Sede legale in Calenzano (FI) Via del Colle 78. Capitale Sociale Euro ,00 i.v. Codice fiscale, partita I.V.A. e num. di iscrizione nel Registro

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Orazio Corona
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1 QUALITA E SERVIZI SPA Sede legale in Calenzano (FI) Via del Colle 78 Capitale Sociale Euro ,00 i.v. Codice fiscale, partita I.V.A. e num. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze R.E.A. di Firenze ************** VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 5 DICEMBRE 2014 Oggi 5 dicembre 2013 alle ore 10:30 presso la Sede legale della società, sono riuniti in assemblea, in seconda convocazione, essendo andata l assemblea in prima convocazione del 28 novembre u.s., i Soci della società Qualità e Servizi S.p.A., per discutere e deliberare in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Comunicazioni dell Amministratore Unico circa l andamento della gestione corrente della società, ai sensi dell art.20 dello statuto sociale; 2) Approvazione bilancio esercizio chiuso al e dei relativi allegati; delibere inerenti e conseguenti; 3) Amministratore Unico: nuova scadenza del mandato; 4) Autorizzazione all Amministratore Unico, ai sensi dell art.20 lett. b) dello Statuto sociale, a ricontrattare le condizioni economiche in essere sulle attuali linee di fido nonché a ricercare ed eventualmente ad aprire nuovi affidamenti bancari con istituti di credito; Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto, l Amministratore Unico, Sig. Carlo Del Bino, il quale, con il - 1 -

2 consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Andrea Baldini, in qualità di consulente della società. L Amministratore Unico, dopo aver constatato che l odierna assemblea risulta convocata a mezzo di avviso raccomandato inviato ai Soci, ai componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale e che sono presenti i seguenti soci: Il Comune di Sesto Fiorentino, nella persona del Sindaco dott.ssa Sara Biagiotti; Il Comune di Campi Bisenzio, nella persona del Sindaco dott. Emiliano Fossi; Il Comune di Signa, nella persona dell Assessore Sig. Adriano Paoli, giusta delega rilasciata dal Sindaco Sig. Alberto Cristianini allegata al presente verbale, che per il collegio sindacale risultano presenti i Sindaci Effettivi dott. Luca Biliotti e la dott.ssa Anna Maria Lombardi; risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Eros Ceccherini; risultano inoltre presenti il dott. Andrea Baldini ed il dott. Giovanni Pieri, in qualità di consulenti della società; che tutti i presenti dichiarano di essere informati in merito agli argomenti posti all O.d.G., e pertanto di non opporsi alla loro trattazione, dichiara la riunione validamente costituita ai sensi e per gli effetti dell art comma cod. civ., ed atta a deliberare sui punti posti all O.g.G.. Prende la parola l Amministratore Unico Sig. Carlo Del Bino, il quale relativamente al primo punto posto all ordine del giorno, informa i soci circa l andamento della gestione corrente - 2 -

3 della società. Successivamente viene trattato il secondo punto posto all ordine del giorno. Al riguardo l Amministratore Unico Sig. Carlo Del Bino, relaziona i soci circa il bilancio dell esercizio chiusosi al 31 luglio 2014 dando ampia illustrazione degli allegati dello stesso, nonché procedendo ad illustrare ai soci il lavoro di ottimizzazione del processo produttivo posto in essere nel corso dell esercizio di cui al bilancio, nonché le attività da poste in essere nell esercizio in corso. L Amministratore Unico cede, la parola al dott. Luca Biliotti, per la lettura della relazione predisposta dal Collegio Sindacale ai sensi dell art. 14 primo comma, lett. a) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell art. 2429, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla lettura della relazione da parte del Sindaco Effettivo dott. Biliotti prendono la parola i soci, per commentare l andamento del bilancio posto in approvazione. Al termine del dibattito, riprende la parola il Presidente dell assemblea, il quale propone all assemblea l approvazione del bilancio chiuso al 31 luglio 2014 con i relativi allegati, tutti debitamente depositati presso la sede sociale a norma di legge, peraltro già noti a tutti i soci e dal quale risulta un utile di esercizio complessivo pari ad Euro ,54 (Euro = sessantacinquemilaottocentonovantacinque/54), proponendone la - 3 -

4 seguente destinazione: a riserva legale per un importo pari ad Euro 3.294,78 (Euro=tremiladuecentonovantaquattro/78); a riserva straordinaria per un importo pari ad Euro ,76 (Euro= sessantaduemilaseicento/76); l assemblea all unanimità DELIBERA di approvare il bilancio, nonché la destinazione dell utile risultante così come proposto dal Presidente dell assemblea. Il presidente introduce la trattazione del terzo punto all ordine del giorno, al riguardo chiede ed ottiene la parola il Sindaco del Comune di Campi Bisenzio dott. Emiliano Fossi, il quale chiede che la trattazione di questo punto dell ordine del giorno possa essere trattata in altra assemblea all uopo convocata. Accolta l istanza del Sindaco del Comune di Campi Bisenzio, su proposta del Presidente dell assemblea, i soci all unanimità rinviano la trattazione di questo punto posto all ordine del giorno ad un assemblea da convocarsi entro il termine del 31 gennaio p.v.. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto posto all O.d.G.. Il Presidente dell assemblea sig. Carlo Del Bino illustra la necessità di provvedere ad una revisione delle condizioni bancarie applicate dalle attuali banche di appoggio della società, a tal fine chiede di poter essere autorizzato ad aprire nuove linee di fido nelle forme ritenute più opportune laddove non fosse possibile riuscire ad - 4 -

5 ottenere miglioramenti sostanziali delle condizioni economiche attualmente in essere con le attuali banche. L assemblea nella comprensione del problema esposto all unanimità DELIBERA di autorizzare l Amministratore Unico a procedere con la richiesta di miglioramento delle attuali condizioni economiche da parte della attuali banche d appoggio ed allo stesso tempo autorizza l Amministratore Unico ad aprire nuovi affidamenti bancari presso nuovi istituti di credito che possano applicare condizioni migliorative alla società. Successivamente non essendovi altri argomenti da trattare posti all O.d.G. e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.40, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale. Il Presidente dell assemblea Il segretario Sig. Carlo Del Bino dott. Andrea Baldini - 5 -

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