VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA PIERREL S.P.A. L anno duemilaundici il giorno 30 del mese di agosto in Sesto San Giovanni in Via Alberto

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1 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA PIERREL S.P.A. L anno duemilaundici il giorno 30 del mese di agosto in Sesto San Giovanni in Via Alberto Falck 15 n. 3 presso gli uffici di Pierrel Research Italy SpA alle ore undici, a seguito di regolare convocazione ai sensi di legge e di statuto, si è riunita in unica convocazione l assemblea ordinaria della Società Pierrel S.p.A.", costituita in Italia, con sede legale in Milano (MI) Via Palestro n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Milano , numero R.E.A , con capitale sociale di Euro ,00 (quattordicimilioni novecentotrentacinquemila virgola zero zero), interamente versato. Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 12 dello Statuto Sociale, l Ing. Canio Giovanni Mazzaro il quale propone all Assemblea di invitare l avv. Massimo Sanguineti a fungere a segretario. L Assemblea all unanimità approva la proposta. Il Presidente constata quanto di seguito indicato: - che l avviso di convocazione dell assemblea è stato pubblicato in data 19 luglio 2011 sul quotidiano Milano Finanza; - che l avviso di convocazione è stato inoltre inviato a Borsa Italiana SpA e messo a disposizione sul sito internet della Società - che l ordine del giorno prevede: 1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell art Cod. Civ. e dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; - che del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, è presente il Consigliere Dr. Ariel Davide Segre mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Dr. Luigi Visani Dr. Aurelio Matrone, Dr. Marcello Massinelli, Avv, Valle Federico, Dr. Andrea Chiaravalli, Dr. Raffaele Petrone e Dr. Gianluca Bolelli ; - che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Dr. Luca Cagnoni mentre sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi Dr. Luigi Reale e Dr. David Reali; - che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico, della Consob e della Borsa Italiana S.p.A.;

2 - che il capitale sociale sottoscritto è di Euro ,00 (euro sedici milioni seicentocinquantaseimila) e versato per Euro ,00 (quattordicimilioni novecentotrentacinquemila virgola zero zero) ed è suddiviso in n ,00 (quattordicimilioni novecentotrentacinquemila virgola zero zero) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna; - che per effetto degli intervenuti acquisti di azioni proprie, autorizzati con delibera assembleare, la Società è detentrice attualmente n (duecentoquattordicimila cinquecento) azioni proprie senza diritto di voto ai sensi dell art ter del codice civile, pari al 1,4362%% del capitale sociale; - che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell art del Codice Civile e dell articolo 8 dello statuto, dall'ufficio assembleare da me a tal fine autorizzato; - che la percentuale delle azioni depositate è pari al 28,061 % del capitale sociale e che al momento sono presenti in sala in proprio o per delega n. 4 aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n , tutte regolarmente depositate, e pari al 28,061% del capitale sociale, così come comunicata dalla segreteria dell assemblea all ufficio di presidenza con comunicazione n. 2 delle ore 11:11; - che l elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l indicazione degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari verrà allegato al verbale dell assemblea; - che la sintesi degli interventi con l indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento verranno riportate nel verbale della riunione; - che i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti od allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare; - che l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del 2

3 Dlgs n. 58 e successive modifiche ( Testo Unico della Finanza o TUF ), nonchè da altre informazioni a disposizione della Società, è il seguente: NOMINATIVO PERCENTUALI MAZZARO CANIO GIOVANNI (Tramite Mazzaro Holding srl) 29,04 % FIN POSILLIPO SPA 18,47% LOPAM FIN SPA (Tramite IMA SPA) 4,352 % FB TRUST 3,75% BIFULCO ROSARIO 4,35 % (di cui in proprio 0,24 % e tramite Bootes srl il 4,10 %) INTESA SANPAOLO SPA 4,22 % (tramite Eurizon Vita SPA il 4,21 % e lo 0,01n pegno) LUIGI VISANI 2,18 % - che gli azionisti sono invitati a far presente l eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente; - che la presente adunanza si svolgerà secondo la seguente regolamentazione: a) in sede di discussione la durata di ciascun intervento non potrà superare di norma i cinque minuti; il Presidente potrà invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o che esulino dagli argomenti posti all Ordine del Giorno; b) è consentita una replica che non superi i cinque minuti; c) la richiesta di intervento sui singoli argomenti all Ordine del giorno può essere presentata all Ufficio di Presidenza dal momento della costituzione dell assemblea e fino a quando il Presidente non abbia aperto la discussione; nel dare la parola il Presidente seguirà di norma, l ordine di presentazione delle richieste di intervento; al termine degli interventi il Presidente darà risposta a tutte le domande; ; d) in caso di domanda ritenuta dal Presidente di carattere particolarmente tecnico, l Azionista sarà invitato a presentare la relativa domanda, in forma scritta all Ufficio di Presidenza e che in tal caso la relativa risposta verrà fornita, previa consultazione con gli opportuni organi, dal Presidente o dal suo incaricato, in ogni caso prima che l argomento sia posto in discussione; - che la copia del regolamento assembleare è stato messo a disposizione degli azionisti sia sul sito della Società che in cartaceo nella presente Assemblea. 3

4 - che, alla data odierna, in virtù delle informazioni in possesso della Società, non si ha conoscenza dell esistenza di patti parasociali di cui all art. 122 del TUF, e viene fatto invito pertanto gli azionisti presenti a comunicare l eventuale esistenza di patti parasociali; - che sono presenti, per necessità operative, alcuni dipendenti e consulenti della Società; - che i dati dei partecipanti alla Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, ai sensi del Codice in materia di privacy; - che colui che si allontana dall assemblea, anche solo temporaneamente, è pregato di darne comunicazione alle persone incaricate che si trovavano all uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell assemblea e delle operazioni di voto; - che le votazioni dell odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato. Il Presidente invita gli azionisti a far presente l eventuale carenza legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente. Il Presidente quindi dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione ed atta a deliberare. Primo ed Unico argomento Il Presidente passa quindi alla trattazione dell unico punto all Ordine del Giorno che contempla: 1) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell art Cod. Civ. e dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari ed in considerazione del fatto che la relazione illustrativa sull unico punto all Ordine del Giorno è stata depositata presso la sede sociale e sul sito della Società, nei termini di legge, inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società e distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, propone di ometterne la lettura e di leggere solo la proposta di delibera. Nessuno opponendosi né alcuno chiedendo la parola, il Presidente da quindi lettura della proposta di delibera: L Assemblea ordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A. 4

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6 Comunicazione n. 2 ore: 11:11 PIERREL S.p.A. Assemblea ordinaria dei soci del 30 agosto 2011 COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, per complessive n azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 28,061 % di n azioni ordinarie. Persone fisicamente presenti in sala: 4

7 PIERREL S.p.A. Comunicazione n. 2 Assemblea ordinaria del 30 agosto 2011 ore: 11:11 ELENCO INTERVENUTI N Aventi diritto Rappresentante Delegato Azioni in Azioni per % sulle E U E U E U E proprio delega azioni ord. 1. MAZZARO HOLDING SRL ONDEI MAURIZIO ,061 11:00 2. FABRIS CARLO 2 0,000 11:00 3. REALE DAVIDE GIORGIO 1 0,000 11:00 4. CARADONNA GIANFRANCO MARIA 1 0,000 11:11 Totale azioni in proprio 4 Totale azioni per delega Totale generale azioni % sulle azioni ord. 28,061 persone fisicamente presenti in sala: 4 Pag. 1 di 1