VERBALE DELLA SEDUTA N. 3/2019. DELL ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 30 APRILE 2019

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1 VERBALE DELLA SEDUTA N. 3/2019 DELL ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 30 APRILE 2019 Il giorno trenta del mese di aprile 2019 alle ore 11.15, presso la sede legale del Comune di Venezia, Ca Farsetti San Marco Venezia, si è riunita l'assemblea Ordinaria degli azionisti della società Ve.La. S.p.A., per deliberare sugli argomenti posti al seguente ORDINE DEL GIORNO Nomina collegio sindacale ex art commi 2 e 3 c.c. La seduta inizia alle ore A norma dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea l Amministratore Unico, dott. Piero Rosa Salva, il quale invita, con il consenso dei presenti, l avv. Camilla Temperini, che accetta, a voler fungere da segretario. Il Presidente constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del rag. Adriano Giugie, Presidente, della dott.ssa Marzia Scarpa e del dott. Andrea Salvalaggio, sindaci effettivi, e dei seguenti soci azionisti: - A.V.M. S.p.A. titolare di n azioni in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Paolo Pettinelli, per la quota di capitale pari a 88,86%. - COMUNE DI VENEZIA, titolare di n azioni in persona del delegato dott. Michele Dal Zin (all. 1), Dirigente delle Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni del Comune di Venezia, per la quota di capitale pari a 11,14%. Tutte le azioni, come sopra rappresentate in assemblea, risultavano regolarmente depositate secondo i termini di legge.

2 Partecipano alla seduta l ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM, e il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AVM. Il Presidente, constatato e fatto constatare agli intervenuti quanto sopra, dichiara l'assemblea legalmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a norma dell'art del codice civile e dell articolo 12 dello statuto sociale.

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5 Argomento n. 3 Nomina collegio sindacale ex art commi 2 e 3 c.c. L Amministratore Unico introduce l argomento e cede la parola al Presidente di A.V.M. S.p.A., avv. Paolo Pettinelli, il quale riferisce che nella seduta odierna dell Assemblea della capogruppo, il socio unico Comune di Venezia ha

6 deliberato le indicazioni di voto da esprimere nelle assemblee delle controllate relativamente alla nomina dei collegi sindacali, conferendogli il relativo mandato. Per quanto riguarda la nomina del Collegio Sindacale di Ve.La. S.p.a., l avv. Pettinelli indica i nominativi designati dal Comune di Venezia con provvedimento P.G. 2019/ del 30 aprile 2019, nelle persone del rag. Adriano Giugie, quale Presidente, della dott.ssa Marzia Scarpa e del dott. Andrea Salvalaggio, quali Sindaci effettivi, della dott.ssa Valentina Martina e del dott. Andrea Burlini, quali Sindaci supplenti. Il loro incarico avrà durata triennale, fino all approvazione del bilancio di esercizio chiuso al e il loro compenso sarà determinato secondo quanto stabilito dalla comunicazione del Comune di Venezia prot. n del 22/04/2013, non potendo superare comunque quello del Collegio Sindacale uscente, nello specifico: ,72 per il Presidente del Collegio sindacale ed 7.425,85 per i Sindaci effettivi. L Assemblea, dopo approfondita discussione, all unanimità delibera di nominare i componenti del Collegio Sindacale di Ve.La. S.p.A. nelle persone del rag. Adriano Giugie, quale Presidente, della dott.ssa Marzia Scarpa e del dott. Andrea Salvalaggio, quali Sindaci effettivi, della dott.ssa Valentina Martina e del dott. Andrea Burlini, quali Sindaci supplenti. Il loro incarico avrà durata triennale, fino all approvazione del bilancio di esercizio chiuso al e il loro compenso sarà determinato secondo quanto stabilito dalla comunicazione del Comune di Venezia prot. n del 22/04/2013, con integrale conferma di quello riconosciuto al Collegio Sindacale uscente e cioè ,72 per il Presidente del Collegio sindacale ed 7.425,85 ciascuno per i Sindaci effettivi. Il rag. Adriano Giugie, la dott.ssa Marzia Scarpa e il dott. Andrea Salvalaggio dichiarano di accettare, ringraziando i soci di riferimento per le nuove responsabilità affidate e per la fiducia accordata, a conferma del proficuo lavoro svolto nel precedente mandato.

7 Esaurito così l'ordine del giorno, null altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore IL PRESIDENTE dott. Piero Rosa Salva IL SEGRETARIO avv. Camilla Temperini

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