GIOVANNI AGNELLI e C. Società in accomandita per azioni

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Fabia Valle
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1 - Sindaco - dichiarazione Registro Tel. GIOVANNI AGNELLI e C. Società in accomandita per azioni Torino, 22 aprile 2016 Spett. le EXOR S.p.A. Via Nizza n TORINO Presentazione candidature per la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. La sottoscritta GIOVANNI AGNELLI e C. S.a.p.az., con sede in Torino, via Nizza n. 250, in persona del Presidente del Consiglio degli Accomandatari John Elkann, titolare di n azioni ordinarie della Vostra società, pari al 51,87% % del capitale della stessa, considerato che l assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 25 maggio 2016 deve procedere alla integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco effettivo Sergio Duca ed al conseguente subentro del Sindaco supplente Ruggero Tabone propone di nominare - Sindaco effettivo Ruggero Tabone, nato a Lu (AL) il 27 agosto 1943, codice fiscale TBNRGR43M27E71 2E supplente Lucio Pasquini, nato a Limbiate (MI) il 2 dicembre 1955, codice fiscale PSQLCU55TO2E59IW Distinti saluti. GIOVANNI AGNELLI e c. Società in accomandita per Azioni Il Vice Presidente (John Elkann Allegati: dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e loro accettazione della candidatura - elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell assemblea - curricula dei candidati. Capitale sociale Sede sociale: Via Nizza, Torino Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n REA

2 commi DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ******** Con riferimento all Assemblea del 25 maggio 2016 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250,ed avuto riguardo alla mia candidatura a sindaco di detta Società, io sottoscritto Ruggero Tabone, codice fiscale: TBNRGR43M27E712E, nato a Lu (AL) 27 agosto 1943, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana, DICHIARO essere iscritto nel Registro dei revisori contabili, avere esercitato l attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, accettare la candidatura a sindaco della EXOR S.p.A., non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea, essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare: di non versare in alcuna delle cause di cui all articolo 148 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 3 e 4 del di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l impegno ad aggiornarlo alla data dell Assemblea. In fede. Torino, 22 aprile 2016

3 Ruggero Tabone Elenco cariche ricoperte in società quotate, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni Società Carica ricoperta nella Società EXOR S.p.A. Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. Gruppo Fondiaria SAI Servizi S.c.r.I. Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. in Iiquid. SAI Mercati Mobiliari SIM S.p.A. in Iiquid. Sogeint S.r.l. Jnfrastrutture Garibaldi Repubblica INGRE S.c.r.l. Accor Partecipazioni Italia S.r.l. Accor Hospitality Italia S.r.l. Sindaco Unico Sindaco Unico Torino, 22 aprile 2016

4 Ruggero Tabone Laureato in Economia e Commercio all Università di Torino. Dottore commercialista iscritto all Ordine di Torino. Esercita attività di consulenza e assistenza in materia societaria, amministrativa e fiscale a società commerciali e industriali. Attualmente riveste, tra le altre, le cariche di Sindaco effettivo di EXOR S.p.A., Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. e Gruppo Fondiaria SAI Servizi S.c.r.L, Sindaco unico di Accor Hospitality Italia S.r.l., Accor Partecipazioni Italia S.r.l.

5 DICHIARO n. 250, di cittadinanza italiana, nato a Limbiate (MI) 2 dicembre 1955, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza detta Società, io sottoscritto Lucio Pasquini, codice fiscale: PSQLCU55TO2E59IW, Con riferimento all Assemblea del 25 maggio 2016 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250,ed avuto riguardo alla mia candidatura a sindaco supplente di FIRMA Torino, 22 aprile 2016 In fede. amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l impegno ad aggiornarlo alla data dell Assemblea. Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l elenco degl incarichi di all art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; sindaco ed in particolare: essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di di non versare in alcuna delle cause di cui agli articoli 148 commi assemblea, tre anni, 3 e 4 del avere esercitato l attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a accettare la candidatura a sindaco supplente della EXOR S.p.A., non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata essere iscritto nel Registro dei revisori contabili, di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

6 Torino Milano LUCIO PASQUINI CARICHE alla data del 19104/2016 S O C I E T A C A R I C A CODICE FISCALE ( SEDE Col Giovanni Paolo SpA Presidente Collegio Sindacale Via Fili Ceirano 20 - Moricalieri (Torino) 2 A SpA Presidente Collegio Sindacale Via SQuintino 28- Torino Eredi Campidonico SpA Presidente Collegio Sindacale Strada del Portone 147-Grugliasco (Torino) Elettrogruppo 01 SpA Presidente Collegio Sindacale Strada SMauro Torino Gever SpA Presidente Collegio Sindacale Foro Buonaparte 31 - Milano Burgo Energia SpA Presidente Collegio Sindacale Via Piave 1, Altavilla Vicentina (VI) Cofìncaf SpA Presidente Collegio Sindacale Via Tollegno 22 - Torino Theoiab SpA Presidente Collegio Sindacale Corso Europa 600/A - Volpiano (Torino) PKP investments 1939 SpA Presidente Collegio Sindacale Cso Matteotti 42 -Torino Finiav Spa SpA Presidente Collegio Sindacale C.so Novara 59- Torino Banca Leonardo SpA Via Broletto 46 - Luigi Lavazza S.p.A Cso Novara 59 - Torino Schneider Electric SpA Via Circonvallazione est 1- Stezzano (BG) Comecart SpA Via Piave 1, Altavilla Vicentina (V19 Burgo Distribuzione Sri Via Piave 1, Altavilla Vicentina (V19 Italmaceri Sri Sindaco Unico Strada Lanzo Torino Schava sri Sindaco Unico Via Vignole 2 - Maggiora ( novara) Gever SpA Organismo di Vigilanza Monocratico Foro Buonaparte 31 - Milano Schneider Electric SpA Presidente Organismo di Vigilanza Via Circonvallazione est 1- Stezzano (BG) Schneider Electric italia Spa Presidente Organismo di Vigilanza Via Circonvallazione est 1- Stezzano (BG) Italmaceri Sri Organismo di Vigilanza Monocratico Strada Lanzo Torino 2A SpA Presidente Organismo di Vigilanza Via S.Quintino 28 - Torino Maiolica SrL Amministratore Unico Via Del carmine 2 - Torino Fondazione F.C. per l arte Revisore dei Conti Via della Rocca 24 bis - Torino Gruppo Sportivo Diiettantistico Associato ALLEGRA Revisore dei Conti Via Bricherasio 12- Tonno De Sono Associazione per la Musica Revisore dei Conti Via Nizza LUCIO PASQU7Z A) 14

7 - Laureato - Dal - L attività - Già - Dal - Iscritto Ufficio Audit di Torino; - Dal 1978 al 198! assunto presso la società di revisione Arthur Andersen & Co, in Economia e Commercio presso l Università di Torino; CURRICULUM VITAE LUCIO PASQUIN1 nato a Limbiate (MI) il 2 dicembre 1955, residente in Pino Torinese (Torino), Via Rio Vallero n. 7/3, coniugato, due figlie. uppo Burgol Gever S.p.A. Burgo Energia S.r.l Comecart S.p.A. Burgo Distribuzione S.r.l. CofincafS.p.A. Gruppo Lavazzc Finlav S.p.A. Luigi Lavazza S.p.A. Alberto Lavazza S.a.p.az. Emilio Lavazza S.a.p.az. Vespucci n. 15 al fine di conseguire il titolo di Dottore Commercialista: 1982 al 1984 pratica presso lo studio del dr. Cesare Ferrero, in Torino, Via Torino, dove tuttora esercita la professione da tale data, in collaborazione con il dr. marzo 1985 iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cesare Ferrero ed il figlio dr. Gianiuca Ferrero, con studio in Via Vespucci n. 15; senso più ampio, compresa la consulenza fiscale, al settore contrattuale, nonché professionale svolta è prevalentemente indirizzata al settore societario nel all assistenza, in sede civile o penale, in materia di società e bilancio. Torino e dal 1995 nel Registro dei Revisori Contabili. dai 1992 all Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di sindaco effettivo di Fiat Industrial SpA (fin dalla sua costituzione), attualmente riveste la carica di membro del Collegio Sindacale di varie società, tra le quali, i più rappresentativi Gruppi riguardano: Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231/2001 Presidente Collegio Sindacale Sindaco Supplente Presidente Collegio Sindacale e Membro Monocratico Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Sindaco effettivo Sindaco Supplente

8 e- Luci G ruppo Banca Leonardol Schneider Electric D.Lgs 231/2001 D.Lgs 231/2001 e Presidente Organismo di Vigilanza g1po Schneiderj Banca Leonardo Sindaco effettivo Italmaceri Sri. Sindaco Unico e Membro Monocratico Organismo di Gruppo DS SmitM Industrie Italia S.p.A. Torino, 19Aprile2016 Schneider Electric S.p.A. Vigilanza DLgs 231/2001 Sindaco Supplente e Presidente Organismo di Vigilanza

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FABRIZIO MOSCA CURRICULUM VITAE SINTETICO NOTE BIBLIOGRAFICHE Nato a Torino il 7 giugno 1968 - residente in Torino - corso Re Umberto n. 79, telefono 011/562.38.06 - mail: fabrizio.mosca@studiozunino.com