3) Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010. Nomina del Presidente e del Vice

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1 S.S. LAZIO S.p.A. Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n Capitale sociale ,60 Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma: Partita IVA *************** RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE PROPOSTE ALLʹORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PRESSO LA SEDE LEGALE IN FORMELLO (ROMA) VIA DI SANTA CORNELIA N.1000, PER IL GIORNO 26 OTTOBRE 2007, ORE 11 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OVE OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 26 NOVEMBRE 2007, STESSA ORA E LUOGO Signori Azionisti, siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Relazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell art terdecies lettera f) del codice civile. In merito a tale argomento, sarete chiamati a prendere atto della relazione che il Consiglio di Sorveglianza sarà tenuto a redigere ai sensi dell art terdecies lettera f) del codice civile. 2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno In merito a tale argomento, ai sensi di quanto disposto dall art. 11 del vigente Statuto Sociale, sarete chiamati ad assumere le deliberazioni da adottare in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno

2 3) Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Signori Azionisti, in riferimento a tale argomento, Vi ricordiamo che con l approvazione del Bilancio d esercizio al 30 giugno 2007 si conclude il mandato conferito al Consiglio di Sorveglianza della Vostra Società, nominato con delibere assembleari del 30 novembre 2004 e del 24 novembre 2007 (la prima ha provveduto alla nomina del Consiglio di Sorveglianza per il triennio scadente con l approvazione del bilancio al 30 giugno 2007; la seconda ha deliberato la nomina del prof. Corrado Caruso quale consigliere e Presidente del Consiglio di Sorveglianza e del prof. Alberto Incollingo quale consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza in sostituzione di due consiglieri dimessi). Ai sensi e secondo le procedure fissate dall articolo 24 del vigente statuto sociale Vi invitiamo pertanto a procedere alla nomina del Consiglio di Sorveglianza che resterà in carica per il triennio e quindi sino all approvazione del bilancio al 30 giugno 2010 previa determinazione del numero dei suoi componenti del suo Presidente e Vice Presidente, volendo altresì determinare il compenso da riconoscersi per il periodo sino alla data di approvazione del bilancio al 30 giugno Vi ricordiamo che la nomina del Consiglio di Sorveglianza è disciplinata dall articolo 24 dello Statuto sociale, il cui testo viene di seguito riportato: Art. 24 COMPOSIZIONE Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti di cui al precedente comma, del suo Presidente e del Vice Presidente, spetta all assemblea ordinaria dei soci, salvo quanto eventualmente stabilito da specifiche norme di legge. L assemblea nomina altresì tre componenti supplenti. 2

3 Alla minoranza è riservata lʹelezione di due componenti effettivi e di un supplente. La nomina del Consiglio di sorveglianza avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di consigliere effettivo, lʹaltra per i candidati alla carica di consigliere supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nellʹassemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di consigliere di sorveglianza e/o di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla Società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I consiglieri uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per lʹassemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, lʹinesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché lʹesistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista che non osserva le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Allʹelezione dei consiglieri di sorveglianza si procede come segue: 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base allʹordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un numero di membri effettivi pari al totale del numero del quale si propone la composizione del consiglio di sorveglianza meno uno, e due supplenti; 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, 3

4 in base allʹordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, i restanti membri effettivi e lʹaltro membro supplente. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti consiglieri i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Eletti i componenti del consiglio di sorveglianza, l Assemblea designerà tra costoro il Presidente e il Vice Presidente. Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti il consigliere decade dalla carica. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei consiglieri di sorveglianza trovano pari applicazione nelle assemblee chiamate a deliberare sull integrazione del consiglio di sorveglianza stesso a seguito di sostituzione o decadenza di uno o più dei componenti effettivi e/o supplenti e del Presidente o Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono essere anche non soci. Almeno un componente effettivo ed uno supplente del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono dallʹufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dallʹarticolo 2382 c.c.; b) i componenti del Consiglio di Gestione; c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo comma dellʹart c.c.. I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per un periodo pari a tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dall art bis c.c.. Essi sono rieleggibili. La cessazione del Consiglio di Sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito. I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall assemblea dei soci in qualunque tempo. La delibera di revoca è validamente assunta con la maggioranza prevista dal quarto comma dell art c.c.. Se la revoca avviene senza giusta causa, spetta al componente revocato il diritto al risarcimento del danno. Se nel corso dellʹesercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di 4

5 Sorveglianza, subentrano i componenti supplenti in ordine di anzianità; la prima assemblea ordinaria dei soci provvede a sostituire i componenti supplenti subentrati nel Consiglio. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica allʹatto della loro nomina. Il compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza è determinato dall assemblea dei soci all atto della nomina per l intero periodo di durata del loro ufficio. Per quanto concerne il voto di lista, l art. 144 sexies, del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato dalla CONSOB con delibera n del 14 maggio 1999 e successive modifiche, prevede che le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per lʹassemblea in prima convocazione; ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovrà essere corredata: a) delle informazioni relative allʹidentità dei soci che hanno presentato le liste, con l indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante lʹassenza di rapporti di collegamento previsti dallʹarticolo 144 quinquies con questi ultimi; c) di un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente previsti e della loro accettazione della candidatura. Il Presidente del Consiglio di Gestione Dott. Claudio Lotito 5