UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA

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1 DELIBERAZIONI DEL SENATO ACCADEMICO DEL 18/12/ Comunicazioni 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazioni verbali sedute precedenti 1. Approvazione verbale seduta del 10/11/ Provvedimenti finanziari 1. Bilancio di previsone esercizio 2009: parere 2. Piano edilizio 2009/2011: Parere 3. Progetto per il miglioramento dei servizi agli studenti esercizio 2009: approvazione 4. Cofinanziamento PRIN criteri di determinazione quota cofinanziata dall'ateneo 4. Provvedimenti per corsi di studio e per studenti 1. Premio di laurea intitolato alla memoria dell Ing. Antonino Mazzoni: istituzione 5. e convenzioni 1. "Protocollo d intesa fra Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Università degli Studi di Sassari per un attività di collaborazione per lo studio ed analisi extracurricolari di tipo artistico e musicale con particolare attenzione all ambito dei cori ed orchestre universitarie" 2. Facoltà di Medicina e Chirurgia: Convenzione con la Fondazione "Salvatore Maugeri" Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, ai fini didattici integrativi della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato Respiratorio 3. Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale e Facoltà di Scienze MM.FF.NN. di Varese : convenzione con il Parco delle Orobie Bergamasche ed il Consorzio Parco Monte Barro per lo sviluppo di un programma di ricerca scientifica 4. Facoltà di Economia: Proposta di adesione al Protocollo d'intesa tra le 19 Università Italiane per l'istituzione del Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo CUCS. 5. Facoltà di Scienze mm.ff.nn di Como e Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali: Convenzione quadro con l'istituto d'istruzione Superiore "C. Facchinetti" di Busto Arsizio per attività di collaborazione didattica 6. Facoltà di Medicina e Chirurgia: Convenzione con strutture extrauniversitarie ai fini didattici integrativi della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. 6. Provvedimenti amministrativi 1. Consorzio Italiano per lo studio del Sistema Endocannabinoide (CISSE): Costituzione 2. Nulla osta per attività didattica fuori sede a.a. 2008/ Centro interuniversitario di ricerca sulle biotecnologie proteiche denominato The Protein Factory : istituzione 4. Centro di ricerche sulle Malattie Tromboemboliche e le Terapie Antitrombotiche: istituzione 5. Regolamento per la disciplina dei contratti, convenzioni e prestazioni in conto terzi: parere proroga sperimentazione 6. Regolamento di Ateneo per la predisposizione del documento di valutazione del rischio di interferenza (DUVRI) ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 81/2008: parere 7. Regolamento del Comitato Etico per la Sperimentazione Animale: approvazione 8. Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa - proposte da parte delle Facoltà di Scienze 9. Programmazione delle Università triennio 2007/2009: conferma pesi e adempimenti conseguenti 10. Biennio di proroga in servizio del personale: applicazione art. 72 Legge n. 133/ Programmazione fabbisogno del personale anno Centro di servizi per la gestione dei Dipartimenti della sede di Como: istituzione 7. Ratifica decreti 1. Provvedimenti assunti per motivi d'urgenza 8. Varie ed eventuali 1. Modifica Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione: parere IL SEGRETARIO 1 IL PRESIDENTE

2 Odg: 02/01) Approvazione verbale sedute precedenti Approvazione verbale seduta del 10/11/ Settore Affari Generali e E approvato il processo verbale della seduta del 10/11/ Settore Contabilità e Bilancio Odg: 03/01) Provvedimenti finanziari Bilancio di previsione esercizio 2009: parere E espresso parere favorevole al Bilancio di Previsione esercizio 2009 E approvato il seguente calendario per l apertura/chiusura degli edifici universitari nonché per lo svolgimento delle attività di supporto alla didattica previste con l affidamento dei servizi integrati: - La sospensione dei servizi di supporto alla didattica (presidio ed assistenza aule didattiche, videoconferenza, laboratori informatici, biblioteche) nei giorni 2-5 gennaio (già previsti); 9-10 e 14 aprile (periodo festività pasquali); 1 giugno; 3-24 agosto; 7, dicembre. - La chiusura totale degli edifici nei giorni 2-5 gennaio (già previsti) e agosto, ad eccezione delle sedi presso cui sono collocate le segreterie studenti di Via Ravasi a Varese e Viale Masia a Como che rimarranno aperte dal 10 al 21 agosto con orario ridotto sino alle 16.00; - L adozione di un orario ridotto di apertura degli edifici sino alle dal 3 al 7 agosto, dal 24 al 31 agosto e dal 24 al 31 dicembre. - L apertura ridotta delle sedi di Via Ravasi e Monte Generoso il sabato mattina sino alle invece che sino alle 14. Odg: 03/02) Provvedimenti finanziri Piano edilizio 2009/2011: Parere Segreteria Amministrativa dell'ufficio Tecnico E espresso parere favorevole al programma dei lavori pubblici dell Ateneo per il triennio 2009/2011; è espresso parere favorevole al programma dei lavori per l anno IL SEGRETARIO 2 IL PRESIDENTE

3 158 - Settore Contabilità e Bilancio Odg: 03/03) Provvedimenti finanziari Progetto per il miglioramento dei servizi agli studenti esercizio 2009: approvazione E approvato, per quanto di competenza, il progetto miglioramento servizi degli studenti per l anno Ufficio Ricerca Odg: 03/04) Provvedimenti finanziari Cofinanziamento PRIN criteri di determinazione quota cofinanziata dall'ateneo di confermare il seguente criterio per la determinazione della quota di cofinanziamento a carico dell Ateneo e più precisamente: la somma fino a ,00 a totale carico dell Ateneo; la parte eccedente tale importo, per il 50% a carico dell Ateneo e per l altro 50% a carico dell unità di ricerca Settore Affari Generali e Odg: 04/01) Provvedimenti per corsi di studio e per studenti Premio di laurea intitolato alla memoria dell Ing. Antonino Mazzoni: istituzione E istituito il premio di laurea intitolato alla memoria dell Ing. Antonino Mazzoni, rivolto ad uno studente dell Ateneo che abbia discusso una tesi di laurea, tra Ottobre 2008 e Giugno 2009, su argomenti di interesse pubblico per la città di Varese, per un importo pari a 3.000,00; Sono nominati, quali membri della Commissione istitutiva del Premio di laurea, il Prof. Alberto Coen Porisini ed il Prof. Matteo Rocca Settore Affari Generali e Odg: 05/01) e convenzioni "Protocollo d intesa fra Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Università degli Studi di Sassari per un attività di collaborazione per lo studio ed analisi extracurricolari di tipo artistico e musicale con particolare attenzione all ambito dei cori ed orchestre universitarie" E approvato il "Protocollo d intesa fra Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Università degli Studi di Sassari per un attività di collaborazione per lo studio ed analisi extracurricolari di tipo artistico e musicale con particolare attenzione all ambito dei cori ed orchestre universitarie" ; la dott.ssa Marina Protasoni, Ricercatrice della Facoltà di Medicina dell Ateneo, è nominata quale referente di Ateneo nell ambito dell accordo. IL SEGRETARIO 3 IL PRESIDENTE

4 162 - Settore Affari Generali e Odg: 05/02) e convenzioni Facoltà di Medicina e Chirurgia: Convenzione con la Fondazione "Salvatore Maugeri" Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, ai fini didattici integrativi della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato Respiratorio di approvare la convenzione per l utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi della Scuola di Specializzazione in Malattie dell apparato respiratorio; di prendere atto dell attribuzione al Prof. Antonio Spanevello l incarico di Responsabile (Dirigente medico ex II livello) dell U.O. di Fisiopatologia Respiratoria e del Dipartimento di Pneumologia dell Istituto Scientifico di Tradate della Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, nell ambito della Convenzione di cui al punto precedente; L incarico di Dirigente di Struttura Complessa del Prof. Antonio Spanevello decorrerà dalla data della presa di servizio del medesimo presso l Ateneo, prevista per il giorno ; Settore Professori e Ricercatori Odg: 05/03) e convenzioni Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale e Facoltà di Scienze MM.FF.NN. di Varese : convenzione con il Parco delle Orobie Bergamasche ed il Consorzio Parco Monte Barro per lo sviluppo di un programma di ricerca scientifica E approvata la convenzione tra l Università, il Parco delle Orobie Bergamasche ed il Consorzio Parco Monte Barro per lo sviluppo di un programma di ricerca scientifica Settore Affari Generali e Odg: 05/04) e convenzioni Facoltà di Economia: Proposta di adesione al Protocollo d'intesa tra le 19 Università Italiane per l'istituzione del Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo CUCS. E approvato il Protocollo d Intesa tra le 19 Università Italiane per l Istituzione del Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS); E designato, come Referente d Ateneo il Prof. Gioacchino Garofoli, Prof. Ordinario di Politica Economica. IL SEGRETARIO 4 IL PRESIDENTE

5 165 - Settore Affari Generali e Odg: 05/05) e convenzioni Facoltà di Scienze mm.ff.nn di Como e Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali: Convenzione quadro con l'istituto d'istruzione Superiore "C. Facchinetti" di Busto Arsizio per attività di collaborazione didattica E approvata la Convenzione quadro per attività di collaborazione didattica con l Istituto d Istruzione Superiore C. Facchinetti di Busto Arsizio (VA); Settore Affari Generali e Odg: 05/06) e convenzioni Facoltà di Medicina e Chirurgia: Convenzione con strutture extrauniversitarie ai fini didattici integrativi della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. E approvata la convenzione per l utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia Settore Affari Generali e Odg: 06/01) Provvedimenti amministrativi Consorzio Italiano per lo studio del Sistema Endocannabinoide (CISSE): Costituzione E espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alla Costituzione del Consorzio Italiano per lo studio del Sistema Endocannabinoide (CISSE); è espresso, per quanto di competenza, parere favorevole allo Statuto del Consorzio. Odg: 06/02) Provvedimenti amministrativi Nulla osta per attività didattica fuori sede a.a. 2008/ Ufficio Professori a Contratto, Affidamenti e Supplenze E espresso parere favorevole alla concessione del nulla osta per l anno accademico 2008/2009: - al Prof. Giuseppe ARMOCIDA, Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, per lo svolgimento del corso di Storia della Medicina presso l Università degli Studi di Milano a titolo gratuito; - alla Prof.ssa Roberta Rita PEZZETTI, Professore Associato presso la Facoltà di Economia, per lo svolgimento del corso di Marketing Finanziario presso la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Pavia; IL SEGRETARIO 5 IL PRESIDENTE

6 - al Prof. Gioacchino GAROFOLI, Professore Ordinario presso la Facoltà di Economia, per lo svolgimento del corso di Economia Regionale presso l Università degli Studi di Pavia; - al Prof. Gianluca COLOMBO, Professore Ordinario presso la Facoltà di Economia, per lo svolgimento dei corsi di Economia Aziendale e Imprenditorialità presso l Università della Svizzera Italiana; - al Prof. Domenico Maria Guido CAVALLO, Professore Associato presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Sede di Como, per lo svolgimento del corso di Igiene del Lavoro presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell Università degli Studi di Milano a titolo gratuito; - al Prof. Sandro MORASCA, Professore Ordinario presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Sede di Como, per lo svolgimento del corso di Software Testing presso la Libera Università di Bolzano Settore Affari Generali e Odg: 06/03) Provvedimenti amministrativi Centro interuniversitario di ricerca sulle biotecnologie proteiche denominato The Protein Factory : istituzione E approvata l istituzione del Centro interuniversitario di ricerca sulle biotecnologie proteiche denominato The Protein Factory. E approvare la Convenzione con il Politecnico di Milano per l istituzione del suddetto Centro Settore Affari Generali e Odg: 06/04) Provvedimenti amministrativi Centro di ricerche sulle Malattie Tromboemboliche e le Terapie Antitrombotiche: istituzione E approvata l istituzione del Centro di ricerca denominato Centro di ricerche sulle Malattie Tromboemboliche e le Terapie Antitrombotiche, con sede ed afferenza presso il Dipartimento di Medicina Clinica, che ne curerà la gestione amministrativa e contabile; E approvato il Regolamento di funzionamento del Centro Settore Contabilità e Bilancio Odg: 06/05) Provvedimenti amministrativi Regolamento per la disciplina dei contratti, convenzioni e prestazioni in conto terzi: parere proroga sperimentazione E espresso parere favorevole alla proroga, per un ulteriore biennio fino al 31/12/2010, del periodo sperimentale del Regolamento che disciplina le attività in conto terzi. IL SEGRETARIO 6 IL PRESIDENTE

7 172 - Ufficio Prevenzione e Sicurezza Odg: 06/06) Provvedimenti amministrativi Regolamento di Ateneo per la predisposizione del documento di valutazione del rischio di interferenza (DUVRI) ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 81/2008: parere E espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al Regolamento di Ateneo per la predisposizione del documento di valutazione del rischio di interferenza (DUVRI) ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 81/ Ufficio Prevenzione e Sicurezza Odg: 06/07) Provvedimenti amministrativi Regolamento del Comitato Etico per la Sperimentazione Animale: approvazione E approvato il l Regolamento del Comitato Etico per la Sperimentazione Animale. Il presente decreto entrerà in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale Settore Professori e Ricercatori Odg: 06/08) Provvedimenti amministrativi Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa - proposte da parte delle Facoltà di Scienze E approvata, per quanto di competenza, l attivazione delle procedure di assunzione di due ricercatori a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa Ufficio Programmazione, Sviluppo e Rilevazioni Statistiche Odg: 06/09) Provvedimenti amministrativi Programmazione delle Università triennio 2007/2009: conferma pesi e adempimenti conseguenti Sono confermati i pesi già deliberati nella seduta del 30 gennaio 2008 e più precisamente: - per i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere, una percentuale pari al 17%; - per il programma di sviluppo della ricerca scientifica, una percentuale pari al 20%; - per le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, una percentuale pari al 26%; - per i programmi di internazionalizzazione, una percentuale pari al 20%; - per il fabbisogno di personale docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità, una percentuale pari al 17% IL SEGRETARIO 7 IL PRESIDENTE

8 E nominata la commissione istruttoria del Senato Accademico e a carattere permanente, con l'incarico di formulare proposte di azioni per le cinque aree, così composta: - proff. Alberto Onetti (coorinatore), Roberto Accolla, Laura Castelvetri, Enrica Pavione Ezio Vaccari e dallo studente Sig. Luca Bonarrigo; - la Commissione, per i suoi lavori, si avvarrà del supporto dell Ufficio Programmazione sviluppo e rilevazioni statistiche e del Responsabile del Settore Affari Generali e contratti Settore Professori e Ricercatori Odg: 06/10) Provvedimenti amministrativi Biennio di proroga in servizio del personale: applicazione art. 72 Legge n. 133/2008 E approvata la costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell art. 72 della Legge n. 133/2008 così composta: - - Prof. Marco Sica Facoltà di Giurisprudenza in qualità di coordinatore; - Prof.ssa Anna Maria Arcari - Facoltà di Economia componente - Prof. Luigi Bartalena Facoltà di Medicina e Chirurgia componente - Prof..ssa Elena Monti Facoltà di Scienze Varese componente - Dott. Federico Raos Dirigente di Ateneo - componente Odg: 06/11) Provvedimenti amministrativi Programmazione fabbisogno del personale anno Settore Personale Tecnico Amministrativo E approvato l aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale per l anno 2008; è approvata la programmazione del fabbisogno di personale tecnico/amministrativo per l anno 2009 proposta dalla Commissione per il personale; viene proposto al Consiglio di Amministrazione di stanziare le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti di cui alla programmazione per l anno 2009, fermi restando i limiti imposti dalla normativa in materia di assunzioni. IL SEGRETARIO 8 IL PRESIDENTE

9 178 - Settore Affari Generali e Odg: 06/12) Provvedimenti amministrativi Centro di servizi per la gestione dei Dipartimenti della sede di Como: istituzione E approvata, per quanto di competenza, l istituzione del Centro di servizi per la gestione dei Dipartimenti della sede di Como, in via sperimentale per la durata di un anno, fino al 31/12/2009. Odg: 07/01) Ratifica decreti Provvedimenti assunti per motivi d'urgenza Settore Affari Generali e E stato ratificato il seguente provvedimento adottato per motivi d urgenza:: Con D.R. n del 17/10/2008 è stata approvata la Convenzione con la Fondazione Salvatore Maugeri per il finanziamento di un posto di ruolo di professore di II fascia per il settore scientifico disciplinare MED/18 Chirurgia Generale per tutto il periodo di permanenza in servizio del docente presso l Ateneo ed è stato autorizzato il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione Settore Affari Generali e Odg: 08/01) Varie ed eventuali Modifica Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione: parere E espresso parere favorevole alla seguente modifica all art. 1 comma 4 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione; art L Ufficio Segreteria Organi Collegiali predisporrà, per ciascun punto all ordine del giorno, una bozza illustrativa dell argomento e, ove possibile, una proposta di deliberazione. Il documento che raccoglie gli argomenti da sottoporre al Consiglio (brogliaccio) viene inviato via mail il più presto possibile, di norma il giorno due giorni prima della seduta. È approvata la seguente modifica al Regolamento di funzionamento Senato Accademico: art L Ufficio Segreteria Organi Collegiali predisporrà, per ciascun punto all ordine del giorno, una bozza illustrativa dell argomento e, ove possibile, una proposta di deliberazione. Il documento che raccoglie gli argomenti da sottoporre al Consiglio (brogliaccio) viene inviato via mail il più presto possibile, di norma il giorno due giorni prima della seduta. IL SEGRETARIO 9 IL PRESIDENTE