L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di luglio presso lo Studio del prof. avv. Gianluca

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di luglio presso lo Studio del prof. avv. Gianluca"

Iolanda Castellani
5 anni fa
Visualizzazioni

1 L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di luglio presso lo Studio del prof. avv. Gianluca Brancadoro in Roma alla Via Borgognona, 47 alle ore 15,00 si è riunita l assemblea ordinaria dei soci della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 2) nomina degli amministratori e determinazione dei compensi; Assume la Presidenza il dott. Marco ZANZI nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il dott. Pietro PETRAROLO. Dichiara il Presidente: - che è qui riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria della società, convocata con avviso del 5 aprile 2017 spedito a mezzo posta elettronica certificata al Ministero dell Economia e delle Finanze, al Vice Presidente Prof. Avv. Sabino Fortunato, all amministratore delegato dott. Roberto Romagnoli, al Presidente del Collegio sindacale Prof. Avv. Gianluca Brancadoro e ai sindaci effettivi dott. Maurizio Ganelli e dott. Enrico Amodeo, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, per il giorno 25 maggio 2017 ore 12,00 in Napoli alla Via San Giacomo 19, essendo andata deserta l assemblea in prima convocazione fissata per il giorno 26 aprile 2017; - che l assemblea, regolarmente costituita il giorno 25 maggio 2017 in seconda convocazione all unanimità decise di rinviare il prosieguo al 9 giugno 2017 e che a tale data decise di rinviarla ulteriormente al 19 giugno 2017, successivamente al 28 giugno 2017 ed ancora al 5 luglio 2017 ed infine decise di rinviarla a data odierna, in questo luogo ed ora per discutere e deliberare sulle stesse materie all ordine del giorno. Il Presidente quindi

2 C O N S T A T A T A - la regolare convocazione dell assemblea; - la presenza del rappresentante del Ministero dell Economia e delle Finanze, titolare dell intero capitale sociale costituito da numero (seicentomila) azioni, dott. Maurizio ACCARINO, in forza di delega trasmessa alla società a mezzo posta elettronica certificata in data 22 maggio 2017 dal Ministero dell Economia e delle Finanze conservata agli atti della società; - la presenza dell'organo Amministrativo, in persona di esso stesso costituito, e dell'amministratore Delegato in persona del Dottor Roberto ROMAGNOLI, nonché la presenza mediante collegamento in audioconferenza, previa specifica identificazione, del Vice Presidente Prof. avv. Sabino FORTUNATO il quale dichiara espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione; - la presenza del Collegio Sindacale, in persona del Presidente Prof. Avv. Gianluca BRANCADORO e del Sindaco Effettivo Dottor Maurizio GANELLI, nonché la presenza mediante collegamento in audioconferenza, previa specifica identificazione, del dott. Enrico AMODEO Sindaco effettivo, il quale dichiara espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione; A C C E R T A T A l'identità e la legittimazione dei presenti, D I C H I A R A l'assemblea validamente costituita, essendo presente l'intero capitale sociale, ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i presenti, che si dichiarano informati sugli argomenti da discutere, si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

3 Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, della parte ordinaria, il Presidente fa presente che gli Amministratori della società sono stati nominati con delibera assembleare del 17 giugno 2015 per gli esercizi 2015 e Essendo, quindi, maturata la scadenza del mandato agli stessi conferito, il Presidente invita l assemblea a designare i nuovi Amministratori e a deliberare in ordine al compenso da attribuire agli stessi. L assemblea all unanimità D E L I B E R A di nominare il Consiglio di amministrazione per gli esercizi nella seguente composizione: Alessandro RIVERA, Presidente del Consiglio d amministrazione; Marina NATALE, Amministratore delegato; Domenico IANNOTTA, Consigliere d amministrazione; determinando il compenso annuo lordo, ai sensi dell art. 2389, primo comma del codice civile nella misura di euro per il Presidente e di euro per ciascun consigliere di amministrazione. L azionista esprime la propria gratitudine agli amministratori tutti per l impegno profuso e la professionalità dimostrata durante il mandato. Al nuovo organo amministrativo si formulano gli auguri di ottimo lavoro. Il Presidente del Collegio sindacale prof. Avv. Gianluca Brancadoro a nome del Collegio sindacale si associa ai ringraziamenti espressi ai consiglieri cessati dalla carica e agli auguri al nuovo Consiglio. Null'altro essendovi su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15,20. Il Presidente (dott. Marco ZANZI) Il Segretario (dott. Pietro PETRAROLO)

4 Il giorno 20 luglio 2017, alle ore 11,00 in Roma alla Via XX Settembre, 97 presso la sede del Ministero dell Economia e delle Finanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1.- attribuzione di poteri all Amministratore delegato e determinazione dei compensi; Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione signori: -Dott. Alessandro Rivera Presidente; -Dott. Domenico Iannotta Consigliere d amministrazione; -Dottoressa Marina Natale Consigliere d amministrazione. Sono altresì presenti i membri del Collegio Sindacale nelle persone dei signori: -Prof. Avv. Gianluca Brancadoro Presidente; -Dott. Enrico Amodeo Sindaco effettivo. Ha giustificato la propria assenza il dott. Maurizio Ganelli sindaco effettivo. Partecipa altresì, con il consenso degli intervenuti, il dott. Roberto Romagnoli. Assume la Presidenza il dott. Alessandro Rivera il quale, constatata la validità della riunione e la presenza del segretario avv. Pietro Petrarolo, passa alla trattazione degli argomenti iscritti all ordine del giorno. 1.- ATTRIBUZIONE DI POTERI ALL AMMINISTRATORE DELEGATO. Facendo seguito a quanto disposto nel corso della precedente riunione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, astenuta l interessata, all unanimità delibera di conferire alla dottoressa Marina Natale i poteri di Amministratore delegato. In tale contesto il Consiglio sollecita l amministratore delegato affinché provveda a dotare la società di un impianto di procedure coerente con la struttura proprietaria. In particolare il Consiglio d amministrazione all unanimità e col parere favorevole del Collegio sindacale conferisce:

5 Inoltre il Consiglio, sentito il parere favorevole del Collegio sindacale, tenuto conto dei compensi già riconosciuti alla dottoressa Natale in relazione al contratto di lavoro dirigenziale in essere tra la medesima e la Società ed a quanto previsto dall art. 11 comma 12 del D.Lgs. 175/2016, espressamente richiamato nel contratto di lavoro anzidetto, fa presente come i compensi da attribuirsi quale Amministratore Delegato ex art comma 3 cod. civ., ivi incluso quello già deliberato in sede assembleare ai sensi dell art. 2389, comma 1, cod. civ. debbano intendersi rinunciati. La dottoressa Natale accetta le deleghe conferitele, ringrazia il Consiglio per la fiducia e conferma la rinuncia ai compensi da amministratore in coerenza con quanto previsto nel contratto di lavoro dirigenziale in essere. Null altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,00. Il Segretario (Avv. Pietro Petrarolo) Il Presidente (dott. Alessandro Rivera)

Documenti analoghi

Repertorio n Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA. L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di giugno

Repertorio n Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA. L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di giugno Repertorio n. 38907 Raccolta n. 11664 VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di giugno 17 giugno 2015 In Napoli, Via San Giacomo n. 19 alle ore