VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E "ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.P.A." CON SEDE IN TRIESTE, TENUTASI IL 21 GIUGNO 2011.

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1 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E "ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.P.A." CON SEDE IN TRIESTE, TENUTASI IL 21 GIUGNO L'anno duemilaundici, il giorno 21 del mese di giugno, in Trieste, nella sala riunioni in Palazzina C1, in Area Science Park, Località Padriciano n.99, è convocata l Assemblea ordinaria della "ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.P.A.", in breve TBS Group S.p.a. con sede in Trieste, Padriciano numero 99, Area Science Park, capitale sociale di Euro ,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione e codice fiscale , numero R.E.A. TS-95352, Società con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A". Alle ore (dieci) prende la parola il Presidente del Consiglio di amministrazione ing. DIEGO BRAVAR, il quale dopo aver rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto all'assemblea della Società che è la seconda dopo la quotazione sull AIM, comunica che vanno preliminarmente nominati, ai sensi, dell art. 17 dello Statuto, il Presidente dell Assemblea ed il Segretario e quindi dà la parola al Consigliere indipendente avv. ALDO CAPPUCCIO anche nella qualità di Consigliere più anziano perchè provveda all'espletamento procedurale richiesto. Prende quindi la parola il Consigliere avv. ALDO CAPPUCCIO il quale porge anche egli il benvenuto a tutti i presenti e propone, ai sensi dell art. 17 dello Statuto, di nominare Presidente dell odierna Assemblea l ing. Diego Bravar e di nominare Segretario la Sig.ra Tiziana Cresseri, Responsabile della Direzione Centrale Affari Generali, Societari e Legali, con il compito di redigere il relativo verbale. Mette quindi ai voti per alzata di mano tale proposta, dando atto che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n , aventi diritto ad un pari numero di voti ed equivalenti al 72,09% del totale delle azioni ordinarie, portate da undici azionisti personalmente e per delega. Invita i Signori Azionisti a non lasciare la sala sino a che non saranno ultimate le operazioni di voto essendo le ore 10:00:52. Invita, quindi, ad alzare la mano coloro che intendono astenersi; invita poi ad alzare la mano coloro che sono contrari a tale proposta; invita, infine, ad alzare la mano coloro che sono favorevoli. L Assemblea approva all unanimità; pertanto sono nominati Presidente dell Assemblea l ing. Diego Bravar e Segretario la Sig.ra Tiziana Cresseri con le seguenti risultanze: Favorevoli: numero azionisti intervenuti di persona e per delega con 72,09% del capitale; astenuti: nessuno; contrari: nessuno.

2 Esaurite le formalità preliminari riprende la parola il Presidente che ringrazia i soci e dichiara aperta la riunione oggi in prima convocazione. Richiama l ordine del giorno recante: 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al , corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al ; 2) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Il Presidente quindi preliminarmente chiede all Assemblea di nominare, ai sensi dell art. 17 dello Statuto, due scrutatori nelle persone dei Sindaci, dott. Roberto Lonzar e Rag. Luciano Lomarini entrambi presenti in Assemblea ed invita gli azionisti a non lasciare la sala sino a che non saranno ultimate le operazioni di voto nell Assemblea. Mette, quindi, ai voti per alzata di mano tale proposta dando atto che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n , aventi diritto ad un pari numero di voti ed equivalenti al 72,09% del totale delle azioni ordinarie portate da undici azionisti personalmente e per delega. Invita i Signori Azionisti a non lasciare la sala sino a che non saranno ultimate le operazioni di voto essendo le ore 10:03:14. Invita, quindi, ad alzare la mano coloro che intendono astenersi; invita ora ad alzare la mano coloro che sono contrari a tale proposta; invita, infine, ad alzare la mano coloro che sono favorevoli. L Assemblea approva all unanimità; sono, pertanto, nominati scrutatori i Signori dott. Roberto Lonzar e rag. Luciano Lomarini con le seguenti risultanze: Favorevoli: numero azionisti intervenuti di persona e per delega con il 72,09% del capitale; astenuti: nessuno; contrari: nessuno. Il Presidente comunica che coadiuveranno gli scrutatori nella raccolta delle intenzioni di voto le collaboratrici della Società Signore dott.ssa Valda Macionyte e dott,ssa Valentina Licen anche con il supporto dei Signori dott.ssa Elena Monaci e dott. Andrea Schiavo, collaboratori della Società ISTIFID, incaricata della gestione informatica del libro soci della Società e della gestione tecnica della operazioni di voto. Il Presidente quindi comunica che: - l avviso di convocazione dell Assemblea è stato pubblicato in data 20 maggio 2011 sul quotidiano a diffusione nazionale La Repubblica, sul Network

3 Information System (NIS) di Borsa Italiana e sul sito internet della Società - in pari data la documentazione relativa a tutti gli argomenti all ordine del giorno è stata pubblicata sul NIS, messa a disposizione in formato cartaceo presso la sede sociale ed è pure presente sul sito web della Società ed è stata, inoltre, consegnata agli intervenuti, all ingresso in sala; - come da attestazione depositata al Registro delle Imprese in data 24 dicembre 2009, il capitale sociale è pari ad Euro ,00, diviso in n azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna; - alla data odierna, la Società possiede n azioni proprie ordinarie. - alle ore 10:04:37 le azioni ordinarie partecipanti all Assemblea ai fini costitutivi sono complessivamente n Il capitale rappresentato è dunque complessivamente pari al 72,10% portato da dodici azionisti personalmente e per delega. Il Presidente constata e dichiara, pertanto, che l Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione e può discutere e deliberare sugli argomenti all ordine del giorno. Informa gli azionisti che l elenco nominativo dei partecipanti sia in proprio che per delega con la specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione costituisce allegato al verbale dell'assemblea. - Ribadisce che ai partecipanti all Assemblea sono stati distribuiti al momento dell accreditamento la documentazione bilancistica nonché copia delle relazioni sugli argomenti all ordine del giorno. - Informa che, secondo le risultanze a disposizione della Società, dispongono di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale: Clinical Engineering & Information Technology S.p.a ,49% Allegro S.a.r.l. per conto di Generali Financial Holdings FCP- FIS Sub-Fund ,27% EMMEPI S.r.l ,59% Capitol Health Special Fund, L.P ,66% Terra Nova Capital S.r.l ,95% Infracom Italia S.p.a ,03% GE Capital Equity Investments Inc ,79% Servizi Integrati per la Sanità SIS S.r.l ,45% Monte Paschi Fiduciaria S.p.a ,34% Veneto Sviluppo S.p.a ,78% FRIULIA S.p.a ,04%

4 - Comunica che per quanto riguarda le pattuizioni rilevanti per la Società ai sensi dell art ter del Codice Civile, è stato stipulato un patto parasociale che prevede un sindacato di blocco, un patto di consultazione preassembleare ed un sindacato di voto per l elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente ed Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale tra Clinical Engineering & Information Technology, Allegro S.a.r.l., Monte Paschi Fiduciaria S.p.A., Servizi Integrati per la Sanità SIS S.r.l., Itatech S.r.l., Emmepi S.r.l., Sipi Investimenti S.p.A. e Capital Health Special Fund L.P. di cui maggiori dettagli si possono trovare nel Documento di Ammissione, peraltro disponibile sul sito web della Società. E previsto, inoltre, un impegno dei pattisti nella scelta dell Amministratore Delegato della controllata Elettronica Bio Medicale. E previsto, infine, per la durata del patto un diritto di prelazione tra i pattisti. - Comunica che sono presenti all odierna Assemblea: - i Consiglieri avv. Aldo Cappuccio, dott. Paolo Salotto, ing. Dario Scrosoppi ed il Consigliere e Direttore Generale ing. Fabio Faltoni; - il Presidente del Collegio Sindacale dott. Mario Calligaris ed i Sindaci effettivi dott. Roberto Lonzar e rag. Luciano Lomarini; - i Direttori Generali della Società dott. Pietro Torrusio ed ing. Alberto Steindler; - Comunica che hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri: dott. Raffaele Bartoli, dott. Stefano Firpo, dott. Nicola Pangher e dott.ssa Debora Guthrie. Sono, altresì, presenti il rappresentante della Società di Revisione RECONTA ERNST & YOUNG dott. Claudio Passelli ed, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Assembleare, personale della Società addetto ai lavori. - Informa : - che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare la verbalizzazione; - che i dati personali raccolti mediante la registrazione e quelli rilevati in sede di accredito per la partecipazione ai lavori saranno trattati ai fini del regolare svolgimento dell Assemblea e per la verbalizzazione: tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa in materia di privacy; - che non sono consentite registrazioni audio o video da parte dei Soci. Comunica che, ai sensi dell art. 5 del Regolamento Assembleare, in considerazione del numero di presenti, ritiene opportuno ricorrere al voto per alzata di mano e che i Sindaci Scrutatori individuati si avvarranno nelle operazioni di rilevazione del voto del personale addetto citato. Raccomanda ai Signori partecipanti, qualora dovessero assentarsi dal locale dove si tiene l'assemblea, di darne comunicazione al personale addetto consegnando la scheda di partecipazione ed avvertendo che in caso di rientro in sala il personale incaricato provvederà a riconsegnare la scheda.

5 Il Presidente rileva come esigenze di praticità di gestione dell Assemblea suggeriscono di trattare unitariamente nella discussione gli argomenti all ordine del giorno; ovviamente le votazioni avverranno separatamente per i diversi argomenti. Esaurite le formalità e le comunicazioni preliminari, il Presidente dà lettura degli argomenti all ordine del giorno dell Assemblea: 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al , corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al ; 2) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; Il Presidente dichiara che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell ordine del giorno dell Assemblea, ai sensi e nei termini di cui all art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/1998. Prima di procedere con la trattazione degli argomenti all ordine del giorno ricorda che coloro che intendono prendere la parola sono invitati, ai sensi dell art. 8 del Regolamento Assembleare, a formulare la richiesta di intervento utilizzando i moduli forniti dalla Società e specificando su quale argomento si intende prendere la parola. Spiega che i moduli in questione andranno consegnati al tavolo della Presidenza da questo momento sino a quando il Presidente dichiarerà chiusa la discussione. Precisa che i soci che richiederanno di intervenire prenderanno la parola nell ordine che lo stesso Presidente provvederà ad indicare e li invita di utilizzare esclusivamente i microfoni che saranno forniti dagli addetti ai lavori consentendo così a tutti di sentire gli interventi e al Segretario una corretta verbalizzazione degli stessi. Ai sensi dell art. 8, III comma, del Regolamento Assembleare, determina in quindici minuti la durata massima di ciascun intervento e prega coloro che intendono prendere la parola di attenersi rigorosamente agli argomenti previsti dall ordine del giorno. Chiede se i soci sono d'accordo che egli ometta la lettura integrale dei documenti relativi al bilancio di esercizio 2010 ritualmente depositati e resi pubblici nei termini di legge e, non registrando contrarietà, procede alla illustrazione degli argomenti all ordine del giorno in particolare relativi al bilancio consolidato 2010 e alla proposta di conferimento dell incarico di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Con riferimento alla comunicazione CONSOB 18 aprile 1996, n. DAC/RM/ , il Presidente riferisce che la Reconta Ernst & Young S.p.A:, società incaricata della revisione legale del bilancio d esercizio e del bilancio consolidato per l esercizio concluso al , della verifica nel corso dell esercizio 2010 della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ha impiegato n. 894 ore di tempo effettivo e ha fatturato un corrispettivo complessivo pari ad Euro ,00 di cui: n. 210 ore relativamente al bilancio d esercizio per Euro ,00; n. 604 ore relativamente al bilancio consolidato per Euro ,00;

6 n. 80 ore relativamente alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per Euro Il Presidente espone gli aspetti industriali salienti dell'attività della Società comparati con quelli degli anni precedenti ed i principali valori economici e finanziari del bilancio consolidato 2010, comparati anche questi con quelli degli anni precedenti. Espone anche come le evoluzioni dei potenziali e della maturità di alcuni mercati di riferimento su base geografica, sia per il core business (servizi di ingegneria clinica) che per l e-health (raggruppando sotto questo termine l informatica medica, la teleassistenza e la telemedicina) e successivamente le ricadute degli effetti della crisi sviluppatasi in questi ultimi anni abbiano rafforzato la convinzione sull utilità per il Gruppo di espandersi a livello internazionale. Il Presidente richiama in particolare l attenzione sulle conseguenze in bilancio dell investimento in Insiel Mercato e sulle motivazioni delle due operazioni di investimento effettuate in Asia, con l acquisizione di MNE Technologies Ltd e con la costituzione di una joint venture in Cina. Si sofferma anche sulle ragioni del processo di quotazione sull AIM e sulla necessità di passare ad un mercato regolamentato quale quello STAR. Il Presidente evidenzia, peraltro, che la variazione negativa del valore del nostro titolo sul mercato AIM rispetto al prezzo stabilito in sede di IPO è del tutto coerente con le variazioni medie negative delle società quotate su tale mercato. E questo è un ulteriore stimolo per programmare, nel prossimo esercizio, il passaggio ad un mercato regolamentato. Il Presidente fa infine rilevare, come risulta dalla relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al secondo punto all ordine del giorno, che la nostra Società da questo esercizio rientra nella categoria degli emittenti strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante tra il pubblico, di conseguenza, rientra tra gli enti così detti di interesse pubblico per i quali l incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi. Il Presidente ringrazia gli azionisti per l'attenzione ed invita il Presidente del Collegio Sindacale ad illustrare la relazione del Collegio stesso al bilancio d esercizio. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Mario Calligaris che dà lettura della relazioni del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio e sul quello consolidato. Al termine il Presidente, ringraziato il dott. Calligaris, prega il rappresentante della Società di Revisione RECONTA ERNST & YOUNG, dott. Claudio Passelli, di illustrare la relazione rilasciata. Prende la parola il dott. Claudio Passelli il quale rammenta, come già rilevato dal Presidente del Collegio Sindacale, che la Società di Revisione ha svolto due relazioni una sul bilancio di esercizio ed una sul bilancio consolidato, relazioni che entrambe sono tra i documenti distribuiti agli azionisti all'ingresso a corredo del bilancio. Il dott. Passelli quindi in particolare si sofferma ad illustrare le conclusioni delle relazioni stesse.

7 Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale perché formuli la proposta del Collegio medesimo circa il conferimento dell incarico di revisione legale dei conti novennali e dei conti consolidati, per le motivazioni esposte nell apposita relazione già distribuita e di cui dà lettura. Ringraziati il dott. Passelli e il dott. Calligaris, dichiara chiusa la fase espositiva. A questo punto il Presidente invita a prendere la parola l ing. Ridolfo Paolo Latmiral, che ne ha fatto richiesta in rappresentanza del socio ITATECH S.r.l., il quale ricorda che in occasione della precedente Assemblea, rispondendo alla domanda di un azionista, il Presidente aveva fatto riferimento ad una possibile espansione dell attività, oltre che in Asia e nell Est Europa, anche negli Stati Uniti subordinando quest espansione ad una significativa disponibilità finanziaria da ottenere a seguito di una quotazione su un mercato regolamentato e chiede se sia ancora valida e realistica questa ipotesi. Il Presidente, ringraziato l ing. Ridolfo Paolo Latmiral, invita ora a prendere la parola il dott. Luigi Buono, che ne ha fatto richiesta in rappresentanza del socio "SIS S.R.L.", il quale chiede se si ritenga che le attuali criticità finanziarie emerse in alcuni Paesi europei pongano anche l Italia sotto osservazione per il proprio rating. Avendo il Gruppo TBS una consistente presenza commerciale in Italia, questo può presentare una proporzionale esposizione finanziaria e il dott. Buono chiede come il Gruppo intenda gestire eventuali oscillazioni nel mercato dei capitali sia in termini di oneri che di disponibilità degli stessi capitali da parte del sistema bancario. Il Presidente, ringraziato il dott. Luigi Buono, invita ora a prendere la parola il dott. Alessandro Firpo, che ne ha fatto richiesta in rappresentanza del socio EMMEPI S.r.l., il quale chiede se le strutture interne e le risorse umane del Gruppo siano adeguate e riescano a tenere il passo con la crescita dimensionale e geografica della Società. Osserva infatti che il tasso di crescita annuo del Gruppo continua ed essere molto sostenuto per linee esterne ed anche il tasso di crescita per linee interne segna un dato positivo; chiede se sia possibile, eventualmente, coinvolgendo più risorse, aumentare il tasso di crescita per linee interne del Gruppo e se sotto questo profilo vi siano significativi progetti in atto. Il Presidente al termine degli interventi ringrazia gli azionisti per il contributo offerto ai lavori assembleari e quindi passa a rispondere ai vari quesiti. Riguardo all'intervento fatto dall ing. Ridolfo Paolo Latmiral in rappresentanza della ITATECH S.r.l. informa che non è certamente questo il momento ideale per una

8 quotazione su un mercato regolamentato sulla base di un importante aumento di capitale. Prova ne è la revoca di più di un IPO annunciata. Tuttavia la Società non smette di monitorare il mercato nell eventualità che si prospetti la possibilità di nuove acquisizioni anche negli Stati Uniti. Qualora si dovesse presentare qualche interessante opportunità e non fosse possibile ricorrere ai propri azionisti per un aumento di capitale, non si deve escludere a priori la possibilità di verificare la sussistenza di fonti di finanziamento alternative purchè compatibili con lo stato di indebitamento della Società. I dettagli dei finanziamenti infragruppo sono illustrati a pagina 166 e di quelli bancari sono riportati a pag. 174 e 175 del bilancio d esercizio. Per quanto riguarda l intervento fatto dal dott. Luigi Buono in rappresentanza del socio "SIS S.R.L.", il Presidente informa che le criticità finanziarie in alcuni Paesi europei sono oggetto di monitoraggio continuo e che una possibile tutela da questo tipo di rischio deriva anche dalla diversificazione geografica dei mercati su cui il Gruppo va ad operare. Sempre a livello di Gruppo anche il capitale circolante viene monitorato e viene posta particolare attenzione nella gestione dei crediti come pure nei nuovi investimenti, compresi quelli richiesti per le acquisizioni. Vengono infine monitorati l indebitamento finanziario netto, il rapporto IFN/Patrimonio netto ed il rapporto INF/EBITDA. Riguardo all intervento del dott. Alessandro Firpo, fatto in rappresentanza del socio EMMEPI S.r.l., alla prima domanda circa l adeguatezza delle strutture il Presidente risponde che è un problema che richiama costantemente l attenzione. Usare l espressione adeguamento non dà completamente conto della complessità del processo che deve mantenere in equilibrio più fattori. Il primo è quello che riguarda le strutture centrali che devono essere quanto più possibile snelle pur dovendo gestire realtà complesse per aree di business e per localizzazioni, con tutto ciò che questo significa in termini di normative, di prassi e di cultura specifica di ogni singolo Paese. E se poi si vuole che le strutture centrali rispondano della rapidità e della completezza delle informazioni necessarie per la Borsa e, soprattutto, per il governo del Gruppo è necessario che siano efficienti e professionalmente adeguate. In secondo luogo si pone sempre più il tema dell adeguatezza, sotto ogni profilo, del management delle controllate che, a prescindere dall integrazione con la Capogruppo, devono essere attente ai loro mercati, capaci di proposta e ben condotte. Il terzo punto è quello della compatibilità dei costi necessariamente in un ottica di un loro forte contenimento. Sottolinea che il tema dell adeguamento delle risorse è certamente decisivo, è presente ed è complesso perché poggia sulle tre gambe precedentemente riassunte. Per quanto riguarda la seconda domanda del dott. Firpo e cioè l eventuale crescita per linee interne, il Presidente è del parere che compatibilmente con le disponibilità finanziarie, che dovranno mantenere il loro storico equilibrio, debba essere mantenuta la prosecuzione di una politica di acquisizioni attente e mirate. Non è un mistero il fatto

9 che TBS Group abbia deciso di giocare un ruolo globale, anche perché questo richiedono oggi le ragioni di un autentica competitività. Tuttavia, osserva il Presidente, che la Società può e deve investire anche sulla crescita per linee interne. Richiama l attenzione sul fatto che le linee strategiche di sviluppo del Gruppo a cui si è limitato ad accennare nel corso dell Assemblea rappresentano progetti per i quali si utilizzeranno risorse interne per rafforzare la presenza nel settore della gestione delle apparecchiature biomediche per la diagnostica per immagini, nel supporto tecnico per l integrazione dell assistenza sanitaria ospedaliera con quella territoriale, nello sviluppo di attività di consulenza tecnica sulle tecnologie biomediche e, infine, nelle possibilità che derivano da eventuali collaborazioni con le società che operano nel settore delle assicurazioni. ============================================== Al termine il Presidente invita gli azionisti che intendessero replicare o formulare dichiarazioni di voto a prendere la parola ricordando che il Regolamento Assembleare consente repliche di durata non superiore ai cinque minuti. Non essendovi richieste di replica, il Presidente dichiara chiusa la discussione sui punti all ordine del giorno dell Assemblea e procede alla votazione sulla Proposta di approvazione del bilancio di esercizio 2010; pone, pertanto, in votazione la seguente proposta di delibera: 1. L Assemblea di ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A., esaminata la relazione finanziaria annuale 2010; - preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.; - considerato che il numero complessivo delle azioni con godimento regolare alla data dell Assemblea sarà pari a n azioni proprie; d e l i b e r a a) di approvare il bilancio di esercizio di ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A chiuso al 31 dicembre 2010, dal quale risulta una perdita di Euro ,89. b) di riconoscere agli Azionisti un dividendo complessivo di Euro ,47 calcolato sulla base di Euro 0,03 (zero, zero tre) per ciascuna delle azioni ordinarie, al lordo delle ritenute di legge, di cui saranno titolari al momento dello stacco di detto dividendo utilizzando la riserva straordinaria; c) di destinare parte della riserva straordinaria pari ad Euro alla Riserva valutazione partecipazioni ex art punto 4) codice civile ; d) di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 7 luglio 2011 con stacco cedola in data 4 luglio 2011.

10 Il Presidente invita quindi gli Azionisti a non lasciare la sala sino a che non saranno ultimate le operazioni di voto e mette ai voti per alzata di mano tale proposta di delibera essendo le ore 11:18:34. Comunica che le azioni presenti a fini deliberativi sono n , aventi diritto ad un pari numero di voti ed equivalenti al 72,10% del totale delle azioni ordinarie portate da dodici azionisti personalmente e per delega. Invita, quindi, ad alzare la mano coloro che intendono astenersi; invita ora ad alzare la mano coloro che sono contrari a tale proposta; invita, infine, ad alzare la mano coloro che sono favorevoli. L Assemblea approva all unanimità e pertanto, il Presidente proclama approvata la deliberazione con le seguenti risultanze: Favorevoli: dodici (dodici) azionisti intervenuti di persona e per delega con il 72,10% del capitale; astenuti: nessuno; contrari: nessuno. Il Presidente, ringraziati gli Azionisti, propone di passare alla votazione relativa al secondo ed ultimo punto dell ordine del giorno: Conferimento dell incarico di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. L Assemblea degli Azionisti di ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A., preso atto della proposta formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell incarico di revisione legale, per ciascuno degli esercizi del novennio , del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato alla Società Reconta Ernst & Young; d e l i b e r a 1. di conferire l incarico novennale di revisione e controllo legale dei conti annuali e dei conti consolidati a RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. con sede a Milano, Via Po n. 32, codice fiscale , secondo i termini e con le modalità indicate nella Proposta, per un onorario annuo di complessivi Euro (sessantaseimila) da adeguarsi secondo i termini di legge, cui deve aggiungersi, limitatamente all esercizio 2011, un ulteriore compenso di Euro ,00 (dodicimila) per l attività di transizione della contabilità della Capogruppo ai principi IFRS, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere alla formalizzazione dell incarico ed all organizzazione della stessa attività di revisione con il team di professionisti incaricati; 2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché, in generale, possa compiere tutto quanto necessario, utile e/o opportuno, ai fini del corretto e puntuale perfezionamento di quanto previsto al presente punto dell ordine del giorno;

11 3. di dare sin d ora per pienamente valido e rato l operato del Presidente in esecuzione della presente delibera. Il Presidente invita quindi gli Azionisti a non lasciare la sala sino a che non saranno ultimate le operazioni di voto e mette ai voti per alzata di mano tale proposta di delibera essendo le ore 11:27:02. Comunica che le azioni presenti a fini deliberativi sono n , aventi diritto ad un pari numero di voti ed equivalenti al 72,10% del totale delle azioni ordinarie portate da dodici azionisti personalmente e per delega. Invita, quindi, ad alzare la mano coloro che intendono astenersi; invita ora ad alzare la mano coloro che sono contrari a tale proposta; invita, infine, ad alzare la mano coloro che sono favorevoli. L Assemblea approva all unanimità e pertanto, il Presidente proclama approvata la deliberazione con le seguenti risultanze: Favorevoli: 12 (dodici) azionisti intervenuti di persona e per delega con il 72,10% del capitale; astenuti: nessuno; contrari: nessuno. Alle ore 11:30 (undici e trenta) essendo conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari. A richiesta del Presidente si allegano al presente verbale i seguenti documenti: - sub A) bilancio d'esercizio; - sub B) relazione del Consiglio di Amministrazione; - sub C) relazione del Collegio Sindacale; - sub D) relazione della Società di revisione; - sub E) bilancio consolidato; - sub G) relazione degli amministratori per la nomina della Società di revisione legale; - sub H) relazione del Collegio Sindacale per la proposta di nomina della Società di revisione legale; - sub I) elenco nominativo degli intervenuti all'assemblea; - sub L) scheda del risultato delle votazioni per la nomina del Presidente dell'assemblea e del segretario; - sub M) scheda del risultato delle votazioni per la nomina dei scrutatori; - sub N) scheda del risultato delle votazioni per l'approvazione del bilancio;

12 - sub P) scheda del risultato delle votazioni per il conferimento dell'incarico revisione legale. Il Segreterio Il Presidente Tiziana Bratovich Cresseri Diego Bravar