Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA del Conferimento di delega -

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1 Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA del Conferimento di delega - Il/La Sottoscritto/a nato/a a, il, in qualità di: socio titolare di n. azioni ordinarie Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (codice isin IT ); legale rappresentante della società / associazione / fondazione, con sede legale in, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di n., titolare di n. azioni ordinarie Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (codice isin IT ), DELEGA Il/la Sig./Sig.ra, nato/a a il, la società / l associazione / la fondazione, con sede legale in, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di n. il/la Sottoscritto/a a rappresentare la sottoscritta società / associazione / fondazione all Assemblea ordinaria di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. che si riunirà presso la sede sociale in Torino, Via Gramsci n. 7, il giorno 19 aprile 2011 alle ore in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 20 aprile 2011, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno: Pagina 1 di 5

2 1. Relazione sulla gestione e bilancio al 31 dicembre Relazione del Collegio sindacale e Relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Concessione di nuova autorizzazione ad acquistare ed a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt e 2357 ter Codice Civile, previo annullamento della vigente autorizzazione; 3. Integrazione del compenso per i membri del Collegio sindacale; 4. Informativa sull attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione; approvazione del piano di compenso 2011 in favore di dipendenti e collaboratori basato su assegnazione di azioni Banca Intermobiliare (art. 114 bis D. Lgs. 58/1998). dando sin da ora per rato e valido il suo operato. Luogo e data Firma del delegante (se persona fisica) Timbro della società / associazione / fondazione e firma del legale rappresentante (se delegante persona giuridica) Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia dei dati personali ) e la comunicazione dei medesimi a BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell Assemblea. Luogo e data Firma del delegante (se persona fisica) Timbro della società / associazione / fondazione e firma del legale rappresentante (se delegante persona giuridica) Pagina 2 di 5

3 ISTRUZIONI DI VOTO (Eventuale) Documenti allegati (obbligatori): - copia del documento di identità del delegante (nel caso in cui quest ultimo sia una persona fisica) - copia del documento di identità del legale rappresentante del delegante (nel caso in cui quest ultimo sia una società / associazione / fondazione) corredato di documentazione comprovante la sussistenza dei poteri necessari al conferimento della presente delega - visura camerale dell ente delegato (nel caso in cui quest ultimo sia una società / associazione / fondazione) e copia della documentazione attestante la qualità di dipendente ovvero collaboratore dell ente delegato in capo alla persona fisica che parteciperà all assemblea Pagina 3 di 5

4 MODELLO DI DELEGA - Disposizioni rilevanti - Ai sensi dell art. 7.7 del vigente Statuto Sociale di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., i soci possono farsi rappresentare in Assemblea con l osservanza delle disposizioni di legge. Al riguardo si ricorda che l art del Codice Civile prevede quanto segue: [1] Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. [2] Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. [3] La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. [4] Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. [5] La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. [6] La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro. [7] Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura. [8] Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall articolo *** Pagina 4 di 5

5 Considerato lo status di emittente quotato proprio di Banca Intermobiliare S.p.A., in punto obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti ai sensi dell art. 120 D. Lgs. 58/1998 in caso di conferimento di una delega assembleare, si ricorda che l art. 118 della Delibera Consob n /1999 (Regolamento Emittenti) dispone quanto segue: [1] Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo unico ( ) sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ( ) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante. Pagina 5 di 5