrante, per gli importi in esso contenuti. Il Preside comunica quindi gli importi di spesa per le seguenti gite scolastiche: periodo: aa/4 - bb/4 : classe 1^ B periodo: cc/4 - dd/4 : classi 2^ G, 2^ H periodo: ee/4 - ff/4 : classe 3^ BM (subordinatamente al completamento della documentazione) che risultano essere già state approvate dalla Commissione Gite. Segue breve discussione, al termine della quale il Consiglio, vista l avvenuta approvazione da parte della Commissione Gite, DELIBERA n. 37/2001 Di autorizzare la spesa relativa alle gite sopra indicate, come da documenti agli atti. PUNTO 4 ALL O.d.G.: Distributori automatici. Il Preside comunica che sono pervenute due richieste per l installazione all interno dell Istituto di distributori automatici. La prima proviene dalla ditta Forenia Italia srl per un distributore di snack di marchio Kinder Ferrero, ed offre all Istituto il 3% sugli introiti; viene rilevato che le convenzioni in essere prevedono la corresponsione di un importo forfettario annuo di lire Dopo ampia discussione viene assunta a maggioranza, con il parere contrario di Bertini, Bresci e Poli, la DELIBERA n. 38/2001 Di consentire l installazione alla ditta Forenia Italia Srl l installazione di un distributore automatico di snack Kinder Ferrero a fronte di un contributo per l Istituto del 3% sugli incassi, subordinato al riconoscimento da parte della ditta stessa di un importo minimo garantito di lire annue. Pag.3

4 La seconda richiesta proviene dalla ditta Cappellini - Del Moro per un distributore di caffè; la Giunta esprime parere negativo nei confronti della richiesta causa le difficoltà di gestione nei termini proposti. Dopo ampia discussione viene assunta a maggioranza, con il parere contrario di Parisi, la DELIBERA n. 39/2001 Di negare l installazione alla ditta Cappellini-Del Moro l installazione di un distributore di caffè. PUNTO 5 ALL O.d.G.: Visita di istruzione alla Magona di Piombino. Il Preside comunica che è stata richiesta l autorizzazione ad effettuare una visita di istruzione tecnica agli stabilimenti La Magona di Piombino per le classi 3^ AM e 3^ BM. Non essendo sollevate eccezioni in merito il Consiglio, vista l avvenuta approvazione da parte della Commissione Gite, DELIBERA n. 40/2001 Di autorizzare la visita di istruzione agli stabilimenti La Magona di Piombino. PUNTO 6 ALL O.d.G.: Varie ed eventuali. Non vengono proposti argomenti da discutere. La seduta è tolta alle ore Il Segretario Il Presidente Sandro BRESCI Gioachino GIOVANELLI Pag.4

5 Verbale n. 245 del 18/04/01 Allegati n. 1 e 2 Pagina 1 di 1 Allegato 1 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18/04/01 Riepilogo spese da deliberare CAPITOLO 9/4 AZIMUT - MassaCozzile LABORATORI NASTRI, CARTUCCE E TONER TOTALE CAPITOLO 9/5 DIGITALTEC SRL SERV.GENERALI CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE MASSA E COZZILE SOLO MANODOPERA (delibera 26/2000 del 28/04/2000 e (EX-AZIMUT) n.27/2001 del 28/03/01) TOTALE CAPITOLO 9/10 Farmacia comunale 1 PT SERV.GENERALI MATERIALI PER PRONTOSOCCORSO VARI TOTALE Allegato 2 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18/04/01 Riepilogo spese effettuate e da ratificare CAPITOLO 9/1 Ordine n. Data Ditta e Descrizione Importo. ( con IVA) 26/ /03/01 ELCOS PT (1 HD + 2 KIT ESTRAIBILI PER SALA PC DOCENTI / 3 RAM 128 MB PER LDI AREA DI PROGETTO) Totale spese RIEPILOGO SPESE DA RATIFICARE TOTALE SPESE CAPITOLI (IVA compresa)