BARADELLO 2000 S.P.A.

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1 712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO Data chiusura esercizio 31/0/2014 DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale: CORTENO GOLGI BS PIAZZA VENTURINI 1 Numero REA: BS Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Indice Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE... 2 Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA... 8 Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI... 32

2 Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE!"# #"#! 2 di 37

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8 Capitolo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di 37

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28 Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Sede in CORTENO GOLGI, PIAZZA VENTURINI 1 Capitale sociale ,80 interamente versato Codice Fiscale e Nr. Reg. Imp Iscritta al Registro delle Imprese di BRESCIA Nr. R.E.A VERBALE DI ASSEMBLEA 28 di 37

29 L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di settembre alle ore presso la Sala Riunioni della Banca Credito Valtellinese, Corso Roma, 110/112 ad Aprica (so) si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea generale ordinaria della società per azioni BARADELLO 2000 SPA per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso al 31/0/2014; presentazione del bilancio e deliberazioni conseguenti; 2) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3) Varie ed eventuali Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti 22 Soci, dei quali 11 per delega, su 170 iscritti a Libro Soci, per un totale di ,00 pari al 32,86% di capitale rappresentato sul totale di ,80. Fra i presenti gli amministratori Sangiani Lorenzo, Delbono Marco, Damiani Alessandro, Cioccarelli Marco e Plona Antonino, i Sindaci Garbellini Bruno, Pigoli Davide e Pedrinola Mauro. A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Sangiani Lorenzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione che invita il Dott. Andrea Cioccarelli a fungere da Segretario e quindi, constatata la regolarità dell'assemblea, apre la trattazione dell'ordine del giorno. Dopo aver chiesto ai presenti se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all ordine del giorno ed aver ottenuto risposta negativa e dopo essersi informato circa l inesistenza di situazioni che possano impedire il diritto di voto, il Presidente passa alla trattazione di quanto posto all ordine del giorno. 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull esercizio chiuso al 31/0/2014; presentazione del bilancio e deliberazioni conseguenti Il Presidente dà lettura del bilancio dell esercizio chiuso al 31/0/2014, illustrando in particolare i punti di maggiore rilievo delle risultanze economiche e patrimoniali. 29 di 37

30 Aperto il dibattito sul bilancio, prende la parola il Dr. Martinotta, Sindaco di Corteno Golgi, che discute sulle prospettive future della società informando l assemblea che sono in corso i necessari approfondimenti per valutare la possibilità di realizzare l area parcheggio per gli autoveicoli. Altri soci esprimono il loro apprezzamento per le azioni mirate alla rinegoziazione del debito finanziario da un lato e al contenimento dei costi dall altro. Il Sindaco Garbellini dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all esercizio sociale chiuso al 31/0/2014. Si apre la discussione sui vari quesiti proposti e dopo aver fornito i necessari chiarimenti, il presidente mette al voto l argomento posto al primo punto dell ordine del giorno. Quindi l'assemblea all'unanimità e mediante alzata di mano DELIBERA 1) di approvare il bilancio chiuso al 31/0/2014 con le relative relazioni; 2) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare al nuovo esercizio la perdita che ammonta ad euro 36.28,24.= (trentaseimilacinquecentoventotto/24). 2) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione In merito al secondo punto all ordine del giorno, prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale evidenzia come, considerata l'attività svolta dagli amministratori in favore della Società e la responsabilità che tale incarico comporta, si renda opportuno corrispondere agli stessi un compenso demandando all'assemblea la decisione in merito all'importo stesso. Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti e, presa visione dei dettati legislativi in vigore, l'assemblea all unanimità DELIBERA di corrispondere agli amministratori un compenso annuo lordo di euro ,00, a partire dall esercizio in corso e da ripartirsi tra i membri del Consiglio di Amministrazione. 30 di 37

31 3) Varie ed eventuali In merito al terzo punto dell ordine del giorno, viene ricordato all assemblea che pochi giorni prima è mancato il Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Sandri Alberto. Ai sensi di statuto e in base alle previsioni normative, subentra nella carica il dr. Pedrinola presente all assemblea, il quale peraltro rimette il Suo mandato nelle mani dell assemblea medesima. I soci all unanimità confermano nella carica il dr. Pedrinola, il quale esprime il desiderio, stante la Sua ridotta conoscenza della società Baradello 2000, di non assumere la carica di Presidente. A questo riguardo pertanto l assemblea chiede la disponibilità al dr. Garbellini, che accetta, di assumere l incarico di Presidente del collegio sindacale. La nomina del sindaco supplente è rimandata alla prossima assemblea. Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 18.30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto. Il Presidente SANGIANI LORENZO Il Segretario CIOCCARELLI ANDREA Il sottoscritto amministratore SANGIANI LORENZO dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 44/2000, che il presente documento costituisce copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di BRESCIA - BS: aut. n. 100/80/111 del , 3898/98 del di 37

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