RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Transcript

1 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Relazione illustrativa sugli argomenti all ordine del giorno dell assemblea ordinaria del aprile 2010

2 INDICE Convocazione assemblea pag. 3 Relazione degli amministratori illustrativa degli argomenti all ordine del giorno dell assemblea ordinaria pag

3 BASTOGI S.p.A. Sede legale in Milano - via G.B. Piranesi 10 Capitale sociale Euro ,00 i.v. Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti di Bastogi S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso l Albergo H2C HOTEL sito ad Assago (MI) Via Roggia Bartolomea n. 5, in prima convocazione il giorno 28 aprile 2010 alle ore e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2010 stessi luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Bilancio al 31 dicembre 2009; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni relative; 2. Integrazione Organo Amministrativo a seguito dimissioni di un Consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Gli azionisti che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Ai sensi dell art. 14 dello Statuto della Società, sono legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti che abbiano ottenuto dall intermediario abilitato l attestazione della loro legittimazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile, comprovante il deposito delle azioni da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione

4 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all assemblea può farsi rappresentare nell assemblea ai sensi di legge, con delega scritta, da conferirsi mediante utilizzo dell apposito modulo disponibile presso gli intermediari abilitati. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro ,00 diviso in n azioni. Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto. La documentazione relativa agli argomenti posti all ordine del giorno verrà messa a disposizione nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società dove è replicato il presente avviso. Milano, 17 febbraio 2010 p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente f.to dr. Marco R. Cabassi Il presente avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 32 del 16 marzo

5 Relazione degli Amministratori illustrativa degli argomenti all ordine del giorno dell assemblea ordinaria e straordinaria Con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 437/1998 è stato stabilito che le società con azioni quotate nei mercati regolamentati mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. La presente relazione, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2010, è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge, a disposizione degli azionisti che ne possono chiedere copia. La stessa è altresì disponibile sul sito internet della società:

6 1. Bilancio al 31 dicembre 2009; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni relative. Si rinvia al fascicolo di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2009 corredato delle Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, depositato presso la sede legale e messo a disposizione del pubblico nei termini di legge. La relazione sulla corporate governance è inserita nella relazione sulla gestione, della quale costituisce un capitolo a parte. Si riporta, di seguito, la proposta del Consiglio di Amministrazione della Società, in merito alla destinazione del risultato di esercizio. Signori Azionisti, nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, Vi proponiamo di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di euro

7 2. Integrazione Organo Amministrativo a seguito dimissioni di un Consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti. In data 11 gennaio 2010 la consigliere Anna Elisabet Nyquist, che ricopriva anche l incarico di Amministratore Delegato della controllata Nuova Accademia s.r.l., ha rassegnato le dimissioni dall incarico di consigliere di amministrazione di Bastogi S.p.A., a seguito dell intervenuta cessione a terzi del 100% del capitale sociale di Nuova Accademia s.r.l.. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 17 febbraio 2010, nel prendere atto delle dimissioni di Elisabet Nyquist, ha cooptato in Consiglio, ai sensi dell art del codice civile, la dr.ssa Lia Rosa Sacerdote, nata a Milano il 22 febbraio 1951, in possesso dei requisiti di indipendenza, che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea. Il Consiglio di Amministrazione propone all assemblea degli azionisti la conferma della dr.ssa Lia Sacerdote a consigliere di amministrazione di Bastogi S.p.A., per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che scadrà con l approvazione del bilancio al 31 dicembre È allegato alla presente relazione il curriculum vitae di Lia Sacerdote. Milano, 26 marzo 2010 p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente f.to dr. Marco R. Cabassi - 7 -

8 CURRICULUM VITAE Lia Rosa Sacerdote, nata a Milano il Formazione: Studi universitari di filosofia, Università Statale di Milano, con indirizzo psicologico. Due anni di Psicologia presso la facoltà di Medicina di Milano. Corso di operatrice psicopedagogica della Regione Lombardia. Analisi filosofica presso la Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche di Milano Esperienze professionali Fondatrice e direttrice editoriale della rivista mensile di cultura e politica sociale Linea d ombra e della collana di libri omonima (40 volumi di saggi e di narrativa). Organizzatrice di convegni internazionali di politica culturale con l assessorato alla Cultura della Provincia di Milano. Collaboratrice della rivista di pedagogia e educazione ambientale École, e della rivista di psicanalisi Il Piccolo Hans. Docente in corsi di counselling, di operatrice psicopedagogica, di counselling del disagio psicofisico della Regione Lombardia. Fondatrice e presidente dell Associazione Bambinisenzasbarre che svolge attività psicopedagogica all intero delle carceri di San Vittore e Bollate. L associazione è membro italiano della rete europea Eurochips (13 Paesi, 17 organizzazioni) e capofila del progetto europeo Legami finanziato nel programma Grundtvig Life Long Learning (in partnership con Francia, Belgio e Gran Bretagna).