Decreto Presidenziale

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1 Istituzione dei Comuni per il governo dell area vasta Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni UFFICIO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA E DEL PROGRAMMA Decreto Presidenziale Proposta nr. 118 Del 03/11/2016 Adozione nr. 110 Del 11/11/2016 Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016 Assegnazione risorse ed obiettivi di gestione per l'esercizio finanziario I L P R E S I D E N T E Nell esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e della Legge 56/2014; Con l assistenza del Segretario generale ai sensi e per gli effetti dell art. 97, comma 2, T.U. n 267/2000, in ordine alla conformità dell azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; Premesso che l art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 coordinato con D.Lgs. n. 126 del 2014 in vigore dal 1 gennaio 2015, detta norme sul piano esecutivo di gestione, stabilendo in particolare che: La giunta delibera il piano esecutivo di gestione entro venti giorni dall approvazione del bilancio di previsione in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il piano esecutivo di gestione è redatto anche in termini di cassa. Il piano esecutivo di gestione è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.. Provincia di Pisa Decreto Presidenziale n. 110 del 11/11/2016

2 Richiamati i seguenti atti consiliari con i quali erano stati forniti gli indirizzi gestionali per l assolvimento delle funzioni fondamentali da parte degli uffici della provincia ed erano stati fissati i criteri generali per la programmazione dell ente: Delibera Consiglio Provinciale N. 53 del Approvazione situazione generale provvisoria dell equilibrio dell esercizio 2016 ed indirizzi per la gestione dell esercizio provvisorio ; Delibera Consiglio Provinciale N. 13 del Approvazione criteri generali del documento unico di programmazione , situazione generale per l equilibrio finanziario 2016 ed indirizzi generali di gestione 2016 fino all approvazione del bilancio di previsione 2016 ; Dato atto, dell impossibilità di predisporre la programmazione economico finanziaria dell ente per il triennio in considerazione dell attuale situazione economico finanziaria delle province, per effetto, del processo di riordino in corso e del riequilibrio strutturale dei bilanci delle province, come espresso e confermato con gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP, approvato con Delibera Consiliare n. 17 del 10/10/2016, in relazione agli indirizzi di programmazione, alle risorse finanziarie, patrimoniali, strumentali e umane per la realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi; Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 10/10/2016 nella quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per l esercizio 2016; Visti: il decreto Presidenziale n. 5 del 22/01/2016 Assegnazione delle risorse e degli obiettivi di gestione dell esercizio finanziario 2016 Esercizio Provvisorio Indirizzi generali ; il decreto Presidenziale n. 35 del 26/04/2016 Resa del Conto del Consegnatario dei beni mobili con debito di custodia per l anno 2015 e relativa assegnazione a partire dall ; il decreto Presidenziale n. 82 del 03/08/2016 Approvazione ed assegnazione obiettivi 2016 ; Visti inoltre: il decreto Presidenziale n. 157 del 28/12/2015 Disposizione transitoria in ordine all organizzazione dell Ente, agli incarichi dirigenziali ed agli incarichi di Posizione Organizzativa/Alta professionalità ; la determinazione dirigenziale n. 4 del 07/01/2016 Disposizioni di coordinamento in materia di procedimenti in corso per le funzioni regionali. Individuazione responsabili. ; decreto Presidenziale n. 17 del 18/02/2016 Approvazione della nuova struttura organizzativa dell'ente e del relativo Funzionigramma ;

3 decreto Presidenziale n. 19 del 29/02/2016 Attribuzione incarichi ai dirigenti. Parziale modifica del Funzionigramma All B al decreto n. 17/2016. ; decreto Presidenziale n. 23 del 01/03/2016 Revoca decreto Presidenziale n. 19 del 29/02/2016. Attribuzione incarichi ai Dirigenti. Parziale modifica del Funzionigramma All B al Decreto n. 17/2016. Ritenuto opportuno per gli esercizi 2017 e 2018, anche in considerazione della rappresentazione della programmazione effettuata in sede di bilancio di previsione 2016, esercizi che non risultano in equilibrio a seguito dell introduzione delle misure straordinarie di contributi a carico della finanza pubblica come risulta dalle leggi di Stabilità per l anno 2015 e 2016, non effettuare l assegnazione di risorse ed obiettivi gestionali, se non quelle necessarie minimali di assicurazione della continuità dei servizi fondamentali; Dato atto che in relazione all applicazione del D.Lgs. 118/2011 è richiesta l adozione del Bilancio di Previsione finanziario di competenza e di cassa, articolato in una classificazione predefinita dal decreto stesso e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una ridefinizione della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l imputazione all esercizio nel quale sono esigibili, cioè nell esercizio in cui vengono a scadenza; Considerato che il D. Lgs. n. 150/2009 in base all art. 10, co. 1, lett. a) impone alle amministrazioni di individuare le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli con i contenuti del Bilancio, attraverso l approvazione di un documento denominato Piano della Performance ; Dato atto che, sulla base di quanto disposto dall art. 3, co. 1, lett. g bis del D.L. n. 174/2012, il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell ente, il piano dettagliato degli obiettivi, di cui all art. 108, co. 1, ed il Piano della Performance di cui all art. 10 del D.Lgs. 150/2009 sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione; Richiamato il principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) ed in particolare il paragrafo n. 10 dedicato al Piano Esecutivo di Gestione degli EE.LL. nel quale testualmente si prevede che: Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all art. 108, co. 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all art. 10 del D.Lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di Gestione; Preso atto, pertanto, del fatto che anche a livello normativo è stato sancito il principio della coincidenza tra Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance; Provincia di Pisa Decreto Presidenziale n. 110 del 11/11/2016

4 Considerato che il Bilancio di Previsione, il D.U.P. ed il Piano Esecutivo di Gestione contengono in sé le linee guida per la programmazione dell attività dell Ente ovvero gli elementi per il Piano delle performance; Ritenuto quindi che il contenuto del Piano della performance è pienamente assimilabile al D.U.P. ed al Piano Esecutivo di Gestione che gli Enti sono già tenuti ad adottare ai sensi, rispettivamente, degli articoli 169 e 170 del D.Lgs. 267/2000 e che pertanto con l adozione di tali atti questo Ente già realizza il ciclo di gestione delle performance ai sensi della citata normativa; Richiamati i propri precedenti decreti n. 48/2014 e 144/2015 con i quali veniva approvato il Piano della Performance quale strumento di programmazione snello che, in fase di prima applicazione, risultava costituito sulla base degli strumenti già esistenti (R.P.P., P.E.G. e P.D.O); Richiamati altresì i contenuti del Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera Consiliare n. 17 del 10/10/2016, con il quale è stata disposta la formale assegnazione degli obiettivi ai responsabili dei Settori come individuati con decreto presidenziale n. 17/2016 e ss.mm.ii.; Dato atto che con il presente provvedimento si intende approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell anno 2016 e che con tale documento viene completato il quadro di riferimento degli strumenti di programmazione, costituenti il Piano della Performance, parte funzionale dello stesso documento di programmazione dell Ente e che costituisce sistema organico di obiettivi e strumenti operativi, come delineati nel D.U.P.; Tenuto conto che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 27/10/2016, ha dato atto che i contenuti del D.U.P., con particolare riferimento alla descrizione delle condizioni esterne e del contesto interno, alla Sezione Strategica ed alla Sezione Operativa, sostanzia i contenuti del Piano della Performance e che il collegamento con la premialità è assicurato attraverso l applicazione dei criteri e delle metodologie descritte nel Sistema di Misurazione e Valutazione vigente, approvato con Decreto presidenziale n. 95/2015; Visti il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario generale ed il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell Ente; Visto il T.U. delle leggi sull ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;

5 DECRETA 1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell anno 2016, nei cui limiti potranno essere adottati atti di gestione da parte dei Responsabili di servizio, che costituisce assegnazione delle risorse finanziarie, sia di entrate che di spesa, delle risorse umane e strumentali per il conseguimento dei relativi obiettivi assegnati ai responsabili di servizio con contestuale mantenimento degli standards di efficacia e di efficienza per ogni attività (All. A); 2. di dare atto che per l assegnazione delle risorse strumentali si fa rinvio nel dettaglio a quelle riportate nel decreto Presidenziale n. 35 del 26/04/2016 Resa del Conto del Consegnatario dei beni mobili con debito di custodia per l anno 2015 e relativa assegnazione a partire dall , fatta salva la ricognizione da effettuare entro il , a seguito delle modifiche organizzative ed al passaggio delle funzioni intervenute nel corso dell esercizio, obiettivo che viene assegnato a tutti i responsabili dei servizi con il presente provvedimento; 3. di dare atto che, contestualmente all approvazione del Piano Esecutivo di Gestione dell anno 2016, viene completato il quadro di riferimento degli strumenti di programmazione degli atti costituenti il Piano della Performance 2016, quale sistema organico di obiettivi e strumenti operativi, come delineati nel D.U.P., che il Sistema di misurazione e valutazione è stato approvato con Decreto Presidenziale n 95/2015; 4. di assegnare ai Responsabili di servizio gli ulteriori obiettivi di riduzione della spesa per le tipologie sotto riportate, per il rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti, alcuni dei quali rivisti alla luce del trasferimento alla Regione Toscana di funzioni e beni per l esercizio delle stesse in attuazione della L. 56/14 e della L.R. 22/15 e s.m.i., secondo quanto risulta dagli atti e nella corrispondenza intercorsa tra Regione e Provincia. Inoltre, specificatamente riferendosi al limite di spesa per la gestione delle autovetture per trasporto di persone, ai sensi del D.L. 101/13, modificato dal D.L. 66/14, vige l obbligo del rispetto del budget come sotto riportato: 30% della spesa sostenuta per la gestione delle sole autovetture per trasporto di persone nel 2011 dalla PROVINCIA DI PISA ,32 BUDGET trasferito alla REGIONE TOSCANA ,09 BUDGET di competenza PROVINCIA DI PISA ,23 Provincia di Pisa Decreto Presidenziale n. 110 del 11/11/2016

6 Tipologie di spesa: studi e incarichi di consulenza; spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; spesa per il lavoro flessibile (tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative); spese per missioni; spesa per attività di formazione; spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture; spese per acquisto di mobili e arredi 5. di prendere atto della determinazione dirigenziale del Settore AA.GG. e Pari Opportunità n. 1087/2016 Servizio manutenzione parco mezzi Provincia e Regione Toscana Impegno di spesa LOTTO 1 CIG Z151A33110 LOTTO 2 CIG Z661A33153 LOTTO 3 CIG Z5C1A33192 nella quale è contenuta la determinazione del limite delle spese per la gestione delle autovetture per trasporto di persone per l anno 2016; 6. di assegnare ai responsabili dei servizi gli ulteriori obiettivi di non effettuazione delle spese non consentite alla Provincia per le tipologie seguenti, nel rispetto della normativa esistente: acquisto a titolo oneroso di immobili e stipula di contratti di locazione passiva; acquisto di autovetture e contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto autovetture; 7. di dare atto che le tipologie di spese rientranti nelle spese generali sono esclusivamente quelle riportate nell ultima pagina della tabella facente parte dell all. A al presente atto; 8. di assegnare ai responsabili di servizio la possibilità di effettuazione delle spese sull esercizio successivo al 2016 e solo per l esercizio 2017, in base alle disposizioni vigenti per le spese pluriennali, per assicurare la funzionalità delle funzioni fondamentali assegnate alla provincia, per il completamento delle attività non ancora terminate per quanto attiene alle funzioni transitate ad altri soggetti e non ancora definite, nei limiti delle spese dovute per contratti o disposizioni di legge e per altre spese dirette ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all ente; 9. di dare atto della rappresentazione formale delle risorse per gli esercizi 2017 e 2018, che non risulta affidata, fatte salve le eccezioni previste al punto precedente; 10. di affidare al Responsabile del Settore Programmazione e Risorse il coordinamento delle attività e dei flussi per il rispetto dei flussi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità, sostituiti dal 2016 dal principio del pareggio di bilancio; 11. di dare mandato alla Segreteria generale di procedere alla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale della Provincia nella sezione Amministrazione Trasparente dei

7 documenti costituenti il Piano della Performance ; 12. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell art. 174 del D. Lgs 267/2000 la provincia è obbligata alla pubblicazione nel proprio sito internet, oltre al bilancio ed alle sue variazioni, il piano esecutivo di gestione ed il piano esecutivo di gestione assestato; 13. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile IL PRESIDENTE On. Marco Filippeschi Provincia di Pisa Decreto Presidenziale n. 110 del 11/11/2016

8 Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto, IL PRESIDENTE On. Marco Filippeschi IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Antonio Salonia Il presente decreto è stato affisso all Albo Pretorio il 11/11/2016 perché vi resti per 15 gg. consecutivi. Pisa, Lì 11/11/2016 IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA Dott.ssa Luisa Bertelli CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` è divenuto esecutivo dall adozione per dichiarazione di immediata esecutività. Pisa, Lì 11/11/2016 IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA Dott.ssa Luisa Bertelli CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE su conforme dichiarazione del responsabile dell ufficio incaricato si certifica che il presente decreto è stato affisso all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11/11/2016 al 26/11/2016. Pisa, Lì 27/11/2016 IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA Dott.ssa Luisa Bertelli Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni