SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

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1 SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Consiglio di Amministrazione Seduta del 2 6 SET Nell'anno duemiladiciassette, addì 26 settembre alle ore 16.00, presso il Salone di rappresentanza sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n del e integrato con nota rettorale prot. n del (Allegato 1), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:... OMISSIS..... Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Calotta, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario. Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 17.48), dott. Giuseppe Spinelli. Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.... OMISSIS..... Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Mod 1003

2 SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Consiglio d1 Amministrazione Seduta del RATIFICA DECRETI RETTORALI N. 1770/2017 DEL 19/07/2017 E N. 1851/2017 DEL 27/07/ VARIAZIONI DI BILANCIO ESERCIZIO SET, 2017 Il Presidente sottopone all'esame det Consiglio di Amministrazione la ratifica dei Decreti Rettorali n. 1770/2017 del 19/07/2017 e n. 1851/2017 del 27/07/2017 relativi a variazioni di budget non modificative dell'equilibrio di bilancio, ai sensi degli artt. 9, 50 e 51 del Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità. j Area Organizzazione e Sviluppo Decreto Rettorale n. 1770/2017 del 19/07/2017 Conto A.F Uscita "Utile esercizi precedenti' (2014) ,09 Conto A.C O Uscita "Assicurazione INAIL Gestione per conto dello Stato" UA.S.001.DUF.AOS.ORG ,09 Storno di bilancio richiesto con urgenza dall'area Organizzazione e Sviluppo con la nota prot. n del 12 luglio 2017 e la mail del 17 luglio 2017, per integrare la disponibilità del conto di uscita A.C "Assicurazione INAIL Gestione per conto dello Stato" al fine di ottemperare al pagamento richiesto dall'inail con la nota prot. n /06/ del 13 giugno 2017, a titolo di rimborso dell'importo di ,92 per prestazioni economiche erogate nell'anno 2010, nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti di Sapienza, nella "Gestione per conto dello Stato". L'importo è stato successivamente rideterminato dall'area Organizzazione e Sviluppo in ,32 a seguito di controlli effettuati dall'area medesima sui nominativi contenuti nell'elenco inviato dall'inail, riscontrando casi non di competenza dell'università La Sapienza, per un importo totale non dovuto pari a ,60. Lo storno in argomento trova copertura nelle risorse disponibili sul conto A.F "Utile esercizi precedenti', relativamente alla quota non Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Mod. 1003

3 SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Consiglio di Amministrazione vincolata confluita nelle riserve del patrimonio netto, in considerazione della natura Obbligatoria della Spesa. seduta del Il Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n.10 del 19 settembre 2017 ha 2 6 SET espresso parere non ostativo all'ulteriore corso della proposta di ratifica del sopra indicato Decreto Rettorale. ~ ~ N I UA.S Centro lnfosapienza O t1 ~ ~ ~ ~ Decreto Rettorale n. 1851/2017 del 27/07/2017 Ut "'"''""~ n ns is,;,..,,.;g~ w (':i Ol Conto A.C O Uscita '"'Assistenza Informatica e manutenzione software"" ,00 Conto A.A O Uscita "Attrezzature Informatiche" ,00 ; i~; J Storno di bilancio effettuato sul budget del Centro lnfosapienza a titolo di 0:~1~ j ~ anticipazione, il:~e"'&. c:t e ~,m 8 Cl) < Cl) -8 == richiesto dal Centro medesimo con la nota pro!. n del = - l~ 25/07/2017, funzionale all'acquisto urgente di n persona! computer portatili, attraverso la convenzione Consip, per consentire lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione di area medica, delle sessioni TOLC, delle prove di accesso a numero programmato locale, la raccolta di dati telematici in merito alle opinioni degli studenti e la dotazione di computer presso le aule recentemente ristrutturate con banchi elettrificati, oltre le postazioni di voto elettronico per il rinnovo delle rappresentanze studentesche, così come richiesto dall'area Offerta formativa e Diritto allo Studio e dall'area Affari Istituzionali rispettivamente con nota prot. n del 25/07/2017 e nota prot. n del 25/07/2017. La suddetta acquisizione di PC è stata compresa tra le azioni concrete da porre in essere nell'ambito della destinazione parziale dell'utile dell'esercizio 2016 (per l'importo complessivo di ,00, di cui ,00 riferiti all'ampliamento della dotazione di persona! computer portatili) per ulteriori interventi a favore degli studenti, la cui delibera è stata rinviata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2017 al fine di consentire ulteriori approfondimenti. In merito al sopra citato Decreto Rettorale il Collegio dei Revisori dei Conti, con il verbale n.1 O del 19 settembre 2017, si è riservato di esprimere il proprio Università degh Studi d1 Roma "La Sapienza" Mad 1003

4 SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Consig'.10 di Amministrazione Seduta del 2 6 SET parere "successivamente alla trasmissione da parte degli uffici competenti della delibera di ripartizione dell'utile", prevista nell'odierna seduta al punto successivo dell'ordine del giorno. Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. ALLEGATI PARTI INTEGRANTE: Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 10 del 19 settembre 2017; Copia del Decreti Rettorale. ALLEGATI IN VISIONE: Documentazione allegata ai Decreti Rettorali. Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Mod 1003

5 SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Consiglio di Amministrazione Seduta del 2 6 SET DELIBERAZIONE N. 330/17... OMISSIS.... IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Letta la relazione istruttoria; Visti gli artt. 9, 50 e 51 del Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità; Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 10 del 19 settembre 2017; Presenti n. 12, votanti n. 1 O: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Calotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise di ratificare: DELIBERA - il Decreto Rettorale n del 19 luglio 2017; - il Decreto Rettorale n del 27 luglio 2017, subordinatamente al parere del Collegio dei Revisori dei Conti da acquisire successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile 2016 per la quota riferita agli interventi a favore degli studenti. Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva. IL... OMISSIS.... Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Mod 1003

6 Prot. n del 19/09/ [UOR: R6-1AGB - Classif. IV/5] Collegio dei Revisori dei Conti Seduta del 19 sett PERVENUTO IL 19 settembre 2017 Area Affari Istituzionali VERBALE N. 10 Il giorno 19 settembre 2017, alle ore 9.30, presso la sede dell Università degli Studi di Roma La Sapienza si sono riuniti i sottoscritti Revisori: supplente. Dott. Massimiliano ATELLI - Presidente Dott.ssa Alessandra DE MARCO - componente effettivo Dott. Giuseppe SPINELLI - componente effettivo Partecipa alla riunione il dott. Michele Scalisi, componente ***omissis*** 4. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 29 PROT. N RATIFICA DECRETI RETTORALI RICHIESTA PARERE Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo all ulteriore corso delle proposte di ratifica sottoindicate, ai sensi degli artt. 9, 50 e 51 del Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità: Decreto Rettorale n. 1770/2017 del 19/07/2017 Conto A.F Uscita Utile esercizi precedenti (2014) ,09 Conto A.C Uscita Assicurazione INAIL Gestione per conto dello Stato UA.S.001.DUF.AOS.ORG ,09 Storno di bilancio richiesto con urgenza dall Area Organizzazione e Sviluppo con nota prot. n del 12 luglio 2017 e mail del 17 luglio 2017, per integrare la disponibilità del conto di uscita A.C Assicurazione INAIL Gestione per conto dello Stato al fine di ottemperare al pagamento richiesto dall INAIL con nota prot. n /06/ del 13 giugno 2017, a titolo di rimborso dell importo di ,92 per prestazioni economiche erogate nell anno 2010, nell ambito dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti di Sapienza, nella speciale forma detta Gestione per conto dello Stato. L importo è stato successivamente rideterminato dall Area Organizzazione e Sviluppo in ,32 a seguito di controlli effettuati dall Area medesima sui nominativi contenuti nell elenco inviato dall INAIL, riscontrando casi non di competenza dell Università La Sapienza, per un importo totale non dovuto pari a ,60. Lo storno in argomento trova copertura nelle risorse disponibili sul conto A.F Utile esercizi precedenti relativamente alla quota non vincolata confluita nelle riserve del patrimonio netto. Università degli Studi di Roma La Sapienza

7 Collegio dei Revisori dei Conti Seduta del 19 sett Relativamente alla ratifica del sottoindicato Decreto Rettorale n. 1851/2017 prot. n del 27/07/2017, il Collegio si riserva di esprimere il proprio parere successivamente alla trasmissione da parte degli uffici competenti della delibera di ripartizione dell utile. UA.S.515 Centro InfoSapienza Decreto Rettorale n. 1851/2017 prot. n del 27/07/2017 Conto A.C Uscita Assistenza Informatica e manutenzione software ,00 Conto A.A Uscita Attrezzature Informatiche ,00 Storno di bilancio effettuato sul budget del Centro InfoSapienza a titolo di anticipazione, richiesto dal Centro medesimo con nota prot. n del 25/07/2017, funzionale all acquisto urgente di n personal computer portatili, attraverso la convenzione Consip, per consentire lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione di area medica, delle sessioni TOLC, delle prove di accesso a numero programmato locale, la raccolta di dati telematici in merito alle opinioni degli studenti e la dotazione di computer presso le aule recentemente ristrutturate con banchi elettrificati, oltre le postazioni di voto elettronico per il rinnovo delle rappresentanze studentesche, così come richiesto dall Area Offerta formativa e Diritto allo Studio e dall Area Affari Istituzionali rispettivamente con nota prot. n del 25/07/2017 e nota prot. n del 25/07/2017. La suddetta acquisizione di PC è stata compresa tra le azioni concrete da porre in essere nell ambito della destinazione parziale dell utile dell esercizio 2016 per ulteriori interventi a favore degli studenti, la cui delibera è stata rinviata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2017 per ulteriori approfondimenti, in attesa di quella prevista nella riunione del 26 settembre 2017, per l importo complessivo di ,00, tra cui ,00 per l ampliamento della dotazione di personal computer portatili sopra descritta. Il budget del Centro InfoSapienza sarà reintegrato successivamente all approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione prevista nella seduta del 26 settembre ***omissis*** Il presente verbale, composto da n. 15 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'università a disposizione degli Organi Amministrativi. La seduta viene tolta alle ore F.TO Il Collegio dei Revisori dei conti Area Affari Istituzionali Il presente estratto è composto da n. 2 fogli e n. 0 allegati ed è conforme all originale depositato agli atti dell Amministrazione. Roma, La Segreteria del Collegio dei Revisori dei conti F.TO Rita Torquati Università degli Studi di Roma La Sapienza

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