Copertina pag. 1. Data Documento : 02/04/2009 : COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

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1 Copertina pag. 1 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di NOVARA Dati di identificazione della richiesta Utente : CNO0130 Annotazione : FARMINVEST S.P.A. Data richiesta : 15/09/2009 Oggetto della richiesta: Tipi documento richiesti: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA RELAZIONE GESTIONE BILANCIO RELAZIONE SINDACI Tot. pag. richieste :58 Informazioni di riferimento della pratica Codice fiscale : CCIAA/Numero Rea : TO/ Denominazione : ABC FARMACEUTICI S.P.A. Data pratica : 28/04/2009 Protocollo : TO/RI/PRA/2009/ Informazioni di riferimento del/i documento/i richiesti Data Documento : 31/12/2008 Atto : BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO Data Documento : 02/04/2009 Atto : COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

2 ABC FARMACEUTICI S.p.A. Sede in Torino - Corso Vittorio Emanuele II n. 72 Capitale sociale Euro ,00 i.v. Codice fiscale e Registro delle Imprese di Torino n * * * * V E R B A L E DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 2 APRILE 2009 * * * * Il giorno 2 aprile 2009 alle ore 18,30 in Torino, presso la sede sociale, si è riunita in prima adunanza l assemblea ordinaria degli azionisti. Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Signor Alberto GIRAUDI, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dato atto: che la predetta assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto; che oltre ad esso Presidente sono presenti i Signori:. Fabrizio FARISOGLIO - Amministratore Delegato. Vito RUISI - Amministratore. Giovanni MARITANO - Presidente del Collegio Sindacale. Alberto PESSION - Sindaco effettivo. Emanuela MOTTURA - Sindaco effettivo che sono rappresentate n di azioni su n di azioni costituenti l intero capitale sociale, come segue:. ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.r.l., n azioni di 1

3 nominali 1,00 cadauna, per complessivi ,00, pari al 99,99% del capitale sociale, in persona del legale rappresentante Signor Alberto GIRAUDI;. Ruisi VITO, n. 1 azione di nominali 1,00 cadauna, per complessivi 1,00, pari al 0,01% del capitale sociale, presente in proprio; che le predette n di azioni sono state regolarmente depositate ai sensi di legge e di statuto; d i c h i a r a validamente costituita in prima adunanza l assemblea ordinaria degli azionisti e chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale il Signor Corrado VERSINO. Si passa quindi allo svolgimento del seguente: ORDINE DEL GIORNO - Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2008; deliberazioni relative. Sul primo punto all ordine del giorno Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2008; deliberazioni relative il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2008, redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, e quindi composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, redatta secondo le disposizioni di cui all articolo 2428 del Codice Civile. Quindi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione invita il Presidente del Collegio Sindacale Signor Giovanni MARITANO a dare lettura della Relazione del Collegio Sindacale che viene allegata al presente verbale. 2

4 Segue discussione, al termine della quale il Presidente mette in votazione il Bilancio al 31 dicembre 2008 e la Relazione sulla gestione che, fatta prova e controprova, risultano approvati all unanimità, unitamente alla proposta di destinazione dell utile d esercizio pari ad Euro nel testo allegato al presente verbale. Esaurito così l ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l assemblea alle ore 20,00 circa, previa lettura ed approvazione del presente verbale da parte degli intervenuti. IL PRESIDENTE (Alberto GIRAUDI) IL SEGRETARIO (Corrado VERSINO) IL SOTTOSCRITTO DOTT. CORRADO VERSINO DOTTORE COMMERCIALISTA REGOLARMENTE ISCRITTO ALL ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI TORINO AL N. 871, INCARICATO DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA, DICHIARA LA CONFORMITA DEL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO ALL ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEDE SOCIALE. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino, autorizzazione del Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Entrate Sezione distaccata di Torino n. 9/2000 del 26 settembre

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