CITTA` DI GRAVINA IN PUGLIA PROVINCIA DI BARI COPIA

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1 N 20 del Registro CITTA` DI GRAVINA IN PUGLIA PROVINCIA DI BARI COPIA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Attuazione Regolamento sui controlli interni - Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell`illegalita`. Istituzione dell`unità di Progetto Controlli Interni - Anticorruzione - Trasparenza Amministrativa - Auditing interno - attività di supporto performance/o.i.v. L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di febbraio, nel Palazzo Comunale, dietro apposita convocazione, si è riunita la Giunta Comunale,. All adozione del presente provvedimento risultano: Presenti Sì No 1) VALENTE Alesio Sindaco X 2) LOGLISCI Vito Assessore X 3) CONCA Stefano Assessore X 4) LADDAGA Giulia Assessore X 5) COSTANZA Mariarita Assessore X Assessore Assessore Assessore Totale 4 1 Assiste con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale Dott. Fratino Michele.

2 LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: Esiste servizio Programmazione e controllo che, tra l altro comprende le attività inerente i controlli interni; il Regolamento sui controlli interni prevede altresì la creazione di un idonea struttura di supporto al segretario generale responsabile per i controlli interni dell Ente; con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del l Amministrazione comunale ha approvato il Piano di auditing controlli interni. Approvazione programma anno 2014 e programmazione triennale anni , che prevede la costituzione di gruppi di auditing interno; Ricordato che il Piano di auditing controlli interni, programmazione triennale anni prevede espressamente altresì che: I gruppi di auditing interno sono formati da personale delle diverse strutture organizzative, individuato nell ambito oggetto di controllo, per specifiche competenze e professionalità, vengono di volta in volta costituiti con atto del Segretario Generale che ne sovrintende il funzionamento. Vi è tuttavia la necessaria presenza del responsabile del Servizio Programmazione e Controllo, degli Affari Generali, del Personale, della Ragioneria ovvero responsabile procedimento per il bilancio. A tal proposito, ogni Dirigente di Area può individuare un dipendente a cui assegnare i compiti di Responsabile del Procedimento per la rilevazione e il monitoraggio delle azioni e dei dati necessari all espletamento dei controlli. La direzione dei gruppi potrà essere affidata anche al Vice Segretario e al Dirigente dell Area Amministrativa. Detti gruppi di lavoro costituiti svolgeranno le seguenti: 1. attività: elaborare analisi, valutazioni, raccomandazioni e qualificati commenti relativamente alle attività esaminate, prevedendo ed evidenziando situazioni di rischio e/o inefficienze; valutare il grado di aderenza dell operato dei servizi e degli uffici alle procedure aziendali ed alla normativa. 2. tipologie di intervento: audit di processo (valutazione dell adeguatezza, regolarità, affidabilità e funzionalità dei processi, procedure e metodi in rapporto agli obiettivi); audit di regolarità/conformità dei processi alle leggi e ai regolamenti. Rilevata la necessità di costituire un unità di progetto trasversale ai vari servizi ed aree dell Ente per le attività inerenti i: controlli interni; l attuazione del Piano triennale anticorruzione; Piano Triennale per la Trasparenza; predisposizione, monitoraggio per piano dettagliato obiettivi/performance nonché di supporto e di interfaccia con l attività dell Organismo Indipendente di Valutazione; Considerato che: tale struttura, posta in staff al segretario generale e denominata Controlli Interni Anti corruzione Trasparenza Amministrativa Auditing interno, attività di supporto performance/o.i.v., che può anche avere una funzione dinamica e non comporta necessariamente attività continuativa, atteso che per sua natura presenta aspetti intersettoriali a fronte della specificità dei compiti trattati; necessita tuttavia della compartecipazione nell attività di alcuni dipendenti, oltre al segretario generale, così individuati: sig. Cicala rag. Giovanni p.o. responsabile servizio Programmazione e controllo, nonché Responsabile per la Trasparenza amministrativa ; sig. Santamaria rag. Beniamino p.o. responsabile AA.GG.; sig. Sicchitiello dott. Salvatore responsabile Servizio Personale;

3 sig. Dilorenzo rag. Nicola - istruttore amministrativo contabile addetto al Servizio Finanze Bilancio e P.E.G; sig. Tullo Giovanni p.o. responsabile di servizi afferenti l Area Amministrativa; signora Battista Biagia istruttore amministrativo addetta al Servizio AA.GG. e Presidenza del Consiglio; di volta in volta un referente per ciascuna Area di attività/servizio del Comune di Gravina in Puglia; Richiamati: il vigente Regolamento sull Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento all art. 14; il Piano di auditing controlli interni. Approvazione programma anno 2014 e programmazione triennale anni ; il Regolamento controlli interni; il Regolamento di istituzione e di funzionamento dell organismo indipendente di valutazione della performance; Considerato che è necessario istituire pertanto tale articolazione organizzativa al fine di dare compiuta attuazione regolamentare; Acquisiti il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267; Con votazione unanime, resa in forma palese; DELIBERA 1. Di istituire l Unità di Progetto denominata Controlli Interni Anti corruzione Trasparenza Amministrativa Auditing interno - attività di supporto performance/o.i.v. intersettoriale e per la durata degli strumenti di programmazione di riferimento; 2. Detta Unità sarà così formata: sig. Cicala rag. Giovanni p.o. responsabile servizio Programmazione e controllo, nonché Responsabile per la Trasparenza amministrativa ; sig. Santamaria rag. Beniamino p.o. responsabile AA.GG.; sig. Sicchitiello dott. Salvatore responsabile Servizio Personale; sig. Dilorenzo rag. Nicola - istruttore amministrativo contabile addetto al Servizio Finanze Bilancio e P.E.G; sig. Tullo Giovanni p.o. responsabile di servizi afferenti l Area Amministrativa; signora Battista Biagia istruttore amministrativo addetta al Servizio AA.GG. e Presidenza del Consiglio; di volta in volta un referente per ciascuna Area di attività/servizio del Comune di Gravina in Puglia; 3. Detta unità di progetto è divisa in tre partizioni: a. Controllo di Gestione / Strategico / Partecipate così composto: sig. Cicala rag. Giovanni; sig. Sicchitiello dott. Salvatore; sig. Dilorenzo rag. Nicola. A detto ufficio dovrà essere designato un referente per ogni Area del Comune di Gravina in Puglia dal dirigente competente; b. Anti Corruzione, Trasparenza, controllo amministrativo, Qualità dei servizi, Auditing interno; Accesso Civico e attività di supporto, con funzioni altresì amministrative

4 generali, così composto: sig. Cicala rag. Giovanni; sig. Santamaria rag. Beniamino; sig. Tullo Giovanni; signora Battista Biagia; c. Formazione piano performance/piano dettagliato degli obiettivi/ monitoraggio/attività di supporto e di raccordo con l O.I.V. e i dirigenti così composto: sig. Cicala rag. Giovanni con funzione di responsabile di procedimento; sig. Sicchitiello dott. Salvatore; sig. Santamaria rag. Beniamino; signora Battista Biagia. A detto ufficio dovrà essere designato un referente per ogni Area del Comune di Gravina in Puglia dal dirigente competente; 4. Di inviare copia della presente, oltre che ai Dirigenti per quanto di loro competenza anche ai fini della designazione di un referente per Area, alle OO.SS. - R.S.U. ai sensi e per gli effetti dell art. 7 C.C.N.L e succ. mod.ni ed integrazioni; 5. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n 267/2000.

5 Letto, confermato e sottoscritto. Il Sindaco-Presidente f.to Dott. Valente Alesio Il Segretario Generale f.to Dott. Fratino Michele Annotazioni della Ragioneria VISTO per l assunzione dell IMPEGNO ai sensi dell art. 153, c.5 e per gli effetti previsti Dall Art.191 del Decreto Legislativo , n.267 REGISTRAZIONE DELL IMPEGNO N.: Capitolo Codice. IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Relata di inizio pubblicazione (Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N 267 Art.32 della legge n.69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.) Il sottoscritto Segretario Generale attesta, previa dichiarazione dell addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione viene affissa all'albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune dal giorno 13/02/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Fratino Michele Per copia conforme all originale per uso amministrativo. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Fratino Michele) Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione Il sottoscritto Segretario Generale certifica, previa conforme attestazione dell addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione: - è stata affissa all Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune dal 13/02/2015 per quindici giorni consecutivi; è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; è divenuta esecutiva il primo giorno di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000., Lì IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Fratino Michele

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